ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad y puerto de Mazatlá n, Sinaloa, México, domicilio social de la Sociedad

Mercantil denominada ABC Company S.A de C. (la “Sociedad”), siendo las 11:00 horas del
25 de enero del 2024, los accionistas titulares del 100% de las acciones representativas
del capital social de la Sociedad (los “Accionistas”) cuyos nombres se describen en la
Lista de Asistencia que se adjunta a la presente como Anexo “A”, se reunieron en las
oficinas ubicadas en calle Divisió n de Norte #1206 de la colonia Francisco Villa, en la
ciudad de Mazatlá n, estado de Sinaloa, con el objeto de celebrar una Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Asamblea”).

Los Accionistas presentes nombran a la Señ ora Hilary Camacho Ibarra, como Presidente
de la Asamblea y al Señ or Miguel Ernesto Arias Alarcó n, como Secretario de Asamblea,
conforme a la clá usula 4.2 de los Estatutos Sociales. El Presidente de la Asamblea nombra
al Señ or Luis Fernando Villalbazo Chá vez como Escrutador de Asamblea. El Presidente,
Secretario y Escrutador de la Asamblea nombrados aceptan el cargo conferido y
protestan su fiel desempeñ o.

El recién nombrado Escrutador de Asamblea procede a pasar lista de asistencia y para el

efecto requiere a los asistentes por la exhibició n de los títulos accionarios y/o cartas
poder que acrediten la personalidad con la que comparecen a la presente Asamblea, y;
hecho lo anterior, el Escrutador informa a la Asamblea y certifica, que se encuentran
presentes los Accionistas Hilary Camacho Ibarra y Miguel Ernesto Arias Alarcó n, quienes
manifiestan ser Accionistas, y exhiben cartas poder las cuales se agregan a la presente
como Anexo “B” y exhiben en originales los títulos accionarios de la empresa y persona
que representan, informació n que queda asentada en el libro de actas de asamblea, en
cumplimiento a lo dispuesto en la clá usula 3.10 de los Estatutos Sociales.

Habiendo concluido dicha revisió n, con base en dichas cartas poder y los títulos de
acciones depositados ante el Secretario, presentados por los representantes de los
Accionistas, el Secretario y Escrutador informa a la Asamblea y certifican que el 100 por
ciento de la totalidad de las acciones en circulació n con derecho de voto del capital social
de la Sociedad, se encuentran presentes o representadas; segú n se describe en la Lista de
Asistencia adjunta en Anexo A de la presente acta, la cual se transcribe a continuació n:
“Lista de asistencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ABC Company, Sociedad
Anónima de Capital Variable, celebrada el 25 de enero del 2024.

NOMBRE ACCIONES SERIE “A” ACCIONES SERIE “B” FIRMA

ACCIONISTAS
Capital Fijo Capital Variable
Hilary Camacho Ibarra 6,000

Miguel Ernesto Arias 4,000

Alarcón

TOTAL: 10,000

El suscrito, Escrutador de la Asamblea descrita al inicio de la presente lista de asistencia,

certifica que:

1. De conformidad con el asiento más reciente en el Libro de Registro de Acciones de la

Sociedad, las personas que aparecen en esta lista de asistencia son titulares de 10,000
acciones representativas del 100% del capital social de la Sociedad en circulación; y

2. De conformidad con lo anterior, 10,000 acciones que representan el 100% de la

totalidad de las acciones en circulación del capital social de la Sociedad, se
encuentran representadas en la Asamblea descrita al inicio de la presente lista de
asistencia.

Mazatlán, Sinaloa, 25 de enero del 2024. Escrutador: Luis Fernando Villalbazo Chávez(firma ilegible). ”

La Sra, Presidente de la Asamblea, de conformidad con la clá usula 3.8 fracció n I de los
estatutos sociales, declara vá lida y legalmente instalada la presente Asamblea, toda vez
que el 100% de la totalidad de las acciones en circulació n con derecho a voto
representativas del capital social de la Sociedad se encuentran representadas, por lo cual
son vá lidos todos los acuerdos que en ella se tomen.

El Presidente de Asamblea solicitó al Secretario que diera lectura al orden del día de esta
Asamblea, la cual es uná nimemente aprobada por los Accionistas:
 ORDEN DEL DÍA:

1) Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea;

2) Lista de Asistencia y confirmació n de quó rum legal;
3) Lectura y presentació n de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de
ABC Company a 31 de diciembre de 2023;
4) Presentació n, lectura, discusió n, y en su caso, aprobació n del Informe del
dictamen del Comisario, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de
diciembre de 2023;
5) Presentació n del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
correspondiente al ejercicio fiscal 2023;
6) Discusió n, y en su caso, Nombramiento y/o Ratificació n, del Administrador Ú nico
y del Comisario de la Sociedad, así como sus retribuciones, y Nombramiento y/o
Ratificació n del Secretario de la Sociedad.
7) Designació n de Delegado Especial para concurrir ante Fedatario Pú blico a
formalizar la presente acta de Asamblea.

Los Accionistas acuerdan que los Puntos Primero (Nombramiento del Presidente,
Secretario y Escrutador) y Segundo (Lista de Asistencia y Confirmació n de Quó rum
Legal) del Orden del Día han sido ampliamente deliberados y las resoluciones han sido
aprobadas por los Accionistas.

Los Accionistas acuerdan proceder a continuar con la deliberació n de los demá s puntos
contenidos en el orden del día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Con relació n al tercer punto del orden del día de la Asamblea, la Sra. Hilary Camacho
Ibarra, en su cará cter de Presidente de Asamblea, propone la lectura, presentació n, y en
su caso aprobació n de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ABC
Company a 31 de diciembre de 2023.

Una vez deliberado ampliamente el tercer punto del orden del día, los Accionistas votan
y resuelven de la siguiente manera:

La accionista Hilary Camacho Ibarra, vota para aprobar la resolució n anterior.

El accionista Miguel Ernesto Arias Alarcó n, vota para aprobar la resolució n anterior.

En consecuencia se tiene como “RESOLUCION APROBADA”, la siguiente:

RESOLUCION.-
El tercer punto del orden por el cual se delibera la lectura, presentació n, y la aprobació n
de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ABC Company del ejercicio
fiscal del 31 de diciembre de 2023 se aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Con relació n al cuarto punto del orden del día de la Asamblea, la Sra. Hilary Camacho
Ibarra, en su cará cter de Presidente de Asamblea, propone la presentació n, lectura,
discusió n, y en su caso, aprobació n del Informe del dictamen del Comisario,
correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

Una vez deliberado ampliamente el cuarto punto del orden del día, los Accionistas votan
y resuelven de la siguiente manera:

La accionista Hilary Camacho Ibarra, vota para aprobar la resolució n anterior.

El accionista Miguel Ernesto Arias Alarcó n, vota para aprobar la resolució n anterior.

En consecuencia se tiene como “RESOLUCION APROBADA”, la siguiente:

RESOLUCION.-

El cuarto punto del orden por el cual se delibera la presentació n, lectura, discusió n, y
aprobació n del Informe del dictamen del Comisario, correspondiente al ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2023 se aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Con relació n al quinto punto del orden del día de la Asamblea, la Sra. Hilary Camacho
Ibarra, en su cará cter de Presidente de Asamblea, propone la presentació n del reporte
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, correspondiente al ejercicio fiscal
2023.

Una vez deliberado ampliamente el quinto punto del orden del día, los Accionistas votan
y resuelven de la siguiente manera:

La accionista Hilary Camacho Ibarra, vota para aprobar la resolució n anterior.

El accionista Miguel Ernesto Arias Alarcó n, vota para aprobar la resolució n anterior.

En consecuencia se tiene como “RESOLUCION APROBADA”, la siguiente:

RESOLUCION.-

El quinto punto del orden por el cual se delibera la presentació n del reporte sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se
aprueba por unanimidad.
 SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Con relació n al sexto punto del orden del día de la Asamblea, la Sra. Hilary Camacho
Ibarra, en su cará cter de Presidente de Asamblea, propone la discusió n, y en su caso,
nombramiento y/o ratificació n, del administrador ú nico y del comisario de la sociedad,
así como sus retribuciones, y nombramiento y/o ratificació n del secretario de la
sociedad.

Una vez deliberado ampliamente el sexto punto del orden del día, los Accionistas votan y
resuelven de la siguiente manera:

La accionista Hilary Camacho Ibarra, vota para aprobar la resolució n anterior.

El accionista Miguel Ernesto Arias Alarcó n, vota para aprobar la resolució n anterior.

En consecuencia se tiene como “RESOLUCION APROBADA”, la siguiente:

RESOLUCION.-

El sexto punto del orden por el cual se delibera la discusió n, y en su caso, nombramiento
y/o ratificació n, del administrador ú nico y del comisario de la sociedad, así como sus
retribuciones, y nombramiento y/o ratificació n del secretario de la sociedad se aprueba
por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Acto continuo, como cuarto punto del orden día, la Asamblea designa al Señ or Luis
Fernando Villalbazo Chávez, como Delegado Especial de la presente Asamblea para que,
en nombre y representació n de la Sociedad, realice todos los actos que sean necesarios o
convenientes para el eficaz cumplimiento y formalizació n de las resoluciones adoptadas
por la misma.

Se hace constar que desde el inicio hasta la conclusió n de la presente Asamblea estuvieron
presentes o representadas todas las acciones representativas del capital social de la
Sociedad que se relacionan en la lista de asistencia.

Los siguientes anexos formarán parte del acta de la presente Asamblea:

Anexo “A” Copia fotostática de la lista de asistencia preparada por el Escrutador.

Anexo “B” Copia fotostática de las cartas poder de los accionistas de la
empresa.
 Anexo “C” Copia fotostática de los Estados Financieros Individuales y
Consolidados de ABC Company a 31 de diciembre de 2023.
Anexo “D” Copia fotostática del Informe del dictamen del Comisario,
correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de
2023.

Anexo “E” Copia Fotostá tica del reporte sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
Anexo “F” Copia Fotostática de los documentos que acreditan la ratificació n del
Administrador Ú nico y del Comisario de la Sociedad.
Anexo “E” Las identificaciones de los comparecientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario
para redactar la presente acta, la cual una vez leída fue aprobada de manera uná nime por
los presentes y firmada para constancia por los Accionistas, el Presidente, el Secretario y
el Escrutador de la Asamblea.

Los Accionistas hacen constar que concluyó la presente Asamblea a las 15:22 horas del
día 25 de enero del 2024.

FIRMAN LOS PRESENTES:

Hilary Camacho Ibarra Miguel Ernesto Arias Alarcón

Dr. Luis Fernando Villalbazo Chávez