“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas

Batallas de Junín y Ayacucho”

Curso: Control Interno

Profesora: Patricia Inés, Moran Vega

Tema: Micro tarea PA– Importancia de Control

Interno Basado en Riesgos en las Organizaciones

Estudiante:

● Cespedes Sánchez, Massely

Chiclayo – Perú

2024
 Saga Falabella S.A.
Falabella es una de las compañías más grandes y
consolidadas de América Latina. Desarrolla su actividad
comercial a través de diferentes áreas de negocio: tiendas
por departamentos, mejoramiento y construcción del
hogar. Su origen se remonta a 1889, cuando Salvatore
Falabella abre la primera gran sastrería en Chile; más
tarde se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran
impulso a la tienda de vestuario al incorporar nuevos
productos y puntos de venta.

Estado financiero extraído de la SMV

1.1. Visión

Nuestro propósito es enriquecer la vida de nuestros clientes, con los productos y

experiencias que ellos quieren.

1.2. Misión

Es Liderar el comercio latinoamericano, entregando la mejor experiencia de compra

omnicanal.

1.3. Objetivos
 Buscamos generar oportunidades de crecimiento para nuestros talentos
 Enfrentamos los desafíos como un solo equipo
 Fomentando la iniciativa propia, sin miedo a equivocarnos
 Disfrutamos lo que hacemos y celebramos nuestros logros
1.4. Descripción del modelo de negocio

La Empresa se desempeña en el negocio de tiendas por departamento, cuyas ventas

son más sensibles a los ciclos económicos que en el negocio de supermercados. La
mayor sensibilidad se da en los artículos de menor rotación, como son
electrodomésticos y electrónica.

1.5. Comprensión de sus principales procesos como: Procesos de Compra y

Venta.
 Proceso de compra:

Las compras se realizan de manera coordinada con el resto del Grupo, lo cual le
otorga un alto poder de negociación con sus proveedores. Su eficiencia en la logística
de distribución le permite mantener reducidas mermas, una rotación adecuada de sus
inventarios, reducidos deterioros y maximizar el espacio.

 Procesos de venta:

Esta se destaca debido a los esfuerzos realizados en venta activa por internet, canal
que se ha vuelto importante para la Empresa, en línea con las tendencias que se
vienen observando en el sector a nivel global. En ese sentido, el Grupo Falabella
anunció en agosto de 2018 la compra de Linio, una compañía especializada en ventas
por internet con presencia en varios países de la región.

Identificar y detallar en un cuadro en orden prioritario que Riesgos internos y

externos interfieren en el cumplimiento de los objetivos identificados en la
Empresa.

Riesgos internos Riesgos externos

 Perdida de clientes  Cambios en el sistema
económico
 Falta de personal que retrasan el  Incremento de competencia
proceso de venta
 Poca publicidad  Tasa de desempleo
 Fuerza mayor

¿Cuál de los riesgos identificados tiene mayor impacto en la visión de la

organización?
La perdida de clientes, y esto puede ser debido al incremento de tiendas tanto físicas
como virtuales, las cuales tienen la misma función que es satisfacer al cliente.

¿Considera que los riesgos internos pueden afectar la razón de ser de la

Organización?

Si, porque esto significaría que están llevando una mala gestión, lo cual provocaría
perdidas para la empresa.

¿Con los riesgos identificados y su tratamiento oportuno, puede conducir a la

empresa a llegar al futuro deseado?

Por supuesto, ya que algunos de estos problemas suelen suceder debido a que se
sienten tan confiados que se despreocupan de ciertas actividades, sin embargo, si
procuramos estar atentos a ciertos inconvenientes que suceden en la empresa
lograremos llegar a satisfacer a los clientes.