JOSE RAMON CASTILLO

INPREABOGADO
Nº 211.491

En la ciudad de Maturín, Estado Monagas, siendo las 2:00 p.m. del día de hoy

veintisiete (27) del mes de Agosto del año dos mil Diecinueve (2.019), se hicieron

presentes en la sede de la Sociedad Mercantil “VULCANIZADORA Y FRENOS DE

MONAGAS, C.A”, con número de Registro de Información fiscal (RIF)

J-299813311originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil de la

Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 06 de Octubre del año 2010

bajo el Nº 55, Tomo 47 -A RM MAT; acta de Asamblea extraordinaria la cual quedo

anotada bajo el N° 125 del Tomo 16 - A RM MAT, de fecha 21 de Agosto del año

2015 y posteriormente acta de Asamblea Extraordinaria la cual quedo anotada bajo el

N° 4 del Tomo 10 - A RM MAT, de fecha 06 de Agosto del año 2019. Nosotros,

PEDRO RAMON FUENTES COVA y FRANCISCA ANTONIA COVA, venezolanos,

mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nro.-V-16.518.287 Y V-

4.622.150, respectivamente; representante el primero de ellos del treinta por ciento

(30%) de las acciones es decir representadas en Ciento Cincuenta (150) acciones

nominativas, por un valor de Veinte Mil Bolívares (20.000,00) cada una para un total

de Tres Millones de bolívares y la segunda Representante del setenta Por Ciento

(70%) de las acciones es decir Trescientos Cincuenta (350) acciones nominativas,

por un valor de Veinte Mil Bolívares (20.000,00) cada una para un total de Siete

Millones de bolívares, Representada la totalidad de las acciones en QUINIENTAS

(500) acciones Nominativas, ambos representantes del 100% de las acciones de

dicha sociedad. Y como Invitada la ciudadana YAMIL ANTONIETA COVA

venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nro. V-13.589.056, El

objeto de la reunión es celebrar una Asamblea Extraordinaria de accionistas de dicha

Sociedad, prescindiendo del requisito de la convocatoria previa por estar presentes

la totalidad de los accionistas. Se dio por instalada la Asamblea, se designó para

presidirla a la ciudadana FRANCISCA ANTONIA COVA, anteriormente identificada, y

se aprobó el temario de la misma, con los siguientes puntos: PRIMER PUNTO:

Venta de la totalidad de las acciones de la Empresa y Modificación de la

cláusula Quinta; SEGUNDO PUNTO: Reestructuración de la Junta Directiva,

Nombramiento de la misma y Modificación de las Clausulas Novena, Decima y

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Vigésima Tercera. La asamblea, por unanimidad aprobó todos los puntos del

temario. Acto seguido se pasó a consideración el primer punto del temario, toma la

palabra la accionista FRANCISCA ANTONIA COVA, anteriormente identificada,

manifestando su intención de vender el setenta Por Ciento (70%) que equivalen a la

cantidad de trescientas cincuenta (350) acciones nominativas, que le corresponden,

y se las ofrece al socio PEDRO RAMON FUENTES COVA quien expresa no estar

interesado en la compra de dichas acciones, por lo cual toma la palabra la ciudadana

YAMIL ANTONIETA COVA anteriormente identificada, quien manifestó el interés de

adquirir las acciones ofrecidas en ventas de la ciudadana FRANCISCA ANTONIA

COVA, adquiriéndolas por la cantidad de Siete Millones de bolívares (Bs.

7.000.000,00), los cuales cancela en este acto de la siguiente manera: Paga a la

socia Vendedora FRANCISCA ANTONIA COVA, Siete Millones de bolívares (Bs.

7.000.000,00), la misma declara recibir en este acto la cantidad ofrecida en moneda

de curso legal en el país, así mismo transfiere la posesión y propiedad de las

acciones siendo aceptadas por el comprador; seguidamente toma la palabra el

accionista, PEDRO RAMON FUENTES COVA, anteriormente identificado,

manifestando su intención de vender el treinta Por Ciento (30%) que equivalen a la

cantidad de ciento cincuenta (150) acciones nominativas, que le corresponden, y se

las ofrece a la socia FRANCISCA ANTONIA COVA, quien expresa no estar

interesada en la compra de dichas acciones, por lo cual toma la palabra la ciudadana

YAMIL ANTONIETA COVA anteriormente identificada, quien manifestó el interés de

adquirir las acciones ofrecidas en ventas del ciudadano PEDRO RAMON FUENTES

COVA adquiriéndolas por la cantidad de Tres Millones de bolívares (Bs.

3.000.000,00), los cuales cancela en este acto de la siguiente manera: Paga a el

socio Vendedor PEDRO RAMON FUENTES COVA, Tres Millones de bolívares (Bs.

3.000.000,00), el mismo declara recibir en este acto la cantidad ofrecida en moneda

de curso legal en el país, así mismo transfiere la posesión y propiedad de las

acciones siendo aceptadas por la compradora; en consecuencia se modifica la

Cláusula Quinta quedando redactada así: QUINTA: El capital Social Suscrito y

pagado de la Compañía es la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

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10.000.000,00) dividido en quinientas (500) acciones Nominativas de Veinte Mil

bolívares (Bs. 20.000,00) cada una, dicho capital ha sido suscrito y pagado de la

siguiente manera, la Socia YAMIL ANTONIETA COVA ha suscrito y pagado la

cantidad de QUINIENTAS (500) Acciones nominativas, por un valor de Veinte Mil

bolívares (Bs. 20.000,00), lo que evidencia el Cien por ciento (100%) de las acciones

de la empresa lo que equivale a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

10.000.000,00). Se pasó a la consideración del SEGUNDO PUNTO,

Reestructuración de la Junta Directiva, Nombramiento de la misma y reforma de

las Clausulas Novena, Decima y Vigésima Tercera. Toma la palabra la socia

YAMIL ANTONIETA COVA y manifiesta que se reestructura la Junta Directiva la cual

quedo conformada por un PRESIDENTE, designándose su persona en dicho cargo y

de igual manera se modifican las clausulas Novena, Decima y Vigésima Tercera

quedando así: NOVENA: La Sociedad será dirigida y administrada por una Junta

Directiva, integrada por Un (1) Presidente, quien podrá ser accionista o no de la

Compañía y durara DIEZ (10) AÑOS en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser

reelegido y será designado por la Asamblea General de Accionistas. Los miembros

de la Junta Directiva, si fueren socios, antes de entrar en el ejercicio de sus

funciones, depositaran CINCO (05) ACCIONES en la Caja Social, conforme a las

previsiones del artículo 244 del Código de Comercio. DECIMA: Son atribuciones del

PRESIDENTE actuando de manera unilateral, todos los actos de administración y

disposición necesarios sin limitación alguna, tendientes a la consecución del objeto

social de la Empresa, entre cuyas atribuciones de manera enunciativa y no limitativa,

destacamos las siguientes: 1) Representar a la Compañía en todos y cada uno de los

actos que se realicen; así como en juicio o fuera de ellos, con facultades expresas

para otorgar poderes especiales o generales judiciales o de administración, en

personas que sean o no Abogados, fijos o contratados; 2) Convocar las Asambleas

Generales de Accionistas, ordinarias o extraordinarias; 3) Fijar los gastos generales y

de administración; 4) Celebrar toda clase de contratos y convenios, tales como:

arrendamientos, ventas, permutas, hipotecas, fianza y avales sobre toda clase de

bienes muebles o inmuebles; pudiendo comprar, vender o gravar en forma amplia

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estos últimos; 5) Nombrar y remover a los empleados u obreros de la Compañía,

fijándoles su remuneración; 6) Controlar y supervisar la contabilidad de la Compañía;

7) Presentar anualmente a la Asamblea General de Accionistas, el Balance y un

informe sobre la administración y marcha de los negocios de la misma; 8) Determinar

el empleo de los fondos de reserva, colocándolos de la manera establecida por el

artículo 262 del Código de Comercio y determinar los medios para distribuir y ordenar

su pago; 9) Presentar al Registro Mercantil competente, dentro de los noventa (90)

días siguientes a la aprobación del Balance, una copia de este y del informe del

Comisario para que sean agregados al expediente respectivo; 10) Abrir, movilizar y

cerrar cuentas bancarias, corrientes o de ahorros o de cualquier tipo<, aceptar,

endosar y depositar cheques, letras de cambio, pagarés, o cualquier otro instrumento

mercantil, a la orden de la Compañía y retirar igualmente por cualquiera de los

instrumentos cambiarios antes mencionados o de cualquier otra forma, los fondos

que está tuviere depositados en Bancos, Institutos de Créditos, Casas de Comercio o

en cualquier otra Institución Bancaria o Financiera; 11) En general, cumplir y hacer

cumplir las resoluciones, acuerdos o decisiones de las Asambleas Generales de

Accionistas y cualquier otra, para la buena marcha de los negocios de la Compañía.

VIGESIMA TERCERA: Para un periodo de Diez (10) años, ha sido designada como

miembro de la Junta Directiva, la socia YAMIL ANTONIETA COVA como

PRESIDENTE. Se autorizó a la ciudadana SARAY RAMIREZ, venezolana, mayor de

edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-19.415.532, para hacer las

participaciones al Registro Mercantil y cumplir las demás exigencias legales

derivadas de las decisiones acordadas por la asamblea. Agotados todos los Puntos

a tratar en esta asamblea extraordinaria, se dio por terminada la asamblea, y en

conformidad con lo que en ella se expresa, firman, (Fdo.) FRANCISCA ANTONIA

COVA, (Fdo.) PEDRO RAMON FUENTES COVA (Fdo.) YAMIL ANTONIETA

COVA; Y yo, YAMIL ANTONIETA COVA, venezolana, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad Nro. V- V-13.589.056, procediendo en mi carácter de

PRESIDENTE de la empresa VULCANIZADORA Y FRENOS DE MONAGAS,

C.A,CERTIFICO: Que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original,

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el cuál cursa en el libro de actas de asambleas de la Compañía. Maturín, a la fecha

de su presentación.

FRANCISCA ANTONIA COVA PEDRO RAMON FUENTES COVA

C.I: V- 4.622.150 C.I: V-16.518.287

YAMIL ANTONIETA COVA.

C.I: V-13.589.056

Yo YAMIL ANTONIETA COVA, venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nro.V-
13.589.056, de profesión u ocupación comerciante, domiciliada en esta ciudad de Maturín Estado
Monagas, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales Bienes, haberes, valores o título
de acto Jurídico objeto de la VENTA DE ACCIONES, son provenientes de ACTIVIDADES DE LICITO
COMERCIO, por lo tanto proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, Capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la ley Orgánica de Droga.

En Maturín a la fecha de su presentación.

YAMIL ANTONIETA COVA.

C.I: V-13.589.056
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CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
MONAGAS
Su Despacho.-

Yo, Saray Ramírez, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad Nro. 19.415.532 y de este domicilio, actuando en esta oportunidad en mi
condición autorizada según acta de Asamblea de la firma Mercantil
VULCANIZADORA Y FRENOS DE MONAGAS, C.A. con número de Registro de
Información fiscal (RIF) J-299813311originalmente inscrita por ante el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 06 de octubre
del año 2010 bajo el Nº 55, Tomo 47 -A RM MAT; acta de asamblea extraordinaria la
cual quedo anotada bajo el N° 125 del Tomo 16 - A RM MAT, de fecha 21 de agosto
del año 2015 y posteriormente acta de Asamblea Extraordinaria la cual quedo
anotada bajo el N° 4 del Tomo 10 - A RM MAT, de fecha 06 de Agosto del año
2019.De los libros de autenticaciones llevados por este Registro, Ubicada en la calle
4, Antigua Calle Cedeño cruce con Av. Las Palmeras local Nro. 7, Sector el
banqueado Maturín, Estado Monagas. Participación que hago a usted a los fines de
que comprobado como haya sido, que se ha cumplido las exigencias legales proceda
a su inscripción, registro y publicación, de acuerdo a lo establecido en el Código De
Comercio, así mismo solicito me sea expedida copia certificada de la presente acta
de Asamblea Extraordinaria y de esta participación a los fines de la publicación de
ley.

En Maturín a la fecha de su presentación.