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  • Grafico Mapa Mental

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    jyvargasv
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    El documento resume las consideraciones alrededor de cancelar la cuenta bancaria de un cliente, Señor Paredes, debido a un aumento inusual en sus ingresos. Recomienda investigar primero la procedencia de los fondos consultando registros contables, contratos y proveedores antes de tomar cualquier acción. También sugiere reunirse confidencialmente con el cliente para obtener su versión de los hechos en lugar de enfrentarlo directamente. Si después de las investigaciones se evidencia actividad ilegal, se debe informar a las autoridades competentes siguiendo el protocolo

    Descripción original:

    Estudio de caso

    Título original

    Grafico mapa mental

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    El documento resume las consideraciones alrededor de cancelar la cuenta bancaria de un cliente, Señor Paredes, debido a un aumento inusual en sus ingresos. Recomienda investigar primero la procedencia de los fondos consultando registros contables, contratos y proveedores antes de tomar cualquier acción. También sugiere reunirse confidencialmente con el cliente para obtener su versión de los hechos en lugar de enfrentarlo directamente. Si después de las investigaciones se evidencia actividad ilegal, se debe informar a las autoridades competentes siguiendo el protocolo

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    de 1

    02 ¿SE ASEGURARÍA ANTES SOBRE LA PROCEDENCIA EN EL

    01 ¿ES PRUDENTE CANCELAR LA CUENTA BANCARIA


    AL SEÑOR PAREDES INMEDIATAMENTE?
    AUMENTO DE LOS INGRESOS DEL CLIENTE SIN QUE ÉL
    SOSPECHE NADA? ¿CÓMO TOMARÍA MEDIDAS PARA QUE EL
    CLIENTE NO SE ENTERE?
    No sería prudente cancelar la cuenta
    Es vital asegurarse de la procedencia del aumento de los
    bancaria de manera inmediata sin tener ingresos del cliente sin levantar sospechas. Para hacerlo, se
    información adicional o evidencia concreta pueden seguir diferentes medidas como consultar los registros
    de algún delito o actividad sospechosa. contables de su empresa, revisar los contratos de ventas y
    Sería importante realizar una investigación compras, y solicitar información adicional sobre sus
    interna y recabar más información sobre proveedores y clientes. También se puede recopilar información
    las transacciones y consignaciones antes de sobre las consignaciones de otras ciudades y verificar su
    autenticidad y legitimidad. Es importante llevar a cabo estas
    tomar una decisión tan drástica.
    acciones de manera confidencial y discreta para no alertar al

    ESTUDIO DE CASO cliente sobre la investigación.

    04 ¿CONSIDERA NECESARIO 03 ¿LLAMARÍA AL SEÑOR PAREDES Y LO


    ENFRENTARÍA DIRECTAMENTE?
    AVISAR A LAS AUTORIDADES?
    Si después de realizar las investigaciones En lugar de confrontar al señor Paredes de
    internas se evidencia la posible comisión de un manera directa, sería recomendable realizar
    delito, como lavado de dinero u otro tipo de una reunión o entrevista confidencial con él
    actividad ilícita, es necesario, y en algunos
    para obtener su versión de los hechos.
    casos obligatorio, informar a las autoridades
    competentes. Esto puede incluir a las Durante esta reunión, se puede preguntar
    autoridades financieras, fiscales o de sobre la procedencia de los fondos y expresar
    aplicación de la ley, dependiendo del país y las cualquier preocupación sobre las
    regulaciones locales. Se debe seguir el transacciones inusuales. Es importante
    protocolo establecido por el banco para
    mantener la calma y evitar confrontaciones
    informar de cualquier actividad sospechosa o
    directas para fomentar una comunicación
    ilegal.
    abierta y poder obtener más información.

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