DESCRIPCION DEL HECHO QUE SE ACUSA:

En fecha 22 de Julio de 2010 Gabriela Denisse Veizaga Bellido, en su calidad de

Viceministra contra la Corrupción denuncia sobre las irregularidades en que
habrían incurrido servidores públicos de COVIPOL en diferentes proyectos de
viviendas que fueron financiados por esa Institución , en ese entendido el
Ministerio conforma una comisión destinada a verificar la veracidad de estas
denuncias constituyéndose en Dependencias de COVIPOL a efectos de recabar
toda información y documentación referente a las denuncias antes mencionadas,
de esta manera los departamentos legal, técnico Social y Contable facilitaron toda
la documentación que no cursaban, fue respaldada mediante certificaciones de los
diferentes departamentos, documentación que es el sustento de la presente
denuncia.
Refiere también la denuncia que respecto al proyecto de construcción de
viviendas, denominado “TAHUICHI" que se encuentra ubicado en la ciudad de
Trinidad del Departamento del Beni, es en ese entendido que denuncia al
Ministerio Público formaliza denuncia en contra de los ciudadanos Edgar Revilla
Viveros, Francisco Cambero Villaroel y Jorge Roca Simón , por los supuestos
delitos de Uso Indebido de Influencias Art. 146, Incumplimiento de Deberes Art,
154 y Conducta antieconómica Art, 224 del Código penal , modificado por la Ley
Nro. 004 publicada en fecha 31 de marzo 2010.
Asimismo se tiene que el Ministerio de Transparencia tuvo conocimiento que del
relevamiento de información y documentación realizada al proyecto TAHUICHI se
observa que el mismo comprende la compra de terrenos y la construcción de
vivienda conforme a la siguiente relación:
1.Compra de Terreno TAHUICHI primera fase, indica que la Junta Directiva de
COVIPOL mediante Resolución Nro. 33/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007
aprobó el pliego de especificaciones Técnicas, costos de terreno y construcción de
viviendas presentadas por el Comité de Vivienda de la ciudad de Trinidad.
resolviendo además que el Departamento Legal, Técnico y administrativo,
efectuaran seguimiento y supervisión.
Se tiene que el Ex Director Ejecutivo de COVIPOL Edgar Revilla Viveros y el Lic.
Jorge Roca Simón, Jefe administrativo y Financiero de COVIPOL, mediante
comprobante de Egreso Nro. 289/2008 de fecha 28 de febrero de 2008 autorizaron
y ejecutaron el desembolso de $us. 70.000 para el pago de 35 lotes de terreno en
la Urbanización Tahuichi de propiedad de Jorge Suárez Sartori.
De igual forma, mediante Comprobante de Egreso Nro. 1396/2008 de fecha 16 de
Octubre de 2009 autorizaron y ejecutaron el desembolso de $us. 38.000 para el:
pago de 19 lotes de terreno en la indicada urbanización adquiriéndose 54 lotes de
terreno en primera fase.
Que, revisada la documentación que respaldan los desembolsos, se evidencia que
fueron efectuados sin que COVIPOL hubiera recibido el Testimonio de gravamen
hipotecario del terreno, por lo que no se realiza la inscripción a Derechos Reales,
situación que es irregular por el informe legal Nro. 051/2010 de fecha 23 de
febrero de 2010 suscrito por el Jefe de Departamento legal de COVIPOL Dr.
Gabriel Neme B. el mismo que hace conocer que COVIPOL efectuó el
desembolso a favor del vendedor Carlos Sartori, sin contar previamente con el
gravamen a favor de COVIPOL.
Reitera la denuncia que en fecha 30 de marzo de 2010 el indicado profesión
certifica que COVIPOL no cuanta con los gravámenes hipotecarios que respaldan
los 54 créditos procesados y otorgados para el proyecto habitaciones TAHUICHI lo
que da lugar a que COVIPOL no tenga garantía hipotecaria , que respalde el
desembolso de $us. 108.000 por la compra de 54 lotes de terreno que le permitan
recupéralos en caso de un eventual incumplimiento de parte de los compradores
y/o adjudicatarios del Comité de Vivienda de la urbanización “TAHUICHI"
2.- compra de terreno “Tahuichi” Segunda Fase .- El Ex director Ejecutivo de
COVIPOL, Francisco Cambero Villarroel y el Lic. Jorge Roca Simón, Jefe
Administrativo financiero de COVIPOL en ese entonces que entre el 16 de Junio y
18 de noviembre de 2009 efectuaron el desembolso de $us. 202.000 a favor del
Señor Carlos Suarez Sartori por la compra de 101 lotes de terreno en la
urbanización "“Tahuichi” aun cuando era de su conocimiento que en COVIPOL no
se procesaba ninguna solicitud de crédito individual parla compra de esos
terrenos, requisitos sin el cual esa institución no podía haber efectuado el pago de
$us. 202.000.
Irregularidad que se puede evidenciar por la certificación de fecha 30 de marzo de
2009 emitida por el Dr. Gabriel Neme B. que refiere que la oficina de Asesoría
legal desconoce los antecedentes que conllevaron a la compra de los 101 lotes de
terreno en la indicada Urbanización.
3.Construcción de viviendas.- Que la Junta Directiva de COVIPOL mediante
Resolución Nro. 022/2008 de fecha 9 de Julio de 2008 aprobó la modificación del
Costo de las viviendas, inicialmente propuestas por el VIPEL representada
legalmente por Víctor Hugo Peláez Vargas, en un porcentaje máximo de 27.91 %
debiendo el tipo de vivienda en base al informe técnico N° 272/2008 suscrito por el
Jefe de Departamento Técnico Gustavo Espada autorizando al director Ejecutivo
de COVIPOL la otorgación de préstamos individuales a los socios del Comité de
Vivienda que hubieran cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento
de préstamos en vigencia , a efectos de que accedan a la adquisición de lotes y/o
viviendas en la indicada urbanización, observándose que COVIPOL efectuó a
favor de la Empresa VIPEL para la construcción de 54 viviendas en la
urbanización TAHUICHI divididos en dos etapas o fases:
a) Construcción de viviendas Primera Fase. - Los ex Directores Ejecutivos de
COVIPOL; Edgar Revilla Viveros Francisco Cambero Villarroel y Jorge Roca
Simón entre el 7 de agosto de 2008 y 10 de Julio de 2009 ordenaron se efectué 6
desembolsos de recursos económicos a la Empresa Constructora VIPEL por la
suma se $us. 481.656.00 de los documentos que se encuentran adjuntos a los
Comprobantes de egreso emitidos en esa etapa como respaldo asimismo se
observa la falta de Contrato de Obra que debió ser suscrito entre el adjudicatario
VIPEL y COVIPOL, así como el pago a VIPEL de un anticipo de un 40 % del valor
total de la obra y tres desembolsos Nros. 374/09, 499/09 y 979/09 sin ser
respaldados por el informe Técnico de Fiscalización.
b) Construcción de viviendas segunda fase. - Los Ex Directores Ejecutivos de
COVIPOL los investigados Edgar Revilla Viveros Francisco Cambero Villarroel y
Jorge Roca Simón entre el 19 de noviembre de 2008 y 17 de diciembre de 2009
efectuaron 6 desembolsos de recursos económicos a la empresa Constructora
VIPEL por la suma de $us. 233.757,30 y de la verificación efectuada a la
documentación que respalda los comprobantes de Egreso de los desembolsos
efectuados en esa fase, se observa la falta de los contratos de Obra que debieron
ser suscritos en el adjudicatario VIPEL y COVIPOL , en el lugar que se encontraría
el gravamen a favor de COVIPOL se observa el pago a VIPEL como anticipo el 40
% del valor total de la obra y que 4 desembolsos Nros. 689/09 1246/09 y 1547/09
no fueron respaldados por el informe Técnico de Fiscalización y 3 Nro. 689/09,
896/09 y 1547/09 no correspondía a planillas de Avances de Obra.
Que luego de un análisis efectuado a la documentación generada por la
construcción de las 54 viviendas en la Urbanización Tahuichi se observaron las
siguientes irregularidades:
A. Falta de contrato de Obra y gravamen Hipotecario a favor de COVIPOL. - Los
Ex directores Ejecutivos efectuaron el pago de la empresa constructora VIPEL
sin que se hubiera suscrito el contrato de obra y como consecuencia de ello,
sin el gravamen hipotecario de las viviendas en derechos reales a favor de
COVIPOL.
El Jefe de Auditoria Interna de COVIPOL, Lic. Sigfrido Apuri Zapata, mediante
CITE: UAI: No. 29/2.010, de 9 de abril de 2.010, Informa al Director Ejecutivo de
COVIPOL, Cnl. Edgar carrasco, que esa unidad considera la inexistencia del
Contrato de Obra con VIPEL, para la construcción de viviendas en la Urbanización
“TAHUICHI”, considerando que no existe registro de ingreso a esa Unidad, del
Contrato de Obra con VIPEL, que fue solicitado a la Unidad Jurídica de COVIPOL,
mediante CITE: UAI No. 146/09, de 16 de septiembre de 2.009, a la Empresa
Constructora VIPEL, mediante CITE: UAI No. 137/09, de 31 de agosto de 2.009, lo
expresado está corroborado por la Certificación emitida en 31 de marzo de 2.010,
por el Dr. Gabriel Neme, que Informa que el Departamento de Asesoría Legal de
COVIPOL, desconoce la suscripción de Contratos de Obra con la Empresa VIPEL.
B.- Falta de Supervisión de Obra. - La denunciante refiere que de la compulsa a la
documentación que respalda los desembolsos, se observa que 3 desembolsos
realizados en la primera fase y 4 desembolsos realizados en la segunda fase, no
se encuentran respaldados con un Informe Técnico de Supervisión por parte de
COVIPOL y que 3 fueron realizados sin ningún justificativo.
C. Pago irregular del 40% por concepto de anticipo de Obra.Se observa dice la
denunciante, que COVIPOL entregó a VIPEL, como anticipo de obra para la fase
1, la suma de $us. 201.568,97, y para la fase 2, la suma de $us. 90.400, ambos
desembolsos equivalentes al 40%, del valor de la obra, supuestamente sustentada
en el D.S. 29603, de 11 de junio de 2.008.
Al respecto es pertinente indicar que el Art. 2 del D.S. 29603, determina la
aplicación del anticipo del 40%, para los contratos que se suscriban bajo el D.S.
29190 y 27328, previo cumplimiento del numeral 1, inc. A), b) y c) secc. 2 del Art.
5, y que revisada la documentación, se pudo observar que COVIPOL Y VIPEL, no
suscribieron ningún Contrato de Obra y que además VIPEL a su solicitud del
desembolso del 40%, no adjuntó los requisitos exigidos en el D.S. 29603,
extremos estos que no fueron observados por los investigados.
D). - Diferencia entre lo pagado y lo efectivamente ejecutado.Dice que del análisis
financiero realizado, respecto al porcentaje desembolsado a la Empresa
Constructora VIPEL, para las dos fases y lo efectivamente ejecutado, se observa
lo siguiente:
a) Fase 1. Los Informes Técnicos Nos. 076/10 de 23 de marzo de 2.010 y
078/2.010, de 31 de marzo de 2.010, emitidos por la Ing. Neyza Castillo,
Jefe del Departamento Técnico de COVIPOL, reflejan que la construcción
de las viviendas en la urbanización “TAHUICHI”, una se encontraba con un
avance del 35% y el resto estarían concluidas en un 100%, sin embargo,
estas no tendrían Acta de recepción provisional y menos definitiva.

Por la relación nominal de adjudicatarios emitida por la “ie_Miriam - Encinas, Jefe

del Departamento Técnico de COVIPOL, se observa que el costo total de las 35
en esta fase fue de $us. 451.000, sin embargo, el desembolso total efectuado de
acuerdo a los Comprobantes de Egresos es de $us. 4.81.656,87, es decir que
COVIPOL, pago a VIPEL la suma de $us. 30.656,87 en demasía.

b) Fase 2.Del Informe Técnico No. 078/10, de 31 de marzo de 2.010, emitido por
la Arq. Neyza Castillo, Jefe del Departamento Técnico de COVIPOL, se observa
que el costo total de las 19 viviendas en esta fase, es de $us. 275.000, sin
embargo, el desembolso efectuado de acuerdo a los Comprobantes de Egreso
emitidos, fue de $us. 233.757,30, evidenciándose que COVIPOL, pago el 98.64%
del valor total de la obra, cuando solo se encontraba con un avance del 50%o,
desembolsos irregulares que fueron realizados por los investigados.

e) Falta de ejecución de Póliza de Garantía.No obstante la Certificación de 31 de

marzo de 2.010, emitida por el Departamento Legal de COVIPOL, que refiere a la
inexistencia de Contratos de Obras, también refiere que en 7 de agosto de 2.008,
el ex Director Ejecutivo de COVIPOL, el co-investigado Edgar Revilla, remitió al
Departamento Legal, Póliza de Correcta Inversión de Anticipo y Pólizas de Seguro
Cumplimiento de Servicio, entregada por la Empresa Vipel.

De la revisión a la Póliza de cumplimiento de Servicio No. 92-24SCCS080037, se

observa su “carácter irrevocable, renovable y de ejecución inmediata”, el valor del
supuesto Contrato de Bs. 2.397.000, la duración del Contrato de 365 días y la
vigencia del 4 de agosto de 2.008, al 4 de agosto de 2.009.

Por el monto asegurado en la Póliza de Cumplimiento de Servicio, se deduce que

la misma correspondía a la construcción de 35 viviendas (primera fase) de la
Urbanización “TAHUICHI!” y, por la fecha de vencimiento, también se colige que
las viviendas debieron ser entregadas a los adjudicatarios, hasta el 5 de agosto de
2.009, lo que no aconteció, puesto que COVIPOL en forma previa al vencimiento
de la vigencia de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Servicios, mediante
CITE: AL No. 074/2.009, de 29 de julio de 2.009, solicitó a VIPEL la renovación de
la referida Garantía y que en caso de no efectivarse la misma, procederían a su
ejecución, no obstante a esto, nuevamente COVIPOL, mediante CITE: AL No.
082/2.009, de 12 de agosto de 2.009, solicitaron a VIPEL la renovación de
Garantía de Cumplimiento de Servicios, cuando ésta ya se encontraba vencida por
más de 7 días.

La Empresa Constructora VIPEL, mediante CITE: VIPEL 155/2.009, entregada a

COVIPOL, de 28 de agosto de 2.009, solicito la no renovación de la Garantía
presentada, debido a que se encontraban procediendo a la entrega de las
viviendas.

Al respecto el co investigado Francisco Camberos, sín tomar ninguna

determinación respecto a la solicitud efectuada, remite a conocimiento de la
Jefatura Administrativa y Financiera y a la Oficina de Asesoría Legal, instancias
que no procedieron a ejecutar la garantía presentada.
Los Informes Técnicos No. 076/10 de 23 de marzo de 2.010 y 078/10 de 31 de
marzo de 2.010, emitidos por la Ing. Neyza Castillo, refieren el incumplimiento de
VIPEL en la entrega de las 35 viviendas a los adjudicatarios.