ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

HPS CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.

En la Ciudad de México, siendo las 15:00 horas del día 29 de marzo de 2021, se reunieron en el
domicilio social de la empresa HPS CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V., los socios AXESAT
MÉXICO, S.A. DE C.V., representada por el señor Guillermo Santos Maza Moncada y AXESS
NETWORTS SOLUTIONS COLOMBIA, S.A.S. (AXESAT, S.A.S), representada por el Sr.
Mauricio Segovia Ospina, quienes comparecen, para celebrar una Asamblea General Ordinaria
(la Asamblea).

En ausencia del Presidente del consejo de gerentes y por decisión de los socios, ocupó el cargo
el presidente de la Asamblea el señor Mauricio Segovia Ospina y designó como Secretario de la
Asamblea al señor Guillermo Santos Maza Moncada.

El Presidente nombró al señor Guillermo Santos Maza Moncada como escrutador de la

Asamblea quien después de aceptar su nombramiento procedió a contar el número de partes
sociales del Capital Social presentes en la Asamblea, el cual se integra de la siguiente forma:

Socios Partes sociales Valor

AXESAT MEXICO, S.A. de C.V. 1 $2,999.00

AXESS NETWORKS SOLUTIONS 1 $1.00
COLOMBIA, S.A.S. (antes AXESAT,
S.A.S.)
Total 2 $3,000.00

Luego de realizado el escrutinio, el escrutador verificó que se encontraban presentes el 100% del
total de las partes sociales que representan el Capital Social de la Sociedad, de conformidad con
lo estipulado en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, por lo que se declara válida y
legalmente instaurada la presente.

Asimismo se hace constar que el accionista de la Sociedad, AXESS NETOWORKS SOLUTIONS

COLOMBIA, S.A.S. (antes AXESAT, S.A.S.),  es residente en el extranjero para efectos fiscales
y ha optado por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos
establecidos en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la Sociedad se
obliga a presentar ante las autoridades fiscales una relación de accionistas, residentes en el
extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal,
obligación que se cumplirá dentro de los primeros tres meses siguientes al cierre del presente
ejercicio fiscal. . Lo anterior en concordancia con lo determinado en el apartado A penúltimo
párrafo del citado artículo.

A continuación, El secretario de la Asamblea dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERO.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe del Consejo de

Gerentes de la Sociedad.

SEGUNDO.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los estados financieros de la

sociedad por el ejercicio fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe del Consejo de

Vigilancia de la Sociedad.

CUARTO.- Ratificación del Consejo de Gerentes y del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.

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QUINTO.- Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y
formalización de sus acuerdos.

Una vez leído y aprobado por unanimidad de votos el anterior Orden del Día, los socios
procedieron a su desahogo de la siguiente manera:

PUNTO PRIMERO. El Presidente de la Asamblea leyó el informe que le proporcionó el Consejo

de Gerentes respecto de las actividades realizadas durante el ejercicio social 2020, mismo que
estuvo a disposición de los Socios desde el día 11 de febrero de 2021, y lo sometió a la
aprobación por parte de éstos.

Después de diversas preguntas y una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad decidió
tomar la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por presentado el informe de las labores del Consejo de Gerentes del ejercicio
social 2020 y se tiene por aprobado el mismo.

PUNTO SEGUNDO. El Presidente de la Asamblea distribuyó entre los Socios copias de los
Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2020, señalando que dicha información se encontró disponible para
los socios en el domicilio de la Sociedad desde el día 11 de febrero del 2021, de conformidad con
lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la Sociedad. Después de
diversas preguntas y una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad decidió tomar la
siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se tienen por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados
Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2020, los cuales se acompañan a la presente acta de asamblea como
Anexo 1.

PUNTO TERCERO. El Presidente de la Asamblea leyó el informe que le proporcionó el Consejo

de Vigilancia respecto de las actividades realizadas durante el ejercicio social 2020, mismo que
estuvo a disposición de los socios desde el día 26 de febrero del 2021, y lo sometió a la
aprobación por parte de éstos.

Después de diversas preguntas y una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad decidió
tomar la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por presentado y aprobado el informe del Consejo de Vigilancia de la

Sociedad del ejercicio social 2020.

PUNTO CUARTO. El Presidente de la Asamblea propuso a los socios ratificar el nombramiento

del Consejo de Gerentes y del Consejo de Vigilancia de la Sociedad para este nuevo ejercicio
social o hasta que exista una resolución en sentido contrario.

Después de una breve discusión, la Asamblea por unanimidad decidió tomar la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se ratifica el nombramiento tanto de los miembros del Consejo de Gerentes como del
Consejo de Vigilancia de la Sociedad para este nuevo ejercicio social o hasta en tanto exista una
resolución en sentido contrario.

PUNTO QUINTO. Respecto a este punto del Orden del Día, el Presidente informó a los socios
sobre la conveniencia de nombrar delegados especiales para que de manera indistinta, acudan
ante el Notario Público de su elección a efecto de protocolizar los acuerdos tomados en la
presente Asamblea, en caso de ser necesario.

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Tras una breve consideración, los socios acordaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se designa como delegados especiales de la Asamblea, para el caso de no poder

hacerlo el Presidente, indistintamente a los Señores Yara Gabriela Arvide Dosal, Antonio
Palestina Mozón, Dorian Arturo Coca Vargas y Carlos Gregorio Vargas Zavala para que, en su
caso, acudan ante el Fedatario Público de su elección y eleven a escritura pública el presente
acuerdo.

Los socios manifestaron no tener más asuntos que tratar, por lo que se suspendió la Asamblea
por el tiempo que fue necesario para la redacción de la presente Acta la cual, leída y aprobada
por unanimidad, fue firmada por cada uno de los que asistieron.

La Asamblea se levantó a las 17:00 horas del día de su celebración.

Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea

Mauricio Segovia Ospina Guillermo Santos Maza Moncada

LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
HPS CORPORATIVO, S DE R.L. DE C.V.

La suscrita designada Escrutadora, certifica que en la Asamblea General Ordinaria de Socios de

HPS CORPORATIVO, S de R.L. de C.V. celebrada el día 29 de marzo del 2021 estuvieron
representados la totalidad de las partes sociales de la siguiente manera:

Socios Partes Valor FIRMA DE ASISTENCIA

sociales
AXESAT MÉXICO, S.A de 1 $2,999.00
C.V.

AXESS NETWORKS
SOLUTIONS COLOMBIA,
S.A.S. (antes AXESAT
S.A.S.)
__________________
POR: GUILLERMO
SANTOS MAZA
1 $1.00
__________________
POR: MAURICIO

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 SEGOVIA OSPINA
Total 2 $3,000.00

En virtud de lo anterior, hago constar que en la Asamblea se encontraban representados la

totalidad de los socios de la Sociedad y representada la totalidad de las partes sociales en que
se divide el cien por ciento del capital social de HPS CORPORATIVO, S de R.L. de C.V.

ESCRUTADOR

________________________
GUILLERMO SANTOS MAZA MONCADA
Ciudad de Méxicoa 29 de marzo del 2021