Tips

SARLAFT
Ten en cuenta estos tips que te
ayudarán a evitar el patrocinio del
lavado de activos, financiación del
terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva.

Ayuda a prevenir el riesgo de LA/FT en el Grupo

Bancolombia aplicando estas recomendaciones:

01
Conoce muy bien al cliente o potencial cliente
y a sus relacionados (actividad económica,
fuente origen de sus recursos, etc.).

02
Verifica la coherencia de la información
versus la documentación que te presenta el
cliente, proveedor o cualquier otro tercero
con el que se tiene o se va a tener relación.

03
Actualiza y haz seguimiento durante
toda la relación comercial.

04
Recuerda que la información suministrada
por los clientes y la generada a partir del
seguimiento y monitoreo es confidencial.

05
Realiza las validaciones en la lista de control
antes de vincular, potencializar o prestarle un
servicio a un cliente/usuario, proveedor o
cualquier tercero. En caso de encontrarlo en
alguna categoría, NO se lo comuniques y realiza
la gestión descrita en el mensaje de acción.

06
Si identificas una señal de alerta, revisa si es necesario dar aviso inmediato al
área de Cumplimiento a través de una notificación en Bizagi. Si, por el contrario,
sabes cómo proceder, actúa y dale una buena experiencia al cliente.

Recuerda la ruta:
Bizagi Requerimiento
general flujo de flujos
Gestión
Asesoría Antilavado de clientes
Gestión
& Anticorrupción / Antilavado &
Notificación de Anticorrupción
Operaciones Sospechosas

07
Recuerda que en una vinculación para
clientes de alto riesgo, la entrevista
es obligatoria y se debe dejar
evidencia de la misma.

Y en tu vida personal…

01 Revisa que los sitios donde

vayas a comprar divisas sean
lugares autorizados.

02 Pide siempre la factura.

03 No apoyes la piratería ni el
contrabando; puedes estar
patrocinando el lavado de activos.

04 Duda de negocios fáciles, pregunta

una y otra vez el porqué de tantos
beneficios.

05 No celebres negocios que no

comprendas.

06 Revisa el pasado judicial de los bienes

que vas a adquirir. Es muy importante
saber con quién haces negocios para que
no caigas en un proceso de extinción de
dominio o bienes embargados.

07 Siempre pregunta el origen del dinero

y bienes con los cuales se van a hacer
negocios.

08 Nunca prestes tu nombre, identificación

y/o productos financieros.

09 ¡Demuestra tu voz interior y actúa

siempre de manera íntegra y
transparente! Esa es tu mejor carta de
presentación, dile NO al lavado de
activos y financiación del terrorismo.

¡Tu compromiso es
LO MÁS IMPORTANTE!