ACTA No.

07
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNION EXTRAORDINARIA
MENTOR´S GROUP: CONSULTORIA & ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S.)
NIT. 901028675-1

En la ciudad de Envigado – Antioquia, siendo las 10:00 a.m., del día dos (02) del
mes de julio del año 2021, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos los dos
accionistas que las 35.000 acciones suscritas equivalentes al cien por ciento
(100%) de las acciones de la sociedad: MENTOR´S GROUP: CONSULTORIA &
ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA S.A.S., decidieron constituirse en
asamblea extraordinaria, estando presente los siguientes accionistas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PORCENTAJE NÚMERO DE

QUE REPRESENTA ACCIONES
SEBASTIAN TORO MEJIA C.C. 1.128.420.197 50% 17.500
DANIEL FERNANDO ARIAS C.C. 1.039.758.814 50% 17.500
TOTAL ACCIONES: 35.000

Quienes representan la totalidad de las acciones sociales, y propusieron el

siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
3. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (CAMBIO DE RAZÓN
SOCIAL Y ELIMINACIÓN DE SIGLA).
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. VERIFICACION DEL QUORUM.
Se verificó que se encuentran presentes los dos accionistas que representan
las 35.000 acciones suscritas equivalentes al cien por ciento (100%) de las
acciones.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como presidente de la reunión al señor: SEBASTIAN TORO
MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.128.420.197, y como
secretaria se designó a la señora DANIELA CANO LEMA, identificada con
cédula de ciudadanía No 1.152.450.220.
Quienes, estando presentes en la reunión aceptan los cargos respectivamente.
3. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (CAMBIO DE RAZÓN
SOCIAL Y ELIMINACIÓN DE SIGLA).
El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar la razón social de
la compañía, proponiendo que se adoptará como nuevo nombre de la sociedad
el siguiente: EMPORIO LEGAL S.A.S.

Igualmente expresó que no era necesario continuar con la sigla: “M.G.

CONSULTORIA & ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA S.A.S.”, toda vez
que dicha sigla ya no corresponde con el nuevo nombre o razón social y se
propone su eliminación.

Por consiguiente, se presenta a consideración de la Asamblea General de

Accionistas la siguiente proposición: Reformarse el Artículo 1° de los estatutos
de la sociedad, el cual quedará así:

“Artículo 1º. Forma.- La Sociedad que se constituye por el presente acto, es

una Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, que se
denominará EMPORIO LEGAL S.A.S. regida por las cláusulas contenidas en
estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a
terceros, la denominación será EMPORIO LEGAL S.A.S.”

Igualmente, se reformarán los estatutos en todas las partes donde contenga el

antiguo nombre y se requiera su modificación por el nuevo nombre o razón
social, al igual que la eliminación de la sigla en todas las partes donde esta
aparezca.

Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por los dos

accionistas que representan las 35.000 acciones suscritas equivalentes al cien
por ciento (100%) de las acciones.

4. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente ACTA, la cual
fue aprobada y sin modificaciones, por los dos accionistas que representan las
35.000 acciones suscritas, equivalentes al cien por ciento (100%) de las
acciones.

No habiendo más asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 A.M.,
del dos (02) de julio del 2021, y para constancia se firma por el presidente y la
secretaria de la reunión.
________________________ _________________________
C.C. C.C.
PRESIDENTE. SECRETARIA.

* La presente acta, es fiel copia tomada del original del libro de actas de la
sociedad, en constancia. *

________________________
C.C.
SECRETARIA.