CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del MBJ de la Sede

Huandoy – Los Olivos.
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
--------------------------------------------Teléfono Nº 0141007000 – Anexo Nº 16827-----------------------------------------------

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS:

Condevilla, diez de noviembre,
Del año dos mil veintitrés. -
AUTOS Y VISTOS: Que, a los autos ingresados por
la Mesa de Partes Virtual del Poder Judicial – SIREJUD, el Fiscal a cargo del Tercer
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos – Distrito de
Lima Norte, presenta el REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL
SECRETO BANCARIO, en la investigación seguida contra JULIO EDILBERTO
GINEZ ZEBALLOS, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio –
FRAUDE INFORMÁTICO (Previsto y sancionado en el artículo 8° de la Ley N° 30096,
modificada con la Ley Nº 3017 de la mencionada norma), en agravio de MARCO
ANTONIO CASTILLO QUITO; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO FISCAL
1.1.Respecto, al REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO, el Fiscal a cargo de la presente investigación solicita AUTORIZAR EL
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, con la finalidad de encontrar la
correspondiente titularidad bancaria o financiera, respecto a la siguiente cuenta:
PERSONA NATURAL
NOMBRES Y ENTIDAD
Nº DNI CUENTA
APELLIDOS BANCARIA
JULIO EDILBERTO 4666496 SCOTIABANK 009313207930891648
1
GINEZ ZEBALLOS 1 PERÚ S.A.A. 87

1.2.Dicha entidad, deberá informa lo siguiente:

a) Modalidad de apertura sobre la Cuenta Nº 00931320793089164887, perteneciente a
Julio Edilberto Ginez Zeballos, así como los siguientes documentos presentados
para tal apertura de cuenta.
b) Modo de entrega de tarjeta y activación, debiendo precisar el número y tipo de
tarjeta.
c) Periodo de vigencia de la cuenta y la misma se encuentra vigente o no señalando los
posibles motivos de su cancelación
d) El día, lugar, ahora, modalidad del retiro de S/. 1,913.50 de fecha 28.04.2022 a
horas 08:26, (a través de retiro ATM, cobro Giro ATM, agentes corresponsables y/o
agencias). Dinero que fue efectuado desde la cuenta Nº 191-7677977-0-20,
perteneciente a MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO, el día 28 de abril del

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 2022. De ser así, informe si en dicho lugar existían cámaras de video de seguridad,
de existir las mismas debe remitir copias de los videos de seguridad.
e) El día, lugar, ahora, modalidad del retiro de S/ 3,908.43 de fecha 28.04.2022 a horas
14:34, (a través de retiro ATM, cobro Giro ATM, agentes corresponsables y/o
agencias). Dinero que fue efectuado desde la cuenta Nº 191-7677977-0-20,
perteneciente a MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO, el día 28 de abril del
2022, De ser así, informe si en dicho lugar existían cámaras de video de seguridad,
de existir las mismas debe remitir copias de los videos de seguridad.
f) Indicar si dicho monto, fue transferido o girado a otro número de cuenta, de ser el
caso precise el número de dicha cuenta, titular, así como el lugar, hora fecha en que
se efectuó dicha operación bancaria.
g) El estado de cuenta correspondiente al año 2022.
h) La existencia de número de teléfono asociado a la tarjeta de la Cuenta Nº
00931320793089164887, perteneciente a Julio Edilberto Ginez Zeballos.
i) Informe si dicha cuenta se encuentre afiliada a algún correo electrónico de celular,
red social u otro que permita una notificación directa y en tiempo real de los
consumos realizados.
j) El historial de operaciones activas y pasivas, indicando el registro histórico de lugar,
dirección IP de operaciones realizadas desde su creación a la fecha, motivos de alta
o baja.
k) Registro o reporte de incidencias respecto a las llamadas telefónicas efectuadas por
la persona de Julio Edilberto Ginez Zeballos, en el mes de abril del 2022, en
específico si se hubiere solicitado la baja de dicha cuenta bancaria

l) Por último, dicha información sobre estos movimientos efectuados deberá ser del
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL DEL 2022 (día de la
trasferencia); ya que, la parte agraviada no reconoce la transferencia bancaria.

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN

2.1. Los hechos materia de investigación, suscitaron el día dieciséis (16) de mayo del año
dos mil veintidós, cuando en las instalaciones de la Comisaria PNP de Pro, se presentó
el denunciante MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO, quien denuncia que con
fecha 27 de abril del 2022, fue víctima de robo agravado por parte de dos personas de
sexo masculino en circunstancias que transitaba en la intersección de la Av. Próceres
de Huandoy y Av. Cordialidad, acto que es sorprendido por un sujeto que lo cogotea
mientras que un segundo sujeto revisa sus pertenencias y le sustrae un (01) teléfono
móvil marca Apple modelo iPhone 10 operador claro; el mismo, que contenía su
aplicación banco móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP), encontrándose dicho
equipo con patrón y pese a ello, el día 28 de abril del 2022 fue víctima de delito
informático, en las siguiente secuencia: a) En horas 08:26 horas, del día 28 de abril del
2022, se transfirió a la cuenta (Scotiabank Perú S.A.A), Nº 00931320793089164887,
perteneciente a JULIO EDILBERTO GINEZ ZEBALLOS la suma de S/. 1,913.50,
b) seguidamente, en horas 08:33 del día 28 de abril del 2022, se transfirió a la Cuenta

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 BBVA Nº 0117480020002584613 perteneciente a CHRISTIAN MARTIN CUMPA
MATTA la suma de S/. 2,159.80, c) Luego, en horas 14:21 horas del día 28 de abril
del 2022, se transfirió a la Cuenta (Interbank) Nº 00389801321736304943
perteneciente a JERY DERIAN CAHUAZA ATRAVERÓ, la suma de S/. 3,504.80;
y, d) Por último a las 14:34 del día 28 de abril del 2022 se transfirió a la primera cuenta
perteneciente a Julio Edilberto Ginez Zeballos, la suma ascendente a S/. 3,908.43 soles.

2.2. Siendo todas ellas por transferencia interbancaria y ascendiendo a una suma total de
once mil cuatrocientos ochenta y seis soles con cincuenta tres céntimos (S/. 11,486.53),
se deja constancia que el denunciante no pude brindar las características físicas de los
autores del hecho primigenio en su agravio debido a la oscuridad de la noche, lo que
denuncia ante la PNP para los fines del caso. Sucesivamente, con fecha 10 de mayo del
2022, mediante solicitud presentada por el denunciante MARCO ANTONIO
CASTILLO QUITO con Nº C076992633, el Banco de Crédito del Perú (BCP), remite
los análisis realizados, de la cuenta corriente del denunciante, mediante el cual se
puede observar transacciones interbancarias, registrando como titulares de la cuenta a
los investigados JERY DERIAN CAHUAZA ATRAVERO, CHRISTIAN MARTIN
CUMPA MATTA y JULIO EDILBERTO GINEZ ZEBALLOS, con fecha 28 de abril
del 2022.

TERCERO: ANÁLISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

El representante del Ministerio Público ha motivado su REQUERIMIENTO DE
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, en la investigación seguida contra
JULIO EDILBERTO GINEZ ZEBALLOS por la presunta comisión del delito contra el
Patrimonio – FRAUDE INFORMÁTICO (Previsto y sancionado en el artículo 8° de la
Ley N° 30096, modificada con la Ley Nº 3017 de la mencionada norma), en agravio de
MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO. Por ello, dicha información es fundamental
para que objetivamente revelen la conducta criminal de la persona investigada, a fin de
esclarecer y lograr la verdad procesal; al igual, identificar si se relaciona con otros sujetos
activos o terceros que se encuentren inmersos en la conducta ilícita con una concreta
imputación; en este sentido, para sustentar la medida restrictiva que peticiona del referido
Despacho Fiscal, se tiene los siguientes elementos de convicción; los mismos que, se
adjuntó en el requerimiento fiscal, siendo:

3.1 DENUNCIA POLICIAL Nº 23171798 de fecha 16 de mayo del 2022, realizada en la

Comisaria PNP de Pro, presentada por el denunciante Marco Antonio Castillo Quito.

3.2 SOLICITUD REMITIDA POR EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP), de

fecha 10 de mayo del 2022, donde se perenniza el detalle de las operaciones
cuestionadas con fecha 28 de abril del 2022.

3.3 DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO,

de fecha 23 de marzo del 2023, quien ha señalado: El tema de lo que me he sentido más
agraviado es por información que ha tenido el celular por la información bancaria
ellos han llegado acceder a mi cuenta bancaria y poder hacer depósitos fraccionados,

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 retiros de lo cual yo pude ver al día siguiente, porque no lo hice en ese momento, fue al
día siguiente el día 28 de abril del 2022, cuando me fue al banco hacer los
movimientos, que fueron algo de S/.13 mil aproximadamente, llegaron a transferir de la
cuenta que se encuentra afiliada, cuando me fui a la comisaria yo solito, al banco las
personas que sacaron el dinero, y aparecieron los nombres de las personas y la
persona que recibió el dinero, ya tenían denuncias, por otras personas; que no pude
reconocer, seria mentirle; era de madrugada yo venía de una reunión, todo fue rápido
me robaron y se retiraron; Que si yo presento un reclamo tal igual como presente la
denuncia, pero ellos si me atendieron en un periodo mi solicitud, donde me enviaron los
nombres de las personas de la cuales se han beneficiado en la sustracción de mi dinero
de mi cuenta bancaria".

3.4 ESCRITO REMITIDO POR EL BANCO CONTINENTAL (BBVA), de fecha de

recepción 17 de mayo del 2023, mediante el cual remite la información de la Cuenta
Bancaria Nº 01174800020002584613, cuyo titular es la persona de CHRISTIAN
MARTIN CUMPA MATTA.

CUARTO: TIPO PENAL INVESTIGADO POR EL FISCAL A CARGO

El Fiscal conforme a los hechos descritos en su requerimiento fiscal y actuaciones
realizadas en la etapa de investigación preparatoria contra JULIO EDILBERTO GINEZ
ZEBALLOS, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio – FRAUDE
INFORMÁTICO (Previsto y sancionado en el artículo 8° de la Ley N° 30096, modificada
con la Ley Nº 3017 de la mencionada norma), que establece:
“El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito
en perjuicio de tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado,
supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o
manipulación en el sistema informático, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días-
multa”.

QUINTO: DE LA PREMISA NORMATIVA

5.1. El artículo 2, numeral 5) de la Constitución Política del Perú, señala: “El secreto
bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la
Nación, o de una comisión investigadora del congreso con arreglo a ley y siempre que
se refieran al caso investigado”.

5.2. El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004, prescribe:
“Que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas
en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y
con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a
instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en
suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y finalidad de la
medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio
de proporcionalidad”.

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5.3. El inciso 1) del artículo 235° del Código Procesal Penal; señala que: “El Juez de la
Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar, reservadamente y
sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y
pertinente para el esclarecimiento del caso investigado”. Precisándose que éste
derecho fundamental previstos tanto en la Constitución Política, como en los tratados
internacionales sobre protección de Derechos Humanos –entre estos: el secreto
bancario; no son absolutos, pues como se detalló en el considerando anterior, la misma
norma fundamental prevé la posibilidad que la autoridad judicial (Juez de Investigación
Preparatoria) puede ordenar el levantamiento del secreto bancario; para cuyo fin, debe
cumplirse estrictamente con los presupuestos materiales y procesales previstos en el
artículo VI del título preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con los
artículos 202 y 203, debiéndose respetar estrictamente los siguientes principios,
derechos y garantías: i) legalidad procesal; ii) motivación de la resolución judicial; iii)
pedido a instancia de la parte legitimada (Ministerio Público); iv) existencia de
suficientes elementos de convicción; v) la naturaleza y finalidad de la medida; y, vi)
observancia del principio de proporcionalidad.
SEXTO: PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA
Resulta proporcional la medida del Levantamiento del Secreto Bancario solicitada, pues nos
encontramos frente al delito contra el Patrimonio – FRAUDE INFORMÁTICO (Previsto
y sancionado en el artículo 8° de la Ley N° 30096, modificada con la Ley Nº 3017 de la
mencionada norma), que viene hacer un delito de acción múltiple y pluriofensivo; ya que,
el hecho delictivo antes descrito y probablemente existiría otras personas que estarían
vinculados a la realización de los mismos. Aunado a ello, la medida que se está solicitando
es proporcional teniendo en cuenta el hecho delictivo es grave. Finalmente, en la línea de
razonamiento esta Judicatura debe pronunciarse respecto a la proporcionalidad y/o
razonabilidad de la mediada de limitación y/o restricción, recurriendo para ello al test de
proporcionalidad, analizando cada uno de los sub principios:
6.1.SUB PRINCIPIO DE IDONEIDAD: Implica que toda intervención en los derechos
fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo, y que sea idónea para favorecer la obtención de dicha
finalidad (se trata del análisis de una relación medio-fin), de constatar que la idoneidad
de la medida tenga relación con el objeto; es decir, que contribuya de algún modo con la
protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante; por lo que, se busca
establecer el modus operandi del investigado JULIO EDILBERTO GINEZ
ZEBALLOS, respecto al delito contra el Patrimonio – Fraude Informático; por ello, en
relación al caso materia de investigación, resulta idóneo toda vez que permitirá obtener
los datos identificatorios (Nombre completo, nacionalidad, dirección, DNI, fecha de
nacimiento, teléfono celular, correo electrónico entre otros datos relevantes para su
identificación) de la titularidad de la cuenta (Scotiabank Perú S.A.A.) Nº
00931320793089164887; precisándose que, el agraviado MARCO ANTONIO
CASTILLO QUITO quien denunció con fecha 27 de abril del 2022, fue víctima de robo
sustrayéndole un (01) teléfono móvil marca Apple modelo iPhone 10 operador claro; el
mismo, que contenía su aplicación banco móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP),
encontrándose dicho equipo con patrón y pese a ello, el día 28 de abril del 2022 fue
víctima de delito informático, cuando en horas 08:26 horas, del día 28 de abril del 2022,

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 se transfirió a la cuenta (Scotiabank Perú S.A.A), Nº 00931320793089164887,
perteneciente a JULIO EDILBERTO GINEZ ZEBALLOS, ascendente a la suma de S/.
1,913.50; por ende, se encuentra motivado y justificado en concordancia a lo expresado.

6.2.SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD: La prohibición de utilizar una medida limitativa

en caso que exista un medio alternativo; por lo menos, igualmente, idóneo para logar la
finalidad perseguida y que a la vez sea más benigno con el derecho restringido, por este
subprincipio se realiza un análisis de una relación medio-medio, esto es, de una
comparación entre medios; el optado por el legislador, y el o los hipotéticos que hubiera
podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos
alternativos han de ser igualmente idóneos; por lo que, resulta necesario y justificado
contar con la información de datos identificatorios del titular de la cuenta (Scotiabank
Perú S.A.A.) Nº 00931320793089164887; asimismo, establecer los movimientos y/o
operaciones, de igual manera determinar todas las cuentas que tengan activos y pasivos;
a su vez, verificar la utilización y funcionamiento del sistema informático, reflejando
claros indicios del hecho con el tipo penal de Fraude Informático; por ello, constituye
una necesidad imperiosa el amparo del presente requerimiento a efectos de tutelar el
bien jurídico protegido por el ilícito penal materia de análisis; de igual forma, la medida
solicitada es necesaria para los fines de la investigación preparatoria y del proceso penal
en sí.

6.3.SUB PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: La

prohibición de utilizar una medida limitativa en caso que exista un medio alternativo;
por lo menos, igualmente idóneo para ser perseguida y que a la vez sea más benigno
con el derecho restringido, por este subprincipio se realiza un análisis de una relación
medio-medio, esto es de una comparación entre medios; el optado por el legislador, y el
o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o
los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos; asimismo, dentro del
catálogo o de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, existe esta técnica especial
de investigación que habilita al ente persecutor posibilidad de utilizar para el
esclarecimiento de los hechos y evaluado el haz d e medidas limitativas de derechos no
existe otro medio mediante el cual se pueda obtener la información que se pretende
incorporar a la investigación. Por ende, la ponderación aparece como la forma en que se
aplican los principios; es decir, como la actividad consistente en sopesar dos principios
que se encuentran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un
peso mayor en las circunstancias específicas y por tanto, cuál de ellos determina la
solución del caso. Y, la proporcionalidad en sí permite establecer una correcta relación
de preferencia (o precedencia) condicionada entre los principios o derechos en
conflicto, logrando asimismo la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la
delimitación del contenido de los derechos fundamentales; por ello, se encuentra
justificado lo solicitado en el Requerimiento Fiscal en cada extremo y corresponde al
Banco Scotiabank Perú S.A.A. remitir en el plazo de siete (07) días hábiles, la
información necesaria para la presente investigación.

SÉPTIMO: FINALIDAD DE LA MEDIDA Y AUTORIZACIÓN

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7.1. Habiéndose realizado una ponderación de bienes jurídicos debe calificarse
positivamente el requerimiento del representante del Ministerio Público, en atención de
que la solicitud está justificada ante la denuncia sobre delito que debe ser perseguido de
oficio. Es necesario tener en cuenta que el Fiscal es el director de la investigación y por
ende debe efectuar todas las diligencias pertinentes, útiles y conducentes que permitan
postular una decisión arreglada a derecho; por lo tanto, estando a los fundamentos antes
expuestos resultaría procedente la medida limitativa del Levantamiento del Secreto
Bancario, a fin de obtener los datos identificatorios del investigado JULIO
EDILBERTO GINEZ ZEBALLOS con D.N.I. Nº 46664961, de la Cuenta
Bancaria Scotiabank Perú S.A.A. con la Cuenta Nº00931320793089164887; por lo
que, resultaría necesario que se proporcione los movimientos bancarios que se
efectuaron a su cuenta indicada, información que permitiría a la Fiscalía conocer el
posible movimiento bancario que se realizó con la suma dineraria que fue transferida
desde la cuenta del agraviado; también, resulta necesario para el total esclarecimiento
del hecho materia de investigación, que la referida entidad bancaria precise la
modalidad en la que se produjo la transferencia, movimientos y/o operaciones, de igual
manera determinar todas las cuentas que tengan activos y pasivos.
7.2. Finalmente, dicho requerimiento fiscal está circunscrito a combatir la criminalidad en
todas sus figuras delictivas de gran alarma social y de los bienes jurídicos específicos;
por ello, el delito contra el Patrimonio – FRAUDE INFORMÁTICO (Previsto y
sancionado en el artículo 8° de la Ley N° 30096, modificada con la Ley Nº 3017 de la
mencionada norma), es un delito de acción múltiple y pluriofensivo que socava las
bases políticas, económicas y culturales de la nación y de la persona agraviada que
denunciaron el hecho; además, que opera en la clandestinidad y si de manera anónima
participan más sujetos activos como se ha hecho mención en los hechos narrados al
haberse realizado otras transferencias a terceras personas sin ser reconocidas por la
parte agraviada; de tal modo, se requiere la adopción de determinadas medidas
limitativas de derechos que posibiliten la oportuna obtención de información referente
a la actividad bancario del investigado JULIO EDILBERTO GINEZ ZEBALLOS
identificado con DNI N° 46664961; y, de constatar los sujetos que guardan relación
con sus actividades económicas.

Por tales consideraciones, el Magistrado a

cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Módulo Básico en lo
Penal de la Sede Los Olivos - Corte Superior de Justicia de Lima Norte, RESUELVE:
I. DECLARAR FUNDADO Y PROCEDENTE EL REQUERIMIENTO DE
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, presentado por el Fiscal a
cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Los Olivos – Distrito de Lima Norte con fecha veinticuatro de octubre del año dos
mil veintidós, en la investigación seguida contra JULIO EDILBERTO GINEZ
ZEBALLOS, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio – FRAUDE
INFORMÁTICO (Previsto y sancionado en el artículo 8° de la Ley N° 30096,
modificada con la Ley Nº 3017 de la mencionada norma), en agravio de MARCO
ANTONIO CASTILLO QUITO, en consecuencia:
A) AUTORIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, con la

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 finalidad de encontrar la correspondiente titularidad bancaria o financiera, respecto
a la siguiente cuenta:
PERSONA NATURAL
NOMBRES Y ENTIDAD
Nº DNI CUENTA
APELLIDOS BANCARIA
JULIO 46664961 SCOTIABANK 009313207930891648
EDILBERTO PERÚ S.A.A. 87
1
GINEZ
ZEBALLOS

B) Dicha entidad, deberá informa lo siguiente:

a) Modalidad de apertura sobre la Cuenta Nº 00931320793089164887,
perteneciente a Julio Edilberto Ginez Zeballos, así como los siguientes
documentos presentados para tal apertura de cuenta.
b) Modo de entrega de tarjeta y activación, debiendo precisar el número y tipo de
tarjeta.
c) Periodo de vigencia de la cuenta y la misma se encuentra vigente o no señalando
los posibles motivos de su cancelación
d) El día, lugar, ahora, modalidad del retiro de S/. 1,913.50 de fecha 28.04.2022 a
horas 08:26, (a través de retiro ATM, cobro Giro ATM, agentes corresponsables
y/o agencias). Dinero que fue efectuado desde la cuenta Nº 191-7677977-0-20,
perteneciente a MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO, el día 28 de abril del
2022. De ser así, informe si en dicho lugar existían cámaras de video de
seguridad, de existir las mismas debe remitir copias de los videos de seguridad.
e) El día, lugar, ahora, modalidad del retiro de S/ 3,908.43 de fecha 28.04.2022 a
horas 14:34, (a través de retiro ATM, cobro Giro ATM, agentes corresponsables
y/o agencias). Dinero que fue efectuado desde la cuenta Nº 191-7677977-0-20,
perteneciente a MARCO ANTONIO CASTILLO QUITO, el día 28 de abril del
2022, De ser así, informe si en dicho lugar existían cámaras de video de
seguridad, de existir las mismas debe remitir copias de los videos de seguridad.
f) Indicar si dicho monto, fue transferido o girado a otro número de cuenta, de ser
el caso precise el número de dicha cuenta, titular, así como el lugar, hora fecha
en que se efectuó dicha operación bancaria.
g) El estado de cuenta correspondiente al año 2022.
h) La existencia de número de teléfono asociado a la tarjeta de la Cuenta Nº
00931320793089164887, perteneciente a Julio Edilberto Ginez Zeballos.
i) Informe si dicha cuenta se encuentre afiliada a algún correo electrónico de
celular, red social u otro que permita una notificación directa y en tiempo real de
los consumos realizados.
j) El historial de operaciones activas y pasivas, indicando el registro histórico de

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 lugar, dirección IP de operaciones realizadas desde su creación a la fecha,
motivos de alta o baja.
k) Registro o reporte de incidencias respecto a las llamadas telefónicas efectuadas
por la persona de Julio Edilberto Ginez Zeballos, en el mes de abril del 2022, en
específico si se hubiere solicitado la baja de dicha cuenta bancaria
l) Por último, dicha información sobre estos movimientos efectuados deberá ser
del PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL DEL 2022 (día de la
trasferencia); ya que, la parte agraviada no reconoce la transferencia bancaria.

C) INDICAR QUE EL PERIODO DE TIEMPO REQUERIDO se encuentra

indicado en cada extremo de lo antes mencionado por el fiscal a cargo; por ello,
dicha información será remitido al Fiscal solicitante dentro de los siete (07) días
hábiles contados desde que surte efectos la notificación; por ende, el Banco
Scotiabank Perú S.A.A. deberá cumplir con lo requerido, bajo apercibimiento de ser
denunciado por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de
Resistencia o Desobediencia a la Autoridad.

D) SE ORDENA AL REPRESENTANTE DEL BANCO SCOTIABANK PERÚ

S.A.A. donde pertenecen la referida cuenta bancaria, a fin que cumplan con brindar
obligatoriamente en los términos indicados y dentro del plazo perentorio de
SIETE (07) DÍAS HÁBILES contado conforme al plazo de notificación válida, al
representante del Ministerio Público; siendo, el Dr. José Luis Barboza Salas, Fiscal
Provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Los Olivos – Sede Lima Norte, con Domicilio Procesal en la Mz. “Al” lote 26 de
la Urbanización Los Jazmines del Naranjal del Distrito de Los Olivos, Provincia y
Departamento de Lima; a su vez, con Casilla Electrónica N° 94828 y Teléfono
Celular N° 955-933-585; bajo apercibimiento, de autorizar la denuncia en contra de
o los representantes legales de la empresa incumplidora por delito de Desobediencia
y Resistencia a la Autoridad Judicial.

E) SE MANDA que la información solicitada sea remitida al Despacho Fiscal antes

mencionado, en físico con documentación certificada y/o en formato digital CD, en
archivos individuales y en formato Microsoft Excel o Word; a fin, de verificar la
información requerida dentro de los periodos solicitados.

F) SE ORDENA que la Fiscalía solicitante lleve a cabo el ejercicio de sus funciones de

dirección y control que establece: la Constitución Política en el artículo 159°, inciso
5); al igual, que el Artículo 235° y 236° de Código Procesal Penal; asimismo, el
Decreto Legislativo N° 957, concordante con los Artículos 11° del Decreto
Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público le impone, con especial
énfasis en la tutela de derechos fundamentales y de los bienes jurídicos afectados; así
como, en la reserva obligatoria del caso, debiendo dar cuenta a este despacho de la
fecha en que se ejecuta el presente mandato.

G) SE ORDENA al o los representantes legales de la entidad antes indicada y a sus

trabajadores, que guarden secreto o reserva acerca de las actividades desplegadas,

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 salvo que, se les cite como testigos durante alguna etapa del proceso penal; bajo
apercibimiento, de autorizar la denuncia en contra de los representantes legales de las
empresas incumplidoras por delitos de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad
Judicial.

H) NOTIFICAR la presente resolución al representante del Ministerio Público

recurrente; asimismo, téngase presente los anexos adjuntados en el Requerimiento
Fiscal; por lo que, en su oportunidad y dentro del plazo de ley, procédase con
REMITIR el presente expediente al ARCHIVO MODULAR de la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte para los fines correspondientes.

I) PRECISAR que este Despacho Judicial cumple con el artículo 4° de la Resolución

SBS N° 1132-2015, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; por ende, el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Módulo Básico en lo
Penal de la Sede Condevilla - Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se encuentra
ubicado en la Av. Naranjal N° 1635, Mz. H Lt. 1 Asoc. Pro Viv. Residencial Monte
Azul), Distrito de San Martín de Porres – Lima – Lima ; y, consigna el Correo
Institucional del Especialista Judicial del Despacho @pj.gob.pe.

J) RESPECTO A LO EXPUESTO EN EL REQUERIMIENTO FISCAL

presentado, esta Judicatura ha valorado sus fundamentos de hecho y de derechos; al
igual, que los elementos de convicción adjuntados; por ello, se procedió a valorar y
resolver conforme a ley.

K) PRECISAR AL ASISTENTE JURISDICCIONAL DEL DESPACHO, en

notificar a su Casilla Electrónica y/o al domicilio procesal del representante del
Ministerio Público; asimismo, remitir un (01) juegos de copias certificadas de la
presente resolución por cualquiera de los medios consignado; o, el representante del
Ministerio Público deberá llamar al Teléfono N° 0141007000 – Anexo N° 16827, no
para la presentación de escrito alguno o de dar cuenta cualquier otro documento.

L) AVOQUESE AL SEÑOR MAGISTRADO A CARGO DEL DESPACHO; y, el

Especialista de Causas que da cuenta de la presente. Notifíquese y Ofíciese. -

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