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AUTO DE ENJUICIAMIENTO
§ ITER PROCESAL
1
Dr. HUGO CZ ,iUL ' / Abog. LUI LIA FALCÓN VARGAS
JUEZ SUP, [MU (P) Especi ·sta de Causa
Juzgado de !nv~sti¡pci n Pn,paratoria de la Juzgado Supremo d Investigación Preparatoria
Corte SÚ¡:¡rem~ de Jus ci2 de la Rrnúhlica Cotte Suprema de ustíc1a de la República
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
f\)ViKíUPKIAL DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
q,.i hPJJ
causal del literal d del inciso 2 del artículo 344 del código
procesal penal -no existe razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción
···--o,."fiiiGONI AEi~
JUEZ S t:MD (p)
Juzgado de lnveslig Preparatoria de la 6
Corte Súprema de J :,:ia de fa Re¡:¡ú!Jlica
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Abog. LUISA DELJAtf¡~O
Ef pcci st· de Causa
Juzgado Su re, de lnv <ligación Preparatoria
Corte Suprema de Ju ia de la República
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DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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Abog. LUISA
Especi
Juzgado Supr de I estigación Preparatoria
Corte Suprema de J ICla de la Republica
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DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
f'omt,}UPICl~L DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
L!u Pl1~Ú
JUEZ
Juzgado d~ lnves
Corte Suprema de .Iu ic,a ele ia R;:¡:¡úMlic3 11 Abog. LUISA D I FALCÓN VARGAS
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DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
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DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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VARGAS
pecí, lma de causa
Juzgado Supremo óll in1vesüg1ación Preparatoria
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DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
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§ HECHOS IMPUTADOS
JUEZ' 14
Juzgado de lnve, Abog. LUISA DEL,,¡ FALCÓN VARGAS.
::orte Suprema d Especiallst I d~ Causa
Juz9;;do Supremo de In• 8StiQación Preparatoria
Ca, t~ Su~rema de Ju fcia de la Republica
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DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
PúllEll{iJl'IWL DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
iJu.'Pu•J:
K. Fujimori
Resultado del Proceso de Antejuicio y
G. Bocángel delimitados en la Acusación
Constitucional Nº 195.
Hechos B. Ramírez
objeto de
imputación
Resultado de la investigación
A. Toledo
preparatoria a cargo del fiscal.
---·-··----···--· --~-----
Dr. HlJGú NU,} JU A 1
171- Tomo 8, Anexo 1}. Asimismo, desechó la calificación del artículo 394 del
Código Penal-cohecho pasivo impropio (página '154- Tomo 8, Anexo 1).
Seguidamente, la Acusación Constitucional Nº 195, delimita los hechos que
realizaron cada uno de los investigados, los cuales se reproducen:
"A. COHECHO ACTIVO GENÉRICO
16
Preparatoria
República
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DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
18
eparatorta
publica
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
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Juzgado de !n Preparatoria d0 la
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(Ju P~'1uJ
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JUEZ sur REMO (p)
Juigado de Investiga .ión Pr~pa1atoria de !a
20 Abog. LU/=,l.,k1R ÓN VARGAS
Corte SÚprema de J: stida dt la 8.epúb!ic. E iHJS<l
JoI.J;;do Ju. iiclón Preparatoria
CD, 1~ :;:.;;J¡'"' de la Rapublíca
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
PúllEl\!Ui'ICIM. DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
;);,/Í)E,ú
contar con un alcalde con un proyecto apto, siendo ello así queda
totalmente descartado el argumento esgrimido por el denunciado, más aún
que el congresista Bocángel con sus codenunciados habría captado a otros
congresistas ofreciéndoles prebendas a cambio de votos para evitar la
vacancia presidencial.
Respecto a la consumación del hecho delictivo de cohecho activo genérico,
la Corte Suprema se ha pronunciado en reiteradas jurisprudencias, como el
siguiente caso, donde explica que se consuma con el solo ofrecimiento o
propuesta por parte del agente:
Segunda Sala Liquidadora Corte Superior de Lima Exo. Nº0ó-2008
"En este caso el comportamiento del sujeto activo, que puede ser cualquier
persona, puesto que no se requiere calidad especial, está dirigido a ofrecer,
dar o prometer beneficios o ventaja al servidor de la administración a fin de
que viole por acción u omisión una obligación de su función. Se advierte que
la iniciativa para el acto delictivo proviene del tercero, no del servidor, lo que
determina la calidad activa del delito. Este tipo penal en el primer párrafo se
consuma con el ofrecimiento o propuesta del sujeto al servidor de la
administración, sin que sea necesario que este acepte o no la propuesta, vale
decir que es un delito de simple actividad, que lo hace diferente del segundo
supuesto que ya consiste en dar, condición que convierte en un delito de
resultado".
3. BIENVENIDO RAMIREZ TANDAZO
Conforme a los actuados ante esta Subcomisión, se puede afirmar
válidamente que la conducta descrita se ajusta al tipo penal de cohecho
activo genérico, toda vez que existen suficientes indicios que se desprende de
la conversación que mantuvo el denunciado Bienvenido Ramírez con los
congresistas Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Carla Tic/la.
Se tiene la transcripción de la visualización del video que se llevó a cabo en la
audiencia de 3 de mayo, donde el denunciado manifiesta:
"sino vengan, no vengan o apaguen su celular y se van si no quieren
votar", "no va la vacancia", "yo les he dicho si ustedes no quieren
venir a la votación, se quedan en su casa"," y se van a otro lado o en
su casa, no vengan; nada más", "no vengan"
Del contexto de la reunión las conversaciones se enmarcan dentro de la
segunda vacancia presidencial contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski,
así el congresista Bienvenido Ramírez Tandazo trata de alterar el sentido de los
v. de los congresistas Moisés Mamani Colquehuanca, Modesto Figueroa
Minay y Carlos Tic/la Rafael, con el fin de evitar la vacancia presidencial del
señor Pe ro Pablo Kuczynski.
' ira lo que yo e conseguido para Tumbes. No lo he podido ... y lo
c nseguí en enos de una semana, en menos de una semana me
d ron fas ras. Me dieron las direcciones regionales de mi región de
T mbe puse el director del proyecto Puyango, puse al dire tor del
P /, use al director de Agro Ideas, estoy poniendo a
p fecto de Tumbes, estoy poniendo produce, estoy
·····or. HUtr.n>•
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- 'A/·.-
JUb! SlJ! f:EIVIO {ti)
Juzgado_de investiga ., 1ln Pr~paratoria de la 21 Abog. LUISA OEl i :J\LCÓN VARGAS
Corte Suprema de :Ji s:icia de la República Especi~ sta ·'e Causa
Ju;:g:,do S¡,p1· , de lnv 1ígac1ón Preparatoria
C..::·.~ s_;:¿¡.,;~ e~ J:.;s: ¡3 de !2. Rz;ut::ca
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
f\)líd,j\.lJ\lCIM. DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
frJ P~;¡uj
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Dr. HUG., ~1U1 .L J
JUEZ SUPh :Mci (p) 23
Juzgado.de lnvesti1Jaci' ,_Preparatorl_ . la
Corte Suprema de Ju~ ,1a de la Repubhca
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
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PúDF.R. /UIAClAL DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
t1u~Pi1u)
votación; también refiere que le dieron obras para su región y que para la
ejecución de la obra ellos (congresista Mamami, Figueroa y Tic/la), ponían sus
empresas, ya que la empresa te da 5% del total de la obra: seguido se
reafirma manifestando que inauguró dos obras que se ejecutaron en tres
meses.
Estas aseveraciones que se visualizan del video realizado en la audiencia,
también han sido ratificados por los testigos que participaron en dichas
conversaciones, como el caso del congresista Mamani, quien aseveró que la
conversación con el denunciado Bienvenido Ramírez se realizó el día 20 de
marzo, pero antes de esa fecha ya se había reunido en dos oportunidades
con el denunciado, y se llevó a cabo en el despacho del congresista Kenji
Fujimori donde se tocó el tema de obras y vacancia del proceso, que para el
pedido· de la segunda vacancia el congresista Bienvenido para apoyar a
favor del señor Kuczynski, en contra de la vacancia; también refiere que para
tener el aval del gobierno para la ejecución de obras le pedían a cambio su
voto.
Se tiene el testimonio del Congresista Modesto Figueroa Minaya, quien refiere
que el día que se registró las imágenes de la reunión que mantuvieron con el
denunciado Bienvenido Ramírez fue el día 20 de marzo, y que fue el
congresista Mamani quien le pidió que lo acompañara, pues requerían tener
pruebas de los actos de corrupción que habían dentro del congreso, es así
que acepto y recibió el reloj del congresista Mamani de donde se registró las
imágenes, también refiere que el denunciado Bienvenido Ramírez les dijo que
de pasar a la fila de los A vengers habrían obras y que de esa repartija le
tocaría a ellos, además que si llevaban congresistas que se pasaran al grupo
Avengers era para no obtener la vacancia (segunda vacancia contra del ex
Presidente de la República).
Se tiene también el testimonio del congresista Carlos Tic/la Rafael, quien
manifiesta que se reunió el 20 de marzo con los congresistas Mamani y
Figueroa, siendo este último quien le pidió que lo acompañara: que la reunión
que mantuvieron con Bienvenido Ramírez era para escuchar la propuesta de
éste, quien le insinuó pasarse al mando Avengers y votar en contra de la
vacancia, y para ello le ofrecieron obras, pues el denunciado expone los
beneficios que ha tenido él por votar contra la vacancia, y eso también
pasaría con ellos si se abstienen en la votación.
Por estas consideraciones precedentes la conducta descrita se subsume al
tipo penal de cohecho activo genérico, encontrándose indicios suficientes de
cumplimiento de los elementos del mismo, específicamente el ofrecimiento
que dio el denunciado hacia el funcionario público. Congresista Mamani.
En su efensa, el denunciado pretende sostener que los hechos que se
enmare n dentro del ejercicio de la función congreso/, existiendo grave
defecto de subsunción y desconocimiento del derecho penal, ya que se
configur si el agente no es tune· nario público y su conducta lo dirige contra
quien si lo es. Como se apre · de los hechos, el ofrecer prebendas a cambio
de cambi r el sentido de voto, así como fomentar el resquebraja nto de
un partid no es u práctica de la función congreso/, por I
manifesta o por el denunciado Bienvenido Ramírez corresp
sd efensa; asimismo, respecto a que no se configura el tipo
Abog. VAHGAS
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f'<1PER-Jumi.m DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
rn í1rntj
"Y obras vas a tener, pero tienes que tener alcalde que tenga sus
proyectos aptos y que sean temas de agua potable, carreteras",
seguido:"Tú agarra y metete a dos provincias grandes de Puno. A las
dos provincias más grandes de Puno, electorero .
. Las chiquitas van a tener su vainita, pero. la más grande, tiene que ser
una carretera, amo/iación, apertura ;Plack! Vamos con Bruno, yo te
llevo el lunes yo te llevo con Bruno.
Muy aparte kenji es el que lidera todo, ¿Tú quieres que Bruno te lo
diga? Te lo dice al toque.
"Yo te digo, por ejemplo; mi abogado que es el abogado del
presidente, él va a defender a la Fiscalía cualquier cosa",
Dionisia va ir conmigo donde Bruno el lunes o martes: quieres tener
presupuesto apara abril. mayo. iunio, para su proyecto de túnel de la
verónica, siquiera cinco seis millones para el túnel"
"40 millones en obras, no en plata, en obras. 10% va 5% son dos
millones de soles. 700 mil dólares, con eso te comoras tu casa en La
Molino", "Pero ahora (ilegible) y sé porque te lo digo, no te voy a
mentir, yo no te voy a engañar tampoco, tienes que venir y él lo
maneja, él es el coordinador de todo (señalando a Alexei Orlando
Toledo Vallejos)
si tú quieres aparte de estar reunido con tal y tal, vas a estar con el
Presidente de la República sentado comiendo en la casa de él, ahí
nadie te va a ver, él te va a decir que si quieres ver a algún Ministro
decir vamos, el día que yo llamo, llamo así, plin Mercedes Araoz
quiero hablar contigo han venido 4 alcaldes le llamas y tienes ta
entrada a hablar con ella".
"Te recibe el Presidente de la República que más y almuerzas con el
Presidente de la República y te va decir tal y tal y tal, que más
confianza que más confianza quieres"
"¿De quién va a ser la mesa? La mesa va a ser nuestra. Entonces tu
tienes 5 chambitas, de 3 chambitas, de 6. Tu vas a manejar la mesa,
vas a manejar contratos. Le vamos a quitar la administración, la
administración del Congreso. La presidéncia ya no va ser de Fuerza
Popular, eso sí dátelo por seguro"
"Y qué pasa, manejas contratos, por allí pues, vigilantes, no sé,
administrativos, vamos a tener la mesa".
anifestado por el denunciado se puede apreciar que el congresista
partici ' dentro de las invocaciones que se hizo al respecto de tener
influenc sobre los funcionarios que podían viabilizar la ejecución de obras
para la egión del congresis a Mamani, y ello se desprende cuando este
sostiene ue lo puede 1/ev r al congresista Mamani con el ex Ministro Giuffra,
llevar a Dioni · con el ex ministro, para que le de presupuest para
to.
:7J~ - ~ -/.
·c,, 1.4•,~ -
Dr. Hll ,,., 1.l,.
JU\~Z SUPFi '.'.<é '; (µ)
27
Juzgado de 1nvesti9,d, 'Pre1o•ratoria de la Abog. LUI, Dr. AFALCÓN VAHGAs'
Corte Suprema de .1._i-;t .ia de la República Esoeciali a de Causa
Juzgado Suwerno de estigación Preparatoria
Coi te Suprema de licia de la República
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
fl,.mm}urncfü DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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Se tiene así que el ofrecimiento que de ejercer tal influencia a favor del
interesado y que a cambio le solicita al congresista Mamani apoyar con la no
vacancia presidencial. Por tanto, estamos frente a un acto de consumación.
Al respecto queda claro entonces que el delito materia al ser de mera
actividad, se consuma con la sola conclusión del acuerdo entre el comprador
y el vendedor de influencias, no siendo necesario que se verifique un ejercicio
efectivo de las mismas ni la existencia de algún otro resultado posterior.
Por otro lado, se tiene que el denunciado sostiene que no existe invocación
de ninguna influencia a efectos de interceder ante un funcionario público
que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, al
respecto ha quedado demostrado que si existió invocación de influencias
como se explicó línea arriba.
Respecto de encontrarse en un procedimiento administrativo, esto ya ha sido
materia de pronunciamiento, toda vez que como lo establece la Resolución
emitida por la Corte Suprema en el expediente NºA V.11-2001, el delito se
puede configurar solamente cuando las influencias se invocan a un
funcionario que se encuentra investido de poder discrecional, tal como
sucede en el caso de la transferencia de recursos para la ejecución de obras;
además, se debe precisar que si bien dicha transferencia es discrecional no
obstante ello, es necesario seguir un procedimiento dentro del sector
correspondiente, para que se pueda elegir los proyectos aptos que se
benefician con la transferencia de recursos.
Por estas consideraciones precedentes la conducta descrita se subsume al
tipo penal de tráfico de influencias, encontrándose indicios suficientes del
cumplimiento de los elementos del mismo, específicamente el ofrecimiento
que dio el denunciado hacia el funcionario público - congresista Mamani.
3. BIENVENIDO RAMIREZ TANDAZO
Conforme a los actuados ante esta subcomisión, se puede afirmar
válidamente que la conducta descrita se ajusta al tipo penal de tráfico de
influencias, toda vez que existen suficientes indicios que se desprenden de la
conversación que mantuvo el denunciado con ei congresista Mamani.
Se tiene la transcripción de la visualización del video que se llevó a cabo en la
audiencia de 3 de mayo, donde el denunciado manifiesta:
"Mira Jo que yo he conseguido para Tumbes. No lo he podido ... y lo
conseguí en menos de una semana, me dieron las obras.
Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes, puse el
director del proyecto Puyango, puse al director del PPI, puse al
irector de Agro Ideas, estoy poniendo ahorita el prefecto de
T mbes, estoy poniendo produce, estoy poniendo Senasa. Tu gente
q e te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus
m dicos, puse al director de ESsalud".
"Si Kenji te lleva a almo ar al palacio, a todos nos han dado"
"M ra a nosotros n llevaron al MEF y nos han puesto una
ex lusiva, para ue maneje nuestras obras y esa persona
de MEF coa ina con Alexei".
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··· Drd..•~UGvr• { 11" N\:----L':)
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·Abog. LUIS-
Es ausa
VARGAS
JUEZ S MO h>) Juzgado Su ión Preparatoria
Juzgado de ln•1estI cíón Prepal'atoria de la Cor te Scp e la Repub!ica
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CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
"Él es, el de KENJI, y él te dice acá esta tus proyectos viables. Listo
entran ahora. Me entiendes, 1O obras me están dando.
"porque a mí me la dieron, a Bocangel le han dado, a Morito le han
dado"
Como se aprecia de lo manifestado por el denunciado invoca influencias en
las altas esferas del ejecutivo, para ello explica de las obras que le han dado
para su región y que puede interceder para la aprobación de las obras que
requieran los congresistas Mamani, Figueroa y Tic/la, para sus regiones y de
esta manera puedan beneficiarse.
"Oe tú crees que yo voy a volverme a Fuerza Popular, con mis obras
que ya fue el Presidente de la República a inaugurar una, que Bruce
iba ir el jueves",
"Y hoy día vamos a comprar el kit efectora/ porque Fujimori ya dio la
orden, hoy vamos a comprar el kit electoral para formar nuestro
partido y al 2021 están aseguradas sus curules de ustedes, con Keiko
· no les van a dar ni mierda, mientras que con nosotros van a tener sus
curu/es aseguradas, sus curules de ustedes, aparte de que va a
haber cámara de diputados y cámara de senadores", "Si, y ahí
vamos a poner senadores y diputados y congresistas y ahí están
asegurados el curul de ustedes porque Kenji es una persona seria",
"Oe a mí me han mandado una obra que ya inaugure en Tumbes el
puente", "Ahora tiene que compartir con nosotros, con los Avengers"
En ese diálogo, el denunciado sigue invocando influencia para interceder y
sacar obras para los congresistas que se pasen a su agrupación,
condicionándolos a votar en contra de la no vacancia presidencial.
"Nadie los va traicionar, ustedes saben que yo soy una persona seria.
Bruce me dijo, tráe al padrino para ver cuál es su obra, para
sacársela", seguido: "El ahorita almuerza con ustedes, PPK, PPK
· almuerza con ustedes y él se compromete delante de ustedes, mira
sabes lo que dijo PPK, ¡Carlos!, dale las obras a Bienvenido."
"Le cierras el caño a los 61 y le das todo a los Avengers ¿Por qué
crees que estoy bien con Carlos Bruce?, si ellos me dieron mis obras,
con toditos los ministros". "Caqui tiene la foto cuando fue PPK a
Tumbes a inaugurar la defensa ribereña al Zarumilfa", seguido: "Es el
asesor de Kenji, se nosotros", seguido: "Este es de confianza de
nosotros", seguido: "yo les he dicho si ustedes no quieren venir a la
votación, se quedan en su casa", "y se van a otro lado o en su casa,
o ngan; nada más".
En e e diálog el denunciado presenta al servidor público como la persona
de confianza encargado de coordinar la aprobación de las obras a
a robarse a f vor de los denunciados, y de su agrupación denominada
vengers, apr ciándose que los denunciados realizaban dicho ilícito de
arma coordin da.
"C tras", seguido: "Cesar, este ... Vás
ro, está con nosotros". El únic
on el otro (ruido indescifrable)",
Vásquez tiene Essalud, tiene Agro Rural, tiene PC/, tiene Agro Ideas,
tiene todo huevan", seguido: "Avila, que es lo que dijeron, cuando
hay dos congresistas en una región. Estas son las oficinas que hay,
estos son los cargos que hay. ¿Hay dos cargos? 10 para usted y 10
para usted, repartidos equitativamente, nada más. ¿Cuántas obras
se le da usted? ¿Hay 18 obras para Piura? 9 para usted y 9 para
usted, equitativamente en costos, ¿me entiendes? Eso es saber
compartir, por ejemplo, con Marvin en Lambayeque, ya Flores se
repartió con Marvin. Marvin es de Lambayeque y Flores de es
Lambayeque "mitad y mitad", ni para el uno ni para el otro, ¿sí o no?
Porque es grande.
En mi región he agarrado todo yo porque Yuyes no está con PPK",
seguido: "No le han dado nada, a mi me han dado toditas las
direcciones. Imagínate, y el manejo político en mi región lo tengo yo,
por ... el Prefecto, y el Prefecto pone a los Sub Prefectos y los Sub
Prefectos ponen a los Teniente Gobernadores y cuando hay dos se
comparte, mitad de Sub Prefectos y mitad Sub Prefectos, y el manejo
político lo tienes, Cuna Más, Qali Warma, Trabajemos Juntos. Todo
eso ( ... ) seguido: "Todo eso, en Madre de Dios eres solito, así como
yo. Vas agarrar solo, seguido "Es que a mí me han dado", seguido:
"Me han dado obras para mi Región", seguido: "pones tú si quieres tu
empresa", "Para que ejecute la obra y la empresa te da 5% por
cada obra", "La empresa te da el cinco por ciento, como acá
también nos daban nuestras obras nos daban cinco por ciento" "Tú
vas hacer una obra en tu región", "La empresa del total de la obra te
da el cinco por ciento", "Y si tu vas a poner la empresa, como te va a
tirar dedo. Si al funcionario lo estas poniendo tu; el director de Agro
Rural lo estás poniendo tu, como te va a tirar dedo si es tu gente de
· confianza"
"Y tú vas a negociar la mitad de lo que te corresponde", "Obras,
claro", "A tres meses que yo estoy aquí de este lado, ¿se me han
hecho los locos?, no te estoy diciendo que yo inaugure dos obras
que se ejecutaron en tres meses", "¿Cómo que no puede
inaugurar?" ", Vas donde tu alcalde, tu alcalde es el que lo ejecuta.
Tu recibes tu billete de lo que te corresponde a ti", seguido: "Como
que no te han dado, te estoy diciendo que me han dado",
"Espérate que está llegando Kenji", "Escucha, lo que es Kenji de acá
los lleva a hablar con PPK", seguido: "El PPK en ese momento agarra
yI ma a los Ministros, el congresista quiere tal cosa y tal cosa y tal
osa, ·s y se la dan. Llama al Ministro de Salud y le dice el congresista
quiere n puesto o un centro de salud", "Tú se lo pasas el código de
SNIP", 'El agua potable en Tumbes; el día jueves iba ir Bruce el día de
la vot ción tenía programado su viaje hacia Tumbes para ver el
agua atable, el alcantarillado y desagüe de Tumbes no puedo y se
tuvo q e quedar por la votación, esta semana va ir Bruce a Tumbes
a anu ciar el tema d agua potable. (... ) y si tú le I vas ( .. .)",
seguí : "Por eso va a hablar con PPK, yo no te estoy i tiendo. A
qué h ir para decirle a Kenji, porque si no h c mos otra
ººº
r. :, 30
JUE
Juzgado de In aratoria de !a Abog.
".:orte Suprem4 -:1 Justiciad~ la R,¡1ública Espe ia. sta de Causa
Juzgado Suprem d· Investigación Preparatoria
Cune Suprem d Justicia de la Repub!iea
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
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Juzgado Supremo d In 'eS1igación Preparatoria
Corte Suprema d Ju tic1a de la Republica
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DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
disvalor de acción requerido por la norma penal, más aún si en nuestra figura
penal para nada se ha mención expresa del interesado como lo señala la
precedente Ejecutoria Suprema"
Por ello, cuando el denunciado sostiene que el derecho penal quedará
excluido si es la propia supuesta víctima quien contribuye con su actuar a la
supuesta configuración del hecho o en su defecto con conocimiento previo
que los ofrecimientos o invocaciones genéricas no poseen idoneidad alguna,
esto no se ajusta a la verdad en tanto para la configuración del tipo penal el
interesado es un concurrente inocuo, donde su comportamiento no alcanza
el disvator que la acción requiere.
Por estas consideraciones precedentes la conducta descrita se subsume al
tipo penal de tráfico de influencias, encontrándose indicios suficientes del
cumplimiento de los elementos del mismo, específicamente el ofrecimiento
que dio el denunciado hacia el funcionario público-congresista Mamani.
2. HECHOS ATRIBUIDOS A:
✓ ALEXEI ORLANDO TOLEDO VALLEJOS
La investigación fiscal llevada a cabo en la Carpeta Fiscal Nº 102-2018 a
cargo de la 2da Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima-Sto Despacho y acumulada a la Carpeta
fiscal Nº 007-2018 a cargo del Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, ha determinado lo siguiente:
A. COHECHO ACTIVO GENÉRICO
El 15 de marzo de 2018, en horas de la noche, en la oficina del congresista
Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, ubicada en la Av. Abancay Nº 151, Oficina Nº
305, Edificio Juan Santos Afahualpa, Lima, se reunieron, por un lado, los
congresistas Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, Guillermo Augusto Bocánge/
Weydert, Bienvenido Ramírez Tandazo y el asesor parlamentario del
congresista Kenji Fujimori, A/exei Orlando Toledo Vallejos y, por otro, el
congresista Moisés Mamani Co/quehuanca. En dicha reunión, los tres primeros
ofrecieron ventajas y beneficios al congresista Moisés Mamani Colquehuanca
(fondos públicos para el financiamiento de proyectos, programas y obras
estatales, otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado, obtención de
ganancias ilícitas fruto del cobro de porcentajes por obras y Respaldo político
de Alberto Fujimori), con el objetivo de alterar el libre ejercicio de su voto
congreso/ y, de ese modo, evitar la vacancia presidencial del entonces
Pre · en de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard (Moción Vacancia
P sidenci I 5295 del 8 de marzo del 2018-Segundo Pedido de Vacancia}.
Los ofrecí ientos que hicieron los congresistas Kenji Gerardo Fujimori Higuchi,
Guillermo ugusto Bocángel Weydert, Bienvenido Ramírez Tandazo y que
fueron con iderados en la Acusación Constitucional Nº 195 son tam 'én obra
de Alexei Orlando Toledo V ejos. En ese sentido, esta pe a ha
desarrollad la misma cond a tendiente a la compra de la funció ública
que sus co cusados.
respecto a esta persona la defin,
inada libremente por el Fiscal a c
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392. Anexo 2, T mo 2.
242, Torno 2, e
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los funcionarios a los que Alexei Toledo ofreció interceder ante Moisés Mamani
Colquehuanca eran funcionarios del MEF.
VOZ MASCULINA: pero panzón, o sea quién, quién te da
BR:PPK
VOZ MASCULINA: El mismo PPK
BR: si .. oe Kenji te lleva a almorzar ahorita a Palacio
VOZ MASCULINA: pero Oe cuanto te han dado
VOZ MASCULINA: Oe pero como yo sé por ejemplo
BR: a todos nos han dado
VOZ MASCULINA: cuanto te han dado
BR: Las obras
VOZ MASCULINA: puras obras?
VOZ MASCULINA: seguro o solamente como siempre las obras dan en
pape/y
BR: mira, porque te digo
VOZ MASCULINA: el santo cachón
BR: a nosotros nos llevaron al MEF y nos sacó una persona exclusiva
para que maneje nuestras obras y esta persona exclusiva del MEF
coordina con Alexei
VOZ MASCULINA: quien es Alexei
BR: El, Alexei, el de Kenji Y él te dice acá están tus proyectos viables,
listo entran ahora me entiendes diez obras me están dando, entonces
En otro momento, se vuelve a hacer referencia a la labor en el tráfico de
influencias de Alexei Toledo:
BR: Es el asesor de Kenji de nosotros
VOZ MASCULINA: si, no le tengo confianza hermano
VOZ MASCULINA: En APP dicen que están todavía manejando no la
tienen c/ara ... ellos se van a abstener como confiar, necesitamos
gente de confianza.
BR: Este es de confianza de nosotros (ininteligible)yo les he dicho a los
muchachos, si ustedes no quieren venir a la votación ...
De otro lado, respecto del procedimiento administrativo en el cual Alexei
Orlando Toledo Vallejos -junto a Kenji Gerardo Fujimori Higuchi y Guillermo
Augusto Bocángel Weydert- ofreció interceder resultó ser el procedimiento de
declaración de viabilidad de proyectos de obras que estaba a cargo del MEF
de acuerdo a sus funciones, en concreto, el Despacho Ministerial y sus
ministerios, la Dirección General de Inversión Pública y la Dirección
Gen rol de Presupuesto Público.
El sigu nte cuadro resume la actividad criminal objeto de la delimitación
clara y recisa de los hechqs imputados a los acusados.
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Suprema, de Justíc¡a de !a Repubiica
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B. PERITOS:
17) Milton Danilo Hinojosa Delgado (DNI N.º 40623608), profesión:
Ingeniero de Sistemas con Reg. CIP. N.º 132415, especialista en
Informática, análisis digital y acústica forense. Domicilio
Laboral: Av. Abancay N.º 491 Mezanine - Cercado de Lima y
miembros asociados de la Sociedad de Ingeniería de Audio -
AES, registro N.º 248608.
18) Luis Tito Loyola Mantilla (DNI N.º 08691869), profesión: Oficial de
la PNP, en situación de retiro. Perito en criminalística.
Especializado: en fonética y acústica forense, cómputo y
análisis digital forense, grafotécnia, documentoscopia,
informatoscopia forense. Domicilio Laboral: Av. Abancay N.º
491 Mezanine - Cercado de Lima y miembros asociados de la
Sociedad de Ingeniería de Audio - AES, registro N.º 246228
19) Carlos Enrique Quiche Surichaqui (DNI N.º 09845302), profesión:
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Abog. LUISA EUA FALCÓN VARGAS.
Espe /alista de Causa
Jur~a,lo Suprer de lnvesf/gación Preparatoria
Co, te Suprem e Jus1Jc1a de la Republica
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Dr. H!JGO NI'
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JUEZ S Mi.: (p¡ Abog. LU! .CON VARGAS
Juzgado.de lnvestig 'º".Prep~ra_tori~ d~ !a
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nu-l\1nJ
D. INFORMES PERICIALES
82) Informe Pericial Acústico Forense N.º 0117-2018. Fecha: 23 de
abril 2018. Fs. 558-582, Tomo 3, Anexo 2.
83) Informe Pericial de Análisis Digital Forense N.º 027-2018. Fecha:
E.
de custodia !o 2da Fiscalía Suprema Transitoria
Por Funcionarios Públicos. Archivos
1sés Mamani Coiquehuanca el 6 de abril de
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Corie Suprema de ic:a de la Repub!ica
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la carpeta 07-2018).
o Currículo de José Manuel Boggio Luna publicado en la
página Linkedln (folio 190 del anexo 1 del tomo 2 de la
carpeta 07-2018).
o Publicación de una nota de prensa de la congresista María
Cordero Jon Tay, en el portal oficial del Congreso de la
República (folio 193 del anexo l del tomo 2 de la carpeta
07-2018).
o Ayuda Memoria de Provías Nacional del Departamento de
Tumbes (folio 194 del anexo l del tomo 2 de la carpeta 07-
2018).
º 3 fotografías obtenidas del Twitter de la Autoridad para la
Reconstrucción (folios 203 a 205 del anexo 1 del tomo 2 de
1 carpeta 07-2018).
A ta de transcripción / e la Comisión Agraria del Congreso
la República, 6 de junio de 2017 (folio 206 del a
el tomo 2 d la carpeta 07-2018).
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§ MEDIDAS COERCITIVAS.·
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DECISIÓN
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Ponm turnrnt DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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Dr. HUGO ULCA 91
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Juzgado de !nvesíi paratoria de la
Corte Suprema de Just ;ia d., la í'fopúblici
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Juzgado de hwes!ig,
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Corte Suprema de Just ,ia de la República Especialista e Causa
Juzgado Supremo de lnv tigación Preparatoria
COfte Suprema de Jus · ía de la República
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
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Púll?, JU!)fCIAL DE LA REPÚBLICA N.º 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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Dr. HUGO NUÑE:
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Corte Suprema de Jus!i ia de 1, República Abog. LUISA NVARGAS
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Juzgado Supre Preparatoria
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C) DOCUMENTALES
+ Comunicado oficial del Ministerio de Vivienda, Construcción y
saneamiento, de 20 de marzo de 2018.
♦ Resolución Ministerial N.º 0067-2018-MINAGRI, de 9 de febrero
de 2018.
♦ Publicación del diario El Correo de Tumbes, de 11 de febrero de
2018, titulada: "Lenin Ávila Silva renuncia al PPC y anda en
conversaciones con APP".
+ Resolución Ministerial N.º 0514-2016-MINAGRI, de 3 de octubre
de 2016.
♦ Resolución Ejecutiva Regional N.º 00000453-2016/GOB.REG-
TUMBES-GR, de 18 de octubre de 2016.
♦ Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 020-2018-RCC/DE, de 15
de marzo de 2018.
+ Currículo de José Manuel Boggio Luna publicado en la página
Línkedln.
♦ Publicación de una nota de prensa de la congresista María
Cordero Jon Tay, en el portal oficial del Congreso de la
República.
♦ Acta de transcripción de la Comisión Agraria del Congreso de
la República, de 6 de junio de 2017.
Juzgado de lnvestig,,, 1
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Corte St1prema de Ju? ic
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N.0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUDIENCIA PRELIMINAR-CONTROL DE ACUSACIÓN
DE LA REPÚBLICA N. 0 00002-2018-11-5001-JS-PE-01
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