CIUDADANO:

REGISTRO MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
SU DESPACHO. -

Yo, LAURINT ESTELA ARAQUE ROJAS, de nacionalidad venezolana, mayor de

edad, de estado civil soltera, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad No. V-
14.756.192, debidamente autorizada para este acto por la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la Empresa: ´´MADISON HOLDING C.A.´´, en el cual se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción del Distrito
Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha: Veinte y uno (21) de Octubre de 2.020,
inserto bajo el Numero 22, Tomo 27-A REGISTRO MERCANTIL TERCERO, con el
debido respeto ocurro y expongo: Presento ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
celebrada el día Treinta (30) de Abril de 2021, En el cual se trató y se aprobó el UNICO
PUNTO: Cambio de las atribuciones de los directivos y modificación de la Cláusula
Decima de los estatutos sociales de la empresa. Solicito al Ciudadano Registrador, se sirva
ordenar la inscripción, fijación y publicación de la misma al expediente respectivo de la
Empresa “MADISON HOLDING C.A”, asignada con el numero: 222-37945, y que
previo cumplimiento de los trámites legales, le sea expedida copia certificada del asiento
correspondiente a los efectos legales pertinentes. En la Ciudad de Carrizal, Estado
Bolivariano de Miranda a la fecha de su registro.

LAURINT ESTELA ARAQUE ROJAS

C.I.- 14.756.192

Yo, ILSE MARGARITA RINCONES DE VASQUEZ, de nacionalidad venezolana,

mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cedula de identidad
Número: V.-3.404.835, en mi carácter de Vicepresidente de la empresa: “MADISON
HOLDING, C.A” que se encuentra ubicada en la Avenida Santa Ana con calle Maturín,
Quinta San Judas Tadeo, El Cafetal, Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, y
debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero del Distrito Capital y Estado
Bolivariano de Miranda en fecha: Veinte y uno (21) de Octubre del 2.020, inserto bajo el
Nº 22 Tomo 27-A REGISTRO MERCANTIL TERCERO, por medio del presente
instrumento Certifico: Que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de
su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de la mencionada empresa, la cual
transcrita a la letra es la siguiente:

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“MADISON HOLDING C.A” CELEBRADA EN FECHA 30 DE ABRIL DE 2.021

“En el día de hoy Treinta (30) de Abril de 2.021, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la
empresa “MADISON HOLDING, C.A” que se encuentra ubicada en la Avenida Santa
Ana con calle Maturín, Quinta San Judas Tadeo, El Cafetal, Municipio Baruta, Estado
Bolivariano de Miranda, y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha: Veinte y uno (21) de Octubre
del 2.020, inserto bajo el Nº 22 Tomo 27-A REGISTRO MERCANTIL TERCERO, se
encuentran reunidos, los miembros de la Empresa: La accionista GISELA RINCONES
DE NAVARRO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este
domicilio y titular de la cedula de identidad Número: V.-2.957.226, titular de sesenta y
seis (66) acciones que integran el capital social de la compañía e ILSE MARGARITA
RINCONES DE VASQUEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, civilmente
hábil, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Número: V.-3.404.835, titular de
cuarenta y cuatro (44) acciones que integran el capital social de la compañía; estando
presentes con el fin de realizar la presente ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA “MADISON HOLDING, C.A”, y por
encontrarse en esta asamblea representado la totalidad de sus miembros se
prescinde de la convocatoria en prensa. Toma la palabra

una de los accionistas de la empresa la ciudadana GISELA CECILIA RINCONES DE

NAVARRO: declara válidamente constituida la asamblea y pasa a discutir el
UNICO PUNTO: Cambio de las atribuciones de los directivos y modificación de la
Cláusula Decima de los estatutos sociales de la empresa. Ha sido planteado por las
accionistas la necesidad de modificar la cláusula decima con el objeto de que cualquier
accionista pueda representar la empresa ante terceros en los actos de administración y
disposición que ésta realice, para poder facultar a los miembros de manera conjunta o
separadamente, en este sentido, se somete a consideración de los presentes, y se aprueba el
mencionado punto, por lo que la cláusula in comento queda redactada de la siguiente
manera: CLAUSULA DÉCIMA: El Presidente y el Vicepresidente, tendrán las más
amplias facultades para la Administración y Dirección de la Compañía de manera conjunta
o separada, en especial se confieren las siguientes: 1° Adquirir, Enajenar, gravar toda
clase de bienes muebles o inmuebles; propios o de terceros inversiones en bonos en moneda
nacional o extranjera, prestamos, arrendar, sub-arrendar, o adquirir por medio poseer en
dominio, hipotecar, pignorar, gravar, permutar, ceder o de otro modo enajenar, manejar e
invertir, comerciar, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena; 2° Invertir el capital de
la sociedad, aumentos del mismo y la renta de la sociedad, o cualquier parte de la misma
Asamblea de accionistas determine, en bienes raíces; 3° Celebrar contratos de
arrendamiento, enfiteusis, anticresis, mandato, obra, trabajo, servicio, transporte, seguro,
depósitos y cualquier otro contrato que a su juicio fuere conveniente para la Compañía;
4° Suscribir o adquirir por cualquier otro medio acciones y obligaciones de otras sociedades
o participar de cualquier otra manera en ellas; 5° Dar o tomar dinero en préstamo con o
sin garantía y constituir o recibir las garantías reales y personales que juzgare convenientes;
6° Librar, aceptar, endosar, descontar y avalar Letras de Cambios, Pagarés y demás títulos
de crédito; 7° Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, sean de ahorro, cuente corriente o
similares, o cubierto o con la previsión de fondos de otro tipo, emitir cheques y endosar o
cobrar los que reciba la Compañía; 8° Nombrar y remover libremente funcionarios,
gerentes y mandatarios, fijándoles sus obligaciones, atribuciones y remuneraciones; 9°
Otorgar Poder a abogado o abogados

de su confianza o constituir apoderados judiciales, fijándoles sus facultades de

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y Código Civil con
respecto al mandato; 10° Representar a la Compañía frente a las distintas autoridades
civiles, administrativas, judiciales, entre otras, ante el Registro Mercantil, Oficinas
Subalternas de Registro, así como ante particulares; 11° Convocar a las Asambleas
Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas en la manera prevista en este Documento
Constitutivo /Estatutario; 12° Hacer llevar la contabilidad de la Compañía en la forma
prescrita por el Código de Comercio; 13° Hacer cumplir los acuerdos de las
Asambleas y demás disposiciones de este Documento. Esta enumeración de atribuciones es
meramente enunciativa y no limitativa.

No habiendo nada más que tratar en la presente se declara concluida la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas de la empresa. Queda especialmente encargada la
ciudadana LAURINT ESTELA ARAQUE ROJAS, de nacionalidad venezolana, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-14.756.192, para que
realice los tramites de registro y protocolización de la presente acta ante la oficina del
Registro Mercantil. Y a la ciudadana ILSE MARGARITA RINCONES DE VASQUEZ,
ya identificada, para certificar el contenido de la presente acta. A la fecha de su
presentación (FDO) GISELA RINCONES DE NAVARRO, (FDO) ILSE
MARGARITA RINCONES DE VASQUEZ.