PETITORIO:

PRIMERO: Que, el día 14SET23 fui contactado mediante el aplicativo de

Messenger por quien sería un familiar indirecto de nombre Hellen Florián, el
cual solicita mi número telefónico, brindándole lo solicitado, recibí un
mensaje de whatsapp del número telefónico +51 3233863766, manteniendo
una conversación fluida, donde el día 18SET23 esta persona me indica que
estaría plegando a Lima el 21SET23 ya que había tenido problemas por su
VISA, es Adonde esta persona indica que estaba enviando unas cajas y
necesitaba de alguien para que las recepcione, ofreciéndome a recepcionar
dichas cajas, me solicita datos personales, tales como, nombres completos,
número de celular, dirección exacta de su domicilio, entre otros, accediendo
a ello, brindando lo solicitado.
SEGUNDO: Que, el día 19SET23 fui contactado mediante el número
telefónico +51 957934657 del aplicativo whatsapp recibiendo un mensaje de
un supuesto operador logístico de nombre Víctor ¿AMARGO ARRELLANA
de la empresa Fedex Express Internacional indicándome que la encomienda
que me estaban enviando no cumple con los requisitos en el aspecto ya que
su costo excede el valor de este tipo de encomienda, indicándome que le
pusieron una multa por exceso de libre comercio de S/. 21,750.00 soles, los
cuales serían cancelados el mismo día, enviando un supuesto documento
con el logo de SUNAT y una captura de una factura de envío exprés, el
supuesto operador logístico me menciona que para ayudarme tendría que
pagar el mismo día el 20% de la multa impuesta, donde tendría que pagar la
suma de S/. 4,350.00 soles la cuenta N° 001105790217526530, de CCI N°
00157900021_850188409 del Banco BBVA, quien tendría como titular a
Alexis Ricardo PATIÑO TOVAR con DNI N° 74641107, realizando el
depósito el mismo día del monto solicitado, confirmando el depósito estos
me envían una captura con el logo de SUNAT en el cual informan del pago
de impuesto arancelario; el día 20SET23 del mismo número telefónico
mencionado líneas arriba se volvió a comunicar el supuesto delegado
refiriendo que se había autorizado el pago de S/. 4,350.00 soles al número
de cuenta N° 011814024836784, CCI N° 01108140248363784 del Banco
BBVA que registraría como titular a Milagros Mercedes HUARI ADAUTO con
DNI N° 73990225, realizando el depósito el mismo día del monto solicitado,
efectuando la misma acción al día siguiente a la misma cuenta por el monto
de S/. 13,050.00 soles
TERCERO: Que, el día 21SET23 me solicitaron dos depósitos de S/.
25,000.00 soles a la cuenta N° 001108140248330878 del Banco BBVA que
registra como titular a la persona de Ellian BARTILOME HUACCACHUYCO
con número de DNI 77508163 y a la cuenta N° 001108140248260543 con
CCI N° 001181400024826054319, quien registra como titular a la persona
de Andy QUISPE MENDOZA con número de DNI 75538936, realizando el
depósito a las mencionadas cuentas, el mismo día realice otro depósito a la
cuenta N° 001108140248136788 del Banco BBVA, quien registra como
titular a Gian Joseph OSCANOA ALVARADO, el monto total de S/ 20,000.00
soles divididas en dos transferencias, el mismo día efectué el depósito de S/.
10,000.00 soles a la cuenta N° 00118140232154999 con CCI N°
01181400023215499916 del Banco BBVA, quien registra como titular a la
persona de Rosa Mercedes CUSTODIO PATIÑO con DNI N° 45550166
CUARTO: Que, el día 22SET23 realice otro depósito de S/. 10,000.00 soles a
la cuenta N° 001108140248533140 con CCI N° 01181400024853314015 del
Banco BBVA que registra como titular a la persona de Mery Mercedes
ADAUTO CRISOSTOMO con DNI N° 20115978, el mismo día efectué otro
depósito de S/. 10,000.00 al mismo número de cuenta mencionado líneas
arriba, realice otro depósito de S/. 17,550.00 soles a la cuenta N°
001108140248256309 con CCI N° 01181400024825630911 del Banco
BBVA.
Que registra como titular a la persona de Angélica FLORES DE LA PEÑA
con DNI N° 62198669
QUINTO: Que. el día 25SET23 me solicitan que realice el pago de S/.
35,000.00 soles para el impuesto predial a la cuenta N° 35592432410007
con CCI N° 00235519243241000762 del Banco BCP que registra como
titular a Guíe Greis PAREDES FLORES, momentos después envían una
captura con el logo de INTERPOL en el cual se registran mis datos
personales indicando que se daría inicio al trámite de su desvinculación,
solicitándole el pago de S/. 50,0 00.00 soles a la cuenta N° 35592464573094
con CCI N 00235519246457309466 del Banco BCP que registra como titular
a la persona de Geremy QUISPE SOTO con DNI N° 71392936, accediendo
a ello realizando el pago de lo solicitado, informando la desvinculación de
parte de las personas implicadas y que este pueda proceder sin ningún
problema judicial, horas después mediante llamada telefónica este me
solicita que realice un pago de S/ 11,000.00 a la misma cuenta mencionada
líneas arriba, refiriendo que quedaba programado una conferencia con un
supuesto Fiscal y un agente de la INTERPOL.
SEXTO. Que, el día 26SET23 me menciona mediante una captura de la
Dirección Central de la Policía Criminal para la Protección al Ciudadano,
INTERPOL B.N.C., en el cual refiere lo solicitado por la persona agraviada,
el cual sería presentado ante el supuesto fiscal para no tener problemas a
futuro, al no brindar respuesta, esta persona insiste en reiteradas
oportunidades que realice el pago por el monto de si. 60,000.00 soles
enviándole el número de cuenta N° 35504587465039 con CCI N°
70023551045874650396 del Banco BCP que registra como titular Andy
QUISPE MENDOZA; Así mismo, en el proceso de registro de denuncia los
presuntos estafadores enviaron las siguientes cuentas: cuenta N°
001105790209318546 con CCI N° 01157900020931854606 del Banco
BBVA que registra como titular a la persona de Wiliams Michael
CHUQUILLANQUI MELGAR con DNI N° 48720802, cuenta N°
001105790213847049 con CCI N 01157900021384704903 del Banco BBVA
que registra como titular a la persona de Edwar Rolando ROJAS DE LA
CRUZ con DNI N° 48084008, mencionándole que realice el pago de si.
30,000.00 soles, cuenta N 001108140248745393 con CCI N°
01181400024874539314 del Banco BBVA que registra como titular a la
persona de Roxana CARBAJAL GUTIERREZ con DNI N° 71315843, el cual
le refiere que al no cumplir con lo solicitado procedería con una orden de
arresto, y que realizaría una alerta a las autoridades locales para que sea
extraditado a Estados Unidos, no dando más información de ello el supuesto
operador logístico de nombre Víctor CAMARGO ARRELLANA, menciona
que el supuesto fiscal se llamaría David BARRERA CARRAZA sin brindar
ningún tipo de información, envió un mensaje en el cual me refiere que esa
línea está siendo intervenida por fraude y estafa mismo mensaje que
aparecería en el chat de la supuesta amiga de nombre Hellen Florián.

FUNDAMENTACION JURIDICA
— Amparamos la presente denuncia en los Art. 427° del Código Penal y
otros.
MEDIOS PROBATORIOS:
Adjunto como medios probatorios, los siguientes documentos:
- Copia de DNI.
- Copias de capturas de pantalla.
- Copias de voucher de depósitos
- Copias de transferencias
POR TANTO:
A Ud. Señor Coronel PNP Jefe de la División de Investigación
de Estafas y otras Defraudaciones, solicito se dé por interpuesta la presente
denuncia y disponer las investigaciones del caso, y en su oportunidad
formular el Atestado Policial correspondiente, y sea remitido a la Fiscalía
Provincial Penal de Turno, para las diligencias del caso.

Lima, 26 de Seti3embre del 2023

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Cesar Alberto VIGO TEJADA
DNI Nº 15610311