REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
«EZEQUIEL ZAMORA»
PUEBLO LLANO ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA

LA ESTAFA

Estudiante:
Anny Isabel Osuna
C.I: 18.965.399
Sub proyecto: Derecho Penal II
Carrera: Derecho
Año: 3ero
Profesor: Mcs Abg. Arsenio Gil

Abril 2024
 INTODUCCION

La estafa es un delito que involucra engañar a otra persona con el objetivo de

obtener beneficio económico, en este trabajo conoceremos sus tipos y también sus

penas aplicables según nuestra legislación, además de analizar casos específicos

de estafas y lo que afecta a la sociedad, así como también conoceremos los

diferentes delitos de falsificación de actos, documentos, pasaportes, licencias,

certificados, entre otros, del mismo modos que conoceremos lo referente a los

fraudes y quiebras de los comercios los cuales también se encuentran tipificados en

nuestro CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, del mismo modo que los delitos de

inviolabilidad del secreto y los diferentes delitos de libertad del trabajo a los cuales

también hacemos referencia en este trabajo.

LA ESTAFA

La estafa es un delito muy especial porque en ella no se utiliza la violencia, el

delincuente se vale del engaño y la manipulación, para hacer incurrir a su víctima

en un error que lesiona su patrimonio para beneficio de este, la ausencia de este

elemento determina la desaparición del delito de estafa, este tipo de delito no solo

afecta a particulares, sino también a empresas o al propio estado, en general, la

estafa se considera un delito contra la propiedad, ya que su finalidad es la

apropiación indebida de bienes ajenos y en nuestra legislación la encontramos

estipulada en el artículo 462 del CÓDIGO PENAL VENEZOLANO.

TIPOS DE ESTAFA

Los delitos de estafa pueden clasificarse en diferentes tipos, en función de las

modalidades y medios utilizados para cometerlos.

Algunos de los tipos más comunes de estafa son:

 Estafa simple:

Es la forma más básica del delito, en la que el autor utiliza un engaño sencillo

y directo para obtener un beneficio económico o patrimonial.

 Estafa agravada:

Se trata de una estafa en la que el engaño es especialmente grave o en la

que el perjuicio causado es de gran magnitud.

En estos casos, las penas suelen ser más severas.

 Estafa por abuso de confianza:

En este tipo de estafa, el autor aprovecha una relación de confianza previa

con la víctima para cometer el delito.

 Estafa en el ámbito empresarial o financiero:

Se refiere a las estafas cometidas en el contexto de transacciones

comerciales, inversiones, créditos, entre otros.

  Estafa informática:

Consiste en la utilización de medios electrónicos o informáticos para cometer

el delito de estafa, como puede ser el phishing, el fraude en compras online

o el robo de datos bancarios.

ELEMENTOS

Para que exista un delito de estafa, es necesario que concurran ciertos elementos

objetivos y subjetivos.

Los elementos objetivos se refieren a las acciones concretas que constituyen el

delito, mientras que el elemento subjetivo se refiere a la intención del autor de

cometer el delito.

ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA ESTAFA

 Engaño y comportamiento fraudulento:

El engaño es el elemento central del delito de estafa. Consiste en la

utilización de falsedades, mentiras, omisiones o manipulaciones por parte del

autor para inducir al error a la víctima.

El engaño puede ser tanto activo como pasivo, es decir, puede consistir en

acciones u omisiones.

Además, el engaño debe ser lo suficientemente grave como para que una

persona prudente y diligente se vea inducida al error.

 Inducción al error y sus consecuencias:

El engaño debe ser eficaz en cuanto a la inducción al error en la víctima. Esto

significa que la víctima debe creer en la realidad del engaño y, como

consecuencia de ello, realizar un acto de disposición en su perjuicio.

 El error puede ser de hecho o de derecho, es decir, puede referirse a un

hecho o situación concreta o a una interpretación errónea de la normativa

aplicable.

 Acciones de disposición por parte de la víctima:

La estafa requiere que la víctima realice acciones de disposición, es decir,

que entregue, transfiera o ponga a disposición del autor del delito bienes,

dinero o derechos patrimoniales.

Estas acciones deben ser realizadas por la víctima como consecuencia

directa del engaño y del error inducido.

 Daño patrimonial causado:

El resultado del delito de estafa debe ser un perjuicio patrimonial para la

víctima y un enriquecimiento ilícito para el autor.

El perjuicio puede ser tanto material como económico, y debe ser real y

efectivo, es decir, debe haberse producido efectivamente y no ser

simplemente potencial o futuro.

ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ESTAFA

El elemento subjetivo del delito de estafa consiste en la intención del autor

de obtener un beneficio económico o patrimonial indebido mediante el

engaño y en perjuicio de la víctima.

 Esta intención, conocida como dolo, debe estar presente desde el momento

en que el autor realiza el engaño y debe mantenerse a lo largo de todo el

proceso del delito. En algunos casos, puede ser difícil probar la intención

dolosa del autor, especialmente si no existen pruebas directas de su plan o

si el engaño consiste en omisiones o manipulaciones sutiles. Sin embargo,

el dolo puede inferirse de las circunstancias del caso y del comportamiento

del autor antes, durante y después del delito.

DIFERENCIAS CON OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

1) DIFERENCIA ENTRE ROBO Y LA ESTAFA: En el robo el autor se

apodera de la cosa sin colaboración de la víctima mientras que la

estafa es un delito de relación que exige la colaboración de la víctima que

entrega voluntariamente la cosa, si bien con una voluntad viciada por engaño.

Hurto y robo solo puede recaer sobre bienes muebles solamente. La estafa

puede recaer también sobre inmuebles. En el robo el autor realiza un

comportamiento material mientras que en la estafa se da uno ideal. Hay

casos problemáticos, pero para que se califique como estafa es necesario

que el engaño provoque error en la persona y este engaño lleve a la persona

a llevar a cabo el acto de disposición.

2) DIFERENCIA ENTRE ESTAFA Y EL ABUSO DE CONFIANZA: La estafa y

el abuso de confianza se diferencian entre sí en el hecho de que en la estafa

la entrega de la cosa ha sido determinada por el empleo de maniobras

fraudulentas y en el abuso de confianza ha sido entregada a titulo precario

en virtud de uno de los contratos establecidos en la ley, y el agente culpable

le da un uso distinto al acordado.

 3) DIFERENCIA ENTRE ROBO Y ABUSO DE CONFIANZA: El robo se

distingue porque existe apoderamiento de una cosa, sin el consentimiento

del dueño de aquella. El abuso de confianza se produce cuando sobreviene

la disposición, para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual

se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio.

LA APROPIACION INDEBIDA

Es un delito que consiste en disponer dolosamente de la cosa como propia,

transmutando la posesión licita originaria en una propiedad ilícita o antijurídica, con

incumplimiento definitivo de las obligaciones de entregar o devolver. Constituye una

modalidad de la estafa y del abuso de confianza.

CLASES Y ELEMENTOS

Apropiación indebida simple:

El artículo 466 del CÓDIGO PENAL prescribe «el que se haya apropiado, en

beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado

por cualquier título que comporte la obligación de restituida o de hacer de ella un

uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años, por

acusación de la parte agraviada».

Abuso de firma en blanco:

El artículo 467 del CÓDIGO PENAL dispone «el que abusado de una firma en

blanco que se le hubiere confiado, con la obligación de restituirla, o de hacer con

ella un uso determinado, haya escrito o hecho escribir algún acto que produzca un
efecto jurídico cualquiera, en perjuicio del signatario, será castigado con prisión de

tres meses a tres años, por acusación de la parte agraviada. Si la firma en blanco
no se hubiera confiado al culpable, se aplicaran al caso las disposiciones de los

Capítulos III y IV, Titulo VI del presente Libro».

Apropiación indebida calificada:

El artículo 468 del CÓDIGO PENAL establece «cuando el delito previsto en los

artículos precedentes se hubiere cometidos obre objetos confiados o depositados

en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del

depositario, o cuan sean por causa del depósito necesario, la pena de prisión será
por tiempo de uno a cinco años; y el enjuiciamiento se seguirá de oficio».

Apropiaciones indebidas menores:

Establece el artículo 469 del CÓDIGO PENAL que «por acusación de la parte

agraviada, será castigado con prisión de quince días a cuatro meses o multa de

veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500

U.T.):

1. El que encontrándose una cosa perdida, se adueñe de ella sin ajustarse a

las prescripciones de la ley, en los casos correspondientes.

2. El que hallando un tesoro se apropie, con perjuicio del dueño del fundo, más
de lo que le corresponde por la ley.

3. El que se apropie de la cosa ajena que hubiere ido a su poder por

consecuencia de un error o de caso fortuito. Si el culpable conocía al dueño

de la cosa apropiada, la prisión será de tres meses a un año».

ELEMENTOS

 Que el agente se apropie de una cosa.

  Que la apropiación sea en beneficio propio o de otra persona.

 Que se trate de una cosa ajena que se hubiese confiado o entregado por

cualquier título.

 Que este comporte la obligación de restituir la cosa o de hacer de ella un uso

determinado.

LA FALCIFICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS

Este tipo de delito consiste en alterar, modificar o falsificar ciertos elementos

esenciales en un acto o documento, el culpable puede convertir el documento en

falso adulterando uno de sus componentes o creando un documento nuevo a partir

del falso, en este caso el bien jurídico protegido es la seguridad del tráfico jurídico,

pero también la fe pública y la confianza de los ciudadanos e instituciones en los

documentos como medios de prueba, cabe mencionar que cuanto se esta frente a

este tipo de delito es fundamental contratar a un perito caligráfico y un

documentologó para que nos ayude a estudiar los detalles a profundidad. Este tipo

de delito está tipificado en el artículo 316 del CÓDIGO PENAL VENEZOLANO en

el cual nos hace referencia a que en este tipo de delito es un sujeto activo
determinado, puesto que solo puede perpetrarlo un funcionario público en el cual la

acción expresada del hecho delictuoso consiste en la formación parcial o total de un

acto falso, mediante la escritura o en la alteración de uno preexistente este delito

llega a consumarse cuando el funcionario público ha formado en todo o en parte el

acto falso alterado el verdadero; y siempre que del uno o del otro pueda resultar

perjuicio al público o a los particulares, la pena para este delito es de tres a seis

años de presidio.
LA FALSEDAD DE PASAPORTES, LICENCIAS, CERTIFICADOS Y OTROS

ACTOS SEMEJANTES

Son las acciones contempladas en falsificar o alterar cualquiera de estos

documentos con la intensión de engañar o defraudar, donde el sujeto activo de este

delito o cualquiera de ellos produce daños y perjuicios al estado e inclusive cuando

el mismo lo realizan funcionarios públicos. Este tipo de delito está estipulado en el

artículo 326 del CÓDIGO PENAL el cual nos hace referencia que la pena en de
quince días a nueve meses de prisión.

LOS FRAUDES AL COMERCIO Y LAS QUIEBRAS

Se refiere al acto de la falsa noticias por otros medios fraudulentos que haya

producido en los mercados o bolsas de comercio, quiere decir a especular

acaparando artículos escasos para así obtener ganancias abusivas en jugadas

pocas limpias de la bolsa, dentro de estas prácticas engañosas o ilegales del

comercio podemos nombrar algunas como lo son: los correos electrónicos

sospechosos, sitios web no seguros o falsos, dispositivos en cajeros, fraude de

soporte técnico, estafas de loterías o premios falsos e infectar computadoras con

software maliciosos, mientras que cuando nos referimos a las quiebras es ese

estado financiero en el cual una empresa no puede cumplir con sus obligaciones de

pago por lo cual colapsan y se ven obligadas a cerrar, en nuestro CÓDIGO PENAL

en su artículo 334 encontramos que la pena para quien cometa fraudes al comercio

será de tres a quince meses, pero si el delito fue cometido por agentes públicos la
pena será de seis a treinta meses de prisión, así mismo en el artículo 341 dispone

las penas para los casos de quiebra.

DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO

Este tipo de delito se refiere a la violación de la privacidad de una persona al acceder

o revelar información confidencial sin su consentimiento, dicho delito atenta contra

un derecho fundamental como lo es la intimidad de la persona ya sea mediante

apoderamiento, la modificación, el uso o la revelación de datos, comunicaciones o

imágenes personales, así como también la violación de la correspondencia, la cual

consiste en abrir indebidamente una carta la cual está cerrada y no va dirigida a esa
persona que la abre, dentro de este tipo de delito también podemos nombrar la

supresión de la correspondencia, la cual se refiere a la retención u ocultamiento de

la misma, así como también la publicación indebida de la correspondencia, este tipo

de delito está estipulado en el CÓDIGO PENAL en sus artículos del 185 al 190

encontramos las penas para los diferentes casos en la inviolabilidad del secreto.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DEL TRABAJO

Son todos aquellos que limitan o impiden el derecho al trabajo con condiciones

dignas y justas y que atentan contra su libertad laboral, lo cual perjudica su

capacidad para trabajar según su elección y necesidades, como ejemplo: forzar a

alguien a trabajar contra su voluntad, impedir el acceso al empleo o beneficios por

razones de género, raza, religión u otros motivos de discriminación y reprimir el

derecho de los trabajadores a realizar huelgas legitimas dentro de este tipo de delito

podemos nombrar algunas figuras delictivas como lo son:

 Imposición de condiciones laborales perjudiciales; hace referencia cuando

se usan maquinarias o procedimientos maliciosos para imponer a los

trabajadores condiciones laborales que perjudiquen los derechos legales

reconocidos.
 Cesión ilegal de mano de obra; se da por la cesión de mano de obra,

simulación de contrato, sustitución de empresa o cual quiera otra forma

maliciosa que suprima o restrinja los beneficios de la estabilidad en el

empleo y demás condiciones de trabajo previstas en la ley.

Tráfico ilegal de mano de obra; se refiere a cualquier tipo ilegal con la mano de

obra o la intervención en migraciones laborales fraudulentas, aunque no afecte

al trabajador.

En el CÓDIGO PENAL VENEZOLANO este tipo de delito está tipificado en sus

artículos 191,192 y 193.

 CONCLUSIÓN

En resumen y finalizando con el trabajo podemos decir que todos los delitos a

los cuales hacemos referencia representan una grave amenaza para la

sociedad y la confianza en las instituciones ya que las estafas y la falsificación

son delitos que debilitan la integridad de los sistemas legales y financieros del

país, mientras que por otro lado los delitos de la inviolabilidad del secreto y la

libertad de trabajo afecta directamente los derechos fundamentales de las

personas, en fundamental que las autoridades aplique la ley de manera efectiva,

transparente y eficazmente además de promover la conciencia para evitar caer

en uno de estos delitos ya sea con víctima o como quien lo realice para así

garantizar una sociedad de armonía.

 BIBLIOGRAFÍA

https://es.scribd.com

https://www.monografias.com

https://es.slideshare.net

CÓDIGO PENAL VENEZOLANO