Ciudadano.

Registrador Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira

Su Despacho.

Yo, YOFRE ALEXANDER RANGEL RIVAS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

cedula de identidad Nº. V- 10.132.567, Domiciliado en la ciudad de San Cristóbal Estado

Táchira, hábil y plenamente autorizado en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil

“INVERSIONES Y FERRO AGROINDUSTRIAL AL-RAM C.A.” Inscrita ante este Registro

Mercantil tercero, el día veintitrés (23) de febrero del año dos mil quince (2015) bajo el Nº 4

tomo 12-A, N° de expediente: 445-26478 ante usted con el debido respeto y acatamiento

ocurro para solicitar, la inscripción del acta de asamblea extraordinaria de accionistas,

celebrada el 05 de agosto del 2015, en la cual se aprobó en un único punto. Punto único:

creación y nombramiento de un administrador gerente para la junta directiva y modificación

de la clausula decima y decima primera del documento constitutivo. Presentación que hago de

conformidad con lo dispuesto y establecido en la normativa vigente del Código de Comercio

Venezolano. Solicito una vez presentada la misma, me sea expedida dos (2) copias de ley. En

San Cristóbal Estado Táchira a la fecha de su presentación y registro correspondiente.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES Y FERRO AGROINDUSTRIAL AL-RAM” C.A.

En Naranjales, Municipio Fernández Feo, Estado Táchira, a los 05 días del mes de julio de

2015, a las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 A.m.), reunidos en la sede de la

Empresa: YOFRE ALEXANDER RANGEL RIVAS, venezolano, soltero, mayor de edad, titular

de la cédula de identidad Nº V-10.132.567, N° de Rif V- 101325675, Propietario de UN

MILLON QUINIENTAS MIL (1.500.000) ACCIONES, y YOHANKA VIRGINIA ALVAREZ

QUINTERO, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-

14.204.217, N° de Rif V- 142042173, propietaria de UN MILLON QUINIENTAS MIL

(1.500.000) ACCIONES los cuales, en conjunto representan el cien por ciento (100%) del

Capital Social haciendo innecesaria la convocatoria previa por prensa en virtud de estar

presente la totalidad del Capital Social de la Empresa, se encuentra presente la ciudadana

LINNY TAMAR MORANTES SAEZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N° V- 17.493.187, N° de Rif V- 174931875, Contador Público inscrita en el C.P.C

bajo el N° 105294 en su condición de comisario de la empresa, asi mismo se encuentra

presente la ciudadana DAYANA SUHAIL RODRIGUEZ BETANCOURT, Venezolana, mayor

de edad, soltera, titular de la cedula de identidad N° V- 14.602.512, hábil, En consecuencia el

presidente YOFRE ALEXANDER RANGEL RIVAS, declaro válidamente constituida la

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para deliberar conforme a el siguiente punto:

Punto único: creación y nombramiento de un administrador gerente para la junta directiva y

modificación de la clausula decima y decima primera del documento constitutivo. Luego de

constatado el quórum reglamentario y de aprobado el orden del día, se dio inicio a la

asamblea, sometiéndose a consideración el PUNTO UNICO : Toma la palabra el accionista

YOFRE ALEXANDER RANGEL RIVAS en su condición de presidente y plantea la necesidad

de crear un nuevo puesto en la junta directiva de la empresa sometiendo a la consideración

de los presentes a la asamblea el nombramiento de un administrador gerente quien se

encargara de administrar la sucursal de la misma que se encuentra establecida en la avenida

Miranda, local N° 44, Guasdualito, Estado Apure debido a que se requiere una persona de

confianza que se encarga de dirigir y administrar específicamente la sucursal anteriormente

mencionada para satisfacer así las necesidades de la empresa, proponiendo en el cargo a la

invitada especial DAYANA SUHAIL RODRIGUEZ BETANCOURT, Venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la cedula de identidad N° V- 14.602.512, para el cargo de directora de

la sucursal de Guasdualito, Estado Apure. Dicho punto fue aprobado por unanimidad la

creación del cargo de directora modifica la clausula decima y decima primera del documento

constitutivo de la empresa haciendo necesario la modificación de la misma quedando

redactadas de la siguiente manera DECIMA: La compañía será administrada por una junta

directiva integrada por un (1) presidente un (1) gerente y un (1) administrador gerente este

ultimo solo tendrá funciones especificas para la sucursal de la empresa ubicada en la

avenida Miranda, local N° 44, Guasdualito, Estado Apure quienes duraran 5 años en el

ejercicio de sus funciones, sin perjuicio que continúen en sus cargos, mientras no sean

remplazadados, quienes podrán ser reelectos y realizaran todas las gestiones necesarias para

la correcta administración de la compañía, con las mas amplias facultades dentro del objeto

de la misma. DECIMA PRIMERA: El presidente y gerente administraran y representaran, la

compañía en forma conjunta y/o separadamente y tendrán lo más amplios poderes de

disposición y administración, el administrador gerente administrara y representara la sucursal

de la empresa ubicada en la población de guasdualito en consecuencia podrán ejercer entre

otras, las siguientes funciones o atribuciones el presidente y vicepresidente podrán: A)

representar a la compañía judicial o extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios

judiciales para la adecuada representación de la compañía B) ejecutar las operaciones que

correspondan al giro de la compañía con atribuciones para vender; y en cualquier forma

enajenar bienes muebles o inmuebles; para constituir hipotecas, prendas y otros gravámenes

y ejercer facultades de disposición, sin embargo, no podrán sin autorización expresa y escrita

de la asamblea de accionistas, obligar a la compañía con el otorgamiento de fianzas para

garantizar deudas a terceros, C) resolver sobre la adquisición de bienes, conceder, solicitar,

contratar y movilizar prestamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios; abrir y cerrar

cuentas bancarias y retirar dinero de las mismas por medio de cheques u órdenes de pago,

autorizado a terceros para la movilización de dichas cuentas bancarias D) convocar y designar

el presidente de la asamblea de accionistas E) emitir, aceptar, endosar, avalar, afianzar,

descontar y protestar letras de cambio, cheques u otros efectos de comercio, adquirir, gravar

enajenar bienes muebles o inmuebles de la sociedad y para ella , cambiar su naturaleza

celbrar contratos gestionar y solicitar todo tipo de créditos por ante cualquier entidad bancaria

o instituto de crédito nacional, regional o municipal F) movilizar cuentas bancarias dentro de

la República Bolivariana de Venezuela, y en cualquier país o isla del exterior a nivel mundial,

así como también poder realizar cualquier trámite correspondientes ante el SISTEMA DE
TRANSACCIONES CON TITULOS EN MONEDA EXTRAJERA (SITME), y ante la

COMISION ADMINISTRATIVA DE DIVISAS (CADIVI), como ante cualquier ente, organismo

que el ministerio del ramo correspondiente cree para el manejo de divisas, bonos, acciones, y

cualquier otro instrumento cambiario G) decidir sobre la celebración de todo acto o contrato y

en que tenga interés la compañía H) otorgar poder autenticado a agentes aduanales, para

que por medio de sus apoderados o factores actué en nombre de su representada I) participar

en cualquier tipo de licitación pública o privada nacional o regional, las atribuciones del

administrador gerente que solo regirán para la sucursal de gusdualito separadamente seran:

A) Administrar y gestionar comercialmente la sucursal de gusdualito B) Nombrar contratar y

remover trabajadores y determinar la remuneración del personal. B) cumplir las decisiones y

acuerdos de la asamblea general de accionistas. C) ejercer las atribuciones necesarias para

la buena marcha de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en este documento

constitutivo estatutario y en el Código de Comercio. D) decidir sobre la celebración de todo

acto o contrato y en que tenga interés la compañía E) participar en cualquier tipo de licitación

pública o privada nacional o regional. y solo conjuntamente con el presidente de la

empresa podrán A) movilizar cuentas bancarias dentro de la República Bolivariana de

Venezuela, y en cualquier país B) emitir, aceptar, endosar, avalar, afianzar, descontar y

protestar letras de cambio, cheques u otros efectos de comercio, adquirir, gravar enajenar

bienes muebles o inmuebles de la sociedad y para ella. C) resolver sobre la adquisición de

bienes, conceder, solicitar, contratar y movilizar préstamos de cualquier naturaleza y créditos

bancarios; abrir y cerrar cuentas bancarias y retirar dinero de las mismas por medio de

cheques u órdenes de pago, autorizado a terceros para la movilización de dichas cuentas

bancaria. No habiendo más puntos que tratar se levantó la presente acta. Se autorizó al

accionista YOFRE ALEXANDER RANGEL RIVAS, en su carácter de presidente de la

sociedad de comercio, INVERSIONES Y FERRO AGROINDUSTRIAL AL RAM C.A. para

que haga la participación de la presente acta al Registro Mercantil para fines de su inscripción

y publicación. En señal de conformidad firman (fdo) YOFRE ALEXANDER RANGEL RIVAS

(fdo) YOHANKA VIRGINIA ALVAREZ QUINTERO. (fdo) LINNY TAMAR MORANTES SAEZ.

(fdo) DAYANA SUHAIL RODRIGUEZ BETANCOURT. YO, YOFRE ALEXANDER RANGEL

RIVAS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-

10.132.567,
actuando en mi carácter de presidente de la sociedad de comercio, INVERSIONES Y FERRO

AGROINDUSTRIAL AL-RAM C.A. debidamente autorizado por la asamblea general de

accionistas, certifico que la presente acta es copia de su original que corre inserta en el Libro

de Actas de asamblea de accionistas de la Compañía. En San Cristóbal, Estado Táchira a la

fecha de su presentación.
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