ANRY JUNIA BOLIVAR GARCIA

ABOGADA
INPRE: 160.993

CIUDADANO.
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO FALCON, CON SEDE EN PUNTO FIJO.
SU DESPACHO.-

Yo, Anry Junia Bolívar García, venezolana, abogada, mayor de edad, civil y

jurídicamente hábil, titular de la cédula identidad N° V-15.102.651.,” domiciliada en la

ciudad de Punto Fijo, Municipio Autónomo Carirubana del Estado Falcón, debidamente

autorizada por el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la empresa

“BODEGON TURISTICO CIGALAS, C.A”, sociedad mercantil cuyo expediente reposa en

la oficina que usted tan dignamente dirige, con el debido respeto y acatamiento ocurro a

los fines de exponer: Le participo a Usted, que en fecha 24 de Abril de 2019, se celebró

en la sede social de la empresa, “BODEGON TURISTICO CIGALAS, C.A”, una

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar como PRIMER

PUNTO: Venta de Acciones, Modificación de la cláusula cuarta de los estatutos sociales

de la empresa. SEGUNDO PUNTO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva para el

periodo 2019-2024. Con correspondiente modificación de la cláusula Sexta y cláusula

décima tercera, de los estatutos sociales de la empresa.

Se acompaña el acta referida a los fines de su inscripción en el Libro de Registro

de Comercio respectivo, su fijación y publicación. Solicito se me expida una (01) copia

certificada de la presente acta y del auto que sobre las mismas recaiga, con el objeto de

proceder a la Publicación ordenada el Código de Comercio vigente.

____________________

Anry Junia Bolívar García

 ANRY JUNIA BOLIVAR GARCIA
ABOGADA
INPRE: 160.993

Quién suscribe: ROBERTO GUSTAVO REYES LACLE, venezolano, mayor de edad, civil

y jurídicamente hábil, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.751.549, de este domiciliado

en la cale principal casa Manzana MA-2- III Comunidad Cardòn, Nro 07 conjunto

Residencial Villas Paraíso, Punto Fijo, Estado Falcón y hábil, en su carácter de

PRESIDENTE, Certificó: Que el acta que aparece a continuación esta asentada en el

libro de Acta de Asambleas de Accionistas de la sociedad mercantil denominada:

“BODEGON TURISTICO CIGALAS, C.A”, debidamente inscrita ante el Registro

Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de

Punto Fijo, Estado Falcón, en fecha 22 de Marzo del año 2010, bajo el número 41, Tomo

8-A, de los libros de comercio respectivos, Registro de Información Fiscal Número J-

29882609-6, la cual esta ubicada en la Calle Comercio de Caja de Agua, Centro

Comercial Garpin, locales 1 y 2, planta baja, Estado Falcón, y dice dicha Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En Punto Fijo, siendo las 10:00 a.m., del

día 24 de Abril de 2019, se reunieron en la sede social de la sociedad mercantil

denominada: “BODEGON TURISTICO CIGALAS, C.A”, los ciudadanos ROBERTO

GUSTAVO REYES LACLE, venezolano, mayor de edad, civil y jurídicamente hábil, titular

de la cédula de identidad Nº V- 5.751.549, comerciante propietario y titular de 85 acciones

que representa el 85% del capital, y la ciudadana LUZ MARIA COLINA DE VARGAS,

venezolana mayor de edad, cédula de identidad Nº V-9.589.501, en

representación de la accionista NEISY MARIA VARGAS COLINA, venezolana, mayor

de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-16.438.117, según Poder General,

debidamente Registrado ante el Registro Publico del Municipio Carirubana del Estado

Falcón, bajo el Número 37 folio 1417 Tomo 3 del protocolo de Transcripción del año

2019, de fecha 19 de Marzo del 2019, la cual es propietaria y titular de 15 acciones que

representa el 15% del capital. Se omite la convocatoria por estar representado el cien

(100%), del capital social, según. se declaró válidamente constituida, la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas, una vez comprobado el quórum reglamentario, se

pasa a tratar y resolver con el fin de tratar los siguientes puntos como. Se omite la

convocatoria por estar representado el cien (100%), del capital social, se declaró
válidamente constituida, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, una vez

comprobado el quórum reglamentario, se pasa a tratar y resolver con el fin de tratar los

siguientes puntos como PRIMER PUNTO: Venta de Acciones, Modificación de la cláusula

cuarta de los estatutos sociales de la empresa. En este estado toma la palabra la

ciudadana LUZ MARIA COLINA DE VARGAS, antes identificada, en

representación de la accionista NEISY MARIA VARGAS COLINA, ya identificada, quien

expuso: en este mismo acto ofrezco en venta la totalidad de las acciones que posee mi

representada (15 acciones) las cuales representaran el 15% del capital social de la

Compañía, con un valor nominal de un bolívar (1,00 Bs.) cada una, por su mismo valor es

decir por la cantidad de QUINCE BOLIVARES (Bs. 15,00). En este estado, presente el

ciudadano ROBERTO GUSTAVO REYES LACLE, ya identificado, expuso que en vista

del ofrecimiento realizado por la ciudadana LUZ MARIA COLINA DE VARGAS, en tal

sentido manifiesto mi interés de comprar las 15 acciones ofrecidas en venta, por la

cantidad de QUINCE BOLIVARES (Bs. 15,00). Seguidamente toma la palabra la

ciudadana LUZ MARIA COLINA DE VARGAS , expuso: acepto la compra que en esta

Asamblea se me hace y en los términos antes expuestos. De igual forma, declaró que mi

representada NEISY MARIA VARGAS COLINA, ya identificada, renuncia al cargo de

Director General de Comercialización de la Junta Directiva, sin más nada que decir.

Sometida a consideración la anterior proposición se aprobó por unanimidad. De

inmediato se verifico la compra venta de conformidad con lo pautado en el Código de

Comercio, quedando asentado en el Libro de Accionista. Es todo. Así mismo queda

modificada la cláusula cuarta quedando así: CLAUSULA CUARTA: El Capital de la

Compañía es de: CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00), y esta dividido en CIEN ACCIONES

(100) con un valor nominal de un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, quedando totalmente

suscrito y pagado así: el accionista ROBERTO GUSTAVO REYES LACLE, suscribe 100

acciones con un valor nominal de un bolívar (1,00 Bs.) cada una, y paga la cantidad de:

CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00), totalmente suscrito y pagado que representa el 100%

del total de la acciones. Puesto en consideración y discutido el Primer Punto propuesto se

aprobó por unanimidad. Seguidamente se pasa al SEGUNDO PUNTO: Seguidamente

toma la palabra el accionista ROBERTO GUSTAVO REYES LACLE en su carácter de

PRESIDENTE, propongo el Nombramiento de la nueva Junta Directiva para el periodo

2019-2024. Con correspondiente modificación de la cláusula Sexta y cláusula décima

tercera, de los estatutos sociales de la empresa. Quedando así: CLAUSULA SEXTA: La

administración de la Empresa estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por DOS

(2) miembros quienes podrán ser accionistas o no, y estarán calificados así: un (1)

Presidente, y un (1) DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION quienes actuarán en

forma conjunta o separada en el ejercicio de sus funciones. Y serán designados por la

Asamblea General de Accionistas. Durarán veinte (5) años en sus funciones y podrán ser

reelegidos. Permanecerán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto la Asamblea le

designe sustitutos, y podrán obrar por la Sociedad para contraer obligaciones derivadas

de los actos y contratos que consientan. Son atribuciones del PRESIDENTE: En

consecuencia, podrán ejercer las siguientes atribuciones: A) Representar a la Empresa

Judicial o Extrajudicialmente, pudiendo constituir apoderados especiales y judiciales,

abogados o no, obrar y representar a la empresa con las limitaciones que estimen

convenientes; B) Elaborar el presupuesto general de los gastos de cada ejercicio anual;

C) El convocar y presidir las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias; D)

Contratar y remover empleados u obreros, y determinar la remuneración del personal; E)

Firmar las convocatorias para las reuniones de la Asambleas; F) Ejecutar las acciones

que correspondas al giro de la Sociedad con atribuciones para vender y en cualquier

forma enajenar los bienes muebles e inmuebles para constituir hipotecas, prendas,

fianzas, y otros gravámenes, y ejercer facultades de disposición, G) Librar, aceptar,

avalar, descontar letras de cambios, cheques, pagarés o cualquier otra clase de valores;

H) Decidir sobre la celebración de todo acto o contrato en la que tenga interés la

Sociedad; I) Resolver sobre la adquisición de bienes, conceder, solicitar, contratar y

movilizar préstamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios, abrir y cerrar cuentas

bancarias y retirar dinero de las mismas por medio de cheques y ordenes de pago; J)

Cumplir decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas; K) Ejercer las

atribuciones necesarias para la buena marcha de la Empresa de conformidad con o

dispuesto en los estatutos y en Código de Comercio; L) Celebrar contratos de

arrendamiento, enfiteusis, anticresis, hipotecas, mandato, obra, trabajo, transporte,

seguro, deposito y cualquier otro contrato que a su juicio fuere conveniente para la
Sociedad; M) Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles; N) Celebrar arreglos,

transacciones y compromisos; Ñ) Presentar las memorias y cuentas para su examen y

aprobación o no por parte de la Asamblea General de Accionistas; O) Decidir la forma y

reparto de los dividendos y su monto; P) Podrá resolver cualquier asunto que no sea

competencia de la Asamblea General de Accionistas, ejecutando cada acto en la fecha

más conveniente para los intereses de la Empresa; Q) Suscribir o adquirir por cualquier

medio, acciones y obligaciones de otras Sociedad. Son atribuciones del DIRECTOR

GENERAL DE ADMINISTRACION: En consecuencia, podrán ejercer las siguientes

atribuciones: A) Representar a la Empresa Judicial o Extrajudicialmente, pudiendo

constituir apoderados especiales y judiciales, abogados o no, obrar y representar a la

empresa con las limitaciones que estimen convenientes; B) Contratar y remover

empleados u obreros, y determinar la remuneración del personal; C) Librar, aceptar,

avalar, descontar letras de cambios, cheques, pagarés o cualquier otra clase de valores;

D) Resolver sobre, conceder, solicitar, contratar y movilizar préstamos de cualquier

naturaleza y créditos bancarios, abrir y cerrar cuentas bancarias y retirar dinero de las

mismas por medio de cheques y ordenes de pago; E) Cumplir las decisiones y acuerdos

de la Asamblea General de Accionistas; F) Ejercer las atribuciones necesarias para la

buena marcha de la Empresa de conformidad con o dispuesto en los estatutos y en

Código de Comercio; G) Celebrar contratos de arrendamiento, enfiteusis, anticresis,

hipotecas, mandato, obra, trabajo, transporte, seguro, deposito y cualquier otro contrato

que a su juicio fuere conveniente para la Sociedad;. Es todo. Así mismo queda modificada

la CLAUSULA DECIMA TERCERA: para el periodo de 5 años 2019-2024 se han hecho

y aceptado las siguientes designaciones: Como PRESIDENTE: ROBERTO GUSTAVO

REYES LACLE, ya identificado, Y como DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION,

al ciudadano RAYMUNDO FRANCIS MORA GONZALEZ, ya identificado. No habiendo

nada más que tratar los accionistas, da por concluida la presente Asamblea ordenando la

misma sea presentada ante la Oficina de Registro Mercantil de la ciudad de Punto Fijo,

Estado Falcón donde reposa el expediente mercantil de esta empresa. Y nosotros los

previamente indicados declaramos bajo fe de juramento: Que los capitales, haberes,

valores o títulos con los cuales aumentamos el capital de nuestra empresa provienen de

actividades de legítimo carácter mercantil en cumplimiento a lo establecido en la ley

orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y/o la ley

orgánica de drogas. Se autoriza a la ciudadana Anry Junia Bolívar García, Abogada,

quien es mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de Identidad No. V-15.102.651,

inscrita en el inpreabogado bajo el No. 160.993, de este domicilio y hábil, para realizar los

trámites de inscripción registro y publicación de la presente Acta en la oficina

correspondiente, (Fdo) ROBERTO GUSTAVO REYES LACLE. (Fdo.) NEISY MARIA

VARGAS COLINA. (Fdo) RAYMUNDO FRANCIS MORA GONZALEZ.

_______________________________ ____________________________
ROBERTO GUSTAVO REYES LACLE LUZ MARIA COLINA DE VARGAS
Nº V- 5.751.549 Nº V-9.589.501

____________________________
RAYMUNDO FRANCIS MORA GONZALEZ

Nº 10.095.441