2 REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
3 JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
4 SU DESPACHO.-
5 Yo, RAUL ARTURO SANGRONIS VARGAS, venezolano, mayor de edad,
6 soltero, titular de la cédula de identidad No. V-22.270.258, actuando en mi 7 carácter de autorizado y debidamente facultado por el Acta Constitutiva de la 8 Firma Mercantil INVERSIONES BAM BAM POWER 2023 C.A, ante Usted 9 con el debido respeto ocurro a fin de presentar el Acta Constitutiva de la 10 mencionada empresa, celebrada en Asamblea en fecha 04 de Noviembre de 11 2023, en la ciudad de Duaca, Estado Lara, redactada con amplitud suficiente 12 para que a su vez sirva de Estatutos Sociales. Así mismo, solicito que nos 13 otorgue el beneficio de exoneración de pago de impuestos para la pequeña y 14 mediana empresa (PYME). Ruego que una vez cumplidas las formalidades de 15 Ley acuerde la inscripción y fijación respectiva y se me expida Copia 16 Certificada para su posterior publicación.
17 Es justicia en Duaca, a la fecha de su presentación.
18 1 En el día de hoy, Cuatro (4) de Noviembre de 2023, reunidos en Duaca del 2 Estado Lara, siendo las 10:00am; nosotros, RAÚL ARTURO SANGRONIS 3 VARGAS y ANUAR ARTURO SANGRONIS COLMENÁREZ, venezolanos, 4 mayores de edad, soltero y casado, hábiles, titulares de la cédula de identidad 5 Nrs. V- 22.270.258 y V-7.304.816, respectivamente de este domicilio, 6 mediante el presente documento declaramos: Hemos convenido en constituir 7 como en efecto constituimos, una SOCIEDAD MERCANTIL, en forma de 8 Compañía Anónima, que se regirá por las disposiciones contenidas en la 9 presente Acta Constitutiva o en su defecto, por todo lo previsto en el Código 10 de Comercio, la cual ha sido redactada en forma amplia y suficiente para que 11 a su vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, a saber: TÍTULO I. 12 DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. PRIMERA: La 13 Denominación Comercial es INVERSIONES BAM BAM POWER 2023 C.A. 14 SEGUNDA: El domicilio principal de la Compañía estará ubicado en la ciudad 15 de Duaca, Carrera 7 entre calles 10 y Avenida Once (11), parroquia Fréitez, 16 Municipio Crespo, Estado Lara; y podrá establecer Agencias, Oficinas, 17 Representaciones o Sucursales en cualquier otro lugar de la República, 18 cuando los intereses de la sociedad lo exijan. TERCERA: Su objeto principal 19 lo constituye la compra y venta, de autopartes y accesorios para vehículos 20 automotores, cauchos, papel ahumado, correas, gomas, bujías, baterías, 21 molineras, auto-periquitos y pintura entre otros. También podrá, si así lo 22 decide la Asamblea de Accionistas, dedicarse a cualquier otra actividad de 23 lícito comercio y en general está facultada para realizar todas las operaciones 24 conexas con el objeto de la Compañía, sin más limitaciones que las 25 establecidas en la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de 26 Venezuela. CUARTA: La duración de la compañía es de Treinta (30) años, 27 contados a partir de la fecha de su registro, prorrogable por períodos iguales, 28 o dar por terminada anticipadamente el giro de la misma, cumpliendo con los 29 requisitos establecidos en el Código de Comercio vigente. TÍTULO II. DEL 30 CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES: QUINTA: El capital social de la 31 Compañía es de CIEN MIL BOLÍVARES DIGITALES (Bs.100.0000,oo) 32 representado en Mil (1.000) Acciones Nominativas no Convertibles al 33 Portador, con un valor nominal de Cien Bolívares Digitales (Bs.100,00) cada 34 una. SEXTA: Las acciones han sido suscritas y pagadas de la forma 1 siguiente: El socio RAÚL ARTURO SANGRONIS VARGAS, suscribe y paga 2 totalmente QUINIENTAS (500) Acciones, para un monto de CINCUENTA MIL 3 BOLÍVARES DIGITALES (Bs.50.000,oo), y el socio ANUAR ARTURO 4 SANGRONIS COLMENÁREZ, igualmente suscribe y paga totalmente 5 QUINIENTAS (500) Acciones, para un monto de CINCUENTA MIL 6 BOLÍVARES DIGITALES (Bs.50.000,oo). Dicho capital suscrito y totalmente 7 pagado con el aporte de Mercancía tal y como se evidencia en el Balance de 8 Apertura debidamente elaborado y Auditado, el cual se anexa para que forme 9 parte de este documento Constitutivo Estatutario. SEPTIMA: Cada acción 10 concede a su propietario iguales Derechos y Obligaciones, y le concede Un 11 (1) voto en las deliberaciones de la Asamblea. OCTAVA: Los accionistas 12 tienen derecho preferente para adquirir las acciones de los demás 13 accionistas, teniendo para ello un plazo de Noventa (90) días contados a 14 partir de la fecha en que el accionista haya ofertado sus acciones. NOVENA: 15 Para dar cumplimiento a lo
16 establecido en el artículo 244 del Código de Comercio vigente, cada miembro
17 de la Junta Directiva depositará en la caja social de la Compañía Cinco (5) 18 acciones. TÍTULO III. DE LAS ASAMBLEAS. DÉCIMA: La Suprema 19 autoridad y dirección de la Compañía reside en la Asamblea General de 20 Accionistas legalmente constituida, bien sea, Ordinaria o Extraordinaria; sus 21 decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y 22 estatutarias son obligatorias para todos los accionistas. DÉCIMA PRIMERA: 23 La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá cada año, dentro de los Tres 24 (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico, y las Extraordinarias 25 cuando los intereses de la Compañía, así lo exijan. DÉCIMA SEGUNDA: La 26 Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria, debe ser convocada por la Junta 27 Directiva por la prensa, en períodicos de circulación, con Cinco (5) días de 28 anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe 29 enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no 30 expresado en aquella es nula. DÉCIMA TERCERA: La Asamblea de 31 Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, representados en ellas por lo menos el 32 Sesenta y Cinco por Ciento (65%) de las acciones del Capital Social, y en sus 33 decisiones, se considerarán válidas cuando fueren aprobadas por un número 34 de votos que representen el Cincuenta y Un por Ciento (51%) de las acciones 1 del capital. TÍTULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 2 DÉCIMA CUARTA: La dirección y administración de la Compañía estará a 3 cargo de DOS (2) GERENTES, quienes podrán ser ó no accionistas de la 4 Compañía, y durarán Diez (10) años en el ejercicio de sus funciones o hasta 5 ser reemplazados. DÉCIMA QUINTA: Los Dos (2) Gerentes, de forma 6 conjunta o separada, tendrán las más amplias facultades de Administración y 7 Disposición, especialmente las siguientes: 1- Disponer la convocatoria a 8 Asamblea; 2- Presentar el Balance, el Inventario General, estado de 9 ganancias y pérdidas, e informe detallado con vista del informe del Comisario, 10 que debe presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la 11 Administración de la Compañía; 3- Representar a la Sociedad en todos los
12 Negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la Compañía;
13 4- Solicitar y Contratar los créditos bancarios que requiera la Compañía; 5- 14 Resolver acerca de la contratación y recesión de empleados y obreros, 15 permanentes o accidentales, fijándoles su remuneración y condiciones de 16 trabajo; 6- Representar a la sociedad Judicial y Extrajudicialmente; 7- Cumplir 17 decisiones o acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 8- Decretar los 18 dividendos sobre utilidades líquidas y su forma de repartirlas, previo acuerdo 19 en Asamblea. 9- Comprar, vender, permutar y/o enajenar en cualquier forma 20 bienes muebles e inmuebles, constituir y cancelar hipotecas. 10- Otorgar 21 poderes. 11- Aperturar, movilizar y cierre de cuentas bancarias y/o depositar, 22 girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio y pagarés a la orden de la 23 Compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otra forma, 24 los fondos que la sociedad tuviere depositadas en Bancos, Institutos de 25 Crédito, Casa de Comercio, entre otros. TÍTULO V. DEL COMISARIO. 26 DÉCIMA SEXTA: La Compañía tendrá un Comisario, quién será elegido en 27 Asamblea de Accionistas y durará Cinco (5) años en sus funciones, o hasta 28 ser reemplazado. TÍTULO VI. DEL EJERCICIO ECONÓMICO. DÉCIMA 29 SEPTIMA: El ejercicio económico de la Compañía, comenzará el día Primero 30 (1) de Enero y terminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año, 31 con excepción del primer Ejercicio Económico que comenzará en la fecha de 32 inscripción de la presente Acta y culminará el Treinta y Uno (31) de ese 33 mismo año. DÉCIMA OCTAVA: El Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada 34 años liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la Elaboración del 1 Balance, y se repartirán así: a) Un Cinco por Ciento (5%)
2 para la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto
3 equivalente al Diez por Ciento (10%) del capital social. b) El remanente 4 quedará a disposición de la Asamblea de accionistas para ser distribuido en 5 forma que esta resuelva después de oída la Junta Directiva. TÍTULO VII. 6 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. DECIMA NOVENA: En todo lo no 7 previsto en este documento se aplicarán las disposiciones establecidas en el 8 Código de Comercio y demás Leyes. VIGÉSIMA: Se eligió para ocupar los 9 cargos de GERENTES: RAÚL ARTURO SANGRONIS VARGAS y ANUAR 10 ARTURO SANGRONIS COLMENÁREZ COMISARIO: Lcda. Zoraida 11 Hernández, Licenciada en Contaduría Pública, inscrito en el Colegio
12 de Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el No. C.P.C. N-34.898.
13 Nosotros, RAÚL ARTURO SANGRONIS VARGAS y ANUAR ARTURO 14 SANGRONIS COLMENÁREZ, plenamente identificados, declaramos, bajo fe 15 de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos obtenidos 16 con el fin de constituir esta empresa, proceden de actividades lícitas, lo cual 17 puede ser corroborado por los organismos competentes, de acuerdo a la Ley 18 Orgánica Contra la Delicuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 19 y/o en la Ley Orgánica de Drogas, así como manisfestamos que los frutos 20 producto de la constitución son con fines lícitos. Así mismo, solicito que nos 21 otorgue el beneficio de exoneración de pago de impuestos para la pequeña y 22 mediana empresa (PYME). Queda ampliamente facultado el ciudadano, 23 RAÚL ARTURO SANGRONIS VARGAS venezolano, mayor de edad, soltero, 24 titular de la cédula de identiad No. V-22.270.258, para hacer la 25 correspondiente inscripciónen el Registro Mercantil y cumplir con los 26 Requisitos respectivos. En Duaca Estado Lara, al 04 del mes de Noviembre 27 de 2023.