ACTA No.

16 DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA LA TRANSFORMACION DE

SOCIEDAD UNIVERPACK LTDA EN SAS

En Cali siendo las 8:30 a.m. del día 01 de Noviembre de 2022, se reunieron en la sede de la
sociedad UNIVERPACK LTDA los socios JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ, con CC 94452289, GELEN
OSIRIS ORTIZ SANCHEZ, con CC 66901289, JUAN CAMILO ORTIZ SANCHEZ, con CC 1107041269,
YANITHZA ORTIZ SANCHEZ, con C.C. 67017129, DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO, con CC
1130617525, es decir que se encontraban presentes y representadas el 100% de las cuotas que
componen el capital social previa convocatoria realizada conforme a estatutos y Ley para llevar a
cabo junta extraordinaria de socios con el fin de agotar el siguiente orden del día.

1. Elección de Presidente y secretario de la reunión

2. Verificación de Quórum

3. Lectura y aprobación del orden del dia

4. Transformación

5. Estatutos

6. Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad.

7. Cesión de acciones

8. Aumento del Capital social

9. Delegación al Gerente.

10. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.

La junta de socios designó por unanimidad, esto es por el 100% del capital social, para presidir la
reunión al señor ALBERTO ORTIZ, y para ejercer la secretaría a JUAN CAMILO ORTIZ.

2. Verificación del Quorum

El presidente de la reunión el señor JUAN CAMILO ORTIZ, llamó a lista, verificó que estén
debidamente representadas el 100% de la totalidad de las cuotas sociales en que se encuentra
dividido el capital social así:

COMPOSICION ACCIONARIA

Capital y socios: $3,000,000 Dividido en 3,000 Cuotas de valor nominal $1,000 Cada una,

Distribuidos así:
Socios Valor Aportes

JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ

C.C. 94452289 $600,000

GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ

C.C. 66901289 $600,000

JUAN CAMILO ORTIZ SANCHEZ

C.C. 1107041269 $600,000

YANITHZA ORTIZ SANCHEZ

C.C. 67017129 $600,000

DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO

C.C. 1130617525 $600,000

Total Capital $3,000,000

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, el presidente de la reunión solicitó al Gerente ALBERTO ORTIZ, dar lectura del orden
del día. El gerente dio lectura y puso a consideración de la Junta de socios el orden del día así:

1. Elección de Presidente y secretario de la reunión

2. Verificación de Quórum

3. Lectura y aprobación del orden del dia

4. Transformación

5. Estatutos

6. Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad.

7. Cesión de acciones

8. Aumento del Capital social

9. Delegación al Gerente.

10. Lectura y aprobación del acta

Los socios impartieron la aprobación unánime al orden del día, se dio continuación al desarrollo
del mismo.

4. TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Los Socios mediante determinación unánime, esto es el 100% de los titulares de la totalidad de las
cuotas sociales presentes, han decidido cambiar el tipo de sociedad de la empresa, de LTDA, a
S.A.S., En atención a esta situación y considerando las ventajas que tienen las sociedades por
acciones simplificadas, los accionistas por unanimidad optaron por la transformación de la
sociedad en Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), reglamentada por la Ley 1258 de 2008.

Considerando además que en evolución de los negocios es el tipo social del futuro pues es la que
mejor se encuentra adaptado a las necesidades de los negocios en general, además en su creación
y manejo prima la autonomía de la voluntad de los accionistas; es decir, se pueden adaptar los
estatutos a la medida de sus necesidades. Tiene la ventaja única que le permite poder incorporar
en sus estatutos lo que consideren ventajas de los otros tipos sociales, por lo tanto, los accionistas
pueden hacerla más flexible o restringida, según sus necesidades.

De hecho, aunque estas sociedades no están obligadas, pueden poner restricciones en la libre
negociación de las acciones, adoptar el derecho de preferencia en la compra de acciones sociales,
y si lo consideran conveniente pueden crear una junta directiva, pueden o no tener revisor fiscal,
pueden realizar cualquier actividad lícita de comercio y su término de duración puede ser
indefinido, si así se determina estatutariamente.

Para el efecto, se puso en consideración de la junta el balance extraordinario, base para la

transformación de la sociedad. Ante estas condiciones, luego de analizada la situación de la
empresa y el balance extraordinario, los socios por unanimidad aprobaron el balance y la
transformación de la sociedad en Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). La empresa
cambiará su razón social a UNIVERPACK SAS

El balance se anexa para que hagan parte integral del acta.

De acuerdo con la aprobación unánime dada por la junta de socios para la transformación del tipo
de sociedad de Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), se puso en consideración
de los socios el proyecto de Reforma Estatutaria, el cual ya ha había sido previamente leído y
estudiado. Los socios por unanimidad aprobaron los estatutos, los cuales integran el acta, así:

5. ESTATUTOS.

Los socios por unanimidad aprobaron los siguientes estatutos que regirán la sociedad UNIVERPACK
S.A.S.

“ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

UNIVERPACK S.A.S.”

CAPÍTULO I

DEL NOMBRE, LA NATURALEZA, EL DOMICILIO, EL OBJETO SOCIAL Y LA DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO (1). - NOMBRE Y NATURALEZA DE LA SOCIEDAD. La compañía que por este
documento se transforma es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que
se denominará UNIVERPACK S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la
Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
ARTÍCULO SEGUNDO (2). - DOMICILIO. SUCURSALES Y AGENCIAS. – El domicilio principal de la
sociedad será la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia,
obstante, lo anterior, podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o
del extranjero, y con arreglo a lo prescrito por la ley en cada caso.

ARTÍCULO TERCERO (3). - OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto social, representación y
comercialización de empaques flexibles y maquinas empacadoras, comprar y vender, importar y
exportar, dar y recibir en consignación maquinaria industrial de todo tipo en especial de empaque,
asesoría y prestación de servicios además la sociedad puede realizar todos los actos y celebrar
todos los contratos que se relacionen directamente con las operaciones objeto de la compañía y
en especial realizar todos los actos y contratos que tengan como finalidad ejercer los derechos o
cumplir las obligaciones legal convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la
sociedad.

ARTÍCULO CUARTO (4). - DURACIÓN- La sociedad tendrá una duración de treinta (30) años, que
empezarán a contarse desde la fecha de legalización de esta escritura, pero dicho término podrá
prorrogarse o disminuirse antes de su vencimiento por decisión de la Asamblea General.

CAPÍTULO ll

DEL CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS

ARTÍCULO QUINTO (5). - CAPITAL. – El capital autorizado de la sociedad es de TRES MILLONES DE

PESOS MCTE ($3.000.000) dividido en 3.000 acciones de un valor nominal de Mil (1.000) Pesos
cada una; los socios han suscrito y han pagado la suma de TRES MILLLONES DE PESOS MCTE
($3.000.000), equivalente a 3.000 acciones de la siguiente forma:

NOMBRE DE SOCIO CAPITAL PAGADO Vr. NOMINA ACCIONES PARTICIPACIÓN

JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

JUAN CAMILO ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

YANITHZA ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

DIEGO MAURICIO ORTIZ $600.000 100 6.000 20%

ARTÍCULO SEXTO (6). - ACCIONES. - Las acciones estarán representadas por medio de títulos
firmados por el Gerente y el Secretario. Los títulos se expedirán en serie numerada y continua y
deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 401 del Código de Comercio.

ARTICULO SÉPTIMO (7). - ACCION DE GOCE E INDUSTRIA. - Podrán crearse acciones de goce o de
industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajos, conocimientos tecnológicos,
secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y, en general, toda obligación de hacer a
cargo del aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán depositados en la caja social para
ser entregados al aportante, en la medida en que cumpla su obligación y, mientras tanto, no serán
negociables.

ARTÍCULO OCTAVO (8). - ACCIONES ORDINARIAS Y PRIVILEGIADAS. –

Las acciones podrán ser ordinarias o privilegiadas. Las ordinarias conferirán a sus titulares los
derechos de:

1. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar por ella.

2. Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de
ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos.

3. Negociar las acciones con sujeción al derecho de preferencia pactado en estos estatutos.

4. Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles
anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de
ejercicio.

5. Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez
pagado el pasivo externo de la sociedad.

Por su parte, las acciones privilegiadas, además de los derechos anteriores, conferirán los
siguientes:

1. Un derecho preferencial para el reembolso en caso de liquidación, hasta concurrencia de su

valor nominal.

2. Un derecho a que las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada,
acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de cinco (5) años.

3. Cualquier otro privilegio de carácter económico que la Asamblea General decrete en favor de
los poseedores de esa clase de acciones con el voto de no menos el setenta por ciento (70%) de las
acciones suscritas, cuando con posterioridad a la constitución de la sociedad se emitieren acciones
de este tipo.

ARTÍCULO NOVENO (9). - REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE EMISIONES. - Toda emisión de

acciones podrá revocarse o modificarse por Asamblea General, antes de que estas sean colocadas
o suscritas, con sujeción a las exigencias legales.

La disminución o supresión de privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse por el voto
favorable de accionistas que representen no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones
suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de esta
clase de acciones.

ARTÍCULO DECIMO (10). - REGLAMENTO DE SUSCRIPCION. - Las acciones no suscritas en el acto

de constitución y las que emita posteriormente la sociedad, serán colocadas de acuerdo con el
reglamento de suscripción. Con excepción de las acciones privilegiadas y de goce, corresponderá a
la Junta Directiva aprobar el reglamento de suscripción.

ARTÍCULO ONCE (11). - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCION.

Cada uno de los accionistas tendrá derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión
de acciones, una cantidad proporcional a las que posee en la fecha en que sea comunicada la
oferta. El Gerente, por medio de comunicaciones dirigidas al lugar que los accionistas hayan
registrado para el envió de las informaciones y comunicaciones oficiales de la sociedad, les
indicará el plazo que no será inferior a quince (15) días hábiles para el ejercicio del derecho de
preferencia. Si alguno no quisiera suscribir, el no ejercicio de su derecho aprovechará a los otros
suscriptores, también a prorrata de sus acciones de manera que los extraños no suscriban sino en
el último caso. No obstante, la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de un
número plural de accionistas que represente no menos del setenta (70%) de las acciones suscritas,
podrá decidir que las acciones se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia, previo el
cumplimiento del reglamento.

PARÁGRAFO: El derecho de suscripción preferencial de acciones solamente será negociable desde

la fecha del aviso de la oferta. Bastará para ello que el titular indique por escrito a la sociedad el
nombre del cesionario o cesionarios.

ARTÍCULO DOCE (12). - ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS. – La sociedad no podrá adquirir sus
propias acciones, a menos que medie decisión de la Asamblea General con el voto favorable de la
mayoría de las acciones presentes.

Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose
además que dichas acciones se hallen totalmente liberadas.

ARTÍCULO TRECE (13). - EXPEDICION DE TITULOS. - A todo suscriptor de acciones deberá

expedírsele por la sociedad, el título o los títulos que justifiquen su calidad de tal. Mientras el valor
de las acciones no esté cubierto íntegramente, sólo se expedirán certificados provisionales a los
suscriptores.

ARTÍCULO CATORCE (14). - EXPEDICION DE DUPLICADOS. - En caso de hurto o robo de un título

nominativo, la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca
inscrito en el registro de acciones, comprobando el hecho ante los administradores y, en todo
caso, presentando copia auténtica de denuncia penal correspondiente. Cuando el accionista
solicite un duplicado por pérdida del título, dará la garantía que le exija la Junta Directiva. En caso
de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del accionista de los títulos
originales para que la sociedad los anule.

ARTÍCULO QUINCE (15). - ENAJENACIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES. - Las acciones son

transferibles conforme a las leyes. La enajenación se perfeccionará por el sólo consentimiento de
los contratantes. Sin embargo, para que el acto de enajenación surta efectos frente a la sociedad y
a otros terceros, es preciso que sea inscrito en el libro llamado <<Registro de Acciones>>,
mediante orden escrita del enajenante. La inscripción se verificará en virtud de un documento que
para el efecto enviará el cedente y que se denominará << Carta de Traspaso>> o mediante endoso
efectuado sobre el título respectivo.

ARTÍCULO DIECISES (16). - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN. - En caso de que uno

de los accionistas deseare vender una o más de sus acciones, estará obligado a conceder opción
de compra de las mismas a los demás accionistas, para lo cual deberá comunicar por escrito al
Gerente de la sociedad el número de acciones que desea enajenar. El Gerente, a su vez, informará
de este hecho a los accionistas por medio de carta o correo electrónico dirigido al domicilio o
dirección electrónica de cada uno de ellos. Dentro de los diez (10) días siguientes, contados a
partir de la fecha de la comunicación, los accionistas deberán indicar por escrito sí están
interesados o no en la adquisición de las acciones.
En caso positivo, cada accionista interesado en comprar, tendrá derecho a adquirir un número de
acciones proporcional a aquel que posee en la sociedad. Si uno o varios accionistas no estuvieren
interesados en adquirir las acciones que proporcionalmente le corresponden, los accionistas
interesados en obtenerlas tendrán derecho a adquirirlas en proporción al número de acciones de
que cada uno sea titular.

Si solamente uno de los accionistas estuviere interesado en la compra, tendrá derecho a adquirir
todas las acciones en venta o partes de ellas. Si dentro del lapso fijado, ninguno de los accionistas
manifestare su interés en la compra de todas o parte de las acciones en venta, el accionista que
deseare vender podrá hacerlo libremente.

Si llegados a un acuerdo sobre la enajenación, existiere un desacuerdo con el oferente en cuanto

al precio o la forma de pago o de ambos, estos serán fijados por dos peritos designados libremente
por las partes. Si hubiere discrepancia entre tales peritos, se procederá a nombrar un tercero, para
lo cual cada uno de ellos designará dos candidatos, a fin de escoger un perito único, cuya decisión
deberá ser aceptada por las partes.

Los peritos deberán rendir su informe en el término máximo de treinta (30) días contados a partir
de la fecha de su designación; en el caso de discrepancia entre los peritos y de designación de un
perito único, el término para la rendición del informe definitivo será de quince (15) días, contados
desde la fecha de emisión del informe de los primeros.

Los honorarios que causen los peritos serán pagados por partes iguales entre el vendedor y el
comprador o compradores.

La oferta a los accionistas por conducto del gerente no será necesaria cuando la venta de acciones
se efectúe a favor del cónyuge o de los hijos del accionista, persona natural o de cualquiera de los
socios del accionista persona jurídica, o de una sociedad cuyos socios sean exclusivamente el
accionista, su cónyuge y/o sus hijos. Así mismo, no será necesaria la oferta en forma prescrita en
este artículo cuando así lo decida la Asamblea General con el voto favorable de la mayoría de las
acciones presentes.

ARTÍCULO: DIECISIETE (17). –TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO PAGADAS. - Las acciones no

pagadas en su integridad podrán ser negociadas pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes
serán solidariamente responsables por el importe no pagado de las mismas.

ARTÍCULO DIECIOCHO (18). - LIBROS DE REGISTRO DE ACCIONES. – Este libro deberá registrarse
en la Cámara de Comercio, se llevará en la Secretaría de la sociedad y en él se registrarán los
nombres de los dueños de las acciones con indicación de la cantidad que corresponda a cada uno,
los asientos relativos a los derechos de prenda constituidos sobre acciones, limitaciones del
dominio sobre ellas, los embargos y las demandas civiles.

ARTÍCULO DIECINUEVE (19). - PIGNORACIÓN O PRENDA DE ACCIONES.

- La pignoración o prenda de acciones no surtirá efectos ante la sociedad mientras no se dé aviso

de ella por escrito y el gravamen se haya inscrito en el libro respectivo con la comunicación en la
que se informa la obligación que se garantiza.
ARTÍCULO VEINTE (20). - ACCIONES DADAS EN PRENDA. - Cuando se trate de acciones dadas en
prenda, el acreedor prendario sólo tendrá los derechos de accionista expresamente pactados en
escrito o documento suscrito con el deudor accionista; tal escrito o documento será suficiente
para ejercer ante la sociedad los derechos que se confieran al acreedor.

ARTÍCULO VEINTIUNO (21). - RESERVA LEGAL. - La sociedad formará una reserva legal con el diez
por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta alcanzar un monto igual al
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. En caso de que este último porcentaje disminuyere
por cualquier causa, la Sociedad deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas de los ejercicios siguientes, hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el
límite fijado.

ARTÍCULO VEINTIDOS (22). - RESERVAS OCASIONALES. - La Asamblea General de Accionistas

podrá constituir reservas ocasionales, siempre y cuando tengan destinación específica y estén
debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones
necesarias para atender el pago de impuesto. Hechas las deducciones por este concepto y las
reservas que acuerden la Asamblea General de Accionistas, incluida la reserva legal, el remanente
de las utilidades liquidas se distribuirá entre los socios en proporción a las acciones que procedan.

ARTÍCULO VEINTITRES (23). - ABSORCIÓN DE LAS PÉRDIDAS. - En caso de pérdidas, éstas se

enjugarán con las reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva
legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán
emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea General de Accionistas. Si
la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit del capital, se aplicarán a este fin los
beneficios sociales de los ejercicios siguientes.

CAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN SECCIÓN I

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO VEINTICUATRO (24). - COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA. – La Asamblea General de

Accionistas se compone de los accionistas inscritos en el libro denominado << Libro de Registro de
Acciones >>, o de sus Representantes Legales o mandatarios, convocados y reunidos conforme a
las prescripciones consagradas en los presentes estatutos y en las normas legales.

ARTÍCULO VEINTICINCO (25). - REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA ASAMBLEA. - Los

accionistas pueden hacerse representar ante la sociedad para deliberar y votar en las Asambleas
Generales y para los demás casos a que haya lugar según la ley y los Estatutos, por medio de
apoderados constituidos por escritura pública o designados en cartas, cables, telegramas o e-mail
dirigidos al Gerente de la sociedad. Igualmente podrán hacerse representar por otro medio escrito
válido, aprobado por la misma Asamblea.

En todo caso, en el escrito se indicará el nombre del apoderado o representante, la persona en

quien este pueda sustituir el encargo y la fecha de la reunión para la cual se confiera.
Cada accionista, sea persona natural o jurídica, comunidad o sucesión, puede designar a una sola
persona para que lo represente en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número
de las acciones que posea.

Cuando una o varias acciones correspondan por herencia o por otro título, a una o varias personas,
éstas designarán a aquella que debe aparecer ante la sociedad como representante de las
acciones comunes.

El representante o mandatario de un accionista, no puede fraccionar el voto de un representado o

mandante, lo cual significa que no le está permitido elegir o votar con un grupo de accionistas,
sirviéndose de las acciones pertenecientes a un mismo representado, en determinado sentido o
por determinadas personas, y con otras acciones pertenecientes a ese mismo representado en
sentido distinto o por otras personas. Pero esta indivisibilidad del voto no se opone a que el
representante o mandatario de varios accionistas elija o vote en cada caso siguiendo por separado
las instrucciones de cada persona representada.

ARTÍCULO VEINTISEIS (26). - REUNIONES. - Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas

pueden ser ordinarias o extraordinarias; tendrán lugar en la ciudad de Cali y serán presididas por
el presidente de la Junta Directiva o por quien designe la mayoría de la Asamblea. Podrán
celebrarse reuniones extraordinarias fuera de la ciudad de Cali, cuando estén representadas la
totalidad de las acciones suscritas.

PARAGRAFO: Reuniones por comunicación simultánea. Para la Asamblea de Accionistas, las

reuniones pueden ser virtuales, siempre que ello se pueda probar por cualquier medio, en el que
los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación sincrónica, simultánea y sucesiva. En
este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo
con el medio empleado. Si para el momento de una decisión algún accionista no participa, y
mientras haya quorum, las decisiones son válidas. Las actas correspondientes deberán elaborarse
y asentarse en el libro respectivo a aquel en que concluyó el acuerdo. Las actas serán suscritas por
el representante legal y el secretario de la sociedad. A falta de este último, serán firmadas por
alguno de los asociados o miembros.

ARTÍCULO VEINTISIETE (27). - OBJETO DE LAS REUNIONES. – Las reuniones ordinarias tendrán por
objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de
su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y
alances del último ejercicio, resolver sobre distribución de utilidades y acordar todas las
providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones
extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo
exijan.

ARTÍCULO VEINTIOCHO (28). - CONVOCATORIAS. - La convocatoria de las reuniones de la

asamblea se hará por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación por medio de
comunicación dirigida al lugar que los accionistas hayan registrado para el envío de las
informaciones y comunicaciones oficiales de la sociedad; se considera como medio valido de
citación fax, e-mail, correo ordinario o la publicación en un diario de alta circulación de la sede
social de la compañía, pero siempre se conservará prueba de ello. El término mínimo de
convocatoria para las reuniones extraordinarias será de cinco (5) días ordinarios. En el acta de la
sesión correspondiente se insertará constancia de la convocatoria.

No obstante, lo anterior, la Asamblea podrá reunirse válidamente sin previa convocatoria cuando
esté representada la totalidad de las acciones suscritas.

Así mismo, la Asamblea podrá ser convocada a sesiones extraordinarias cada vez que lo juzgue
conveniente el Gerente, la Junta Directiva, el Revisor Fiscal o cuando lo solicite un número de
accionistas que representen por lo menos de la mitad más una de las acciones suscritas. En la
convocatoria para sesiones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará
y decidirá; en las sesiones ordinarias la Asamblea podrá ocuparse de temas no indicados en la
convocatoria.

ARTÍCULO VEINTINUEVE (29). - REUNIONES ORDINARIAS. - Dentro del primer trimestre de cada
año, previa convocatoria hecha por el Gerente, se reunirá la Asamblea General de Accionistas en
sesión ordinaria. Si no fueren convocadas, la Asamblea se reunirá por derecho propio,
respectivamente, el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana en las oficinas de la
sociedad, ubicada en la ciudad Cali. Serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva o por
quien designe la mayoría de la Asamblea. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias fuera de la
ciudad de Medellín, cuando estén representadas la totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO TREINTA (30). - QUÓRUM. - Habrá quórum para deliberar, tanto en las sesiones
ordinarias como extraordinarias, con el número plural de accionistas que represente, por lo menos
de la mitad más una de las acciones suscritas.

Si convocada la Asamblea ésta no puede llevarse a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva
reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera sea la
cantidad de acciones que esté representada.

La reunión de segunda convocatoria deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni
después de los treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio deliberará y decidirá
también válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de
acciones que estén representadas.

ARTÍCULO TREINTA Y UNO (31). - LIBRO DE ACTAS.- Todas las reuniones, la verificación del
quórum, las decisiones, los decretos, las resoluciones, las elecciones, las deliberaciones y demás
trabajos de la Asamblea General se harán constar en actas numeradas cronológicamente y en
forma continua y aprobadas por la misma, en las cuales se indicará: la ciudad donde se efectúa la
reunión, la hora, la fecha de la sesión, la fecha de la convocatoria, la indicación de la persona que
hizo la convocatoria y la calidad en que la efectúo, el medio utilizado para la convocatoria, el lugar
en que se llevó a cabo la reunión, el nombre de la sociedad, la lista de socios o accionistas que
asistieron, o se hicieron representar, con indicación del número de cuotas o acciones de cada uno
de ellos, la indicación de las personas que actúan como Presidente y Secretario, el número de
votos con que fue aprobada o negada cada decisión y los demás elementos que estime
pertinentes la Asamblea.
El libro de actas será registrado y foliado por la Cámara de Comercio de Cali y el Presidente y el
secretario de la Asamblea firmarán el acta respectiva, o en su defecto lo hará el revisor fiscal, así
como las personas designadas para aprobar el acta, en caso de haber sido nombrada una comisión
para este efecto.

ARTÍCULO TREINTA Y DOS (32). - DECISIONES. - Las decisiones de la Asamblea General se tomarán
por la mitad más uno de los votos presentes, sin perjuicio de que la ley o estos estatutos
establezcan una mayoría diferente para determinados actos, y obligarán a todos los socios, aun a
los ausentes y disidentes, siempre que tengan carácter general y se ajusten a las leyes y los
estatutos.

ARTICULO TREINTA Y TRES (33). - VOTOS DE LOS ACCIONISTAS. – Cada accionista tendrá tantos
votos como acciones posea.

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO (34). FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. - Son funciones de la

Asamblea General de Accionistas:

1. Nombrar y remover al revisor fiscal de la sociedad y al suplente de este.

2. Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva en número de tres (3) principales y tres (3)
suplentes.

3. Examinar, aprobar o improbar y modificar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deban rendir los administradores.

4. Ordenar la constitución de la reserva legal y las reservas estatutarias o las que la misma
Asamblea establezca; decidir si se distribuirán o no las utilidades y en caso positivo, la cuantía y
periodicidad de los pagos correspondientes a cada acción.

5.Convertir en capital, con la emisión de nuevas acciones, cualquier reserva especial distinta de la
reserva legal y toda clase de utilidades no distribuidas.

6. Reformar los estatutos.

7. Decretar la enajenación total de los bienes de la sociedad.

8. Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva y la Gerencia y el

informe del revisor fiscal.

9. Delegar sus funciones cuando no está prohibido por la ley.

10. La disolución anticipada o no y prorrogar el término de existencia de la sociedad.

11. Señalar el sueldo de los funcionarios que le corresponde designar.

12. Todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés

común de los socios.

13. Ejercer las demás funciones que le confieren los estatutos y las que naturalmente

le corresponden como supremo órgano de dirección de la sociedad.

14. Autorizar anticipos a los socios en proporción a sus aportes, dentro de los límites legales y sin
que se constituyan en actividad financiera, se requerirá además de un estudio elaborado por la
administración o sea "un flujo de caja", donde se demuestre que la sociedad no entrará en una
situación de crisis financiera, como sería quedarse sin flujo de caja para sus actividades
operacionales y el no tener recursos disponibles para el pago a terceros que incluya el pago de las
regalías.

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO (34). FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. - Son funciones de la

Asamblea General de Accionistas:

1. Nombrar y remover al revisor fiscal de la sociedad y al suplente de este.

2. Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva en número de tres (3) principales y tres (3)
suplentes.

3. Examinar, aprobar o improbar y modificar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deban rendir los administradores.

4. Ordenar la constitución de la reserva legal y las reservas estatutarias o las que la misma
Asamblea establezca; decidir si se distribuirán o no las utilidades y en caso positivo, la cuantía y
periodicidad de los pagos correspondientes a cada acción.

5. Convertir en capital, con la emisión de nuevas acciones, cualquier reserva especial distinta de la
reserva legal y toda clase de utilidades no distribuidas.

6. Reformar los estatutos.

7. Decretar la enajenación total de los bienes de la sociedad.

8. Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva y la Gerencia y el informe del revisor
fiscal.

9. Delegar sus funciones cuando no está prohibido por la ley.

10. La disolución anticipada o no y prorrogar el término de existencia de la sociedad.

11. Señalar el sueldo de los funcionarios que le corresponde designar.

12. Todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los
socios.

13. Ejercer las demás funciones que le confieren los estatutos y las que naturalmente le
corresponden como supremo órgano de dirección de la sociedad.

14. Autorizar anticipos a los socios en proporción a sus aportes, dentro de los límites legales y sin
que se constituyan en actividad financiera, se requerirá además de un estudio elaborado por la
administración o sea "un flujo de caja", donde se demuestre que la sociedad no entrará en una
situación de crisis financiera, como sería quedarse sin flujo de caja para sus actividades
operacionales y el no tener recursos disponibles para el pago a terceros que incluya el pago de las
regalías.

SECCIÓN II
 GERENTE

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO (35). - GERENTE PERIODO. - La administración de la sociedad estará a

cargo de un Gerente quien ejercerá sus funciones por el mismo período de ésta y que podrá ser
reelegido o removido libremente antes del vencimiento de su período.

En tanto no se produzca una nueva elección por parte de la asamblea, se entenderá que el
Gerente ha sido ratificado por igual periodo.

El Gerente contará con dos suplentes, quienes lo reemplazará en sus faltas accidentales,
temporales o absolutas.

Tanto el nombramiento como la remoción del Gerente y su suplente estarán radicados en cabeza
de la Junta Directiva.

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS (36). - REGISTRO DEL NOMBRAMIENTO. -

Los nombramientos del Gerente y de sus suplentes deberán registrarse en la Cámara de Comercio.
Hecho el registro los nombrados conservarán el carácter de Representantes Legales de la sociedad
mientras no sea registrado un nuevo nombramiento. Dichos registros se harán ante la Cámara de
Comercio con una copia auténtica de las actas en que consten los nombramientos. Ni el Gerente ni
su suplente podrán entrar a ejercer las funciones de sus cargos, mientras el nombramiento no
haya sido registrado.

ARTÍCULO TREINTA Y SIETE (37). - REPRESENTACIÓN LEGAL. – El Gerente es el Representante

Legal de la sociedad para todos los efectos. En su condición de tal, contará con dos suplentes y
serán elegidos en los mismos términos y condiciones por la Junta Directiva.

ARTÍCULO TREINTA Y OCHO (38). - ATRIBUCIONES Y FACULTADES. -

Las atribuciones y facultades del Gerente son las siguientes:

1. Ejecutar los decretos de la Asamblea General y los Acuerdos de la Junta Directiva.

2. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos relacionados con el objeto social y el giro
ordinario de los negocios y en general todas aquellas operaciones que tiendan al cumplimiento de
los fines sociales.

3. Solicitar y obtener autorización previa de la Junta Directiva para celebrar actos o contratos que
comprometan la responsabilidad social.

4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que, obrando bajo sus órdenes, juzgue
necesario para representar a la sociedad y delegarles las atribuciones que a bien tenga, siempre
que tales atribuciones no sean incompatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de
sus propias facultades o que la delegación tienda a exonerarlo de las responsabilidades propias de
sus funciones.

5. Tomar y recibir dinero en mutuo, haciendo depósitos en bancos o en agencias bancarias.

6. Firmar pagarés, cheques, giros y cualesquiera otros documentos, así como negociar otros
instrumentos, tenerlos, tomarlos y pagarlos.
7. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa.

8. Presentar a la Junta Directiva en sus sesiones ordinarias, con la periodicidad que esta le indique,
un balance de prueba actualizado y mantenerla informada de los negocios sociales.

9. Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o

necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos.

10. Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere conveniente o necesario.

11. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y dar
cuenta a la Junta Directiva de las faltas graves que ocurran en este particular.

12. Nombrar y remover a los empleados de la sociedad, cuya designación no competa a otro
órgano y aquellos que le sean indicados expresamente por la Junta Directiva.

13. Cumplir y hacer cumplir oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se
relacionen con el funcionamiento y las actividades de la sociedad.

14. Conservar todos los libros corporativos en formato digital, almacenados localmente con
respaldo en un servidor u otro sistema fuera de la compañía.

15. Ejercer todas las demás funciones que le competan dé acuerdo con la ley, los estatutos o la
naturaleza de su cargo.

ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE (39). - RENDICION DE CUENTAS. - El Gerente deberá rendir cuentas
comprobadas de su gestión, al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual
se retire de su cargo y cuando se lo exijan la Asamblea General o la Junta Directiva. Para tal efecto
presentará los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de su gestión.

PARAGRAFO 1: El Gerente responderá solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o
culpa ocasionen a la sociedad, a los accionistas o a terceros. En los casos de incumplimiento o
extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa.

PARAGRAFO 2: Le queda expresamente prohibido al Gerente, aun sea solicitada por algún socio,
información relacionada con claves, códigos de seguridad, códigos de plataforma virtual de
entidades financieras, o similares, que pongan en riesgo la tesorería o el patrimonio de la
Sociedad.

ARTÍCULO CUARENTA (40). - EMPLEADOS. - Todos los empleados y funcionarios de la sociedad,

con excepción de los nombrados por la Asamblea General de Accionistas estarán subordinados al
Gerente.

CAPITULO IV

ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

ARTÍCULO CUARENTA Y UNO (41). - ESTADOS FINANCIEROS. - Al fin de cada ejercicio social y por
lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre la sociedad deberá cortar sus cuentas y
preparar y difundir Estados Generales de propósito general debidamente certificados.
PARAGRAFO: Se harán cortes de cuenta anual, para preparar, producir y difundir Estados
Generales.

ARTÍCULO CUARENTA Y DOS (42). - ENVÍO DE COPIAS. - Una copia de los estados financieros y de
todo balance general será enviada oportunamente a cada accionista.

ARTÍCULO CUARENTA Y TRES (43). - DOCUMENTOS A PRESENTAR A LA ASAMBLEA. - La Junta

Directiva y el representante legal presentarán a la Asamblea General para su aprobación o
improbación, el balance de cada ejercicio acompañado por los documentos los mismos que
deberán ponerse a disposición de los accionistas en las oficinas de la administración, durante los
quince (15) días hábiles que preceden a la reunión de la Asamblea General.

ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO (44). - CONTABILIDAD. - La contabilidad deberá estar

actualizada, organizada y funcionando de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes
sobre la materia, los presentes estatutos, los decretos de la Asamblea General y los acuerdos de la
Junta Directiva.

ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO (45). - Al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas
y ganancias. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el
respectivo ejercicio, será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes
y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorización
y garantía del patrimonio social. Los inventarios se evaluarán de acuerdo con los métodos
permitidos por la legislación fiscal.

ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS (46). - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. -

Aprobados por la Asamblea General el inventario y el balance correspondientes al ejercicio anual,

se procederá por este organismo a decidir si habrá o no distribución de utilidades. Las utilidades se
distribuirán en proporción al número de acciones que cada accionista tenga en la sociedad, luego
de efectuadas las reservas legales, estatutarias y ocasionales y las apropiaciones para el pago de
impuestos.

PARAGRAFO: Previa presentación de los Estados Financieros anuales, se determinará la posibilidad

o no, de la distribución de utilidades.

ARTÍCULO CUATRO Y SIETE (47). - APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. - La

distribución de utilidades será aprobada por la Asamblea General con el voto favorable de un
número plural de socios que representen, cuando menos, el cincuenta y uno 51%) de las acciones
representadas en la reunión. Cuando no sea posible obtener la mayoría indicada, deberá
distribuirse por lo menos el cincuenta (50%) de las utilidades líquidas o el saldo de las mismas si
hubiere lugar a enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores.

ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO (48). - PAGO DE LOS DIVIDENDOS. - El pago de dividendos se hará
en dinero efectivo, en abril, en agosto y en diciembre, a quien tenga la calidad de accionista al
tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de
acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la Asamblea General con el voto del
cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representadas.
ARTÍCULO CUARENTA Y NUEVE (49). - INTERESES SOBRE DIVIDENDOS NO RECLAMADOS
PORTUNAMENTE. - La sociedad no reconocerá intereses sobre los dividendos que no sean
reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja social, en depósito disponible a la
orden de sus propietarios.

CAPÍTULO V

DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO CINCUENTA (50). - CAUSALES DE DISOLUCIÓN. – La sociedad se disolverá:

1.- Por el vencimiento del término señalado para su duración si antes no hubiere sido prorrogado
legalmente.

2.- Por imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.

3.- Por reducción del número de accionistas a menos del requerido en la ley para su formación y
funcionamiento.

4.- Por disposición de la Asamblea General de Accionistas con la mayoría exigida por la ley.

5.- Por la apertura del trámite de liquidación obligatoria, a menos que durante dicho trámite se
pacte su continuación.

6.- Por la declaración administrativa de disolución por insolvencia, de acuerdo con las normas
legales vigentes.

7.- Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley.

8.- Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito.

9.- Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o más de las acciones suscritas lleguen a
Pertenecer a un solo accionista, persona natural o jurídica.

ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO (51). - MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO. -

La Asamblea General podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del
patrimonio por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, como la venta de bienes
sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo previsto en la ley y la emisión
de nuevas acciones, entre otras. Si tales medidas no se adoptan, la Asamblea deberá declarar
disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación.

Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que queden
consumadas las pérdidas indicadas.

ARTÍCULO CINCUENTA Y DOS (52). - EFECTOS Y FORMALIDADES DE LA DISOLUCIÓN. - En el caso

de vencimiento del término del contrato social, la disolución de la sociedad se producirá, entre los
socios y respecto a terceros, a partir de la fecha de expiración del término de su duración, sin
necesidad de formalidades especiales. La disolución proveniente de la decisión de los socios, se
sujetará a las reglas previstas para la reforma del contrato social.

ARTÍCULO CINCUENTA Y TRES (53). - LIQUIDACIÓN. - Ocurrido el evento de la disolución de la

Sociedad, se procederá inmediatamente a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo
con lo prescrito en las leyes. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad no podrá iniciar
nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para
efectuar los actos necesarios a dicha liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo
los autorizados expresamente por la ley, hará responsables, en forma personal solidaria e
ilimitada, frente a la sociedad, a los socios y a los terceros, al liquidador y al revisor fiscal que no se
hubieren opuesto.

PARÁGRAFO: El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión << en
liquidación >>. Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que deriven de
dicha omisión.

ARTÍCULO CINCUENTA Y CUATRO (54). - LIQUIDADOR. - Hará la liquidación la persona o personas

a quienes la Asamblea General designe conforme a las personas legales pertinentes. En ejercicio
de sus funciones, el liquidador estará obligado a dar cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes. La Asamblea general puede nombrar varios liquidadores con sus
suplentes, los cuales obrarán conjuntamente.

Por cada liquidador que se nombre se elegirán dos suplentes que los remplacen en su orden, en
sus faltas absolutas o temporales. Si la Asamblea General no nombrare liquidador, tendrá el
carácter de tal quien sea Gerente de la sociedad. La Junta Directiva obrará siempre como junta
Asesora del Liquidador o Liquidadores.

ARTÍCULO CINCUENTA Y CINCO (55). - INFORMES DEL LIQUIDADOR. – El liquidador o liquidadores

presentarán en las reuniones ordinarias de la Asamblea los estados de liquidación, con un informe
razonado sobre su desarrollo, balance General y un inventario detallado. Estos documentos
estarán a disposición de los socios durante los términos de los socios durante el término de la
convocatoria.

ARTÍCULO CINCUENTA Y SEIS (56). - INHABIIDAD ESPECIAL PARA SER LIQUIDADOR. - Quien
administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que
previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea General de accionistas, Si
transcurridos treinta (30) días desde la fecha que se designó liquidador, no se hubieren aprobado
las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar un nuevo liquidador.

ARTÍCULO CINCUENTA Y SIETE (57). - AVISO A LOS ACREEDORES. - Los liquidadores deberán
informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, una
vez disuelta, mediante la publicación de un aviso que se insertará en un periódico que circule
regularmente en el lugar de domicilio social y que se fijará en un lugar visible de las oficinas y
establecimientos de comercio de la sociedad.

ARTICULO CINCUENTA Y OCHO (58). - PROHIBICIÓN DE DISTRIBUCIÓN ANTICIPADA. - Mientras

no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá distribuirse suma alguna a los
socios, pero podrá distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo
inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución.

ARTÍCULO CINCUENTA Y NUEVE (59). - PRELACIÓN EN EL PAGO. - El pago de la obligación social se

hará observando las disposiciones legales sobre la prelación de créditos. Cuando haya obligaciones
condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas
obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los socios en caso contrario.

ARTÍCULO SESENTA (60). - FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. Durante todo el período de la

liquidación, la Asamblea General de Accionistas deberá funcionar y ejecutar, en reuniones
ordinarias y extraordinarias, todas sus funciones compatibles con el estado de la liquidación y
especialmente las de cambiar y remover libremente al liquidador o liquidadores, contratar con
ellos el precio de sus servicios y aprobar la cuenta final de la liquidación. Durante el período de
liquidación todos los accionistas tendrán derecho a consultar los libros y papeles de la sociedad, a
excepción de los que contengan secretos industriales que estarán bajo la guarda de los
liquidadores. Los libros y papeles no serán sacados de la oficina.

durante la liquidación y en todo caso, todos los libros corporativos deben estar en formato digital,
almacenados localmente con respaldo en un servidor u otro sistema fuera de la compañía.

ARTÍCULO SESENTA Y UNO (61). - ENTREGA DEL REMANENTE A LOS SOCIOS. - Cancelado el
pasivo social externo, la distribución del remanente de los activos sociales entre socios se hará al
tiempo para todos. Hecha la liquidación de lo que a cada socio le corresponde en los activos
sociales, el liquidador o liquidadores convocarán a la Asamblea General de Accionistas para que
aprueben las cuentas y el acta de liquidación. La decisión se adoptará por el voto favorable de la
mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el valor de las acciones que representen.
Si hecha la convocatoria no concurre ninguno de los accionistas, los liquidadores convocarán a una
segunda asamblea de accionistas, para dentro de diez (10) días hábiles siguientes. Si a dicha
reunión no concurre tampoco ninguno de los accionistas, se tendrán por aprobadas las cuentas del
liquidador o liquidadores, las cuales no podrán se posteriormente impugnadas. Aprobada la
cuenta final de liquidación, se entregará a los socios lo que les corresponde. Si hay ausentes, el
liquidador o liquidadores los citara por medio de avisos que se publicaran por tres (3) veces con
intervalo de diez días hábiles en un periódico que circule en el lugar de domicilio social.

ARTÍCULO SESENTA Y DOS (62). - CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD. - Por acuerdo entre
todos los socios podrá prescindirse de hacer la liquidación en los términos anteriores y constituir
con las formalidades legales una nueva sociedad que continúe con la empresa social.

ARTÍCULO SESENTA Y TRE (63). - RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. -Los terceros no tendrán
acciones contra los socios por las obligaciones sociales.

Estas acciones solo podrán ejecutarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de
los activos sociales.

CAPÍTULO VI

CLÁUSULA COMPROMISORIA
ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO (64). - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su
ejecución o liquidación se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de
Comercio de Cali, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha Cámara.
El Tribunal así constituido se sujetará a las reglas del decreto 2279 de 1989, a la ley 23 de 1991 y a
las demás disposiciones legales que lo modifiquen y adicionen y según las siguientes reglas:

El Tribunal estará integrado por tres árbitros.

1.-La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali

2.-El Tribunal decidirá en derecho.

3.-El Tribunal funcionará en la ciudad de Cali, en el Centro de Conciliación y arbitraje de la Cámara

de Comercio de esta ciudad.

CAPÍTULO VII

REFORMAS ESTATUTARIAS

ARTÍCULO SESENTA Y CINCO (65). - PROCEDIMIENTO. - Las resoluciones sobre reforma de los
estatutos deben aprobarse en un solo debate, en las reuniones ordinarias o extraordinarias de la
Asamblea General de Accionistas y requieren voto favorable de por lo menos el setenta por ciento
(70%) de las acciones representadas en la reunión.

ARTÍCULO SESENTA Y SEIS (66). -SOLEMNIZACIÓN DE LAS REFORMAS. - Se autoriza Expresamente

al Gerente para solemnizar la presente reforma y todos los demás acuerdos que contengan
reformas estatutarias.

6. DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

Representación legal. - Los accionistas han designado en este acto, a JUAN CAMILO ORTIZ
SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.041.269 como representante
legal y como suplente al señor ALBERTO ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.
16.465.907

Se deja constancia acerca de la aceptación de los cargos para el cual han sido designados.

7. CESIÓN DE ACCIONES.

Los socios GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ, YANITZA ORTIZ SANCHEZ, JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ
y DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO, manifiestan la decisión de transferir las acciones que
poseen en la sociedad a su hermano JUAN CAMILO ORTIZ SANCHEZ y al señor ALBERTO ORTIZ
según oferta enviada a través del Gerente y considerando que a la fecha de realización de la
asamblea:

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

CAPITAL $CAPITAL #ACCIONES VR. NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO $3.000.000 3.000 $1.000

CAPITAL SUSCRITO $3.000.000 3.000 $1.000

CAPITAL PAGADO $3.000.000 3.000 $1.000

LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA ES:

NOMBRE DE SOCIO CAPITAL PAGADO VR. NOMINAL ACCIONES PARTICIPACION

JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

JUAN CAMILO ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

YANITHZA ORTIZ SANCHEZ $600.000 100 6.000 20%

DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO $600.000 100 6.000 20%

Los socios JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ y GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ, transferirán 12.000
acciones que poseen en la empresa, UNIVERPACK al señor JUAN CAMILO ORTIZ y los socios
YANITHZA ORTIZ SANCHEZ y DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO, transferirán 12.000 acciones
que tienen en la empresa UNIVERPACK al señor ALBERTO ORTIZ:

Cedente No. de Acciones a Ceder Vr. Nominal Nombre Cesionario

JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ 6.000 100 JUAN CAMILO ORTIZ

SANCHEZ

GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ 6.000 100 JUAN CAMILO ORTIZ

YANITHZA ORTIZ SANCHEZ 6.000 100 ALBERTO ORIZ

DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO 6.000 100 ALBERTO ORTIZ

Los accionistas JOHN LARRY ORTIZ SANCHEZ, GELEN OSIRIS ORTIZ SANCHEZ, YANITHZA ORTIZ
SANCHEZ y DIEGO MAURICIO ORTIZ CAMACHO dieron orden escrita al representante legal para
hacer la nueva inscripción en el libro de accionistas y expedir los títulos a nombre de JUAN
CAMILO ORTIZ y al señor ALBERTO ORTIZ respectivamente, previa la cancelación de los títulos
expedidos a su favor.

Los accionistas, por unanimidad aprobaron la nueva composición accionaria que quedará
integrada de la siguiente manera

LA NUEVA COMPOSICION ACCIONARIA SERIA LA SIGUIENTE:

NOMBRE SOCIO #ACCIONES Vr. Nominal Vr. Porcentaje

JUAN CAMILO ORTIZ 18.000 100 $1.800.000 80%

ALBERTO ORTIZ 12.000 100 $1.200.000 20%

8. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

El presidente de la reunión manifiesta que actualmente el capital de la empresa se encuentra

distribuido de la siguiente manera:

Capital Autorizado en la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000), EL CAPITAL

SUSCRITO en la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000) y el PAGADO en la suma de
TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000)

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la empresa durante los últimos (3) tres años, se
hace necesario aumentar el Capital Autorizado en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($250.000.000), el Suscrito en DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES MCTE
($250.000.000) y el Pagado en DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE
($250.000.000).

Teniendo en cuenta lo anterior, la composición accionaria queda de la siguiente forma:

Socios #Acciones Valor Nominal Vr. Pesos %Part.

JUAN CAMILO ORTIZ 200.000 1.000 $200.000.000 80%

ALBERTO ORTIZ 50.000 1.000 $50.000.000 20%

La anterior decisión fue aprobada por el 100% de las acciones que conforman el capital social de la
empresa.

9. DELEGACIÓN AL GERENTE.

Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio, para
que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión,
al igual que para elevar escritura pública los actos del acta que así lo ameriten, con ocasión de la
sesión de cuotas y de la transformación de la sociedad de limitada a anónima.

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Agotado el orden del día, y sin más asuntos que tratar, siendo las 3:00 pm., se levanta la Asamblea
de Accionistas de Accionistas de UNIVERPACK SAS., el texto del acta fue leído y aprobada por
unanimidad de los presentes.

En constancia firman la aprobación y firma del Acta de Asamblea.

__________________________
JUAN CAMILO ORTIZ
Presidente

______________________
ALBERTO ORTIZ
Secretario