1 Ciudadano.

2 Registrador Mercantil Primero

3 Del Estado Táchira

4 Su Despacho

5 Yo, ELIZABETH NIÑO VANEGAS, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la

6 cédula de identidad N° V-15.241.728, de este domicilio y hábil, obrando para este acto en

7 mi condición de DIRECTORA ADMINISTRATIVA de la Sociedad Mercantil

8 LABORATORIO CLINICO CONTROL-SALUD, C.A., inscrita por ante el Registro

9 Mercantil Primero del Estado Táchira, en fecha ocho (8) de Septiembre de 2.009, bajo el

10 N° 24, Tomo 28-A, Expediente N° 443-3560, con R.I.F. N° J-29819281-0, ante su

11 competente autoridad, con el debido respeto y acatamiento, ocurro con el fin de solicitarle

12 la inscripción del acta de asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada el 18 de

13 marzo del 2023, Presentación que hago de conformidad con lo dispuesto y establecido en

14 la normativa vigente del Código de Comercio Venezolano. Anexo libro de accionistas

15 original para su vista y devolución, Solicito una vez presentada la misma, me sea expedida

16 la copia de ley. En San Cristóbal Estado Táchira a la fecha de su presentación y registro

17 correspondiente.

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1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

2 SOCIEDAD MERCANTIL “LABORATORIO CLINICO CONTROL-SALUD” C.A. En la

3 ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, a los 18 días del mes de marzo del 2023, a las

4 diez de la mañana (10:00 A.m.), reunidos en la sede de la Empresa: la ciudadana

5 ELIZABETH NIÑO VANEGAS, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de

6 identidad N° V-15.241.728 , propietaria de DIEZ MIL (10.000) acciones; RICHARD

7 ALEXANDER COBOS ROMERO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula

8 de identidad N° V- 12.970.357, propietario de DIEZ MIL (10.000) acciones; los cuales, en

9 conjunto representan el cien por ciento (100%) del Capital Social haciendo innecesaria la

10 convocatoria previa por prensa en virtud de estar presente la totalidad del capital social, se

11 encuentra presente la ciudadana DELLY ISABEL ZAMBRANO RAMIREZ, Venezolana,

12 mayor de edad, divorciada, titular de la cedula de identidad N° V- 9.233.671, inscrita en el

13 colegio de Contadores Públicos bajo el N° C.P.C: 55.006, en su condición de comisario de

14 la empresa, se encuentra presente el ciudadano RAFAEL FRANKELY MARQUEZ DIAZ,

15 Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 12.231.911, licenciado

16 en administración de empresas inscrito bajo el N° LAC: 18-25821 constituida formalmente

17 la asamblea los mismos se encuentran reunidos para tratar los siguientes puntos:

18 PRIMERO: participacion sobre la adjudicación, cesión o particion efectuada por el ex accionista

19 RICHARD ALEXANDER COBOS ROMERO del 100% de sus derechos y acciones en favor de la

20 accionista ELIZABETH NIÑO VANEGAS de acuerdo a liquidación y adjudicación de la comunidad

21 de bienes gananciales. SEGUNDO: modificación de la cláusula quinta del capital social.

22 SEGUNDO: renuncia al cargo de director administrativo por parte del ciudadano RICHAR

23 ALEXANDER COBOS ROMERO, TERCERO: eliminación de los cargos de director

24 administrativo y creación del cargo de administrador general así mismo modificación de la

25 cláusula decima segunda y décima tercera de los estatutos. CUARTO: Nombramiento de

26 la nueva junta directiva. QUINTO: renuncia y nombramiento del comisario. Luego de

27 constatado el quórum reglamentario y de aprobado el orden del día, se dio inicio a la

28 asamblea, sometiéndose a consideración. PRIMERO: Toma la palabra la accionista

29 ELIZABETH NIÑO VANEGAS, ya identificada quien expone, que conforme consta de documento

30 de partición amistosa, liquidación y adjudicación de la comunidad de bienes y gananciales,

31 debidamente Homologado mediante Sentencia de fecha dos (02) de agosto de 2.022, contenida al

32 expediente inventariado bajo el N° 65277, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de

33 Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y del

34 Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dando cumplimiento a la sentencia

1 de DIVORCIO por DESAFECTO, proferida por la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia

2 de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y

3 Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha veintiuno (21) de abril de

4 2.022, contenida al expediente inventariado bajo el N° 61.471, se dio por consumado el acuerdo

5 por el cual se estableció Se le adjudica a la ciudadana: ELIZABETH NIÑO VANEGAS ,

6 venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-12.970.357, el 100% de los

7 derechos y acciones sobre la cantidad de Veinte MIL (20.000) acciones nominativas y no

8 convertibles al portador que forma parte de la totalidad del capital social por nosotros suscrito en la

9 Sociedad Mercantil “LABORATORIO CLINICO CONTROL SALUD, C.A”, antriormente identificado

10 tal como se demuestra en solictud de agregado al expediente mercantil de la empresa Registrada

11 en fecha 04 de abril del año 2023, inserta bajo el N° 2 tomo 6-C. Por efecto de esta adjudicación

12 Yo ELIZABETH NIÑO VANEGAS, arriba identificada, pasa a ser la unica accionista de la citada

13 sociedad mercantil, convirtiéndome asimismo en la única y exclusiva propietaria de todos los

14 bienes inmuebles y muebles, equipos, vehículos, mobiliario, mercancía e inventario que estén o

15 figuren a nombre de dicha empresa. En tal sentido se le da lectura al respetivo Libro de Accionista

16 en donde consta la respectiva anotación, adjudicación, cesión o traspaso de acciones. Con lo que

17 Se da por ratificada dicha adjudicación y este punto es aprobado por unanimidad. Segundo:, la

18 adjudicacion de las acciones por parte del ciudadano RICHARD ALEXANDER COBOS

19 ROMERO, modifica la cláusula quinta del capital social por lo cual la misma pasa hacer

20 redactada de ahora en delante de la siguiente manera CLAUSULA QUINTA: el capital

21 social de la compañía es de CERO CON DOS CIENMILESIMAS DE BOLIVAR (Bs

22 0,00002) dividido en VEINTE MIL (20.000) acciones nominativas no convertibles al

23 portador con un valor nominal de CERO COMO UNA MILMILLONESIMA DE BOLIVAR

24 (0,000000001 BS) Cada una representados de la siguiente manera la socia ELIZABETH

25 NIÑO VANEGAS, suscribe la cantidad de VEINTE MIL (20.000) acciones que equivalen a

26 la cantidad de CERO CON DOS CIENMILESIMAS DE BOLIVAR (Bs 0,00002) los cuales

27 cancela mediante el aporte de bienes muebles (equipos de laboratorio) lo que equivale a

28 que la compañía tenga cancelado el 100 % del capital social. TERCERO: toma la palabra

29 nuevamente el ciudadano RICHARD ALEXANDER COBOS ROMERO, quien manifiesta a

30 los presentes a la asamblea que no puede seguir ejerciendo el cargo de director

31 administrativo por lo cual renuncia a dicho cargo por motivos muy personales, dicho punto

32 es discutido y el mismo fue aprobado por unanimidad por los presentes a la asamblea

33 CUARTO: Toma la palabra la ciudadana ELIZABETH NIÑO VANEGAS, y participa que

34 debido a la renuncia por parte del ciudadano RICHARD ALEXANDER COBOS ROMERO,
1 ya identificado propone se elimine los cargos de director administrativo y se cree un cargo

2 de administrador general para la junta directiva de la empresa este punto luego de ser

3 llevado a un debate y análisis el mismo fue aprobado por unanimidad por todos los

4 presentes, la eliminación de los cargos de director administrativo modifica la cláusula

5 decima segunda y décima tercera de los estatutos por lo cual los mismos deben ser

6 modificados y pasan a ser redactados de ahora en delante de la siguiente manera:

7 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: la compañía será administrada y dirigida por una junta

8 directiva integrada por un ADMINISTRADOR GENERAL quien podrá ser socio o no

9 nombrado por la asamblea de socios durara cinco (05) años en el ejercicio de sus

10 funciones y permanecerá en su cargo hasta tanto sea efectivamente sustituido aunque

11 haya expirado el periodo para el cual fuera designado. Para entrar en ejercicio de sus

12 funciones el administrador general de la juntadirectiva deberá depositar en la caja social

13 cinco (5) acciones si son socios o el equivalente en dinero en efectivo cuando no sea

14 socio, en cumplimiento de los establecido en el artículo 244 del Código de Comercio.

15 CLAUSULA DECIMA TERCERA: el administrador general ejercerá la representación legal

16 de la compañía y tendrá a su cargo la dirección general de la misma con los más amplios

17 poderes de administración y disposición estando dentro de sus facultades y atribuciones

18 las siguientes: 1) disponer la convocatoria y presidir las asambleas de socios, tanto

19 ordinarias y extraordinarias. 2) adquirir, permutar, enajenar, ceder, y grabar bienes

20 muebles o inmuebles, derechos y acciones, créditos y valores 3) otorgar fianzas y avales

21 solo a favor de la compañía. 4) librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, pagares

22 y demás títulos valores. 5) abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o de ahorros en

23 instituciones bancarias y de fondos de activos líquidos, 6) nombrar y remover personal de

24 empleados y obreros y fijarles sus remuneraciones. 7) otorgar y revocar poderes a

25 abogados de confianza. 8) celebrar toda clase de contratos y subcontratos con

26 organismos públicos o privados. 9) nombrar administradores y delegarles las funciones

27 que crean convenientes. 10) crear, o suprimir sucursales o agencias y eliminar las que

28 estimen necesarias. 11) representar a la compañía ante cualquier organismo u ente

29 público estatal o privado, que regule la actividad u objeto de la misma 12) la anterior

30 enumeración de atribuciones no limita sus poderes que son plenos y está ampliamente

31 facultado para efectuar todos aquellos actos que no esté específicamente encomendados

32 a la asamblea por ley.

1 QUINTO: nuevamente en este punto toma la palabra la accionista ELIZABETH NIÑO

2 VANEGAS, ya identificada, y participa que el lapso de duración de la junta directiva se

3 encuentra vencido por lo cual propone se nombre un nueva junta directiva proponiéndose

4 como ADMINISTRADORA GENERAL de la empresa dicho punto fue discutido y

5 analizado por los presentes a la asamblea luego de su deliberación el mismo fue aprobado

6 por unanimidad por todos los presentes a la asamblea SEXTO: toma la palabra la

7 ciudadana DELLY ISABEL ZAMBRANO RAMIREZ, ya identificada y manifiesta a los

8 presentes que renuncia al cargo de comisario de la empresa por motivos laborales, así

9 mimos notifica a los presentes que el lapso de duración del comisario se encuentra

10 vencido por lo cual en este punto toma la palabra la ciudadana ELIZABETN NIÑO

11 VANEGAS, ya identificada quien propone como comisario al invitado especial licenciado

12 RAFAELFRANKELY MARQUEZ DIAZ, ya identificado quien estando presente en la

13 celebración de la asamblea acepta la designación en el cargo de comisario de la empresa,

14 este punto fue discutido y el mismo fue aprobado por todos los presentes a la asamblea.

15 No habiendo más puntos que tratar se levantó la presente acta a las 02:00 Pm. Se

16 autorizó a la administradora general ciudadana ELIZABETH NIÑO VANEGAS,

17 previamente identificada, para que efectué todos los trámites necesarios para la fijación,

18 participación y solicitud de registro, firmando en señal de conformidad los presentes.

19 ELIZABETH NIÑO VANEGAS (Fdo.), RICHARD ALEXANDER COBOS ROMERO (Fdo.),

20 DELLY ISABEL ZAMBRANO RAMIREZ (Fdo.) RAFAEL FRANKELY MARQUEZ DIAZ. Y

21 Yo, ELIZABETH NIÑO VANEGAS, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la

22 cédula de identidad Nº V-15.241.728, obrando para este acto en mi condición de

23 ADMINSTADOR GENERAL de la Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO

24 CONTROL-SALUD, C.A debidamente autorizado por la asamblea general de accionistas,

25 certifico que la presente acta es copia de su original que corre inserta en el Libro de Actas

26 de asamblea de accionistas de la Compañía. En San Cristóbal, Estado Táchira a la fecha

27 de su presentación.
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