C.

FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO

DEL FUERO COMUN DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
P R E S E N T E.

RAFAEL CAMPUZANO LABASTIDA, en mi carácter de

víctima y denunciante del delito, señalando como domicilio legal para oír y recibir
toda clase de citas, documentos y notificaciones en Corporativo jurídico ubicado
en Calle Andrea Dorian esquina con calle Horacio Nelson, número 190,
fraccionamiento costa azul en esta ciudad y puerto, correo electrónico:
lic.v.lorenzo@gmail.com, número telefónico: 74 43 32 70 09 autorizando para
oírlas y recibirlas en mi nombre y representación, en forma indistinta a los LICS.
ALEJANDRO LEMOINE MILLAN, ANTONIO VARGAS LORENZO y los pasantes
en derecho BRANDON ALEXIS TORNES GASPAR Y ALFONSO TECOLAPA
TOMATZIN, a quienes de igual manera designo como mis Asesores Jurídicos, en
términos de lo establecido por el artículo 20 apartado C fracción I Y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso
numeral 109, Fracción II y III, así como el 110 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, facultándolos para que en mi nombre y representación
alleguen a este Órgano Investigador todos los datos de prueba necesarios para
acreditar la procedencia de la reparación del daño, así como para acreditar la
responsabilidad penal de la imputada; ante Usted respetuosamente comparezco
para exponer:

Con fundamento en los artículos 1, 8, 20 incisos A), C) y

articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la
Constitución Local del Estado de Guerrero, 11, 12 y 13 de La Ley General de
víctimas, artículos 108, 109, 127, 128, 129, 131, y demás relativos y aplicables del
Código Nacional de Procedimientos, artículos 10, 11 fracciones I; II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, VIX, XXI, XXVII, XXIX, y 12 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero, vengo a presentar formal DENUNCIA
Y/O QUERELLA, en contra de CRISTINA MARTINEZ N., por el ilícito de
FRAUDE, cometido en mi agravio. Ilícito previsto y sancionado por el artículo 237
del código penal en el estado de Guerrero, articulo 386 del Código penal Federal y
demás relativos y aplicables de la misma normatividad jurídica, lo anterior con
base a los siguientes hechos y preceptos de derecho:

H E C H O S.

1.- Primeramente quiero precisar que estoy casado con la

señora LAURA MORENO ACOSTA, (bajo el régimen de sociedad conyugal),
desde hace ya aproximadamente 37 años, lo cual acredito con el original del Acta
de matrimonio número: 15727244, con número de folio: 246,870, lo que
agrego al presente como anexo 1, pero por cuestiones de salud de un familiar de
ella, mi esposa se encuentra en la ciudad de Aguascalientes para ser exactos en
el domicilio Vivero del álamo, número 218, fraccionamiento Casa blanca,
Aguascalientes, Aguascalientes y yo en esta ciudad y puerto de Acapulco de
Juárez.
 2.- Es el caso que con fecha 10 de Enero del año 2022,
me encontraba en mi domicilio particular ubicado en Calle Cristóbal Colon,
número 107, torre coral, departamento 1207, fraccionamiento Costa azul,
siendo aproximadamente la una de la tarde con treinta minutos, recibí un mensaje
de texto vía WhatsApp en el cual mi esposa me decía “… ya quedo la
transferencia…”, solo le respondí “… gracias lo checo…”, pero como andaba
ocupado no revise el deposito hasta el día siguiente 11 de Enero del año 2022,
pero me lleve la sorpresa que el dinero aún no había llegado a mi cuenta, le
mande mensaje a mi esposa para saber qué había pasado, me dijo que desde el
día anterior es decir 10 de Enero del año en curso, ya había hecho la
transferencia, yo le respondí que a mi cuenta no había llegado nada, por lo que
decidí llamarle para que me explicara claramente fue que me dijo:“… mira yo
desde el día de ayer a la una y media de la tarde, realice desde mi teléfono celular
mediante la aplicación del Banco Scotiabank una transferencia electrónica por la
cantidad de $100, 000,00 (cien mil pesos) de mi cuenta número: 25603982749,
a tu cuenta con número: 25603656811, una vez realizada la transferencia la
aplicación me confirma el deposito con el número de clave: 044010256039827494,
numero de referencia del depósito: 1666670770, por ello me quede tranquila y
solo te mande mensaje vía WhatsApp preguntándote que si había caído el
depósito y tú solo me dijiste que lo checaría…”, por lo que le conteste pues a mí
no me llego nada, ella me dijo que me mandaría las capturas de pantalla de la
transferencia donde aparece la confirmación de la transferencia electrónica, lo cual
fue lo que hizo me mando dichas capturas las que agrego al presente escrito
como anexos 2 y 3.

3.- Por ello le dije que tenía que ir al banco, ella me dijo
que si iría que solo le diera chance, fue que el día 18 de Enero del año 2022, me
llamo vía telefónica mi esposa y me dijo “… me traslade al banco Scotiabank
sucursal Aguascalientes con la finalidad de saber que había pasado en dicho lugar
fui atendida por personal del banco y me informaron que por un error involuntario
de mi parte yo había escrito mal el número de cuenta, ya que el número de cuenta
al que yo debí realizar la transferencia es el: 25603656811 y el número al que lo
mande por erro es: 25603665811, equivocándome en un número solamente, dicho
número de cuenta se encuentra en la ciudad de Monterrey a nombre de la
señora Cristina Martínez, que ello le llamarían a la señora cristina para requerirle
dicho dinero, lo cual realizaron, y en ese momento me informaron que ya le habían
requerido el dinero, diciéndole que tenía que hacer una carta aclarando la
situación y regresara el dinero pero que la señora Cristina Martínez les respondió
que no quería regresaría el dinero y que ellos no podían hacer nada si ella no
quería regresar el dinero voluntariamente…”, le comente a mi esposa que siguiera
insistiendo con el banco, lo cual me dijo que sí que continuaría hasta que le
solucionaran y eso fue lo que hizo.

4.- Hasta el día 8 de Marzo del año 2022,

aproximadamente las seis de la tarde, me llamo mi esposa y me dijo que le habían
asesorado que mejor fuera a presentar su queja a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), lo
que me dijo que ya había puesto su queja de manera electrónica, lo cual acredito
con la constancia de recepción de queja que agrego al presente escrito como
anexo 3, que le dijeron que tenía que esperar que le dieran contestación del
banco, lo cual sucedió con fecha 01 de abril del año 2022, mediante oficio con
folio: 2022/010/2022, de fecha primero de abril del año dos mil veintidós, bajo
el expediente número: 57254, suscrito por el Lic. José Antonio Mejía Lozano, en
dicho oficio informan: nos permitimos hacer de su conocimiento que dicha
reclamación resulto “improcedente”, lo que agrego al presente escrito como
anexo 4.

De lo narrado en los hechos precisados anteriormente se

puede entrar al estudio que la C. Cristina Martínez al tener conocimiento de que
por error involuntario y hacerle el requerimiento de que se haga la devolución del
dinero y esta negarse a devolverlo está obteniendo ilícitamente de un lucro en su
beneficio por error involuntario y al negarse a devolverlo y en armonía con lo
establecido en el Código Penal del Estado de Guerrero, se advierte que la
conducta desplegada por la hoy inculpada es constitutiva del delito de FRAUDE,
ilícito previsto y sancionado por el artículo:

Artículo 237.- a quien por medio de engaño o

aprovechando el error en que otra persona se halle, se
haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro
en beneficio propio o de un tercero se le impondrán:

I. Prisión de seis meses a un año o de cincuenta a

cien días multa, cuando el valor de lo
defraudado no exceda de cincuenta veces el
salario mínimo, o no sea posible determinar su
valor;

II. Prisión de uno a cinco años y de cincuenta a

doscientos cincuenta días multa, cuando el
valor de lo defraudado exceda de cincuenta
pero no de quinientas veces el salario mínimo;

III. Prisión de cinco a diez años y de doscientos

cincuenta a quinientos días multa, cuando el
valor de lo defraudado exceda de quinientas
pero no de cinco mil veces el salario mínimo, y
IV. Prisión de diez a quince años y de quinientos
a setecientos cincuenta días multa, si el valor de
lo defraudado excede de cinco mil veces el
salario mínimo.

Evidentemente la imputada, al tener conocimiento que el

dinero fue depositado por error involuntario de mi señora esposa y bajo estas
circunstancias aprovechándose de ese error y al negarse a devolver el dinero está
obteniendo un lucro indebido con esto se configura la figura del delito de fraude.

Es pertinente precisar el detrimento económico del

que fui víctima asciende a la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100
M.N.).
 Es pertinente hacer un razonamiento del derecho que me
asiste como esposo y bajo el régimen de sociedad conyugal que tenemos con la
señora Laura Moreno Acosta, me asiste el derecho de denunciar los presentes
hechos para que se han investigados y se pueda ejercer acción penal en su contra
y de reparación del daño a mi favor.

Al caso concreto resulta aplicable supletoriamente el

código civil del estado de Guerrero y la siguiente tesis jurisprudencial:

Registro digital: 188732

Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 48/2001 Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de
2001, página 433 Tipo: Jurisprudencia

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS

BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO
ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES
O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL
MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN,
AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO
CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN
PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y
PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA
FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en
consideración, por un lado, que los elementos que
definen a la sociedad conyugal se identifican con los de
una sociedad de gananciales, que se caracteriza por
estar formada con los bienes adquiridos individualmente
a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante
el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y
productos recibidos por los bienes que sean de
propiedad común; y los adquiridos por fondos del
caudal común o adquiridos a título gratuito por ambos
cónyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de
este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las
cargas matrimoniales, es decir, los gastos de
manutención y auxilio de los consortes y los hijos, si los
hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen
formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados
bajo el régimen de sociedad conyugal, este último
señalamiento bastaba para constituir una sociedad de
gananciales, integrada básicamente, entre otros, por los
bienes adquiridos individualmente a título oneroso por
cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del
trabajo, las rentas y los frutos. Contradicción de tesis
89/96. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Séptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos
del Primer Circuito. 28 de marzo de 2001. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de
jurisprudencia 48/2001. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de julio de
dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero
de García Villegas.

Artículo 441.- El régimen de

sociedad conyugal consiste en la formación y
administración de un patrimonio común, diferente de los
patrimonios propios de los consortes.

Artículo 442.- La sociedad

conyugal podrá regirse por las capitulaciones
matrimoniales que, en su caso, la constituyan y cuando
hubiere éstas se observarán las disposiciones
siguientes:
I. Las capitulaciones
matrimoniales en que se establezca la sociedad
conyugal, deberán contener:

d) La declaración sobre si los

bienes que adquieran ambos cónyuges o uno de ellos,
después de iniciada la sociedad conyugal, pertenecerán
a ambos en coopropiedad (sic), si serán propios de
quien los adquiera o si entrarán a formar parte del
patrimonio de la sociedad, así como la manera de
probar su adquisición.

Si se omite esta declaración y,

en su caso, lo relativo a la prueba de la adquisición,
todos los bienes que existan en poder de cualquiera de
los cónyuges, adquiridos durante su matrimonio, al
concluir la sociedad y al formarse el inventario a que se
refiere el artículo 447 fracción I de este Código, se
presumen gananciales mientras no se pruebe lo
contrario;

III. Cuando se establezca que

uno de los consortes sólo deba recibir una cantidad fija,
el otro consorte o sus herederos deberán pagar la suma
convenida, haya o no utilidad en la sociedad;

VI. La administración de la
sociedad corresponderá a ambos cónyuges en forma
conjunta; pero podrá convenirse que sólo uno de ellos
fuere el administrador;
 y VII. Los actos de dominio
podrán realizarse por ambos cónyuges de común
acuerdo; sin perjuicio de tercero de buena fe

Esta situación sin duda me causa un grave perjuicio

económico ya que era el dinero que tenía destinado para mis ahorros de retiro, por
lo que es pertinente que se investiguen los presentes hechos que son constitutivos
del ilícito de FRAUDE precisando que hubo un error involuntario y con esto la
ahora imputada obtuvo un lucro indebido que no le pertenece a un así sabiendo
esto siendo informada de mi error ella se niega a regresarlo con esto se configura
el delito antes citado.

Por lo que solicitamos a Usted C. Agente investigador, se

avoque a la investigación de los presentes hechos cometidos en mi agravio, y con
esto solicito medida provisional y en su momento procesal oportuno se formule
imputación en contra de la hoy imputada CRISTINA MARTINEZ.

MEDIDA PROVISIONAL

Con fundamento en el artículo 20 apartado C), fracción VI,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 11 y 12 de
la Ley general de Victimas en relación con el 109, fracción XIX y demás relativos y
aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a solicitar como
medida el aseguramiento de la cantidad de Cien mil pesos que fueron trasferidos
por error involuntario de la cuenta bancaria número: 25603982749 del banco
scotiabank a la cuenta bancaria número: 25603665811 a nombre de Cristina
Martínez, por ello solicito de la manera más respetuosa seguiré oficio
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con residencia en Av. Insurgentes
Sur 1971, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México, y al banco
con el fin de que se asegure la cuenta bancaria antes citada durante el transcurso
de la investigación de esta autoridad.

DATOS DE PRUEBAS.

Con fundamento en el artículo 20 apartado C), fracción II,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el
109, fracción XIV y demás relativos y aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales, vengo a ofrecer a mi favor los siguientes datos de
pruebas consistentes en:

a) LA ENTREVISTA A TESTIGOS. A quienes les

constan todos los hechos precisados en la
presente denuncia.

b) LA DOCUMENTALES: Acta de matrimonio, dos

capturas de pantalla de la confirmación de
 transferencia electrónica, constancia de queja
electrónica CONDUSEF, oficio de negación de
improcedencia de queja.

D E R E C H O.

Son aplicables a la presente Querella y/o Denuncia los

artículos 8, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139
de la Constitución Local, 127, 128, 131, y demás relativos y aplicables del Código
Nacional de Procedimientos Penales, artículo 2, fracción I, II, III, IV; 6, 11
fracciones I; II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, VIX, XXI, XXVII, XXIX de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, así
como los artículos 223 del Código Penal vigente en el Estado.

Por lo antes expuesto y fundado de Usted C. Agente del

Ministerio Público del Fuero Común, atentamente pido:

PRIMERO.- Se me tenga por presentado, interponiendo en

mi favor, formal DENUNCIA y/o QUERELLA, por hechos que pueden ser
constitutivos del delito de, FRAUDE, ilícito cometido en mi agravio y en contra de
CRISTINA MARTINEZ.

SEGUNDO.- Se señale fecha y hora hábil para la

ratificación del presente escrito de Denuncia y/o Querella.

TERCERO.- Se realicen tantas y cuantas diligencias sean

necesarias a fin de acreditar la responsabilidad penal de la imputada CRISTINA
MARTINEZ, por el ilícito de FRAUDE.

CUARTO.- En su momento procesal oportuno se admitan

y se les otorgue el valor probatorio que legalmente le corresponda a los datos de
pruebas que se anexan al presente escrito de denuncia y/o querella por
encontrarse los mismos ajustados a derecho y relacionados con los hechos que se
denuncian.

QUINTO.- Agotada que sea la presente indagatoria se

ejercite acción penal y de reparación del daño en contra de CRISTINA
MARTINEZ, por el delito de, FRAUDE, remitiéndose la indagatoria al Juez de
Control en Turno solicitando fecha para la formulación de imputación
correspondiente por la comisión del delito señalado, cometido en mi agravio
 SEXTO.- Se me tenga por señalado domicilio legal en
donde oír y recibir toda clase de citas, documentos, notificaciones y por
autorizados para los efectos precisados a los profesionistas que se invocan en el
proemio del presente escrito.

Acapulco, Guerrero, 26 de Julio del 2022.

A T E N T A M E N T E.

______________________
MARIA ELIZABETH ALVARO CUEVAS.