LCON91

Asamblea - Cambio
de administrador

Universidad Tecnológica de Cancún

Docente: Lic. Carlos Rafael Pérez Bello

Materia: Seminario Fiscal de Asoc. Y Soc.
CIVILES

Alumnos
Isai Valentin Chi Vitorin - 20302210
German Alexander Torres González - 20302214
Gonzalez más Jesus Antonio - 20302085
Che Pinzón Luis Fernando - 20302176
Danna Paola Torres Mañon - 20302078
Ulises Díaz González - 20302212
 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

EL PATITO FEO S.C.

30 de mayo de 2023

En la Ciudad de Cancún Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez, siendo las 12:00 horas del
día 30 de mayo de 2023, se reunieron en el domicilio ubicado en la Carretera Cancún-Aeropuerto,
S.M 299-Km. 11.5, 77565 Q.R de el Patito feo s.c. (en lo sucesivo, la “Sociedad”), el señor Carlos
Rafael Pérez Bello en representación de el Patito feo s.c. a efecto de celebrar una Asamblea General
Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sin necesidad de convocatoria previa dado que
se encuentran debidamente representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social
de la Sociedad. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles (en lo sucesivo, la “LGSM”) y en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la
Sociedad, actuó como Presidenta de la Asamblea la señorita Danna Paola Torres Mañon, quien
ocupa el cargo de Presidenta del Consejo de Administración de la misma; asimismo, el señor German
Alexander Torres González, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, fue
designado unánimemente para actuar como secretario de la Asamblea. Estuvo presente el Luis
Fernando Che Pinzón, Comisario de la Sociedad como invitado a la Asamblea. Se designó como
escrutadores al señor Isaí Valentín Chi Vitorin & al señor Ulises Diaz, en términos de lo establecido
en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, quienes después de aceptar su cargo, procedieron
a examinar las cartas poder de los accionistas e informaron a la Asamblea que, en cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley del Mercado de Valores (en lo sucesivo, la “LMV”), los
formularios de los poderes para representar a los accionistas de la Sociedad estuvieron a disposición
de los accionistas por el plazo establecido en dicho artículo; inmediatamente después, realizaron
el recuento de las acciones exhibidas y certificaron que las cartas poder satisfacen los requisitos
de Ley, así como el que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide
el capital social de la Sociedad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la LGSM y
por el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el presidente declaró la
Asamblea legalmente instalada no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva y
procedió a dar lectura al siguiente:
 Orden del día

I. Apertura.

II. Renuncia de la señorita Danna Paola Torres Mañon como Administradora Única de la
sociedad y nombramiento del señor Jesús Antonio González Más como nuevo
Administrador Único.

III. Revocación y otorgamiento de poderes.

IV. Cualquier otro asunto relacionado con los puntos que anteceden.

V. Elaboración, Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

VI. Clausura.

I. APERTURA
Presidió la Asamblea el señor Carlos Rafael Pérez Bello en representación como Representante
Legal, El mismo que deberá ser llevado con limpieza, orden & responsabilidad, para
posteriormente iniciar la Asamblea.
II. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO.

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el secretario dio cuenta de la renuncia
presentada por la señorita Danna Paola Torres Mañon como Administradora Única de la sociedad.
Habiendo discutido lo anterior, los accionistas tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad
de votos:

1) Se acepta con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, la renuncia presentada por la
señorita Danna Paola Torres Mañon como Administradora Única de la sociedad.

Los accionistas expresaron su agradecimiento a la señorita por el desempeño de sus funciones

como Administradora Única de la sociedad, otorgándole el finiquito más amplio que en derecho
proceda por tal concepto.
 2) Se designa con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, al señor Jesús Antonio
González Mas como Administrador Único de la sociedad.

III. Revocación y otorgamiento de poderes.

En cumplimiento con el tercer punto del orden del Día, los accionistas tomaron

1. EL PATITO FEO S.C. revoca todos los poderes otorgados a favor de la señorita Danna Paola Torres
Mañon, de fecha 30/05/2023 otorgada ante la fe del Lic. Roberto Marin, notario público No. 6 de la
ciudad de Cancún Quintana. .

2. EL PATITO FEO S.C., otorga a favor del señor Jesus Antonio Gonzalez Mas poder especial, tan
amplio como en derecho se requiera y fuera necesario, para abrir y cancelar cuentas bancarias y de
inversión con cualquier institución de crédito, sea mexicana o extranjera, con la facultad de girar
cheques en contra de las mismas y designar personas autorizadas para el manejo de las citadas
cuentas bancarias, así como revocar dichas autorizaciones, gozando para ello de las facultades
establecidas en el art.9 de la Ley General de títulos y Operaciones de crédito.

IV. ASUNTOS RELACIONADOS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se

designan como delegados especiales de esta asamblea, a los señores Gilberto David Cetina
Mijangos & Alfredo Cortez Santos para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante el
Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta.

V. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea a las 4:00 P.M., en la que el
100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones, preparándose
para constancia la presente acta que firman el presidente y el secretario actuantes.
 LISTA DE ASISTENCIA DE LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PATITO FEO S.C.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY.
 Conclusiones
Una de las dudad que surgieron en el transcurso de la elaboración de esta acta de asamblea fue que
pasaría en casos en que no se elabore, firme y/o publique el acta de la asamblea en el tiempo que
dispone la Ley y en consecuencia no pueda ser impugnada, se infringe de esa manera el derecho
fundamental al debido proceso, que supone aún para los particulares el deber de obedecer al
conjunto de trámites y normas que regulan una determinada actividad o procedimiento

De igual forma los requisitos de carácter adjetivo y de orden legal que debe contener el acta, está el
aval o firma del presidente y secretario de la Asamblea. Así mismo, para garantizar que pueda ser
oponible a terceros, y que se requiere la publicación del acta en los términos del artículo
mencionado, ya que este documento constituye la prueba tanto para su exigibilidad cómo para
poder demandar las decisiones tomada

¿Cuántos son el número de votos emitidos a favor y en contra de las decisiones? ¿Si la aprobación
es por empate y Si se puede señalar en el acta?

¿Cuáles son los tipos de cambios en la titularidad que se deben incluir en el libro?

¿Cuánto tiempo mínimo tiene que pasar para poder hacer otra vez el cambio de administrador?

Unas de las dudas que también nos surgieron es, ¿Cuál es el contenido de un acta de asamblea?
Pero ahora que, ya hicimos esta acta podemos decir que ya sabemos cómo funciona la asamblea y
la importancia del acta, es momento de conocer qué información se escribe en dicho documento.

El número del acta.

La fecha y el lugar de la reunión.

El nombre de la sociedad, tal y como aparece en el registro.

El nombre del órgano social que se reúne: junta de socios, junta directiva, asamblea de accionistas,
junta de asociados.

El número de acciones suscritas.

La naturaleza de la reunión: si es una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, por

ejemplo.

La información sobre la convocatoria: quién convocó, el medio por el cual convocó, la antelación de
la convocatoria.

El quórum: lista de asistencia con el nombre de los presentes en caso de que se trate de una junta
de socios y juntas directivas. Si es una asamblea de accionistas, se debe anotar el número de
acciones suscritas que están presentes.

La firma de los asistentes.

Los asuntos que se traten o el orden del día.

Las resoluciones tomadas.

El número de votos emitidos a favor y en contra de las decisiones. Si la aprobación es por
unanimidad, también se puede señalar en el acta.

El número de votos en blanco.

La firma del presidente y el secretario de la asamblea o del o los comisarios