Karina Guerrero

Abogado
Impreabogado Nª
143.500

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL
ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.-

Yo, MIRIAN YARITZA SIERRA, de nacionalidad venezolana, civilmente hábil, mayor de

edad, domiciliada en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua, titular de la cédula de
identidad N° V-11.756.939, plenamente facultada para este acto según la cláusula
Vigésima Primera del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad de comercio
MIRIAN COSMETICS, C.A. y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del
Manual que establece los Requisitos Únicos y Obligatorios para la Tramitación de Actos o
Negocios Jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías, ante
su honorable autoridad, con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el
Acta Constitutiva, de la compañía MIRIAN COSMETICS, C.A.la cual ha sido redactada
con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma, Así mismo la
empresa se suscribe al programa de producción social diseñada por el ejecutivo nacional
para la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social. Ruego a usted que
una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y
registro, se abra el expediente de la compañía y se me expida dos (02) copias certificada
del asiento correspondiente, a los fines de dar cumplimiento del Artículo 215 del Código
de Comercio y demás actos de Ley.

Es justicia que espero en la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.

 Karina Guerrero
Abogado
Impreabogado Nª 143.500

Nosotros: MIRIAN YARITZA SIERRA, JESUS FRANCISCO DIEPPA RAMIREZ, de

Nacionalidad Venezolanos, de este domicilio todos, Solteros, mayores de edad,

civilmente hábiles, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.756.939 V-10.361.061,

respectivamente, con Registros de Información Fiscal V117569396, V103610610,

respectivamente, hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos una

Compañía Anónima, mediante este documento el cual ha sido redactado en forma

suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES y de ACTA

CONSTITUTIVA, la cual se regirá por las leyes y las cláusulas siguientes:…………………

TITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La compañía se denominará, MIRIAN COSMETICS, C.A. ………………...…

SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en La Av.32 C/Calle 49 casa 36

Urbanización, Parroquia Castor Nieves Ríos, La Victoria, Estado Aragua, pudiendo

establecer sucursales, agencias o representaciones, u oficinas acreditadas en cualquier

lugar de la República Bolivariana de Venezuela o del Exterior cuando así lo decida la

Asamblea de Accionistas…………………………………………………………………….…..…

TERCERA: El objeto principal de la compañía será todo lo relacionado compra, venta y

comercialización y distribución al mayor y detal de productos, artículos y accesorios del

ramo de la peluquería. Cosmetología, estética integral y servicio general del ramo de la

peluquería…………………………………………………………….………………………………

CUARTA: La duración de la compañía será de treinta(30) años, contados a partir de la

fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y podrá prorrogarse o abreviarse si así

lo decide la Asamblea de Accionistas………………………………….………………..……….

TITULO II

CAPITAL Y ACCIONES

QUINTA: El capital de la compañía será de CINCO MIL BOLÍVARES (5.000,00 Bs),

divididos en CIEN (100) acciones a un valor CINCUENTA BOLÍVARES (50,00 Bs.) cada

una. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado en cien por ciento (100%) por los

accionistas, tal como se evidencia de Inventario de Bienes que se anexa a la presenta

acta, distribuido este aporte de los socios de la siguiente manera: MIRIAN YARITZA
SIERRA suscribió NOVENTA Y CINCO (95) acciones, con un valor de

CINCUENTA BOLÍVARES (50,00 Bs.) cada una para un total de CUATROMIL

SETECIETOS CINCUENTABOLÍVARES (4.750,00 Bs.) Y la Accionista JESUS

FRANCISCO DIEPPA RAMIREZ, suscribió CINCO (5) acciones, con un valor de

CINCUENTA BOLÍVARES (50,00 Bs.) cada una para un total de DOSIENTOS

CINCUENTA BOLÍVARES (250,00 Bs.); Declaramos bajo fe de juramento que los bienes

haberes, valores o títulos del presente acto jurídico proceden de actividades licitas, lo cual

puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con

dinero, capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios, valores o títulos que se consideren

producto de las actividades o acciones contenidos en la Ley Orgánica contra la

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo publicada en Gaceta Oficial de

la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.912, de fecha 30 de abril de 2012 y lo

establecido en la Ley Orgánica de Drogas publicada en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 39546, de fecha 05 de noviembre de 2010.………….

SEXTA: Las acciones representan el haber que en activo social tiene cada socio, dándole

derecho a participar en las utilidades de la compañía en la forma prescrita en este

documento constitutivo y estatutos. Las acciones son indivisibles y cada una de ellas

concede a su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de Accionistas, tanto

ordinarias como extraordinarias, son de una misma clase e indivisibles por lo que

respecta a la compañía, que solo reconocerá un propietario por cada acción. La

propiedad se probará mediante inscripción en la libro de accionistas de la compañía

SÉPTIMA: El accionista que desee vender sus acciones, derechos e intereses está

obligado a dar preferencia a los demás accionistas, para ello deberá notificarlo por escrito

a su presidente. Si pasados quince (15) días hábiles ningún accionista ha notificado por

escrito su deseo de comprar las acciones, o si habiéndolo notificado no las haya

comprado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el propietario podrá venderlas

libremente. En el posible caso futuro de que varios accionistas notificaran su deseo de

adquirir las acciones, estas serán vendidas a todos ellos proporcionalmente al número de

acciones que ya posean…………………………………………………………..…….…………

TITULO III

DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

OCTAVA: La compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta por Un

(01) PRESIDENTE, Un (01) VICEPRESIDENTE, que serán elegidos por la Asamblea

General de Accionistas por un periodo de diez (10) años pudiendo ser reelegidos y

continuar en su cargo o revocados, si así lo decide la Asamblea General de Accionistas.

Karina Guerrero
Abogado
Impreabogado Nª 143.500

Dos de los miembros de la Junta Directiva cualquiera sea su cargo, tendrán firmas

conjuntas para representar a la compañía y tendrán las atribuciones que a continuación

se mencionan: a) Disponer la convocatoria, presidir e iniciar las Asambleas de

Accionistas, Bien sean Ordinarias o Extraordinarias, al igual suscribir y certificar las

respectivas actas. b) Decidir, aprobar y autorizar los negocios, contratos y operaciones de

la compañía, al igual que llevar la gestión diaria de sus negocios e intereses,

obligándola con sus firmas, c) administrar y fiscalizar los negocios y propiedades de la

compañía en la forma más amplia con facultades para adquirir, enajenar y disponer,

gravar, hipotecar, arrendar, avalar, endosar, otorgar fianzas comerciales, celebrar toda

clase de actos o convenios, firmar efectos de comercio. d) Representar jurídicamente a la

sociedad en los asuntos que le conciernen, tanto en juicios como fuera de ellos, designar

apoderados judiciales o extrajudiciales de la sociedad, la constitución de factores

mercantiles, pudiendo otorgar poderes, mandatos o autorizaciones con las facultades y

atribuciones que consideren pertinentes, sin limitación alguna, al igual que delegar o

sustituir en personas de su confianza las atribuciones que se indican en esta clausula. e)

Abrir, administrar, movilizar y cerrar cuentas bancarias nacionales e internacionales,

cuentas corrientes, de ahorro o cualquier otro instrumento en instituciones financieras

correspondientes, comprar y vender bonos, títulos valores y participar en subastas de

divisas realizar transferencias de fondos, solicitar estados de cuenta, aceptar, librar,

endosar instrumentos financieros, retirar monto de dinero, así como designar ante las

instituciones bancarias y financieras a las personas autorizadas para la apertura y/o

movilización de las cuentas bancarias que consideren pertinentes . f) Efectuar todo acto u

operación que no esté expresamente reservado a la Asamblea General de Accionistas

por lo cual está plenamente facultado para estipular el monto, condiciones, termino y

modalidades delos mismos, fijar gastos de administración, nombrar, remover o reducir

personal fijando su remuneración y funciones representar a la compañía ante toda

autoridad e instancia tanto judicial como administrativa, determinar el empleo del fondo de
reserva colocándolo de la manera establecida en el artículo 262 del Código de Comercio

vigente y en general cumplir yhacer cumplir los convenios y acuerdos sin limitación alguna

ya que lo antes mencionado es de carácter enunciativo, no tiene carácter limitativo………

NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a depositar en la caja

social cinco (5) Acciones de su propiedad de las emitidas por la compañía, y los no

accionistas un numero igual, depositadas por el accionista que lo propuso para el cargo,

como garantía de su gestión, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 244 de

Código de Comercio vigente, dichas acciones quedaran liberadas una vez que la

Asamblea General haya aprobado su gestión……………………………………………………

TITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

DÉCIMA: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside en la Asamblea

General de Accionistas legalmente constituida, bien sea Ordinaria o Extraordinaria, sus

decisiones y acuerdos dentro de los límites de sus facultades legales y estatuarias son

obligatorias para todos los Accionistas, estén o no estén de acuerdo con ellas, inclusive

para los que no hayan asistido a las reuniones………………………………………………….

DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea Ordinaria se constituirá anualmente, cualquier día de

los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico, se reunirán en la Sede

Social de la Compañía, previa convocatoria, efectuada por la Junta Directiva, mediante

Carta enviada a cada socio a través de correo electrónico fijado por las partes, con por lo

menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de la Asamblea. La Asamblea General

Ordinaria, ejercerá las siguientes atribuciones: A) Nombrar al Presidente y al

Vicepresidente de la Compañía. B) Considerar, aprobar o reprobar el balance general y el

estado de ganancias y pérdidas, con vista al informe del comisario. C) Nombrar al

comisario y fijar su remuneración y D) Considerar y resolver cualquier otro asunto que le

fuere especialmente sometido……………………………………………………………………..

DÉCIMA SEGUNDA: La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo convenga los

miembros de la Junta Directiva o le sea solicitado por un numero de accionistas que

representen el cincuenta por ciento (50%) del capital social, en atención a las

necesidades e intereses de la compañía, serán convocadas mediante publicación hecha

por prensa, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha pautada para la

asamblea o por carta enviada a cada socio mediante correo electrónico. En caso que por

cualquier circunstancia no se celebre la Asamblea Ordinaria Anual, se podrá celebrar una

Asamblea Extraordinaria, con la exclusiva necesidad de tratar los asuntos

correspondientes a la Asamblea Ordinaria pendiente. Se considerara cumplido el requisito

de convocatoria para la reunión de las asamblea, sean estas ordinarias o extraordinarias

si en la oportunidad de su celebración todos los accionistas estuvieren presentes o

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Abogado
Impreabogado Nª 143.500

representados en ella, conforme a lo establecido en el artículo 279 del Código de

Comercio …………………………………………………………..………………………………..

DÉCIMA TERCERA: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las Asambleas de

Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, deberán estar presentes la totalidad del

capital social y las decisiones se tomaran mediante el voto favorable de los accionistas

que representen la mayoría de las acciones representadas en la

asamblea…………………

DÉCIMA CUARTA: Si a la Asamblea de Accionistas, ya sean Ordinarias o

Extraordinarias, no concurriere un numero de accionistas con la presentación exigida en

el articulo precedente, se hará una segunda convocatoria, con cinco (5) días de

anticipación por lo menos, quedando la asamblea constituida sea cual fuere el numero de

representación de los socios que asistan, siempre que así fuere expresado en la

convocatoria, si la asamblea hubiere sido convocada para deliberar sobre alguno de los

asuntos a que se refiere el articulo276 del Código de Comercio, las decisiones acordadas

por la segunda asamblea, no serán definitivas sino después de publicadas en un diario de

los de mayor circulación en el país o bien del domicilio de la empresa, siempre y cuando

la tercera asamblea convocado con cinco (5) días de anticipación por lo menos la ratifique

sean cual fuere el número de socios representados en ella…………………………

DÉCIMA QUINTA: Las Asambleas de accionistas serán presididas por el presidente de

la compañía, o en su defecto por quien sea previamente designado para presidirlas y sus

atribuciones son las que señala el Código de Comercio vigente. De todas las reuniones

de Asamblea se levantará un Acta, la cual se inscribirá en el Libro de Actas de Asamblea,

que contendrá el nombre de todos los asistentes a cada reunión con indicación del

numero de acciones que posee, y los acuerdos y decisiones que hayan tomado, el acta

deberá ser firmada por los accionistas presentes en la reunión………………………………

TITULO V

EJERCICIO ECONÓMICO Y CUENTAS

DÉCIMA SEXTA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día primero (1)

de Enero de cada año y finalizará el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año,

excepto en lo que se refiere al primer ejercicio económico, el cual dará inicio en la fecha

de Registro del presente documento y terminara el 31 de diciembre del mismo año.

DÉCIMA SÉPTIMA: Anualmente el 31 de diciembre de cada año se tendrá inventario de

todos los bienes de la sociedad y se formará el balance general con el correspondiente

Estado de Ganancias y Pérdidas. ………………………………………………..……………….

DÉCIMA OCTAVA: Una vez finalizado el ejercicio económico, deducidas las reservas y

apartado el Impuesto Sobre La Renta, la Asamblea General de Accionistas podrá repartir

los dividendos, siempre y cuando estén de acuerdo la totalidad de los accionistas en ello

DÉCIMA NOVENA: El Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas, así como

los libros y comprobantes de contabilidad se pondrán a disposición del Comisario con

treinta (30) días de anticipación por lo menos al tiempo del termino fijado para la reunión

de las Asamblea de Accionistas que habrá de discutirse……………………………………….

TITULO VI

COMISARIO.

VIGÉSIMA: La compañía tendrá un comisario elegido por la Asamblea General de

Accionistas, quien durará (03) años en sus funciones, o hasta que un sucesor haya

tomado posesión el cargo, podrá ser reelegido. El comisario tendrá las atribuciones y

facultades que señala el Código de Comercio………..………………………………………….

TITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

VIGÉSIMA PRIMERA: Se elige para el primer periodo como PRESIDENTE: al

Accionistas: MIRIAN YARITZA SIERRA como VICEPRESIDENTE a el Accionista JESUS

FRANCISCO DIEPPA RAMIREZ todos ya identificados y como Comisario al Licenciado

SOEL ANTONIO CAMPOS SILVA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad N° V-16.011.802 inscrito en el Colegio de Contadores del Estado Aragua bajo el

C.PC. N° 158.528. Se autoriza a la Ciudadano MIRIAN YARITZA SIERRA, Venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.211.519, para que haga la

correspondiente participación al Registro Mercantil, a los fines de su inscripción ante

instituciones públicas y su publicación. En conformidad y aceptación firmamos los

accionistas: