CODIGO:AP-SGI-ACT

VERSION: 2
ACTA DE REUNION FECHA:10-10-2022
HOJAS: 1

FECHA 27 9 2022

COMITÉ DE CONVIVENCIA
TIPO DE REUNIÓN: GERENCIAL COPASST OTRO CUAL:_______________________
LABORAL

ACTA N° 1 LUGAR: Oficina HORA DE INICIO: 4:30 HORA DE CIERRE: 5:30

ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA

1 Jorge escarraga montes Gerente general

2 Alfonso ballesteros guardo Gestion de proyectos

3 Leidys bandera prasca Coordinador HSEQ

4 Jan carlos camacho villa Administrador

5 Jorlanis torres sanchez Supervisor HSEQ

TEMAS A TRATAR
1 Programa de auditoria interna.
2 Importancia de la auditoria interna en JE PROYECTOS SAS.

3 Aterrizar el SGI existente a al alcance de la empresa actualmente.

DESARROLLO DE LA TEMATICA

JE PROYECTOS SAS, ha decidido hacer una auditoria interna por proceso, de conformidad con las normas implantadas ISO 9001-ISO 14001-ISO
1 45001.realizando un programa anual de auditoria interna que inicia a partir del día 3 de octubre del mes en curso. Esto para llevar supervisión y
medición de nuestro sistema de gestión integral en pro de la mejora continua y toma de decisiones.

La importancia de este tema radica en que se identificaran las falencias que actualmente tenemos para buscar una pronta solución y tomarlas
2
como una oportunidad de mejora. Por esta razón se dará inicio el día 3 de octubre de 2022.

Ajustarnos a las actividades que realiza la empresa es nuestra meta, generando así un habito organizacional que en el tiempo se mantenga y
3
permita llevarnos a la mejora continua. Por esta razón le dimos una duración a la auditoria o revisión de 2 meses consecutivos.

COMPROMISOS
FECHA DE CUMPLIMIENTO
ITEM ASUNTO RESPONSABLE
COMPROMISO SI NO

1 Programa de auditoria interna Coordinador HSEQ 9/30/2022 x

2 Inicio de auditoria interna Coordinador HSEQ 10/3/2022 x

3 Terminacion de auditoria Coordinador HSEQ 12/30/2022 x

 CODIGO:AP-SGI-ACT
VERSION: 2
ACTA DE REUNION FECHA:10-10-2022
HOJAS: 1

FECHA 27 9 2022

COMITÉ DE CONVIVENCIA
TIPO DE REUNIÓN: GERENCIAL COPASST OTRO CUAL:_______________________
LABORAL

ACTA N° 1 LUGAR: Oficina HORA DE INICIO: 4:30 HORA DE CIERRE: 5:30

ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA

1 Jorge escarraga montes Gerente general

2 Alfonso ballesteros guardo Gestion de proyectos

3 Leidys bandera prasca Coordinador HSEQ

4 Jan carlos camacho villa Administrador

5 Jorlanis torres sanchez Supervisor HSEQ

TEMAS A TRATAR
1 conclusiones de auditoria interna.
2 entrega de informe formal de auditoria,presentacion en siapositivas.

3 compromisos por procesos de la auditoria.

DESARROLLO DE LA TEMATICA

Nos encontramos en un estado de la revisión donde concluimos, que ha sido optima la revisión exhaustiva por procesos, puesto que se
1 identificaron falencias de resolvieron las menores y se ha establecido un tiempo para el cumplimiento de los faltantes graves o no
conformidades, tomando estas falencias como una oportunidad de mejora.

2 Se hace entrega formal del informe de auditoría mostrando las evidencias obtenidas de la revisión.

3 Revisar el compromiso de los procesos de cada doliente, para permitirnos avanzar en la medida del cumplimiento.

COMPROMISOS
FECHA DE CUMPLIMIENTO
ITEM ASUNTO RESPONSABLE
COMPROMISO SI NO
informe gerencial de auditoria incluido indicadores de
1 Coordinador HSEQ 12/30/2022
gestion.

2 diapositivas de resultado de auditoria Coordinador HSEQ 12/30/2022