REVISION N°02

FECHA
02.02.2022

PROCEDIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA - PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y FUNCIONES ESPECIFICAS

Coordinador de QHSE (Encargado de cumplimiento

u Entradas Coordinador de Recuros Humanos Gerente Administrativo Salidas Registro Condición de Proceso
de la función Antisoborno)

Analiza si es necesario llevar a cabo la debida

1 diligencia.

1.1 Si no es necesario, finaliza el procedimiento.

Si es necesario, establece en los respectivos

1.2 procedimientos y acciones a realizar.

Solicita información necesaria para verificar la identidad

2 del candidato.

3 Valida las referencias laborales previstas.

Verifica las cartas de recomendación de jefes inmediatos

4 mediante llamadas telefónicas o entrevistas personales.

Realiza actividades complementarias, como pruebas

5 psicométricas, estudios socioeconómicos y pruebas de
confianza.

Confirma la necesidad de establecer una conveniencia

para que el interesado contrate un aval que garantice
6 posibles fraudes o quebrantos del patrimonio de la
empresa.

6.1 Si no lo necesita, finaliza el procedimiento.

Si lo necesita, verifica que apliquen las mismas acciones

6.2 al personal que ya está laborando que ´puedan ser
objetos de posibles actos de soborno.

7 Evalúa que los resultados sean suficientes. Revisa

7.1 Si no lo son, finaliza el procdimiento.

7.2 Si lo son, aplica las medidas disciplinarias.

Hace el seguimiento, análisis y evaluación de las

8 acciones implementadas en materia de la debida
diligencia.

Emite reporte semestral a la Gerencia Administrativa

9 para los efectos correspondientes.

Recibe reporte semestral de la

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debida diligencia.

REALIZO REVISO APROVO

Jessica Cristina Salvador Garcia Lilia Oyuki Olmedo Marroquin Ricardo Figueroa Hernandez