Expediente: 2139-2022-13

Especialista Legal: Cesar R. ROJAS GUERRA

Sumilla: Solicita Constitución en Actor Civil

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOIR DE JUSTICIA DE
CAJAMARCA. -
Ronald Arosman PEÑA QUIROZ, identificado con
DNI N°17572714, con domicilio real en la calle
Emiliano Niño N°476-Motupe (Ref. A espaldas del
Banco de la Nación) Distrito de Motupe,
Departamento de Lambayeque, en la investigación
que se sigue por la presunta comisión del delito
Contra el Patrimonio en su modalidad de Estafa
Agravada y Banda Criminal, ante Ud. digo:

I.- APERSONAMIENTO:

Que, por convenir a mi derecho designo como mi abogado al letrado que

autoriza el presente escrito, otorgándole las facultades generales de
representación a que se refiere los artículos 74 y 75 del Código Procesal
Civil, declarando estar instruido de la presente representación que
otorgo, así como su alcance, quien a partir de la fecha asumirá mi
defensa.

II.- PETITORIO:

2.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 98, 99, 100,
101, 102, 104 y 105 del NCPP y en calidad de parte agraviada
(DISPOSICIÓN FISCAL N°06-2022, DEL 05 DE ABRIL DEL 2023), en
los hechos materia del presente proceso; acudo a vuestro despacho con
la finalidad de solicitar mi CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL en el
presente proceso, solicitando se me tenga CONSTITUIDO en actor civil
y se me otorguen las prerrogativas establecidas en la ley a fin de poder
ejercer mi defensa en mérito a los siguientes fundamentos:

2.2. Asimismo, se tenga como MONTO INDEMNIZATORIO

PROVISIONAL la suma de s/. 100,000.00 soles (CIEN MIL Y 00/100
 SOLES), por el daño patrimonial y extra patrimonial generado producto
de dicho ilícito.

III.- NOMBRE DE LOS IMPUTADOS:

- Daniela Fernanda LUGO GUZMAN
- Jesús Antonio PASTOR CAMACHO
- Jhin Albert ALVAREZ RUMAY
- Fiorella de los Ángeles GARCIA CAMACHO
- Gisela CHAVEZ CORONADO
- Javier Alexander ROJAS AZAÑERO
- Ángel TERRONES GOICOCHEA

IV.- RELATO DE LOS HECHOS Y EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA

PRETENCIÓN:
Los hechos se encuentran descrito de manera detallada en la
Disposición Fiscal N°01, del 06 de agosto del 2022, siendo estos los
siguientes:

Hechos materia de investigación

HECHOS PRECEDENTES. -
En el mes de marzo del año 2022. Daniela Lugo Guzmán y Gisela Chávez Coronado se conocieron en Su centro
laboral denominado "Charapo" ubicado en el Jr. Dos de mayo de esta ciudad, entablando una relación
amical, previamente a ello, en el mes de diciembre del año 2021 Gisela Chávez Coronado conoce a Javier
Alexander Rojas Azañero, quien le solicita que trabaje para él, creando un empresa en la cuidad de
Cajamarca, denominada: "Grupo Gloria Ventas EIRI", teniendo que con el RUC de dicha empresa le solicita
que aperture cuentas en Cuatro Bancos: Interbanck, BBVA, Scotiabanck, BCP, en las que le iban a realizar
depósitos terceras personas, para que posteriormente este dinero sea retirado por ella y entregado a Javier,
quien tiene en su poder y custodia las tarjetas de las cuentas bancarias y que por esta 85 labor se le pagaría
el 3% o 4% por ciento de cada retiro de dinero realizado, Gisela, le hace de conocimiento de este trabajo a
Daniela Lugo Guzmán, a quien en el mes de marzo del 2022 le presenta a la persona de Javier Alexander
Rojas Azañero, quien le propone a Daniela Lugo Guzmán también crear una empresa denominada "TRC
VENTAS PERU EIRL y asimismo apertura cuatro cuentas bancarias en cuatro bancos diferentes indicándole
que él tendría en su poder las tarjetas de las cuentas y que cuando hayan depósitos Javier le comunicaría
para que Daniela Retire el dinero y sea entregado a él.
Siendo que el día 2 de agosto de 2022, Daniela Lugo Guzmán, a través de una llamada telefónica por parte de
su Tía Sandra Lugo, quien le informa que a su domicilio ubicado en la ciudad de Lima, le habría llegado una
notificación donde estaba involucrada como investigada por la presunta comisión del delito contra el
patrimonio en su figura de estafa, por la venta de vehículos, este hecho Daniela Lugo Guzmán le puso de
conocimiento a Javier Alexander Rojas Azañero indicándole que deseaba anular todas sus cuentas por la
notificación que le había llegado, el día 4 de agosto de 2022, Javier Alexander Rojas Azañero le solicita a
Daniela
Lugo Guzmán se apersonó al Banco de Scotiabanck a retirar la suma de dinero de S/ 45 000.00 soles. Ese
mismo día Daniela Lugo Guzmán se apersona a las instalaciones de la DIVINCRI a interponer una denuncia
penal, contra Javier Alexander Rojas Azañero, pro la presunta comisión del delito contra la libertad en su
modalidad

de coacción indicando que Javier la estaba coaccionando para retirar la suma de dinero de S/45 000.00 del
Banco Scotiabanck de esta ciudad, indicándole que iba a estar el en ese Banco en la agencia del Centro
Comercial El Quinde.

HECHOS CONCOMINANTES. -
El día 4 de agosto de 2022, al promediar las 16:15 horas Aprox Daniela Lugo Guzmán, se apersona a las
instalaciones del Centro Comercial El Quinde, para dirigirse al Banco Scotiabank, en ese momento recibe un
mensaje de texto de Javier, el cual le indica que en la cola del referido Banco se encontraba su cocinera, la
misma que estaba vestida de guinda, indicándole que era una persona gordita y que estaba primera en la
cola, indicándole que retire S/42800.00 soles, ya que 5/2000.00 soles habían sacado del cajero, en ese
momento Daniela ingresa a la agencia del Banco Scotiabanck del Quinde y en la fila ve a una señora gordita,
quien pregunta a otras personas si era ella, viendo Daniela que estas dos personas eran Jesús Antonio Pastor
Camacho y Jhin Albert Álvarez Rumay quienes refirieron que si era ella, procediendo esta persona a
entregarle la tarjeta del Banco y dejándola en la cola para que ella retire en ventanilla el dinero referido,
después de que Daniela retira el dinero, procede a entregarle el dinero en la suma de S/42800.00 soles y la
tarjeta, a la persona de sexo femenino de contextura gordita quien se encontraba sentada en una mesa junto
al banco Scotiabanck en compañía de Jesús Pastor Camacho y Jhin Álvarez Rumay, procediendo esta persona
a guardar el dinero en la cartera de color negra que tenía.
Así también, Javier Alexander Rojas Azañero, el día 4 de agosto de 2022, le solicita a Gisele Chaves Coronado
que se dirija a las instalaciones del Banco BBVA, ubicado en el Centro Comercial El Quinde para que realizará
un retiro de dinero en la suma de $ 2000.00, al promediar las 04:00 de la tarde Gisele liega al Banco BBVA,
hace la cola respectiva y saca el ticket para atención, faltando dos personas para ventanilla, llega la persona
apoderado como "CHATO", y le entrega la tarjeta de su cuentas para que retire dicho monto de dinero,
después de retirar el dinero, Gisela sale del Banco y se dirige a unas mesas ubicadas a unos metros de dicho
Banco donde se encontraba Jhin Albert Álvarez Rumay (alias chato). quien se encontraba junto con la persona
de Jesús Antonio Pastor Camacho, Jhin le hace entrega $100 a Gisela en forma de pago por ese retiro, en ese
momento Gisela recibe un mensaje a su WhatsApp de Javier, donde este le indica que habla un nuevo
depósito a su cuenta de $2000 y de S/16.000, remitiendo fotografías de los Boucher de depósito a su
WhatsApp, Gisela nuevamente se dirige al BBVA Camacho, montos antes indicados, y en ese momento fueron
intervenidos Fiorela de los ángeles García Camacho, Jhin Álvarez Chávez Coronado.

HECHOS POSTERIORES. -
Las personas antes descritas fueron llevadas a la DIVINCRI PNP con la finalidad de realizar las diligencias
correspondientes para el esclarecimiento de los hechos investigados, en donde se realice entre otras
diligencias la visualización de los teléfonos celulares de Daniela Lugo Guzmán y de Gisela Chávez Coronado,
donde se ha verificado que efectivamente existe conversaciones entre las mencionadas con la persona de
Javier Alexander Rojas Azañero, mediante las cuales se verificado mensajes de texto sobre los depósitos y
retiros de los montos de dinero en diferentes cuentas de las mencionadas de diferentes Bancos, asimismo se
ha apreciado cual era el modus operandi de la banda criminal, de otro lado se puede evidenciar de les
declaraciones de las investigadas Daniela Lugo Guzmán y Gisela Chávez Coronado la forma como se habrían
creado las empresas y cuentas bancarias con la finalidad de que se realicen depósitos y retiros de dichas
cuentas en varias oportunidades, siendo ello as con fecha 05 de agosto del presente año, se apersono a las
 instalaciones de la Comisaria de Trujillo la persona de Ever Leodan, con la finalidad de interponer una
denuncia penal por el delito de estafa en su agravio, indicando habría ingresado a la página social Facebook
Rodrigo Carranza, con la finalidad de adquirir un vehículo camioneta y que se habla puesto en contacto con el
teléfono celular que aparece en dicha página, habiendo pactado un precio por la compra de una camioneta
en la suma de S/45,000, habiendo realizado una

trasferencia de su cuenta del banco BCP al banco Scotiabanck N° de Cuenta 00941100000241909306

perteneciente a la investigada Daniela Lugo Guzmán, deposito que fue retirado por la mencionada el día 04
de agosto del presente año en las circunstancias descritas líneas arriba, asimismo el día 06 de agosto del
presente año, se hizo presente a las instalaciones de la DIVINCRI las personas de Rosa Nelly Saavedra Mejía,
Roger Alberto Regalado Fustamante, con la finalidad de interponer denuncia penal en su agravio por el delito
de estafa, habrían mencionado página social Facebook Rodrigo Carranza, con la finalidad de adquirir un
vehículo camioneta y que se habla puesto en contacto con el teléfono celular que aparece en dicha página,
habiendo pactado un precio por la compra de una camioneta en la suma de S/ 21.600, habiendo realizado un
depósito al N° de Cuenta del Banco BBVA Continental, perteneciente a la investigada Daniela Lugo Guzmán.

Cabe precisar que, lo hechos antes indicados surgen por cuanto, con
fecha 02 de agosto del 2022 interpongo denuncia penal ante la
DEPINCRI CENTRO LA LIBERTAD - TRUJILLO, por la presunta
comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa
Agravada, ya que el 27 de junio del 2022 ingreso a una página de
Facebook con el nombre “GRUPO TRC E.I.R.L” empresa que estaba
subastando vehículos, quienes me facilitaron un numero de WhatsApp
990783303, con la finalidad de realizar las coordinaciones respecto
dichos vehículos, es así que, dicha “Empresa” envía fotos y videos de
vehículo supuestamente a subastar, por lo que elegí una camioneta
Marca Hi Lux, Color Gris, año 2017, pactando por el valor de
s/.76.320 soles, por lo que decidí adquirir la camioneta por medio de
la Pagina de TRC, realizando un desembolso por la suma de
S/75,320.00 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y
00/100 NUEVOS SOLES) en dos partes, siendo la primera cuota fue
mediante transferencia de S/.42,905.60 (CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCO Y 60/100 NUEVOS SOLES) al número de
cuenta Nº01127700010008999513 del Banco BBVA, esto el 01 de julio
del 2022 y La segunda cuota fue en efectivo de S/. 32,500.00
(TREINTA Y DOS MIL QUINQUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) a
la misma cuenta y banco, frente a ello procedo a rececpionar Carta de
Garantía, contrato de Compra Venta, permiso especial de ingreso a la
Empresa TRC, como también se me informo que el mismo día que
realizo el segundo deposito (02/08/2022) en el horario de 17:00 a
18:00 horas me acerque a la agencia de TRC TRUJILLO, con la
finalidad de poder ver el vehículo y posteriormente nos dirigimos al
notario para realizar la documentación pertinente, motivo por el cual,
en dicho horario concurrí a dicha empresa y me entreviste con el
vigilante quien me refirió que sería una estafa ya que

varias personas también habrían llegado a dicha empresa con el

mismo inconveniente. Por lo que, procedí a denunciar y ubicar a la
persona a quien habría depositado, siendo esta la persona Daniela
Fernanda Lugo Guzmán, misma persona figura en SUNAT como
Titular – Gerente de la empresa “GRUPO TRC VENTAS PERU E.I.R.L.”,
posteriormente los efectivos policiales sacan una fichar RENIEC y ven
que su domicilio figuraba en la ciudad de Lima, por lo que, de manera
inmediata dichos efectivos Policiales comunican a la comisaría más
cercana de domicilio de la persona antes aludida en la ciudad de Lima
a fin de detenerla por aún encontrase dentro del plazo de flagrancia
delictiva, empero, efectivos Policiales conforme al Parte que se adjunta
al presente que se habría dirigido al domicilio ubicado en el Comité 18
AAHH, Nicolás de Piérola Mz29A, Lote 12 – Lurigancho Chosica, en
donde se habría entrevistado con la persona de Sandra LUGO JULIÁN
de 45 años de edad quien les habría referido ser la tía de la señora
Daniela Fernanda Lugo Guzmán refiriéndoles que dicha persona no se
encontraba en dicho lugar y que se encontraría en la ciudad de
Cajamarca, motivo por el cual no se logró el propósito.

Siendo ello así, procedí nuevamente a dirigirme a la ciudad de

Cajamarca y es en esta ciudad donde me constituí al Departamento de
Investigación Criminal – DIVINCRI, con la finalidad de informar esta
denuncia e indicar que la persona que me habría estafado vive en esta
ciudad, sin embargo, me doy con la sorpresa que dicha persona
(Daniela Fernanda Lugo Guzmán) con fecha 04 de agosto del mismo
año habría interpuesto una denuncia en dicha entidad (DIVINCRI –
CAJAMARCA) aduciendo haber sido coaccionada para la creación de
una empresa donde depositaban diferentes cantidades de dinero,
empero, que desconocía las cantidades y las personas que realizaban
dicho deposito, indica también que ella toma conocimiento toda vez
 que su tía le informo que efectivos policiales habría ido a su casa en la
ciudad de Lima a buscarla (por nuestra denuncia policial). No
obstante, le habría referido que no vive ahí y esto habría dado motivo
para ir a denunciar los hechos materia de imputación.

Como podemos ver, todo esto nace a raíz de nuestra denuncia Policial
en la ciudad de Trujillo, la búsqueda que se realizó a dicha persona
para ser detenía por la comisión del delito de Estafa agravada, si bien
es cierto, nuestra denuncia primigeniamente fue interpuesta en la
ciudad de Trujillo, empero, mediante disposición N°06-2022-MP-FN-
3°FPPC-C-2°DI, del 05 de abril del 2023 ( disposición que declara
nula en parte de la disposición de formalización de la investigación en
el extremo de la investigada Angie terrones Goicochea y
ACUMULACIÓN DE INVESTIGACIÓN), se acumula la carpeta fiscal
N°3747-2022 a la presente investigación. De modo que, con dicha
disposición se nos incorpora a la presente investigación como
parte agraviada y en ese sentido estamos acreditando legitimidad
para obrar en el presente proceso.

V.-EXPOSICIÓN DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN NUESTRA

PRETENSIÓN PARA CONSTITUIRNOS EN ACTOR CIVIL

Señor Juez, planteo el presente pedido, a fin de poder acceder a una reparación
civil justa e ingresar legítimamente al proceso como ACTOR CIVIL, y así poder
intervenir de manera activa en el presente proceso penal, haciendo uso de las
prerrogativas que me conceden en los artículos 104° y 105° del C.P.P, más aún
para acreditar la reparación civil existente que es cuantioso, así como el daño
patrimonial y daño extramatrimonial, el quantum de la pena indemnizatorio lo
detallo a continuación:

En el presente proceso se me ha causado un daño, tanto patrimonial como

Extra patrimonial, por lo que el quantum de la indemnización asciende a la
suma total de S/100.00.0 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES), en razón de
S/75,320.00 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100
NUEVOS SOLES por daño PATRIMONIAL y s/. 24,680.00
(VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES) por concepto de daño EXTRA
PATRIMONIAL
IV.- MEDIOS PROBATORIOS:

- Boucher de Transferencia Bancaria de la camioneta que fue vendida por

el monto de S/.25, 000 nuevos soles, con lo que acredito la venta de mi
anterior camioneta para poder comprar la de la supuesta Subasta.

- Boucher de Transferencia Bancaria de la camioneta que fue vendida por

el monto de S/. 22,500 nuevos soles.
- Hoja de resumen del crédito brindado por la Caja Piura por el monto de
S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
- Váuchers de la Caja Piura desembolsando el monto de S/. 40,000.00
(CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
- Hoja de Resumen de las cuotas a cancelar en la financiera Caja Piura.
- Cuota que se viene cancelando a la Caja Piura por el prestamos realizado.
- Voucher de la trasferencia realizada a la cuenta
Nº01127700010008999513 del Banco BBVA por el monto de S/.
42,905.60 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO Y 60/100
NUEVOS SOLES).
- Voucher del depósito en efectivo realizada a la cuenta
Nº01127700010008999513 del Banco BBVA por el monto de S/.
32,500.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES)
- Copia de la disposición fiscal N°06-2022, del 05 de abril del 2023 (Incluye
como parte agraviada)
- Copia del acta de denuncia Policial realizada el 04 de agosto del 2022 por
parte de Daniela Fernanda LUGO GUZMAN.
- Copia del parte policial, realizado por personal policial de la ciudad de
Lima, quienes dan cuenta que no ubicaron a la señora Daniela Fernanda
LUGO GUZMAN.

PRIMER OTROSI DIGO: Señalo mi domicilio procesal en el Jr. Cardosanto

N°281 – (Ref. al costado del Poder Judicial) de esta ciudad de Cajamarca,
en donde su despacho deberá hacer llegar las notificaciones y resoluciones
de acuerdo a Ley.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Fijo casilla electrónica Nº 96330, judicial 657,
número telefónico 942417001 y correo electrónico
Estudiojuridicoescorperez@gmail.com

V.- ANEXOS:

- Copia de mi DNI
- Boucher de Transferencia Bancaria de la camioneta que fue vendida por el monto de
S/.25, 000 nuevos soles, con lo que acredito la venta de mi anterior camioneta para poder
comprar la de la supuesta Subasta.
- Boucher de Transferencia Bancaria de la camioneta que fue vendida por el monto de S/.
22,500 nuevos soles.

- Hoja de resumen del crédito brindado por la Caja Piura por el monto de S/. 40,000.00
(CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
- Váuchers de la Caja Piura desembolsando el monto de S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES).
- Hoja de Resumen de las cuotas a cancelar en la financiera Caja Piura.
- Cuota que se viene cancelando a la Caja Piura por el prestamos realizado.
- Voucher de la trasferencia realizada a la cuenta Nº01127700010008999513 del Banco
BBVA por el monto de S/. 42,905.60 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO Y
60/100 NUEVOS SOLES).
- Voucher del depósito en efectivo realizada a la cuenta Nº01127700010008999513 del
Banco BBVA por el monto de S/. 32,500.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES)
- Copia de la disposición fiscal N°°06-2022, del 05 de abril del 2023
- Copia del acta de denuncia Policial realizada el 04 de agosto del 2022 por parte de
Daniela Fernanda LUGO GUZMAN (obrante en la carpeta fiscal)
- Copia del parte policial, realizado por personal policial de la ciudad de Lima, quienes dan
cuenta que no ubicaron a la señora Daniela Fernanda LUGO GUZMAN.

POR LO EXPUESTO:

Acceder a lo solicitado.

Cajamarca, 18 de abril del 2023