DENUNCIA DE HECHOS.

C. FISCAL GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

FRANCESCA MARTA ARACELI ANZALDI

HERNÁNDEZ, mexicana, mayor de edad, señalando como domicilio
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado
en Avenida Álvaro Obregón número 12, despacho 203, Colonia Roma
Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México y
autorizando indistintamente para los mismos efectos a los señores
Licenciados en Derecho Óscar Francisco Nájar Camejo, Omar Alberto
Cerda Jurado, Jesús Rodríguez Hernández y Edgardo Tinajero Delgado,
así como a los estudiantes de Derecho Jennifer Jurado Torres, Sharely
Carreño López y Orlando Nicolás Hernández, ante usted,
respetuosamente comparezco para exponer:

En términos del presente escrito y con fundamento en

lo previsto por los artículos 1°, 20C y 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 17, 85, 105 fracciones I y II, 108, 109,
110, 212, 213, 217, 221, 222 y 225 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, en nombre y representación de mi poderdante,
vengo a denunciar los hechos que más adelante expondré, en los cuales
se encuentran relacionados el señor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ
CASTAÑEDA, en lo personal y en representación de la la sociedad
mercantil denominada INSTALACIONES ACUÁTICAS DEL SURESTE,
S.A. DE C.V. quien tiene su domicilio en PASEO DE LOS GRANADOS
número 88-402 A, COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA, CÓDIGO POSTAL
04250, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO y/o PASEOS DE LOS
GRANADOS 180, COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA CÓDIGO POSTAL
180, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO; y, el señor HÉCTOR
ALEJANDRO SIUROB RUIZ quien tiene su domicilio en AVENIDA 3,
número 71 COLONIA EDUCACIÓN, CÓDIGO POSTAL 04400, COYOACÁN
CIUDAD DE MÉXICO los cuales, salvo error de apreciación de la suscrita,

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considero constitutivos de ilícito penal de FRAUDE, solicitando sean
investigados los mismos y si se desprendiere la comisión de algún o
algunos hechos delictuosos, se ejercite la acción penal correspondiente
en contra de quien o quienes resulten responsables en cualquier grado
de autoría y/o participación, solicitando que si para la debida
procedibilidad de la acción penal correspondiente fuere menester el
formular QUERELLA, se tenga ésta por formulada en contra de aquel o
aquellas personas que resulten responsables de los mismos.

HECHOS

1. Es el caso de que en el mes de enero de año 2018,

conocí al señor HÉCTOR ALEJANDRO SIUROB RUIZ, con motivo de
su desempeño laboral, ya que este se dedica a la fabricación y diseño de
muebles de madera, me solicitó en varias ocasiones que le realizará un
préstamo de dinero a su amigo MARCO ANTONIO ÁLVAREZ
CASTAÑEDA, quién según el dicho de aquel, se dedicaba al
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, por conducto de su
empresa y que incluso licitaban en el gobierno federal para prestar
dichos servicios, manifestando que dicha persona era de su plena
confianza y el AVALA cualquier situación, que se le prestara dinero y
todos saldrían ganando, ya que después de 6 meses iba recuperar mi
dinero y un 30% de ganancia.

2. Ante su insistencia, el día 13 de enero de 2018, la

suscrita fui convencida por el citado señor HÉCTOR ALEJANDRO
SIUROB RUIZ, de realizar el préstamo de referencia en favor de
ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, por la cantidad de $147,700.00
(ciento cuarenta y siete mil setecientos pesos cero centavos moneda
nacional), destacando de aquel entregó a la suscrita, copia de la
escritura pública 29,113, de fecha 12 de septiembre de 2008, otorgada
ante el Notario Público número 1, de Veracruz, Veracruz, relativa al
nombramiento de apoderado a favor del señor MARCO ANTONIO
ÁLVAREZ CASTAÑEDA de la sociedad mercantil denominada
“INSTALACIONES ACUÁTICAS DEL SURESTE”, S.A. DE C.V., así como la

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asignación de Licitación Pública Nacional Electrónica: LA-019GYR039-
E154-2017 para llevar a cabo servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo con refacciones para aire acondicionado en el hospital de
especialidades número 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz
Cortines” de la Ciudad de Veracruz, ofuscando el entendimiento de la
suscrita, ya que me manifestó el señor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ
CASTAÑEDA que pagaría puntualmente el préstamo un mes después,
ya que era una persona solvente y accionista de dicha empresa también
y que la entrega de dicha información constituía la plena garantía del
adeudo.
3. Es el caso que el señor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ
CASTAÑEDA suscribió en mi favor y con el objeto de pagar el préstamo
de dinero mencionado; los cheques 0000303 y 0000304 por la cantidad
de $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) y $68,700.00
(sesenta y ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.); con cargo a la
cuenta 07010122400 del banco BANAMEX, cuyo titular lo es:
INSTALACIONES ACUÁTICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. y pagaderos
los días 15 y 16 de febrero de 2018, respectivamente.

Sin embargo, al pretender hacer efectivo el cobro de

dichos documentos el banco emisor, no pudo pagarlos en virtud de que
faltaba una firma en los cheques, circunstancia que comunique al señor
MARCO ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, quién nuevamente
suscribió en mi favor; los cheques 0000316 y 0000317 por la cantidad
de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y $70,00.00 (setenta
mil setecientos pesos 00/100 M.N.); con cargo a la cuenta 07010122400
del banco BANAMEX, cuyo titular lo es: INSTALACIONES ACUÁTICAS
DEL SURESTE, S.A. DE C.V. y pagaderos el día 16 de febrero de 2018,
respectivamente.

Resulta que las firmas que contenian dichos cheques,

no coincidian con las registradas por el banco emisor BANAMEX, por lo
que esa institución de crédito, nuevamente nego el pago de estas
ultimas cantidades.

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 No se omite mencionar que en el caso específico del
señor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, dichos documentos
fueron signados en su carácter de apoderado de la empresa
INSTALACIONES ACUÁTICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., cuyo
carácter consta en la escritura pública que se ha mencionado en el
punto 2 anterior del presente escrito, con el ánimo de crear certeza en
este, respecto de que efectivamente contaba con las facultades de la
empresa referida y que daría cabal cumplimiento a la obligación de pago
contraída.
4. Cabe destacar que desde el mes de Agosto del año
2018, se le ha realizado el cobro de diferentes formas, por medio
telefónico, mensajes de celular, así como en persona al domicilio de
PASEO DE LOS GRANADOS número 180, COLONIA PASEOS DE
TAXQUEÑA, CÓDIGO POSTAL 04250, COYOACÁN CIUDAD DE
MÉXICO; refiriéndome por dicho de su señor padre de nombre MARCO
ANTONIO ÁLVAREZ PIÑA, que el ahora imputado se encuentra
trabajando fuera de la Ciudad de México y que no sabe nada de el y que
no saben donde lo pueden ubicar o localizar, pero que como el préstamo
era para destinarlo al objeto de la empresa, éste último haría frente al
pago del adeudo; sin embargo a pesar de haber insistido por llamada de
celular refiriéndome y citándome en diferentes fechas para pagarme en
dicho domicilio, poteriormente y durante el mismo mes ya cambio de
actitud dicha persona y de manera prepotente y altanera me dijo que:
“dejara de estar molestando y si algo me debía mi hijo que lo buscará o
demandará porque yo no te pagare absolutamente nada el dinero se lo
prestaste a MARCO ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, así que
búscalo dentro de un mes aquí, fecha en que llegará”. Por lo que a la
fecha no he podido localizar al señor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ
CASTAÑEDA ya que lo niegan e incluso ya no me atienden.

Incluso he buscado al señor HÉCTOR ALEJANDRO

SIUROB RUIZ en su domicilio en AVENIDA 3, número 71 COLONIA
EDUCACIÓN, CÓDIGO POSTAL 04400, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO,
para que me ayude o me proporcione datos de localización del señor

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MARCO ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, pero se ha negado a
darme información diciendo que no lo ha visto y lo que sabe es que esta
trabaajndo fuera de México en otras licitaciones.

5. Así las cosas, el mencionado préstamo por la cantidad

descrita, fue realizado por la suscrita, a consecuencia de las
maquinaciones desplegadas por dichas personas, mismas que tuvieron
lugar cuando encaminaron su conducta a crear en mí, el ánimo de que
eran personas con solvencia económica suficiente para cubrir el
préstamo que solicitaban.

En criterio de la suscrita, la conducta desplegada por

el señor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, se adecua a la
descripción típica contemplada en la fracción II, del artículo 231 de la
Ley Sustantiva de la Materia, misma que recoge la conducta consistente
en el otorgamiento de un documento nominativo a sabiendas que no ha
de pagarlo; como delictiva, toda vez que en la especie aparece la acción
dolosa y reiterada, en las maquinaciones hechas por el imputado
MARCO ANTONIO ÁLVAREZ CASTAÑEDA, encaminadas a
engañarme, con el ánimo de alcanzar un lucro indebido en mi perjuicio
patrimonial.

Por lo expuesto a Usted, C. Fiscal General de

Justicia de la Ciudad de Mèxico, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos

del presente escrito denunciando los hechos que en el mismo refiero, así
como por formulada querella en caso de ser requisito de procedibilidad.

SEGUNDO.- Tener por designado domicilio para oír y

recibir notificaciones y documentos, así como por autorizados para los
mismos efectos a los profesionistas y personas que para tal efecto se
designan en el cuerpo del presente escrito, considerándolas como
legítimos representantes de la coadyuvancia.

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 TERCERO.- Ordenar la investigación de los presentes
hechos, al agente del ministerio público competente.

CUARTO.- En caso que se acrediten los elementos del

tipo penal de algún o algunos hechos delictivos, se ejercite la acción
penal correspondiente en contra de quien o quienes resulten
responsables de los mismos en cualquier grado de autoría y/o
participación.

Ciudad de México a la fecha de presentación.

Francesca Marta Araceli Anzaldi Hernández

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