CAMBIO RAZÓN SOCIAL, CAMBIO DEL DOMICILIO

SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Fecha: 2021/02/12 Versión: 001

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: GIRALDO RAMIREZ

INVERSIONES MAQPE SAS
ORGANO: Asamblea de Accionistas En la ciudad de Guadalajara de Buga, siendo las 8:00
CLASE DE EXTRAORDINARIA AM del día 12 del mes de febrero del año 2021 en las
ASAMBLEA: oficinas de la sociedad, estando reunido como única socia
ACTA No.: 1 y propietaria de las acciones en que se divide el capital
suscrito y pagado de la compañía GIRALDO
RAMIREZ INVERSIONES MAQPE SAS. Se decide constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin
previa convocatoria, pero válidamente conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso).

ACCIONISTAS No ACCIONES CAPITAL SUSCRITO %

Y
PAGADO
1 LAURA SOFIA GIRALDO RAMIREZ 100.000 $100.000.000 100
2
3
TOT
AL

Total Acciones representadas 100.000 ($100.000.000), correspondientes al (100%) de las Acciones en que se dividen la
totalidad del capital suscrito y pagado.
Presidio la reunión En calidad de única socia LAURA SOFIA GIRALDO RAMIREZ (Representante legal)

ORDEN DE DÍA

1. Aprobación orden del día

2. Reforma a los estatutos de la sociedad
2.1. Cambio de razón social
2.2. Cambio del domicilio social
2.3. Modificación del Objeto social
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

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 El representante legal de la compañía, informó que se encontraban representados en esa reunión, todas las Acciones, que
conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, que es la suma de……………………….de pesos ($
……………………….) moneda corriente, por lo cual se tiene el quórum para deliberar y decidir en dicha reunión.

1. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

1.1. CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL: El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar a razón social de la
compañía, proponiendo que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el siguiente
……………………….. Por consiguiente se presenta a consideración de la Asamblea de Accionistas la siguiente
proposición: Reformarse el Articulo....de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “NATURALEZA Y
RAZON SOCIAL”. La sociedad será por acciones simplificada y girará bajo la razón social
“………………………. S.A.S.” Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de
votos.
1.2. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: El representare legal expresó la conveniencia de cambiar el domicilio de la
compañía indicando que en tal forma podría explotarse más fácilmente las actividades que se constituyen el objeto social
de la empresa. Se presentó a consideración de la asamblea de accionistas la siguiente proposición: Reformarse el
ARTICULO………………………. de los estatutos de la sociedad
………………………., el cual quedará así: “DOMICILIO” el domicilio de la sociedad será la ciudad
………………………., pero podrá crear sucursal, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, con
arreglos a la ley u con sujeción a los presentes estatutos”. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada
por unanimidad de votos.
1.3. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL: El representare legal expresó la conveniencia de modificar (o adicionar al
existente) el objeto social de la compañía indicando que en tal forma podría desarrollarse mas la estructura empresarial así
como la misión y visión de la sociedad. Se presentó a consideración de la asamblea de accionistas la siguiente proposición:
Reformarse el ARTÍCULO.............. de los estatutos de la sociedad.............., el cual quedará así: “OBJETO SOCIAL”
XX”. Sometida a discusión la
anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
1.4. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO. Hizo uso de la palabra el representante legal y expresó la
conveniencia de aumentar el capital Autorizado de la sociedad, a la suma de $
……………………….dividido en ……………………….Acciones de valor nominal de $
………………………., indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente las actividades que
constituyen el objeto social de la empresa. Se presento a consideración de la asamblea de Accionistas la siguiente
proposición: Reformarse el Artículo......................................................................................................de los estatutos de
la sociedad, el cual quedará así: “CAPITAL AUTORIZADO”: La sociedad tiene un capital Autorizado de
………………………. ($…………………) mcte, representados en…………………) Acciones de valor nominal
de………………………. ($.................................................) mcte cada una.

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad.

2. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad de votos y
sin modificaciones autorizándose al representante legal de la sociedad, Laura Sofía Giraldo Ramírez para que
autorice la presente acta y proceda su registro ante la Cámara de
Comercio.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 8:00 am del día 12 del año 2021, se levanta la sesión. Para constancia se
firma por los suscritos presidente y secretario.

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PRESIDENTE
CC.:………..…………………………..……………………..

La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de la sociedad.

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GERENTE