Acta de Asamblea de Accionistas de La Sociedad

CONSTRUEDIFICIOS S.A.S.
Acta No. 2

A los veintitrés (23) del mes de Enero del año dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho
horas de la mañana (8:00 a.m.), en las instalaciones de la empresa CONSTRUCCIONES Y
EDIFICIOS DE COLOMBIA S.A.S. – CONSTRUEDIFICIOS S.A.S., en Reunión Ordinaria se
realiza Asamblea de Accionistas:

Accionista o Socio: Presente: Número de

Acciones o Cuotas:

LAUDYD GARCIA GUERRERO/LAUDYD GARCIA GUERRERO 500

Suma de acciones: 500

Capital Social: $50.000.000.oo

La accionista de la Sociedad CONSTRUEDIFICIOS S.A.S., como única propietaria aprobó el

siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario (a) de la Reunión
3. Aprobación cesión y Venta Acciones ordinarias
4. Aprobación de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal
suplente.
5. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad afirma que se encuentran

representadas en esta Asamblea de Accionistas, en Acciones un total de 500 que
integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia la
presente podía constituirse en Asamblea de Accionistas con capacidad para deliberar
y tomar decisiones.

2. Elección de Presidente y Secretario (a) de la Reunión. La Señora LAUDYD

GARCIA GUERRERO, accionista de la empresa se designa como Presidente de la
reunión y para el cargo de Secretaria se designa a BELKYS JACKELIN GARCÍA
GUERRERO, invitada a la reunión de Asamblea de Accionistas.

Igualmente se manifiesta que para el desarrollo de la reunión se encuentran presentes

como invitados los Señores: RUBEN GONZALO DURAN BOTERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 88.025.591 de Tibú y BELKYS JACKELIN GARCÍA
 GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.443.894 de Cúcuta, como
interesados en la compra de acciones de la empresa.

3. Aprobación Cesión y Venta Acciones Ordinarias. La Señora LAUDYD GARCÍA

GUERRERO, Presidente de la reunión, hizo uso de la palabra para manifestar a los
concurrentes que teniendo en cuenta que la empresa cuenta con ella como única
accionista y manifestado su interés de enajenar las 500 acciones ordinarias de las
cuales es poseedora en la sociedad, indiquen en qué proporción sería esa
enajenación, a lo cual se manifiesta lo siguiente:

Accionista o Socio Identificación Acciones %

Participación

RUBEN GONZALO DURAN BOTERO 88.025.591 250 50%

BELKYS JACKELIN GARCÍA GUERRERO 37.443.894 250 50%

Total 500 100%

Igualmente los concurrentes reafirman su propuesta de pagar por estas acciones el mismo
precio de su valor nominal, es decir, la suma de cien mil pesos m/cte. ($100.000.oo) por cada
acción ordinaria, para un total de cincuenta millones de pesos m/cte. (50.000.000.oo).

Así la oferta, la Señora LAUDYD GARCÍA GUERRERO como única accionista de

CONSTRUEDIFICIOS S.A.S., acepta la propuesta.

Ante el hecho anterior, las 500 acciones ordinarias de la Socia, Señora LAUDYD GARCÍA
GUERRERO serán enajenadas a los Señores RUBEN GONZALO DURAN BOTERO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.025.591 de Tibú y BELKYS JACKELIN
GARCÍA GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.443.894 de Cúcuta,
en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad
de cien mil pesos m/cte. ($100.000.oo) por cada acción ordinaria, para un total de cincuenta
millones de pesos m/cte. (50.000.000.oo).

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

Accionista o Socio Identificación Acciones %

Participación

RUBEN GONZALO DURAN BOTERO 88.025.591 250 50%

BELKYS JACKELIN GARCÍA GUERRERO 37.443.894 250 50%

Total 500 100%

De acuerdo a esta negociación se procederá a la modificación de los artículos que hacen

mención al capital social, al nombre de los socios y al nombramiento del Representante
Legal.
 4. Aprobación de la Reforma Estatutaria y Nombramiento Representante Legal
Principal y Suplente.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en

los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideración de los nuevos
Accionistas el nombramiento del Representante Legal.

Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma
estatutaria, de la siguiente manera, para lo cual se adjuntan los estatutos a la presente acta y
hacen parte integral de la misma:

Del Capítulo III

Artículo 7°. NOMBRE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS

ACCIONISTAS: La Sociedad estará conformada por dos accionistas a saber: BELKYS
JACKELIN GARCÍA GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.443.894
de Cúcuta, con domicilio en Tibú, Norte de Santander, dirección Carrera 12 No. 13-87 Barrio
Barco y RUBEN GONZALO DURAN BOTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
88.025.591 de Tibú, con domicilio en Tibú, Norte de Santander, dirección Carrera 12 No. 13-
87 Barrio Barco.

Artículo 8°. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. El capital de la sociedad se

encuentra distribuido así:

a. El capital autorizado es la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE.

($100.000.000.oo) dividido en MIL ACCIONES (1.000) acciones ordinarias de valor
nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000.oo) cada una, las acciones serán de
las denominadas por el Código de Comercio como acciones comunes u ordinarias,
tienen igual valor nominal y se representaran en títulos cuya negociabilidad queda
restringida por un término de tres (3) años, dicho término podrá prorrogarse dando
estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la ley 1258 de 2008. Al dorso
de los títulos de las acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas. Cuando
la asamblea de accionistas lo considere oportuno podrá crear nuevas clases de
acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones privilegiadas,
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo
anual y acciones de pago.

b. El capital suscrito en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

($50.000.000.oo) dividido en QUINIENTAS (500) acciones ordinarias de valor
nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000.oo) cada una.

c. El capital pagado es la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

($50.000.000.oo) dividido en QUINIENTAS (500) acciones ordinarias de valor
nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000.oo) cada una.
 ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL ACCIONES CAPITAL ACCIONES CAPITAL %
AUTORIZADAS AUTORIZADO SUSCRITAS SUSCRITO PAGADAS PAGADO
BELKYS 500 $50.000.000 250 $25.000.000 250 $25.000.000 50
JACKELIN
GARCÍA
GUERRERO
RUBEN 500 $50.000.000 250 $25.000.000 250 $25.000.000 50
GONZALO
DURAN
BOTERO
TOTAL 1000 $100.000.000 500 $50.000.000 500 $50.000.000 100

Del Capítulo V

Artículo 18°. ORGANOS SOCIALES: La Sociedad estará conformada por los siguientes
órganos de dirección y de administración:

1. Asamblea de Accionistas
2. Presidente (Representante Legal)
3. Subgerente

Artículo 24°. FACULTADES Y FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. El

representante legal tendrá el cargo de presidente de la sociedad y será elegido por la
Asamblea de Accionistas por un período de un (1) año. El Representante Legal podrá
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Entre sus
funciones se encuentran las siguientes:

24.1 Presentar ante la Asamblea el inventario y el balance general, el detalle completo del
balance general y estado de resultados y los demás anexos o documentos exigidos por la ley
o la autoridad.
24.2 Rendir cuentas de gestión en la forma y oportunidades señaladas por la ley.
24.3 Velar porque los empleados de la compañía cumplan sus deberes a cabalidad.
24.4 Convocar la Asamblea General a su reunión ordinaria anual.
24.5 Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y
necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines.
24.6 Cumplir las demás funciones que le correspondan según la ley o los estatutos

Parágrafo 1. El Representante Legal queda facultado para celebrar actos y contratos, en

desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

Parágrafo 2. El Subgerente reemplazara al Representante Legal en sus ausencias

temporales y absolutas y tendrá las mismas atribuciones y funciones cuando lo entre a
reemplazar.

Del Capítulo VII

Artículo 30°. NOMBRAMIENTOS: Disposiciones Transitorias: Se hacen los siguientes
nombramientos:

PRESIDENTE:
RUBEN GONZALO DURAN BOTERO
C.C. No. 88.025.591 DE TIBÚ

SUBGERENTE:

BELKYS JACKELIN GARCÍA GUERRERO

C.C. No. 37.443.894 DE CÚCUTA

Luego de un receso de 30 minutos se aprueban por unanimidad los nombramientos de

Presidente y Subgerente y la reforma estatutaria por el 100% de las acciones suscritas así:

Accionista o Socio Identificación Acciones %

Participación

RUBEN GONZALO DURAN BOTERO 88.025.591 250 50%

BELKYS JACKELIN GARCÍA GUERRERO 37.443.894 250 50%

Total 500 100%

5. Lectura y Aprobación del Acta. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de

Accionistas. La Señora LAUDYD GARCIA GUERRERO, da lectura a la presente acta, la
cual se aprueba por unanimidad por la Asamblea de Accionistas, habiéndose agotado el
orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve
horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (9:45 am).

LAUDYD GARCIA GUERRERO BELKYS JACKELIN GARCÍA GUERRERO

C.C. No. 1.090.378.064 de Cúcuta C.C. No. 37.443.894 de Cúcuta
Presidente Secretaria

La presente acta es fiel copia tomada del original, certifico:

BELKYS JACKELIN GARCÍA GUERRERO

C.C. No. 37.443.894 de Cúcuta