N.° Not 34770-2023 31 MAY 2023. MDA. Lavado de Activos VILLASANA YABAR. 26p

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

EDIF ANSELMO BARRETO LEON,
ET
ET
ET
Escribano:RAMOS CEVALLOS Gledy Julia FAU 20546303951 soft
Fecha: 31/05/2023 09:26:16,Razón: NOTIFICACIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
N
Z.
Z.
Z.
PODER JUDICIAL DEL PERU 31/05/2023 09:26:14
LU
LU
LU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1
LIMA
LA
LA
LA
Número de Digitalización
Edif Anselmo Barreto Leon
0000124227-2023-ANX-SP-PE
Av Abancay cuadra 5 S/N
EN
EN
EN
*420230347702019083181801437000*
U
ET
G
G
420230347702019083181801437000261
PA
PA
PA
NOTIFICACION N° 34770-2023-SP-PE
A
A
EXPEDIENTE 08318-2019-0-1801-JR-PE-20 SALA 10° SALA PENAL LIQUIDADORA - SEDE ANSELMO B
O
O
RELATOR SANCHEZ CECAIROS, GERMAN SECRETARIO DE SALA QUISPE TERAN, ELMER
N
N
N
IMPUTADO : VILLASANA YABAR, RICARDO
Z.
AGRAVIADO : EL ESTADO PROCURADURIA PUBLICA ESP EN DELITOS DE LAPD ,
DESTINATARIO LOPEZ ENCARNACION DYLAN
LU
DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 124937
ET
ET
Se adjunta Resolución 20 DE ABRIL DEL 2023 de fecha 20/04/2023 a Fjs : 19
N
N
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
LA
Z.
Z.
20-04-23.- AUTOS Y VISTOS.....DICTAMEN FISCAL N° 11 -22................
LU
LU
LA
LA
EN
EN
31 DE MAYO DE 2023
EN
U
U
G
G
PA
PA
U
A
A
O
O
G
N
N
PA
A
ET
ET
ET
N
N
O
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
N
LA
LA
LA
EN
EN
EN
U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
EDIF ANSELMO BARRETO LEON,
ET
ET
ET
Relator:SANCHEZ CECAIROS German Felipe FAU 20546303951 soft
Fecha: 23/05/2023 09:03:12,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
N
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
10° SALA PENAL LIQUIDADORA - SEDE ANSELMO BARRETO
LA
LA
LA
EXPEDIENTE : 08318-2019-0-1801-JR-PE-20
EN
EN
EN
RELATOR : SANCHEZ CECAIROS, GERMAN
IMPUTADO : EMPRESA PRAYSDI FOOD SAC ,
U
U
DELITO : ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA
ET
G
G
VILLASANA YABAR, RODRIGO
PA
PA
PA
VILLASANA YABAR, RICARDO
A
A
O
N
PUNTO FIGUEROA, MANUEL VICTOR
N
N
AGRAVIADO : EL ESTADO PROCURADURIA PUBLICA ESP EN DELITOS
Z.
DE LAPD ,
LU
Resolución Nro.
ET
ET
S.S. PADILLA ROJAS
N
N
MAITA DORREGARAY
LA
Z.
Z.
COLQUICOCHA MANRIQUE
LU
LU
LA
LA
Exp. 08318-2019
EN
EN
Lima, veinte de abril del año dos mil veintitrés. -

EN
U
U
G
G
PA
PA
U
AUTOS Y VISTOS.- Avocándose al

A
conocimiento de la presente causa los señores Magistrados que integran

O
O
G
N
esta Superior Sala Penal designados mediante Resolución

Administrativa N° 001-2023-P-CSJLI/PJ de fecha 04 de enero del 2023;
PA
por devuelto los actuados del despacho del Fiscal Superior con el
pronunciamiento de ley; y, ATENDIENDO: Primero.- Mediante el
pronunciamiento del Dictamen Fiscal Superior Nacional Especializada
A
ET
ET
ET
en delitos de Lavados de Activos N° 11-20221 que se da cuenta, el señor

N
N
O
Z.
Z.
Z.
Fiscal Superior en uso de sus atribuciones previstas en el Artículo 92°

LU
LU
LU
de la Ley Orgánica del Ministerio Público solicita la ampliación del plazo

N
LA
LA
LA
de investigación para cumplir con su objeto, al considerar que no se ha

EN
EN
EN
realizado todas las diligencias ordenadas y necesarias para el

U
U
G
1
Véase folios 5522/5543
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
N
Z.
Z.
Z.
esclarecimiento de los hechos; Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el
LU
LU
LU
Artículo 72° del Código de Procedimientos Penales: “La instrucción tiene
LA
LA
LA
por objeto reunir la prueba de la realización del delito, de las circunstancias en
EN
EN
EN
que se ha perpetrado, y de sus móviles; establecer la distinta participación que
U
U
hayan tenido los autores y cómplices, en la ejecución o después de su
ET
G
G
realización…”; Tercero.- A su vez, en el Artículo 220° de la precitada
PA
PA
PA
norma adjetiva se establece: “Cuando el Fiscal Superior solicite plazo
A
A
O
O
ampliatorio, el Tribunal lo concederá por el término que aquél indique, el que no
N
N
N
podrá ser mayor de sesenta días pudiendo, además, disponer la actuación de
Z.
otras pruebas que considere necesarias. Esta ampliación sólo será procedente
por una sola vez cuando no haya sido objeto de otra anterior acordada en la
LU
instrucción, siempre que la prueba sea posible de actuarse y que no pudiera
practicarse en el juicio oral. (…)”; Cuarto.- Conforme a lo indicado
ET
ET
precedentemente, en aras de lograr el objetivo de la instrucción, así
N
N
como determinar la responsabilidad
LA o irresponsabilidad de los
Z.
Z.
LU
LU
presuntos implicados; resulta pertinente amparar la petición formulada
LA
LA
por el señor Fiscal Superior y conceder al juzgador el plazo necesario
EN
para que lleve a cabo las diligencias indicadas y necesarias para el logro
EN
del objeto de la instrucción; por los fundamentos

EN
expuestos,
U
U
G
G
dispusieron: AMPLIAR el término de la instrucción por el plazo
PA
PA
U
extraordinario de SESENTA DÍAS, por lo que el Juez de la causa debe

A
actuar con las facultades que le reconoce la ley para el logro del objetivo
O
O
G
N
de la instrucción; Quinto.- Al Oficio N° 01-2023-SG-LT-CSJLI/PJ

remitido por Secretaría General de la Corte Superior de Justicia de Lima
PA
conteniendo la Resolución N° 2692-2022-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA

de fecha 17 de octubre del 2022, atendiendo a lo resuelto, a lo
dictaminado por el Ministerio Público su primer otrosí, y, al derecho que
A
ET
ET
ET
le asiste: EXPÍDASE la información requerida por DYLAN EZEQUIEL

N
N
O
Z.
Z.
Z.
LOPEZ ENCARNACIÓN previo pago del arancel judicial

LU
LU
LU
correspondiente a los folios requeridos2, sin perjuicio de acercarse al

N
LA
LA
LA
EN
EN
EN
2
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
U
(…)
G
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
N
Z.
Z.
Z.
órgano judicial donde se hallare los actuados para tomar fotografías de
LU
LU
LU
las piezas procesales que solicita; al escrito de fojas 5497 presentado
LA
LA
LA
por la defensa del encausado RICARDO VILLASANAYABAR y Otra:
EN
EN
EN
Téngase por incorporado a la defensa del precitado procesado PARYDY
U
U
FOOD SAC, al letrado que indica; al escrito de fojas 5545-5547
ET
G
G
PA
PA
PA
presentado por el ciudadano DYLAN EZEQUIEL LOPEZ ENCARNACIÓN:
estese a lo dispuesto precedentemente, teniéndose presente los datos
A
A
O
N
que consigna solo para los efectos del ejercicio de su derecho al acceso
N
N
a la información antes señalada; Notificándose también al precitado
Z.
ciudadano, los devolvieron.-
LU
ET
ET
N
N
LA
Z.
Z.
LU
LU
LA
LA
EN
EN
EN
U
U
G
G
PA
PA
U
A
A
O
O
G
N
N
PA
A
ET
ET
ET
N
N
O
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
N
LA
LA
LA
EN
EN
EN
U
que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad
G
nacional.
(…)
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
PODER JUDICIAL DEL PERU 18/04/2023 07:49:16
ET
ET
ET
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA Pag. 1 de 1
ATENCIÓN PREFERENTE
N
Z.
Z.
Z.
Edif Anselmo Barrete Leen
Av Abancay cuadra 5 S/N
LU
LU
LU
Cargo de Ingreso de Escrito
( Centro de Distribución General )
LA
LA
LA
12328-2023
EN
EN
EN
Cod. Digitalizacion; 0000055843-2023-ESC-SP-PE
U
ET
G
G
PA
PA
PA
Expediente 08318-2019-0-1801-JR-PE-20 F.Inicio: 06/09/2019 15:10:36
A
A
Sala 10° SALA PENAL LIQUIDADORA - SEDE ANSELMO.BARRETO
O
N
Documento DICTAMEN FISCAL
N
N
F.Ingreso 18/04/2023 07:49:15 Folios Páginas:
Z.
Presentado MINISTERIO PUBLI IRA FISCALIA SUPERIOR EN DELITOS D LAVADO I
Relator SANCHEZ CECAIROS, GERMAN

Cuantia .00 N Copias/Acomp
LU
Dep Jud O SIN DEPOSITO JUDICIAL
ET
ET
Arancel O SIN TASAS
N
N
LA
Z.
Z.
LU
LU
LA
LA
Sumilla :FISCALA superior OPINA: SOLICITA CONCEDER UN PLAZO DE 60
EN
EN
EN
DIAS AL JUEZ PENAL
U
U
G
G
PA
PA
U
Observación
A
A
O
O
G
N
N
PA
A
ET
ET
ET
N
DAVILA MAYTA ANGEL BENITO

O
Z.
Z.
Z.
Ventanilla 1
LU
LU
LU
N
LA
LA
LA
EN
EN
EN
U
Recibido
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
N
Z.
Z.
Z.
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"
PRIMERA FISCALIA SUPERIOR NACIONAL
LU
LU
LU
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
de justicia DE LIMA
OECIMA SALA PENAL LIQUIDADORA
LA
LA
LA
MESA DE PARTES
Lima, 5 de abril del 2023.
EN
EN
EN
I 1 7 ÁDí^. 202^ f.
U
U
RECIBIDO
ET
G
G
OFICIO N° 3-^ -2023-1"FSNELAA-FN
PA
PA
PA
SEÑOR PRESIDENTE DE LA DECIMA SALA PENAL LIQUIDADORA SEBE-
ANSELMO BARRETO, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
A
A
O
N
Presente. -
N
N
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de
Z.
remitirle el Expediente Principal signado con el N° 08318-2019-0-1801-JR-PE-20 afelios
5522, tramitado en Vía Ordinaria; a mérito de lo dispuesto por la Sala de vuestra
Presidencia mediante auto de fs. 5491, en el proceso incoado según auto de
LU
procesamiento de fecha 30 de octubre del 2020, obrante a fs. 5203, contra; 1) Ricardo
Villasana Yabar, 2) Rodrigo Villasana Yabar, 3) Manuel Víctor Punto Figueroa y la
ET
ET
Empresa PRAYDI FOOD SAO, en su condición de presuntos autores del delito de
N
N
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en su modalidad de actos de tenencia y
LA
Z.
Z.
ocultamiento en agravio del Estado.
LU
LU
Para ello adjunto a la presente, el expediente y sus
LA
LA
respectivos tomos:
EN
1. 8318-2019(tomo l)fs. 01-337

EN
EN
2. 8318-2019(tomo II) fs 338-604.
U
3. 8318-2019(tomo III) fs. 605-803.

U
G
G
4. 8318-2019(tomo IV)fs. 804-955.
PA
PA
5. 8318-2019(tomo V)fs. 956- 1503.

U
6. .8318-2019(tomo VI) fs. 1504-1775"

A
7. -8318-2019(tomo VII) fs. 1776-2073.

O
O
G
8. 8318-2019(tomo VII) fs. 2074-2487.

N
9. 8318-2019(tomo IX)fs. 2488-2989.

PA
10. 8318-2019(tomo X)fs. 2990-3437.

11. 8318-2019(tomo XI)fs. 3438-3908.
12. 8318-2019(tomo XII) fs. 3909-4302.
13. 8318-2019(tomo XIII) fs. 4303-4665.
14. 8318-2019(tomo XIV)fs. 4666-5127.
A
ET
ET
ET
15. 8318-2019(tomo XV)fs. 5128-5521

N
N
O
Z.
Z.
Z.
Sin otro en particular, aprovecho la, jortLmídad para jresarley

LU
LU
LU
las muestras de mi especial consideración y estima peirson Mtentamentay

N
LA
LA
LA
EN
EN
EN
U
r^T bf
Df. ÜAKÍ^lVILLALTA INFANTE
Fiscáj'Superior
G
primera Fiscaife Superior Nacional

PA
PA
PA
Especializada en Dbíos de ^ctivof

A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo.
N
PRIMERA FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL ESPECIALIZADA
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACION
LU
LU
LU
de justicia de LIMA
ñlj liquidadora
, mesa DE PARTES
LA
LA
LA
1 7 naí. 202/
EN
EN
EN
EClBiDO
U
U
08318-2019r^^01-3R-PE-20
ET
Expediente
G
G
Procesados Ricardo Villahér
PA
PA
PA
Delito Lavado de Activos.
Agraviado
A
A
El Estado
O
O
Dictamen N° : H-
N
N
Z.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA DECIMA SALA PENAL LIQUIDADORA - SEDE
ANSELMO BARRETO, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
LU
Viene a esta Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos, el
ET
ET
Expediente Principal signado con ei N° 08318-2019-0-1801-JR-PE-20 a folios
5520, tramitado en Vía Ordinaria; a mérito de lo dispuesto por ia Sala de vuestra
N
N
Pr:esitl5ncia mediante auto de fs. 5491, en ei proceso incoado según auto de
LA
Z.
Z.
/procesarmento de fecha 30 de octubre del 2020, obrante a fs. 5203, contra: 1)
LU
LU
X RicarôHI/ínásána Yabar, 2) Rodrigo Villasana Yabar, 3) Manuel Víctor
/ Ruiíto Rguerpa y la Empresa PRAYDI FOOD SAC, en su condición de
LA
LA
L---^^^surras aurac^ del delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en su
EN
EN
EN
modâê actó^-de tenencia y ocuitamiento en agravio del Estado.
U
U
A /^vA IMPUTACIÓN FÁCTICA:
G
G
PA
PA
Se tiene como hecho imputado, ia presunta comisión del delito de

U
••••^vado de Activos, cometidos por Ricardo Villasana Yabar, Manuel

A
A
O
p P""*® Figueroa, Rodrigo Villasana Yabar y PRAYSDI

G
)/ SAC; ello a través de la constitución de ia empresa PRAYSDI

N
FOOD SAC y su funcionamiento, con fines de Lavado de Activos.

^scsliaS^sSy
PA
Como es sabido, ia comisión de algunos delitos tiene como finalidad la

obtención de ganancias que sirvan para su uso y disfrute. Sin embargo,
por el origen ilícito de dichas ganancias [lo que las hace injustificables],
se buscan mecanismos de apariencia lícita para su inserción en el
A
ET
ET
ET
sistema financiero; utilizando para ello modalidades como: a)

adquisición de bienes registrando un precio por debajo al de su valor
N
real, b) adquisición de bienes para -en corto plazo- transferirlas a

O
Z.
Z.
Z.
terceras personas por un valor por debajo al de su valor real, c)

LU
LU
LU
adquisición de bienes a nombre de terceras personas [uso de

N
testaferros]; d) constitución de personas jurídicas, entre otras.

LA
LA
LA
EN
EN
EN
SOSPECHA REVELADORA DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL

U
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
FISCALÍA DE LA NACIÓN EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
Acorde a lo indicado es de advertir, sobre la CONSTITUCIÓN DE LA
EN
EN
EN
PERSONA JURÍDICA PRAYSDI FOOD SAC, ésta se suscitó con fecha
8 de abril de 2002, con el objeto social de dedicarse a la comercialización
U
U
de bienes inmuebles, terrenos, así como todo tipo de actividades de
ET
G
G
construcción civil -entre otros- con un capital social de quinientos
PA
PA
PA
S/.500.00 soles, teniendo como socios fundadores a Manuel Víctor
A
A
Punto Figueroa con 495 acciones nominativas de S/. 1.00 cada una y
O
O
Francisco Javier Maradiegue Fernández con 05 acciones nominativas
N
N
N
de S/. 1.00 cada una.
Z.
El hecho de constituir una persona jurídica, la presencia de indicios que
"dotan datos básicos que sirven racionalmente de indicios de una
deterrainada-conducta de Lavado de Activos; así tenemos:
LU
/ QueSaempresa se constituye por Manuel Víctor Punto Figueroa,
ET
ET
/ ^plea^lSde la familia Villasana Yabar [el padre], desde hace más de
/ 30 ^s, así líHi^naflrmado los denunciados; junto con Francisco
N
N
LA
Z.
Z.
MaradiegueFernández, quien es un amigo de la época
LU
LU
/ H /escolar de Ricardo Villasana Yabar; sin embargo, al ser preguntado
yj/ Manuel Punto Figueroa por dicha constitución se limitó a indicar que
LA
LA
/(^/ conoció a su socio a través de Ricardo Villasana Yabar, y con esa sola
EN
EN
EN
.^-^^ência se asociaron, teniendo éste la mayoría del accionariado; sin
s^W^®feiargo, pocos meses después, transfirió sus participaciones a favor
U
U
Villasana Yabar, quien las transfiere a Xavier Iñigo De
G
G
Romaña Benson -hermano de su esposa-, luego éste a SEIBEL
PA
PA
U
HOLDING SA [a quien Ricardo Villasana Yabar le transfiere sus

A
acreencias en PRAYSDI FOOD], finalmente vuelven a ser transferidas

O
O
G
a nombre de Ricardo Villasana Yabar. Todo ello, además, con la

N
constante y activa participación de Ricardo Villasana Yabar en la

mencionada persona jurídica, desde antes de su designación como
PA
Gerente General, actuando como fiador en diversos actos jurídicos.
• Esto, como hipótesis fiscal, sostiene una sospecha reveladora de la real

titularidad que siempre mantuvo Ricardo Villasana Yabar sobre
A
ET
ET
ET
PRAYSDI FOOD SAC, habiendo ocultado las mismas apoyado en la no

obligatoriedad de inscripción de transferencias de acciones/
N
N
O
participaciones en registros públicos; actuar que, acorde con la

Z.
Z.
Z.
hipótesis fiscal, sólo tendría como finalidad evitar la identificación y

LU
LU
LU
vinculación de dichos activos con él, ello en atención a la vinculación

N
LA
LA
LA
con diversas actividades delictivas que registra. Esto se refuerza con

antecedentes brindados en su propia manifestación, en donde indicó
EN
EN
EN
haber transferido su inmueble vía anticipo de legítima a su hijo, por

U
problemas legales.
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
*. MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
!: FISCALÍA DE LA NACIÓN EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN
EN
EN
Otro aspecto sobre la constitución y funcionamiento de PRAYSDIFOOD
SAC, que cuenta con indicios a nivel de sospecha reveladora sobre la
U
U
presunta comisión del delito de lavado de activos, son los aumentos de
ET
G
G
capital social de la persona jurídica; así de la partida registral obrante
PA
PA
PA
en autos [ver fs.38/40], se desprenden los siguientes incrementos de
A
A
capital en el tiempo:
O
N
N
N
Fecha Capital Social Valor del Incremento
desde su constitución
Z.
08/04/2002~ 5/. 500.00
20/06/2007 S/. 237,000.00 5/. 237,000.00
-^04/2010 5/. 680,200.00 S/. 917,200.00
LU
Capital Final S /. 917.700.00 S/. 917,200.00
ET
ET
oWal registro sorpresivo de dos aumentos de capital
N
N
éstos no guardarían relación con las adquisiciones que
LA
Z.
Z.
persona^HÓdica iban realizando; en dicho sentido, se tiene:
LU
LU
LA
LA
08/04/2002
•40% inmueble por US.$.64,000.00 dólares americanos.
EN
EN
EN
S/. 500.00 •Camioneta de placa PGÜ-223 US.$.4,700.00
•Camioneta de placa RQR-610 US.$.472.75
U
U
G
G
20/06/2007
\ -"¿gfd s/
S/. 237000 »' • Lamionera
Camioneta oe piaca ROF-794
de placa KUh-zyA ub> »ui
US$ 801
PA
PA
237,000
U
^
r ^^|/ '2o/04/20Ío " * Camioneta de placa C9N-861 US.$. 700.00
A
A
O
^ ^ i' s/- 680,200.00 •Camioneta de placa LII-646 US.$. 395.64

G
N
•Camión de placa WGIVI-005 US.$. 506.745

PA
En este caso, es de advertirse que el registro de su capital social Inicial

no guarda coherencia con las adquisiciones que posteriormente se
realizaron; y si bien, en el caso de la adquisición del 40% del inmueble
ubicado en Calle John Neper N° 125 - Urb. Santa Raquel - Ate, habría
sido adquirido mediante crédito hipotecario, éste se realizó con Juan
A
ET
ET
ET
Jaime Garrido Pinson y María Eugenia Koechiin Von Stein de Garrido;

N
quienes guardan relación con Ricardo Villasana Yabar al ser los suegros
O
Z.
Z.
Z.
de Xavier Iñigo de Romaña Benson, cuñado de Villasana Yabar. Es

LU
LU
LU
pertinente además, señalar que dicho crédito es cedido posteriormente

N
a favor de Mana Eugenia Garrido Koechiin y Xavier Iñigo de Romaña

LA
LA
LA
Benson [cunado de Villasana Yabar], quienes terminan levantando la

EN
EN
EN
hipoteca [ver fs. 185/190].

U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
*. MINISTERIO PUBLICO
Z.
Z.
Z.
i FISCALÍA DE LA NACIÓN EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN Aunado a lo descrito, la persona jurídica PRAYSDI FOOD SAC, realizó
EN
EN
diversos arrendamientos financieros, lo cual también refuerza la
sospecha que se tiene sobre que la constitución y funcionamiento de
U
U
la persona jurídica, cuya finalidad sería Lavar Activos; ello en mérito a
ET
G
G
que sin tener participaciones -según su dicho- en la persona jurídica,
PA
PA
PA
Ricardo Villasana Yabar actuó como fiador solidario y depositario,
A
A
junto a su esposa, en los arrendamientos financieros celebrados el 30
O
N
de noviembre de 2004 y el 09 de marzo de 2005, por la suma total de
N
N
~US.$.74,000.00 setenta y cuatro mil dólares americanos.
Z.
AdepásTNse tiene el contenido del asiento COOOOl de la Partida
i^îstraiyN® 11381501, correspondiente a PRAYSDI FOOD SAC [fs.
37J/ae|íâl se desprende que mediante junta de accionistas del 11
LU
jíe abril de""2Q07ânuel Punto Figueroa renuncia para que sea
Rl^RDO VILLA^NA YABAR quien asuma la Gerencia General de
ET
ET
Y mencionada persona jurídica [en dicha fecha no tenía
N
N
LA
Z.
Z.
participaciones en la persona jurídica], con la finalidad de que
LU
LU
"...extienda aval como fiador solidario para la adquisición de un
terreno en las operaciones de crédito hipotecario ante el Banco
LA
LA
y hasta por la suma de US.$.220,000 (doscientos veinte
EN
EN
EN
^3 ^ VA -,""'
americanos), estando facultado a firmar los documentos
pófíncos y privados que se requieran para este fin...".
U
U
G
G
1.5. Otros elementos de convicción recabados en el proceso, que permiten
PA
PA
sostener una imputación respecto a Ricardo Villasana Yabar son:

U
A
o Realizó cesión de créditos a favor de SEIBEL HOLDINGS SA, los mismos

O
O
G
N
que permitieron el aumento de capital social de la persona jurídica a un

total de 5/. 917,700.00 soles; es preciso indicar que posteriormente
PA
SEIBEL HOLDINGS SA transfirió sus participaciones a Ricardo Villasana

Yabar.
o Recibió de la empresa SANTA VENERA SA, el 18 de enero de 2013, la
transferencia de acciones representativas de capital social, en 302
A
acciones, por parte de la empresa PRAYSDI FOOD SAC, el cual

ET
ET
ET
constituye el 40% de las participaciones; siendo importante recalcar que

N
en la empresa Santa Venera SA, Ricardo Villasana Yabar figura como

O
Z.
Z.
Z.
Gerente General [ver fs. 3467].

LU
LU
LU
N
1.6. Además, obra a fs. 2990 el Dictamen Pericial Contable N° 0214-2016-

LA
LA
LA
DIRINCRI-PNP/OFIPECON, el cual entre sus conclusiones señala:

EN
EN
EN
o PRAYSDI FOOD SAC ha realizado incrementos patrimoniales

U
U
G
significativos según se muestra en escrituras públicas; sin embargo.

PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PUBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
dicha información no coincide con las declaraciones de Renta
EN
EN
EN
anual a la SUNAT,ios mismos que muestran en el año 2004 el capital
social por la suma de S/.236,670.00 soles, en el año 2006 se
U
U
incrementó a la suma de S/.416,670.00 soles y en el año 2009 a
ET
G
G
PA
PA
PA
S/.916,670.00 soles.
No se tuvo a la vista documentación que sustente la transferencia de
A
A
acciones de Punto Figueroa a Villasana Yabar, ni del movimiento de los
O
N
fondos a favor de la Ricardo Villasana Yabar por parte de la empresa
N
N
SEIBER HOLDINGS SA.
Z.
Realizado el resumen de las operaciones de abonos en cuentas
Tiancarias se observa que en el año 2011 la empresa PRAYSDI FOCO
SAPHia obtenido abonos en sus cuentas por un total de
^,23':^4,209.32 soles; sin embargo, ha declarado ante la SUNAT
LU
venta^por la suma total de S/.15'825,102.00 soles, ingresos
ET
ET
firaanciefbs.^r S/.306,937.00 y otros ingresos por la suma de
j^>7,067.00 sDtes;^ lo cual significa una diferencia de
N
N
LA
Z.
Z.
S/.7'195,103.32 soles, de la cual no es posible precisar su origen.
LU
LU
En las cuentas bancadas de PRAYSDI FOOD SAC se detalla diversas
operaciones de cargos y abonos, de las cuales destacan los depósitos
LA
LA
realizados por la suma de S/.13'531,216.90 soles;
Êaw^îas recibidas por la suma total de S/.952,812.00 soles y
EN
EN
Adherencias al exterior por la suma de US.$.74,127.53 dólares

EN
U
U
americanos o su equivalente a S/.254,336.17 soles; respecto de las
G
G
cuales, señala el dictamen pericial, no se ha tenido a la vista la
PA
PA
U
documentación que acredite su origen y destino.

A
A
O
Se tiene también ias respuestas de Ricardo Villasana Yabar, en sus

G
N
manifestaciones; así de fs. 832, se recoge la afirmación de que: "desde el

mes de agosto de!año 2002soy socio principa!de dicha empresa
PA
[refíriéndose a PRA YSDIFOOD SAC], y accionista con ei99% y eil%

es de propiedad de Francisco Javier MARADIEGUE FERNANDEZ"),
asimismo a fs. 1842, afirma: "no ha habido reparto de utilidades, más bien
aumento de capital, no ha habido comunicación sobre los aumentos ni
A
ET
ET
ET
pérdidas de la empresa PRAYSDI FOOD SAC., indicando que fue un favor

que le solicite [en referencia a Francisco Maradiegue Fernández] para la
N
formación de dicha empresa de acuerdo a la ley de sociedades"-

O
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
Estos hechos, refuerzan la hipótesis fiscal de que el real propietario de

N
LA
LA
LA
dichas participaciones en la empresa, todo el tiempo, fue Ricardo Villasana

Yabar, quien se ha apoyado de terceras personas para no aparecer como
EN
EN
EN
titular de dichas participaciones en lapsos de tiempo; ello, con la sola

finalidad de evitar la identificación de su origen, en mérito a la amplia
U
U
G
vinculación criminal que este registra.

PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PUBLICO
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN
EN
EN
1.9. Sobre las adquisiciones efectuadas por PRAYSDl FOOD SAC; de las
investigaciones se ha logrado establecer lo siguiente:
U
U
• Inmueble ubicado en Calle John Neoer N° 125 - urb. Santa Racuel -
ET
G
G
Ate. Respecto a este inmueble, se advierte que fue adquirido por JUAN
PA
PA
PA
JAIME GARRIDO PINSON y MARÍA EUGENIA KOECHLIN VON STEIN
A
A
DE GARRIDO [60%] y PRAYSDl FOOD SAC [40%, equivalente a
O
N
US.$.64,000.00 dólares americanos], por la suma de US.$.160,000.00
N
N
dólares americanos, el 30 de junio de 2005, es decir en la fecha que
en laVmpresa aún sólo contaba con un capital social de S/.500.00
Z.
/ quioienjtosôles. Sin perjuicio de ello, ya en abril de 2009, la empresa
/ constituye una hipoteca a favor de María Eugenia Garrido
/1<oechl/n/^^"-Xêr Iñigo de Romana Benson [Cuñado de Ricardo
LU
/ Villas^ Yabaryjjocia suma de US.$.135,000.00 dólares americanos,
/ la xi^ma que fue levantada el 22 de marzo de 2011.
ET
ET
N
N
Á /Vehículo de placa de rodaje C9N861. camioneta pickup, marca FORD,
LA
Z.
Z.
jy del año 2011; la misma que fue adquirida el 26 de agosto de 2011 por
LU
LU
"^^yy '3 suma..de US.$.12,000.00 doce mil dólares americanos [fs. 297 y
LA
LA
^ y!. señalar que dicho vehículo, con fecha 27 de diciembre
EN
transferido por la suma de US.$.700.00 setecientos

EN
EN
americanos [Ver fs. 509]; es decir por debajo al 42% de valor
U
de adquisición en sólo meses transcurridos desde su compra.

U
G
G
PA
PA
Vehículo de placa de rodaie PGU223, camioneta pickup, marca

U
HYUNDAI, del año 1997; adquirida el 06 de julio de 2005, por la suma

A
de US.$.4,700.00 cuatro mil setecientos dólares americanos [fs. 397]

O
O
G
N
Vehículo de placa de rodaie RQN-435, Camioneta rural, marca

PA
SUBARU, del año 2004, el cual registra fue vendido por la empresa
PRAYSDl FOOD SAC, el 30 de setiembre de 2011, por la suma de
S/.32,153.27 treinta y dos mil ciento cincuenta y tres y 27/100 soles
[ver fs. 511].
A
ET
ET
ET
Vehículo de placa de rodaje Lll-646; camioneta rural, marca

N
TOYOTA, modelo Land Cruiser Prado, adquirido el 27 de diciembre de

O
Z.
Z.
Z.
2011, por la suma de US.$.395.4 trescientos noventa y cuatro y 64/100

LU
LU
LU
dólares americanos. Vehículo que guarda relación con el

N
arrendamiento financiero celebrado con América Leasing SA [ver fs

LA
LA
LA
582].
EN
EN
EN
Vehículo de placa rodaje WGM-005, camión, marca HYUNDAI,

modelo HD 65, adquirido el 27 de diciembre de 2011, por la suma de
U
US.$.506.475 quinientos seis y 75/100 dólares americanos. Vehículo

G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
que guarda relación con el arrendamiento financiero celebrado con
EN
EN
EN
América Leasing SA [ver fs. 583].
U
U
Vehículo de placa de rodaje ROF-794, camioneta rural, marca
ET
G
G
VOLVO, modelo XC90, adquirido el 08 de enero de 2010, por la suma
PA
PA
PA
de US$ 801.37 ochocientos uno y 37/100 dólares americanos,[ver fs.
A
A
84].
O
N
N
N
hí^lo de placa de rodaje RQR-610, camioneta rural, marca
TA, modelo Land Cruiser Prado, adquirido el 20 de marzo de
Z.
la suma de US$ 472.75 cuatro cientos setenta y dos y 75/100
lares arnePfcaoos,[verfs. 585].
LU
i Vehículo de placa de rodaje C5C-282, Camioneta rural, marca KIA,
ET
ET
del año 2011, el cual registra fue vendido por la empresa PRAYSDI
■ WÁ FOQI^¿SAC, el 14 de mayo de 2014, por la suma de US.$.15,000.00
N
N
LA
Z.
Z.
americanos [verfs. 3347].
LU
LU
-3» los domicilios fiscales consignados por PRAYSDI FOOD SAC;
LA
LA
de la investigación preliminar se ha logrado establecer que dicha persona
jurídica ha venido registrado -según el dicho de los iinvestigados-diversos
EN
EN
EN
domicilios fiscales, información que no obra en el historial reportado por
U
la SUNAT; en dicho sentido se tiene;

U
G
G
PA
PA
U
Domicilio Fiscal Información obtenida de: Folios

Manuel Punto Fiqueroa Fs. 113
A
Calle Neptuno N° 145 - Breña

John Neper N° 123 - Ate Escritura N° 912 Fs. 138
O
O
G
John Neper N° 125 Urb. Santa Inmueble adquirido Fs. 185

N
Raquel - Ate
Jr. Atalaya 145 Urb. Azcona Declarado en SUNARP para compra de Fs. 196 /
PA
Breña vehículo / Escrituras públicas Fs. 397,

539
Av. La Molina 805 Interior 14 Ricardo Vlllasana Yabar Fs. 832
Urb. Santa Felicia - La Molina
Calle Aljovin 261 interior 516 Ricardo Villasana Yabar Fs. 1840
A
ET
ET
ET
Lima
Calle Aljovin 261 Interior 116 Escrito presentado por Ricardo Fs. 1908
N
-Lima Cercado Villasana Yabar

O
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
N
LA
LA
LA
1.11. Respecto a los arrendamientos financieros realizados por PRAYSDI

FOOD SAC- de la investigación se ha logrado establecer que dicha
EN
EN
EN
persona Jurídica ha celebrado diversos arrendamientos financieros; en

U
dicho sentido se tiene:

G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN
EN
EN
U
ET
G
G
PA
PA
PA
Fecha Locadora Por PRAYSDI FOOD SAC Bienes otorgados
30/11/2004 América Manuel Punto Figueroa Camioneta marca
A
A
[fs. 539] Leasing SA Lorena Guerrero Lanoyre Toyota, Land Cruiser
O
O
Prado 2.7, año 2004
N
Ricardo Villasana Yabar
N
N
[FIADOR] US$ 37,000.00!
09/03/2005 América Manuel Punto Figueroa Camioneta marca
Z.
[fs. 3114] Leasing SA Lorena Guerrero Lanoyre Toyota, Land Cruiser
Ricardo Villasana Yabar Prado 2.7, año 2005
[FIADOR solidario y US$ 37,000.00
Depositario]
LU
América Ricardo Villasana Yabar Camioneta Audi Q7,
Leasing SA Lorena Guerrero Lanoyre año 2006, US$
ET
ET
73,900.00 dólares
América Ricardo Villasana Yabar Camión Hyundai,
N
N
Leasing SA Lorena Guerrero Lanoyre modelo HD 65 3.3, año
LA
Z.
Z.
2008, US$ 38.990.00
i
LU
LU
i IIIMIRMII América
Leasing SA
Ricardo Villasana Yabar
Lorena Guerrero Lanoyre
Camioneta rural,
i i
u: TOYOTA, Land Cruiser
LA
LA
Prado, del 2009, US$
39,900.00
EN
EN
EN
^^7 06/03/20.12 Banco Ricardo Villasana Yabar Camioneta KIA modelo
Continental Lorena Guerrero Lanoyre Sportage, año 2011,
U
U
Ricardo Villasana Yabar US$ 24,290.00
G
G
[FIADOR]
i
PA
PA
Ba neo Rica rdo ViIlasa na Ya ba r Camión de marca

U
Continental Lorena Guerrero Lanoyre FREIGHTLINER,

A
RIBS Alimentos SAC de la modelo M2 106 4x2,

O
esposa de Ricardo del 2013, US$

G
N
Villasana Yabar [FIADOR] 60,000.00 Furgón

Frigorífico US$
PA
23,940.00
Sobre los contratos de mutuo celebrados por la empresa PRAYSDI

FOOD SAC; de los documentos obrantes a fs. 586 y Fs. 3130, se
desprende que PRAYSDI FOOD SAC, el 03 de setiembre de 2003. suscribió
A
ET
ET
ET
un contrato de mutuo con por la suma de LIS.$.220,000.00 dólares

americanos, con Juan Jaime Garrido Pinsón [mutuante]; monto
N
N
O
ampliado a LIS.$.280,000.00 dólares americanos el 24 de marzo de 2004,

Z.
Z.
Z.
y a LIS.$.300,000.00 dólares americanos el 29 de diciembre de 2004. Es

LU
LU
LU
preciso señalar que participó en dicho contrato GESTIONES Y NEGOCIOS

N
LA
LA
LA
INMOBILIARIOS SAC, sin embargo de la adenda [fs. 587], se señala en

su punto octavo: Toda vez que no existe a ¡a fecha de ia fírma de este
EN
EN
EN
adendum deuda Pendiente de pago por parte de Praysdi Food SAC ai Sr.
Ricardo Viiiasana Yabar, ias partes acuerdan dejar sin efecto ia ciáusuia
U
6.0'. Asimismo, a fs- 3139, obra copia de la escritura 457, de cual se

G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PUBLICO
LU
LU
LU
LA
LA
LA
deprende que el 15 de junio de 2005 se modificó el contrato,
EN
EN
EN
estableciendo un crédito blando y variando los montos y cronogramas de
pago; mientras que el 26 de diciembre de 2006 JUAN JAIME GARRIDO
U
U
PINSON y doña MARÍA EUGENIA KOECHLIN VON STEIN DE GARRIDO,
ET
G
G
cedieron con carácter definitivo el íntegro de los derechos de acreencia,
PA
PA
PA
a favor de XAVIER IÑIGO DE ROMANA BENSON [cuñado de Ricardo
A
A
Villasana Yabar] y de su esposa doña María Eugenia Garrido Koechiin.
O
N
Así también se tiene a fs. 3135 obra copia simple de la Escritura N° 456
N
N
sobre mutuo con garantía hipotecaria que celebraron Xavier Iñigo de
—v Romaña Benson [cuñado de Ricardo Villasana Yabar], María Eugenia
Z.
V' Garrjdo Koechiin y Praysdi Food SAC.; de fecha 06 de abril de 2009, por
la Zuma de US$ 135,000.00 dólares americanos a pagar en 21 cuotas
p^nsuales del 12 de abril de 2009 al 14 de diciembre de 2010;
LU
/ J ycorístitiwendo garantía hipotecaria sobre el inmueble inscrito en la Partida
/ jyRegistrarNM^53711.
ET
ET
I Registro de socios accionistas de la persona jurídica PRAYSDI FOOD
N
N
jy SAO de la información recabada en autos, así como de la misma
LA
Z.
Z.
\jy ....-¿tisÉmiación proporcionada por el representante de la persona jurídica en
LU
LU
a^J^ón [fs. 3015], se tiene que han registrado a los siguientes socios
LA
LA
sWí V • A
i>\0 i on istas■
EN
EN
08/04/2002 Francisco Maradiegue Fernández

EN
5 acciones - S/. 5.00 soles
U
U
Manuel Punto Fiqueroa 495 acciones - S/. 495 soles
G
G
23/05/2007 Ricardo Villasana Yabar 495 - S/. 495 soles
PA
PA
Francisco Maradiegue Fernández 5 acciones - S/. 5.00 soles

U
26/01/2010 Xavier Iñigo De Romaña Benson 495 - S/. 495.00 soles

A
Acta del Francisco Maradiegue Fernández 5 acciones - S/. 5.00 soles

O
O
G
20I0SI2007
N
22/02/2010 Xavier Iñigo De Romaña Benson 495 - S/. 235,125.00 soles

Acta del Francisco Maradiegue Fernández 5 acciones - S/. 2,375.00 soles
PA
20/06/2007
20/04/2010 SEIBEL HOLDING SA4 - 495 acciones - S/. 235,125.00
Acta del Sergio Talavera Aguilar soles
11/04/2010 Francisco Maradiegue Fernández 5 acciones - S/. 2,375.00 soles
20/04/2010 SEIBEL HOLDING SA - 1927 acciones - S/.915,325.00
Sergio Talavera Aguilar 5 acciones - S/. 2,375.00 soles
A
ET
ET
ET
Francisco Maradiegue Fernández

18/11/2010 Ricardo Villasana Yabar 1927 acciones S/. 915,325.00
N
N
O
Francisco Maradiegue Fernández 5 acciones - S/. 2,375.00 soles

Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
Otro hecho que merece ahondarse en la presente investigación, se refiere

N
1.14.
LA
LA
LA
a las TRANSFERENCIAS DE DINERO realizadas por MANUEL

VICTOR PUNTO FIGUEROA, que realizó entre marzo de 2007 a enero
EN
EN
EN
2011, un total de 11 transferencias de dinero, a través de WESTER

UNION, con destino a Argentina, por un valor total de US.$.26,254.81
U
U
G
dólares americanos [ver fs. 446], mientras que a través de ARGENPER,

PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PUBLICO
LU
LU
LU
LA
LA
LA
registra entre noviembre de 2011 a diciembre 2012, un total de 7
EN
EN
EN
transferencias, por un total de US.$.12,630 .00 dólares Es decir, en total
entre marzo 2007 a diciembre 2012 realizó transferencias de dinero por
U
U
un total de US.$.38,884.81 dólares americanos; con el siguiente
ET
G
G
detalle:
PA
PA
PA
13/03/2007 Fernando Javier Herrera US$ 980.00
A
A
4/2007 Jorge Ramón Vega US$ 300.00
O
N
19/07/2007 Alejandro Pérez US$ 750.00
N
N
16/01/2008 Patricia Inés Gastuado US$ 4,400.00
09/04/2008 Miguel Alberto Florio US$ 4,000.00
Z.
18/04/2008 Jorge David Cabanillas US$ 920.00
30/04/2008 Mariana Tabatha Merino US$ 1,000.00
30/07/2008 Patricia Inés Gastuado US$ 5,000.00
LU
26/08/2008 Mariana Tabatha Merino US$ 2,642.00
19/03/2009 Roberto Rafael Rivera Davíla US$ 4,159.00
ET
ET
27/01/2011 Jean Franco Peña Alarcón US$ 2,103.81
02/01/2013 Julio Vargas US$ 2,400.00
N
N
12/2012 Jorge David Cabanillas US$ 2,500.00
LA
Z.
Z.
7/2012 Andrés Mauricio León Morales US$ 1,850.00
/04/2012 Sergio Andrés Prieto Humoa
LU
LU
US$ 2,130.00
3/2012 Jorge David Cabanillas US$ 1,250.00
LA
LA
37m2 José Daniel Paredes Gómez US$ 1,400.00
1/2011 -Jgan Franco Peña Alarcón US$ 1,100.00
EN
EN
J EN
a esto, ha señalado el denunciado Manuel Víctor Punto Figueroa
U
U
^ ...;^g^&^^(;|êro transferido fue por disposición de RODRIGO VILLASANA
G
G
PA
PA
resulta ser trabajador a través de la empresa

U
LC SAC, habiendo sido éste quien le hacía entrega

A
n del mismo y cuyo destino habría sido a nombre de trabajadores del

IfWl
O
O
G
' Rodrigo Villasana Yabar [fs. 114].

N
Sin embargo, Rodrigo Villasana Yabar, ha manifestado haber

PA
encomendado el envío de dinero sólo durante los años 2007 o 2008, en

mérito a una empresa que estaba formando en la ciudad de Buenos
Aires - Argentina [fs. 838], es decir con fines de inversión; sin embargo,
no existe sustento alguno sobre el origen de dicho dinero ni la finalidad
del mismo, más aún cuando obra en autos, a fs. 133, el escrito presentado
A
ET
ET
ET
por la defensa de Rodrigo Villasana Yabar, justificando sólo dos de los

envíos reportados, señalando que a Julio C. Gacedo le remitió
N
N
O
US.$.1,254.98 dólares americanos por concepto de alquiler de

Z.
Z.
Z.
departamento; y un envió de Punto Figueroa a su favor, por

LU
LU
LU
US.$.4,100.00 dólares americanos, por alquiler del local del restaurante

N
LA
LA
LA
[no precisa cual]; sin embargo, dichos nombres como destinatarios no se

encuentran en el registro brindado por Wester Unión ni Argenper.
EN
EN
EN
En dicho sentido, estando a la trayectoria alegada como empresario de

U
Rodrigo Villasana Yabar, es poco probable que los activos destinados con
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PUBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN fines empresariales lo realicen fuera por canales distintos al sistema
EN
EN
bancario y a diversas personas [es decir sin existir un una o dos personas
autorizadas en el país de Argentina]; más aún cuando no ha sabido indicar
U
U
el vínculo con los destinatarios de dichas sumas de dinero. Por lo que,
ET
G
G
valorando esto y los antecedentes criminales [vinculación delictiva] previa
PA
PA
PA
existente en dicha persona, se estima que existen indicios suficientes para
Payatravésdediversa Personas.
sospechar que dichas transferencias de dinero, a través de tercera
A
A
O
O
persona, tenían como finalidad la comisión del delito de lavado de activos,
N
N
N
evidenciándose la finalidad de evitar la identificación de su origen, así
como el destino dado, motivo por el cual realizaba transferencias de
Z.
dinero por sumas por debajo del umbral de alerta de la Unidad de
LU
este hecho, se tiene el escrito de fs. 886, mediante
tha Merino Huldisch, hace saber que desconoce la
ET
ET
stigados y que el dinero recepcionado [señalados
ibieron a deudas pendientes de pago. Es decir,
N
N
ón totalmente distinta a las señaladas por los
LA
Z.
Z.
LU
LU
VINCULACIÓN CON ACTIVIDADES ILÍCITAS PREVIAS O CON PERSONAS
LA
LA
O GRUPOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN
EN
EN
•^ê extremo, es de advertir los siguientes reportes:
U
VICTOR PUNTO FIGUEROA, se encuentra vinculado a

U
G
G
/ Enrique Villasana Yavar, de quien es trabajador hace más de 30 años,
PA
PA
conforme a su propio dicho y lo señalado por Ricardo y Rodrigo Villasana

U
Yabar, Hijos de Enrique Villasana Yabar. Es preciso señalar que se imputa

A
a Manuel Víctor Punto Figueroa ser la persona a través de quien se

O
O
G
N
realizan diversos actos comerciales, económicos o financieros, con la

finalidad de ocultar a su real titular [evitar la identificación de su origen];
PA
así prestó su nombre para la constitución de la empresa PRAYSDI FOOD

SAC y realizó transferencias de dinero a terceras personas en el exterior.
Sobre este extremo, también se ha valorado la manifestación de Manuel

Víctor Punto Figueroa, quien refirió que desde abril de 2006, se
A
ET
ET
ET
despeña como auxiliar de la oficina de la empresa ADMINISTRADORA

N
L.C SAC [Restaurante La Carreta], percibiendo un ingreso de S/.1,675.00

O
Z.
Z.
Z.
soles. De esta afirmación se puede inferir, en poco lógica la decisión de

LU
LU
LU
constituir una persona jurídica que ha visto incrementado

N
exponencialmente su capital social, sin registrar por seguridad jurídica, la

LA
LA
LA
transferencia de su accionariado en la SUNARP. También se ha valorado

el informe de EsSalud [fs. 456], en donde se encontraba inscrito como
EN
EN
EN
trabajador de Administradora LC SAC desde el 2001, empresa por la cual

U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
se encuentra supeditado, a nivel de trabajador, a la familia Villasana
EN
EN
EN
Yabar.
U
ET
G
G
1.16. RICARDO VILLASANA YABAR,a quien se le imputa ser el verdadero
PA
PA
PA
titular -durante todo el tiempo, desde su creación- de los activos de
A
A
PRAYSDI FOOD SAC, para lo cual utilizó a terceras personas
O
O
[testaferros]; registra las siguientes investigaciones por delitos
N
N
N
/^neradoí\es de activos, en calidad de investigado:
Z.
Dependencia Situación
J35OÍQI00-M06- FSPT-CALLAO CON DELITO
0-0 / y ^ DICTAMEN TRIBUTARIO
|O5ai<^-2ÍJ06v
LU
03°FSP- CON DEFRAUDACION DE
"mi-AO DICTAMEN RENTA DE
ET
ET
ADUANAS
^10103-2003-
S
03°FSP- "COÑ DEFRAUDACION DE
N
N
45-0 CALLAO DICTAMEN RENTA DE
LA
Z.
Z.
ADUANAS
LU
LU
905010103-2004- 03°FSP- CON DE OTROS DEUTOS
937-0 CALLAO DICTAMEN ECONÓMICOS
90pía03-2005-
LA
LA
03°FSP- CON DEFRAUDACION DE
CALLAO DICTAMEN RENTA DE
EN
EN
EN
ADUANAS
Sr
W
^^¿^^¿10108-2002-
465-1
03°FSP- "cOÑ DEFRAUDACIÓN DE
U
CALAO DICTAMEN
U
RENTA DE
G
G
ADUANAS
"cOÑ
PA
PA
506010127-2001- 02FSP - LIMA APROPIACIÓN

U
175-0 DICTAMEN ILÍCITA

A
A
O
Es importante señalar que a Ricardo Villasana Yabar,junto con su padre

G
N
Enrique Villasana Zevallos y hermanos Rodrigo & Enrique Villasana

Yabar; vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito de
PA
Lavado de Activos, en la carpeta fiscal N° 180-2015, la cual en su relato

fáctico señala:
"Se tiene como hecho inicial, correspondiente a una fase preliminar, que
existiría un acto ilícito previo, estafa, relacionado con ia compra-venta
A
ET
ET
ET
de inmuebles futuros (departamentos), en concreto de ios edificios

muitifamiiiares "Los Ficus"y "Magdalena".
N
N
O
Z.
Z.
Z.
En dicho sentido, ei dinero obtenido de las "ventas irregulares"de dichos

LU
LU
LU
departamentos[estafas], habría sido ocultado e invertido err.

N
LA
LA
LA
• Un restaurante peruano en Argentina llamado POZO SANTO y en ei

restaurante en Perú LA CARRETA, de propiedad de ENRIQUE
EN
EN
EN
VILLASANA ZEVALLOS;
U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PUBLICO
Z.
Z.
Z.
FISCALIA DE LA NACIÓN EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN • En el mercado inmobiliario comprando propiedades, constituyendo
EN
EN
hipotecas, proyectando obras, desprendiéndose iuego de eiias, de
manera que convierten ei dinero de procedencia ilícita; como ei
U
U
proyecto inmobiiiarío ubicado en ia Caiie Hoiguín - Santiago de
ET
G
G
Surco, que fue ejecutado con dinero proveniente de las estafas dei
PA
PA
PA
\proyecto de Jr. Tacna 460 - Miradores.
A
A
/ •Âf^íñvbmo, eiseñor FiscalSuperior[fs. 1754], precisa que ios activos
O
O
/ de procedencia ¡lícita serían re-invertidos también- a través de ias
N
N
N
(_yy^/ empâs Distribuidora de Materiales y Construcción YabarSRLtda.,
/ JAgro^tuaria Sebastián SA, Viiiasana Labres SA, Enrique Viiiasana
Z.
// J,J yáei
^r'Pacifíco
^^9^'^'^f^dyFfQjj^^dores
SA, MidasSRLtda,deEvinsa
Limpieza y Equipos
Oriente SRLtda,Generales
Contratistas Asfaltos
/ J /SA, Constructores Contratistas Contissa SA, Recojo SA, Ei Negresco
LU
J / SA, Inversiones La Carreta.
ET
ET
¡.1.^. /rodrigo VILLASANA yabar, a quien se le imputa ser ei verdadero
/ titular del dinero que fue transferido con la participación de Manuel
N
N
LA
Z.
Z.
yí.ct^^^nto Figueroa, al país de Argentina, también utilizando como
LU
LU
del mismo a terceras personas [testaferros]; registra ias
'ptiíví Investigaciones por delitos generadores de activos, en calidad
LA
LA
de investigado.
EN
EN
EN
U
905010103-2003-615-0 03° FSP-CALLAO CON DICTAMEN

U DEFRAUDACION DE
G
G
RENTA DF ADUANAS
PA
PA
905010103-2005-749-1 03°FSP-CALLAO CON DICTAMEN DEFRAUDACIÓN DE

U
RENTA DE ADUANAS
A
505010102-2004-38 02 FSP - IJMA CON DICTAMEN APROPIACIÓN ILÍCITA

O
506010106-2012-591-0 06 FPP-LIMA ARCHIVADO ESTAFA

G
N
506010113-2019-234 13 FPP-ÜMA INVESTIGACIÓN APROPIACION ILICITA

POLICIAL
506010127-2001-175-0 02FSP - LIMA CON DICTAMEN APROPIACIÓN ILÍCITA
PA
Es importante señalar que a Rodrigo Viiiasana Yabar, junto con su padre

Enrique Viiiasana Zevallos y hermanos Ricardo & Enrique Viiiasana Yabar;
vienen siendo investigados por ia presunta comisión dei delito de lavado
A
ET
ET
ET
de activos, en ia carpeta fiscal N° 180-2015, ia cual en su relato fáctico

N
señala:
O
Z.
Z.
Z.
"Se tiene como hecho inicial, correspondiente a una fase preliminar, que
LU
LU
LU
existiría un acto ilícito previo, estafa, relacionado con ia compra-venta de

N
inmuebles futuros (departamentos), en concreto de ios edifícios

LA
LA
LA
muitifamiiiares "Los Ficus"y "Magdalena"

EN
EN
EN
En dicho sentido, ei dinero obtenido de ias "ventas irregulares"de dichos

U
departamentos[estafas], habría sido ocultado e invertido en:

G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PUBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
• Un restaurante peruano en Argentina llamado POZO SANTO y en el
EN
EN
EN
restaurante en Perú LA CARRETA, de propiedad de ENRIQUE
VILLASANA ZEVALLOS;
U
ET
G
G
• En el mercado Inmobiliario comprando propiedades, constituyendo
PA
PA
PA
hipotecas, proyectando obras, desprendiéndose luego de ellas, de
manera que convierten el dinero de procedencia Ilícita; como el
A
A
proyecto Inmobiliario ubicado en la Calle Holguín -Santiago de Surco,
O
N
fue ejecutado con dinero proveniente de las estafas de!proyecto
N
N
/ de Jir, Tacna 460- Miradores.
Z.
/ el Fiscal Superior [fs. 1754], precisa que los activos de
prpfedmda Ilícita serían re-invertidos -también a través de ¡as
/ ^presasBIstnbuldora de Materiales y Construcción Yabar SRLtda,
LU
/ /Aôpecuaría Séba^n SA, Vlllasana LabresSA, Enrique Vlllasana SA.
)/ J yíngemero Proveedor^ de Limpieza y Equipos SRL.tda, Asfaltos de!
ET
ET
I J/ Pacífico SA, Midas SRL.tda, Evinsa Orlente Contratistas Generales
N
N
UVj/ Constructores Contratistas Contissa SA, Recojo SA, El Negresco,
LA
Z.
Z.
/\J / ■•,^0iwerslones La Carreta.
LU
LU
R especto a esta Información obtenida por la F iscalía Provincial, es
LA
LA
necesario que el A-quo recabe Información actualizada, toda vez que
EN
EN
EN
tanto R icardo Villasana Y abar, en su instructiva de fojas 5462, como
R odrigo Villasana Y abar en su instructiva a fs.5458, han declarado que
U
U
dichas investigaciones se encuentran archivadas.
G
G
PA
PA
1.19. Imputación J urídico Penal en el Delito de Lavado de Activos.

U
El Lavado de Activos es un proceso económico, contable y financiero que

A
busca dar apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos, ganancias

O
O
G
N
y cualquier activo que tenga un origen ilícito.

El lavado de activos tiene tres etapas: i) Colocación, ii) Intercalación, e iii)
PA
Integración. E sta división nos sirve para construir el tipo penal de Lavado
de Activos, pues, en la primera se desarrollan los actos de conversión, en
la segunda los actos de transferencia y en la tercera los actos de
ocultamiento y tenencia, pero lo que, sin duda, la parte más importante
A
es que el principal objetivo deseado es el de dar apariencia de legitimidad

ET
ET
ET
al patrimonio criminal.
N
N
O
Así, en el presente caso, se ha comprendido a los procesados en la

Z.
Z.
Z.
comisión del delito de Lavado de Activos, previsto y sancionado en el

LU
LU
LU
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1106, que señala:

N
LA
LA
LA
Artículo 2". - Actos de ocultamiento y tenencia. E l que adquiere,

EN
EN
EN
utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su

poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen Ilícito conoce o
U
debía presumir, con la fínalldad de evitar la IdentlfícaciÓn de su origen.

G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PUBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
EN SU incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de ia
EN
EN
iibertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte
a trescientos cincuenta días muita.
U
ET
G
G
1.20. Objeto del delito. - El objeto del delito viene dado por el texto legal
PA
PA
PA
a partir de cuatro formas:
A
A
Dinero, bienes, efectos o ganancias. En efecto, se señala que: El
O
N
Legislador peruano ha optado, pues, por incorporar fórmulas
N
N
alternativas y detalladas para señalar el objeto de acción del delito.
/ \ Lq.^mún a ellas es su connotación patrimonial y económica. En
Z.
/ ^.-l^rincipio se alude a dinero en efectivo, para luego referirse a los
yy^-ÍMer\¿s que se han podido adquirir sucesivamente con aquel, e
LU
J ¡ndu§o a las ganancias que, como crédito o interés de inversiones y
/ j ^pósitós^^pi^den producirse luego de culminado el proceso de
ET
ET
y/ I /lavado en la^pa de integración. (...) De esta manera, pues, el
•A M / Legislador nacional pretende que esa pluralidad de categorías
N
N
J 1 / pueda adaptarse y cubrir con facilidad, dada su flexibilidad y
LA
Z.
Z.
/\P / equivalencia hermenéutica, las múltiples variaciones que pueden
LU
LU
ocurf^g^¿sobrevenir durante el ciclo operativo dei proceso de Lavado
LA
LA
a partir del momento de la colocación del dinero ilegal
EN
EN
L.21.
EN
Aspecto subjetivo.- El delito de Lavado de Activos puede ser realizado
U
U
mediante dolo directo o dolo eventual, toda vez que, el legislador ha
G
G
PA
PA
usado la fórmula "conoce" para el primero, y puede presumir para el

U
segundo. El texto legal también ha previsto dentro de la tipicidad subjetiva

A
un elemento especial que debe acompañar al dolo, denominado tendencia

O
O
G
interna trascendente", toda vez que es una finalidad que persigue el

N
agente con su actuar ilícito, pero que no requiere su materialización, basta

que al momento de la consumación del injusto éste haya buscado
PA
conseguir un fin, que en el delito de lavado de activos se ve reflejado

hasta en tres supuestos: i) dificultar la identificación del origen ilícito, ii)
dificultar la incautación, o iii) dificultar el decomiso.
A
ET
ET
ET
1.22. En dicho sentido, se sostiene que los denunciados habrían cometido el

delito de lavado de activos, a través de la realización de diversos actos en
N
N
O
el tiempo [ya descritos previamente], con una misma resolución criminal;

Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
proviniendo los activos de la comisión de los diversos delitos con los cuales
se vincula a Ricardo y Rodrigo Villasana Yabar, quienes mantienen una
N
LA
LA
LA
vinculación directa y de sujeción con Manuel Punto Figueroa, quien actuó

como presta nombre de éstos [testaferro].
EN
EN
EN
1.23. Titulo de Imputación.- Siendo que en el delito de lavado de activos se

U
U
G
reprime cada uno de los circuitos que puedan ser utilizados con dicha
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
LA
LA
LA
finalidad ilícita, aunado en el presente caso se sostiene que los
EN
EN
EN
denunciados actuaron a título de AUTORES conforme el artículo 23° del
Código Penal vigente.
U
ET
G
G
PA
PA
PA
DEL OBJETO DEL PROCESO.
A
A
1.24. El proceso tiene por objeto reunir las pruebas de la comisión del delito,
O
N
las circunstancias en que se han perpetrado sus móviles, así como
N
N
e^tai5íecer)la distinta participación que hayan tenido sus autores y
cómplices/ antes, durante o después de su ejecución, esto en
Z.
concord^cia con lo previsto en el artículo 72° del Código de
Pftsq^mientos Penales; mientras los actos de prueba sirven de sustento
LU
al QfgáTHQjurisdicdonal para la Sentencia.
ET
ET
Sin embargo, revisado los actuados y la actividad procesal desarrollada a
N
N
través de la etapa de instrucción, se determina lo siguiente:
LA
Z.
Z.
LU
LU
egún el artículo 49° del Código de Procedimientos Penales
LA
LA
mediante el Decreto Legislativo N° 1206 publicado el 23 de
de 2015), el Juez Penal es el director de la instrucción, y como
EN
EN
EN
tal, le corresponde la iniciativa en la organización y el desarrollo de la
misma; asimismo, en el artículo 202° del mismo Código de Procedimientos
U
U
G
G
Penales (también modificado por el Decreto Legislativo N° 1206 publicado
PA
PA
el 23 de setiembre de 2015), se establece textualmente "Si no se hubiese

U
cumplido con el objeto de la instrucción, debido a la frustración de las

A
diligencias programadas o a dilaciones indebidas atribuidles al Órgano

O
O
G
Jurisdiccional, la Sala podrá aprobar la prórroga hasta por un máximo de

N
sesenta días naturales (...)".

PA
Segundo.- De la revisión de los presentes actuados, se aprecia que no

obstante haber transcurrido un tiempo considerable desde el inicio de la
fase de instrucción (el Auto de Procesamiento se emitió el auto de
procesamiento de fecha 30 de octubre del 2020, obrante a fs. 5203); sin
A
ET
ET
ET
embargo, no se han actuado dilicendas imoortantes oue fueron

N
programadas e incluso otras que deben actuarsn. y que resultan

O
Z.
Z.
Z.
indispensables para alcanzar cabalmente los fines previstos en el Artículo

LU
LU
LU
72° del Código de Procedimientos Penales, es decir la recopilación de las

N
pruebas de la comisión del delito y establecer la responsabilidad penal de

LA
LA
LA
sus presuntos autores, esto teniendo en cuenta, que se viene

EN
EN
EN
investigando un delito considerado como pluriofensivo, con

repercusiones graves ante la sociedad.
U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PÚBLICO
LU
LU
LU
LA
LA
LA
Tercero.- Siendo esto así y teniéndose en cuenta además, que sobre el
EN
EN
EN
Ministerio Público recae la carga de la prueba, este Despacho Superior -
por primera vez en esta instancia Superior- en uso de las facultades,
U
ET
G
G
este Ministerio Público de conformidad a lo dispuesto en ios artículos 92°.1
PA
PA
PA
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y 220° dei Código de
Procedimientos Penales [modificado por ei Artícuio 1° de ia Ley N°24388,
A
A
pubiicada ei 06.12.1985], considera necesario v razonable solicitar al
O
N
SuperfoRSoleaiado de manera excepcional que se le conceda al Juez Penal
N
N
^PUVzb DE 60 DÍAS de acuerdo a la naturaleza del caso, a fin que se
Z.
lleven a cabo las siguientes diligencias necesarias e indispensables para
de la instrucción:
LU
Se iáú\â decíaradón instructiva ampliatoria de los investigados: : 1)
X Ricardo Villasana Yabar, 2) Rodrigo Vilfasana Yabar, 3) Manuel
ET
ET
.J fjjpictOT Punto Figueroa y del Representante legal de ia Empresa
N
N
yy^PRAYDI FOOD SAC, en su condición de presuntos autores del delito de
LA
Z.
Z.
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en su modalidad de actos de
LU
LU
tenencia y ocultamiento en agravio del Estado; con el fin de que presente
LA
LA
l contable válida, sobre sus ingresos y egresos, a fin de
' t^WaenDélosOeL..í^-
pnm^tM^W'^''^líB?5G|rse la correspondiente pericia contable y financiera.
EN
EN
2.-
EN
Se designe a los Peritos Contables a fin de que elaboren la correspondiente
U
U
Pericia Contable - Financiera, de cada uno de los procesados a fin de que
G
G
se determine la existencia o no de desbalance patrimonial; es de acotar
PA
PA
U
que pese al tiempo transcurrido no se ha reaiizado dichas pericias,

A
diligencias necesarias en las investigaciones por el delito de Lavado de

O
O
G
Activos.
N
3.- Se amplíe el Dictamen Pericial Contable N° 0214-2016-DlRlNCRI-

PA
PNP/OFIPECON, obrante a fojas 2990, a fin de que se adjunte la

documentación contable necesaria, que determine los ingresos y egresos
de la empresa PRAYDI FOOD SAC.; esto teniendo en cuenta que el
referido Dictamen Pericial Contable N°0214-2016- DIRINCRI-
A
PNP/OFIPECON, en sus conclusiones señala:

ET
ET
ET
o PRAYSDI FOOD SAC ha realizado incrementos patrimoniaies

N
N
O
Z.
Z.
Z.
significativos según se muestra en escrituras públicas; sin embargo,

LU
LU
LU
dicha información no coincide con las declaraciones de Renta

N
anual a la SUNAT,los mismos que muestran en el año 2004 el capital

LA
LA
LA
social por la suma de S/.236,670.00 soles, en el año 2006 se

EN
EN
EN
incrementó a la suma de S/.416,670.00 soles y en el año 2009 a

S/.916,670.00 soles.
U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
Équeen laño201 laempresaPRAYSDIFOGD
ET
ET
ET
N
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA DE LA NACION EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
O No se tuvo a la vista documentación que sustente la transferencia de
EN
EN
EN
acciones de Punto Figueroa a Villasana Yabar, ni del movimiento de los
fondos a favor de la Ricardo Viilasana Yabar por parte de la empresa
U
ET
G
G
SEIBER HOLDINGS SA.
PA
PA
PA
o Realizado el resumen de las operaciones de abonos en cuentas
A
A
abonos en sus cuentas por un total de
O
N
les; sin embargo, ha deciarado ante la SUNAT
N
N
a total de S/.15'825,102.00 soles, ingresos
Z.
06,937.00 y otros ingresos por la suma de
lo cual significa una diferencia de
>ies, de la cual no es posible precisar su origen,
LU
irias de PRAYSDI FOGD SAC se detalla diversas
s y abonos, de las cuales destacan los depósitos
ET
ET
DS por la suma de S/. 13'531,216.90 soles;
N
N
tas por la suma total de S/. 952,812.00 soles y
LA
Z.
Z.
:erior por la suma de US$ 74,127.53 dólares
LU
LU
ivalente a S/. 254,336.17 soles; respecto de las
lamen pericial, no se ha tenido a la vista la
LA
LA
e acredite su origen y destino.
EN
EN
EN
Recabar la manifestación testimonial de Juan Jaime Garrido Pinson, María
U
U
Eugenia Koechiin Von Stein de Garrido, Xavier Iñigo de Romaña Benson,
G
G
María Eugenia Garrido Koechiin y Francisco Maradiegue Fernández; a
PA
PA
efectos de que precisen sobre los aportes de capital, transferencias de

U
acciones, créditos hipotecarios, mutuos y demás actos jurídicos descritos

A
en el relato fáctico de la presente denuncia, en las cuales han participado.

O
O
G
N
Se requiera a la Notaría de Lima del Dr. Jorge Fernando Zuleta Guimet a

efectos de que remita la escritura pública del 22 de marzo de 2011, la cual
PA
registraría el levantamiento de hipoteca constituida por PRAYSDI FGGD

SAC a favor de Xavier Iñigo De Romaña Benson y otro.
Se requiera a la Notaría del Dr. Francisco Banda Gonzáles a efectos de
A
ET
ET
ET
que remita copias certificadas de ios protestos N° 004664, 007572 008809

011475, 012987, 03302, 004233, 006901, 000164, 000295, 009920,
N
N
O
010821, 000285 y 011194 [ver fs. 487].

Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
Se requiera a la empresa PRAYSDI FGGD SAC remita copias certificadas

N
de los libros contables en donde se hayan registrado los abonos efectuados

LA
LA
LA
a favor de Xavier Iñigo de Romaña Benson y María Eugenia Garrido

EN
EN
EN
Koechiin, en mérito al contrato de mutuo que tenían con dichas personas.

U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
N
MINISTERIO PÚBLICO
Z.
Z.
Z.
FISCALÍA DE LA NACIÓN EN DELITOS DE LAVADO DE AaiVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
Se requiera a la empresa SANTA VERENA S.A. remita copias certificadas
EN
EN
EN
de ios libros contables, actas y demás documentos que registren: i) que
PRAYSDI FOOD SAC mantenía participaciones en la misma, la cantidad,
U
U
valor nominal, fecha y modo de adquisición de las mismas; ii) la
ET
G
G
transferencia de participaciones de PRAYDSI FOOD SAC a favor de Ricardo
PA
PA
PA
Villasana Yabar, la cantidad, valor nominal y forma de pago de las mismas;
A
A
iii) de ser el caso, informe sobre las acreencias que mantuvo con Ricardo
O
N
Villasana Yabar.
N
N
Se recabe el reporte de Operaciones sospechosas, que hubiera recaído en
Z.
indicios de vinculación con el delito de Lavado de Activos.
"l^ta dejQteligencia Financiera, con la síntesis de la información del ROS
LU
qus^tíubier^ recaído en la investigación.
ET
ET
N
N
L.- Ipâdón de ínteligencia Financiera que analice e investigue de existir
LA
Z.
Z.
h^0S y/o Información de las bases de los datos de Superintendencia
LU
LU
K>âcional de Banca y Seguros y AFP, sobre si existe la presunción de la
// vinculación del delito de Lavado de Activos o delito precedente, para que
LA
LA
en su oportunidad se solicite autorización para usar sus anexos,
EN
EN
EN
consider-îf^lo señalado por la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017,
U
N° 3-2010, FJ 38.
U
G
G
>.ej^^Se''Plalicen las diligencias solicitadas por Procuraduría Pública Especializada
PA
PA
U
en delitos de Lavado de Activos, en su recurso de fojas 5471/5473

A
A
O
13.- Se solicite Información actualizada sobre los expedientes y/o Carpetas

G
N
Fiscales, en los que se encontraban procesados Ricardo Villasana Yabar y

Rodrigo Villasana Yabar, a fin de determinar la existencia o no del delito
PA
precedente.
14.- Se recaben las Fichas RENIEC de cada uno de los procesados,

15.- Se lleven a cabo las demás diligencias que resulten necesarias para el
A
ET
ET
ET
esclarecimiento de los hechos materia de instrucción, debiendo

recomendarse al A-Quo haga uso de los apremios que la Ley le confiere a
N
N
O
fin de lograr los objetivos de la instrucción.

Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
Cumplida que sean las diligencias solicitas, devuélvanse los autos a este Superior
N
Despacho para el pronunciamiento de ley.

LA
LA
LA
PPRIMER OTROSI DIGO: Rp<;pprtn a la solicitud del ciudadano Dylan Ezequiel

EN
EN
EN
López Encarnación, mediante escrito obrante a fojas 5475/5476, a fin de que se le

otorgue copias certificadas o escaneadas de diversas diligencias fiscales y
U
U
G
judiciales; estando a los dispuesto por la Segunda Sala del Tribunal de

PA
PA
PA
A
A
O
O
N
N
ET
ET
ET
"Año de la unidad, la paz y el desarrolla.
N
Z.
Z.
Z.
MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA DE LA NACION EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
LU
LU
LU
LA
LA
LA
Transparencia y Acceso a la Información Pública - Exp. N® 2356-2022-
EN
EN
EN
JUS/TTAIP; otorgúese las copias Certificadas o Escaneadas de las diligencias
fiscales y judiciales solicitadas.
U
ET
G
G
SEGUNDO OTROSI DIGO: Con el escrito presentado por el Abogado Luciano
PA
PA
PA
López Flores a fojas 5496/5497, defensa técnica del procesado Ricardo Villasana
Yabar y de la Empresa PRAYSDI FOOD S.A.C., sobre Designación de Defensa
A
A
Letrada y Apersonamiento, téngase como defensa técnica de los mencionados
O
N
encausados al letrado Oscar Lozada Mego, con Registro de C.A.L. N° 82928.
N
N
MVI/fsl.
Z.
Lima, 06 de abril del
LU
ET
ET
N
N
LA
Z.
Z.
LU
LU
eos VILLXLTA INFANTE
LA
LA
EN
Especializaoa en Oelilos de V:tiv

EN
EN
U
U
G
G
PA
PA
U
A
A
O
O
G
N
N
PA
A
ET
ET
ET
N
N
O
Z.
Z.
Z.
LU
LU
LU
N
LA
LA
LA
EN
EN
EN
U
U
G
G
PA
PA
PA
A
A
O
O
N

N.° Not 34770-2023 31 MAY 2023. MDA. Lavado de Activos VILLASANA YABAR. 26p

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

N.° Not 34770-2023 31 MAY 2023. MDA. Lavado de Activos VILLASANA YABAR. 26p

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de

Notificaciones Electronicas SINOE

Lima, veinte de abril del año dos mil veintitrés. -

AUTOS Y VISTOS.- Avocándose al

conocimiento de la presente causa los señores Magistrados que integran

esta Superior Sala Penal designados mediante Resolución

en delitos de Lavados de Activos N° 11-20221 que se da cuenta, el señor

Fiscal Superior en uso de sus atribuciones previstas en el Artículo 92°

de la Ley Orgánica del Ministerio Público solicita la ampliación del plazo

de investigación para cumplir con su objeto, al considerar que no se ha

realizado todas las diligencias ordenadas y necesarias para el

del objeto de la instrucción; por los fundamentos

extraordinario de SESENTA DÍAS, por lo que el Juez de la causa debe

de la instrucción; Quinto.- Al Oficio N° 01-2023-SG-LT-CSJLI/PJ

conteniendo la Resolución N° 2692-2022-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA

le asiste: EXPÍDASE la información requerida por DYLAN EZEQUIEL

LOPEZ ENCARNACIÓN previo pago del arancel judicial

correspondiente a los folios requeridos2, sin perjuicio de acercarse al

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier

Av Abancay cuadra 5 S/N

Relator SANCHEZ CECAIROS, GERMAN

DAVILA MAYTA ANGEL BENITO

1. 8318-2019(tomo l)fs. 01-337

3. 8318-2019(tomo III) fs. 605-803.

5. 8318-2019(tomo V)fs. 956- 1503.

6. .8318-2019(tomo VI) fs. 1504-1775"

7. -8318-2019(tomo VII) fs. 1776-2073.

8. 8318-2019(tomo VII) fs. 2074-2487.

9. 8318-2019(tomo IX)fs. 2488-2989.

10. 8318-2019(tomo X)fs. 2990-3437.

15. 8318-2019(tomo XV)fs. 5128-5521

Sin otro en particular, aprovecho la, jortLmídad para jresarley

las muestras de mi especial consideración y estima peirson Mtentamentay

primera Fiscaife Superior Nacional

Especializada en Dbíos de ^ctivof

Se tiene como hecho imputado, ia presunta comisión del delito de

••••^vado de Activos, cometidos por Ricardo Villasana Yabar, Manuel

p P""*® Figueroa, Rodrigo Villasana Yabar y PRAYSDI

)/ SAC; ello a través de la constitución de ia empresa PRAYSDI

FOOD SAC y su funcionamiento, con fines de Lavado de Activos.

Como es sabido, ia comisión de algunos delitos tiene como finalidad la

sistema financiero; utilizando para ello modalidades como: a)

real, b) adquisición de bienes para -en corto plazo- transferirlas a

terceras personas por un valor por debajo al de su valor real, c)

adquisición de bienes a nombre de terceras personas [uso de

testaferros]; d) constitución de personas jurídicas, entre otras.

SOSPECHA REVELADORA DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

HOLDING SA [a quien Ricardo Villasana Yabar le transfiere sus

acreencias en PRAYSDI FOOD], finalmente vuelven a ser transferidas

a nombre de Ricardo Villasana Yabar. Todo ello, además, con la

constante y activa participación de Ricardo Villasana Yabar en la

Gerente General, actuando como fiador en diversos actos jurídicos.

• Esto, como hipótesis fiscal, sostiene una sospecha reveladora de la real

PRAYSDI FOOD SAC, habiendo ocultado las mismas apoyado en la no

participaciones en registros públicos; actuar que, acorde con la

hipótesis fiscal, sólo tendría como finalidad evitar la identificación y

vinculación de dichos activos con él, ello en atención a la vinculación

con diversas actividades delictivas que registra. Esto se refuerza con

haber transferido su inmueble vía anticipo de legítima a su hijo, por

^ ^ i' s/- 680,200.00 •Camioneta de placa LII-646 US.$. 395.64

•Camión de placa WGIVI-005 US.$. 506.745

En este caso, es de advertirse que el registro de su capital social Inicial