Yo, ____________, mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de

identidad Nro.______________, en mi carácter de Directora

Administrativa de _________________________ de la sociedad mercantil
______________________., domiciliada _________________ e inscrita por
ante el Registro Mercantil ______________, el _______________, bajo el
Nro._________, Tomo ____________, CERTIFICO: Que la trascripción que
hago a continuación del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
celebrada el ___________________, es copia fiel y exacta de su original, la
cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas:
___________. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “_________________--------------------------
En la sede social, a los ___ (__) días del mes de ____ del año dos mil
____ (____), siendo las 8:30 a.m., se encuentran los accionistas a)
_____, propietario de ______ (___) acciones; b) _______, propietario de
____ (____) acciones; y c) ________, propietario de ______ (____)
acciones. Todos mayores de edad, venezolanos y titulares de las
cédulas de identidad Nros.________________. También se encuentra
presente ______________ en su carácter de ________________ de la
Junta Directiva, quien es venezolano, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad Nro.____________. Yo, ____________, mayor de
edad, venezolana y titular de la cédula de identidad Nro.______________,
en mi carácter de Directora Administrativa de
_________________________ de la sociedad mercantil
______________________., domiciliada _________________ e inscrita por
ante el Registro Mercantil ______________, el _______________, bajo el
Nro._________, Tomo ____________, CERTIFICO: Que la trascripción que
hago a continuación del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
celebrada el ___________________, es copia fiel y exacta de su original, la
cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas:
___________. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “_________________--------------------------
En la sede social, a los ___ (__) días del mes de ____ del año dos mil ____
(____), siendo las 8:30 a.m., se encuentran los accionistas a) _____,
propietario de ______ (___) acciones; b) _______, propietario de ____ (____)
acciones; y c) ________, propietario de ______ (____) acciones. Todos
mayores de edad, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad
Nros.________________. También se encuentra presente ______________
en su carácter de ________________ de la Junta Directiva, quien es
venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad
Nro.____________. Punto Único: El nombramiento como Comisario de la
Licenciada ________________, mayor de edad, venezolana, titular de la
cédula de identidad No.________, Contador Público e inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el No.124.114; Seguidamente,
________________, en su carácter de _____________, toma la palabra para
dirigir el debate y de acuerdo con el Unico Punto informa a los accionistas
presentes que por cuanto la Licenciada _____________, presentó desde
hace algún tiempo su renuncia al cargo que venía desempeñado como
Comisario, propone que se nombre para el mismo a la Licenciada
____________, a fin que de conformidad con la cláusula __________ de los
estatutos sociales lo ejerza por un periodo de cinco (5) años contados a partir
de la fecha de esta Asamblea. Ella será previa revisión de los mismos, quien
emitirá su opinión de los estados financieros que se encuentren pendiente,
pues hace más de treinta (30) días ha hecho uso ilimitado de inspección y
vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad, examinando libros,
estados financieros, correspondencia y documentos de la sociedad. Acto
seguido la asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento de la
Licenciada ________________ como nuevo Comisario por un periodo de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de esta Asamblea. Interviene
inmediatamente la Licenciada _______________, exponiendo que acepta
la designación como Comisario de esta sociedad. No habiendo nada mas
que tratar se levantó la sesión, y se redactó el Acta, la cual, encontrada
conforme fue firmada por los asistentes. La asamblea autorizó
suficientemente a ________________, soltero, domiciliado en la ciudad de
Valencia, estado Carabobo, titular de la cédula de identidad Nro.
___________, en su carácter de _______________ de la Junta Directiva,
para que certifique las copias que fuesen necesarias del acta que se redacte
de la presente asamblea y al ciudadano _________________, venezolano,
mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Puerto Cabello y titular
de la cedula de identidad Nro. ____________, para que efectué la
correspondiente participación a la Oficina de Registro Mercantil competente a
los fines de la inscripción, registro y publicación de los acuerdos de esta
asamblea. En ________________________, a los _____ (___) días del mes
de _______ del año dos mil veintitrés (2023). --------
______________, (fdo) ilegible; _______________, (fdo) ilegible;
_____________, (fdo) ilegible;

___________________
CI: ___________