SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE SECAR S.A.S.

NIT. 901.085.651-8
ACTA No. 001

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del atlántico, hoy a los veintisiete (27)

días del mes de septiembre de 2018, siendo las 9:00 A.M. en las oficinas de la
sociedad, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE SECAR S.A.S. ubicadas
en la calle 50 N° 67 – 46, los accionistas de la empresa el señor JUAN CARLOS
MOLINA SLTARIN identificado con cedula de ciudadanía N° 3.730.717, el señor
HERNAN DARIO SALTARIN JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía N°
1.044.391.338 y la señora FANNY ISABEL OROZCO OROZCO identificada con
cedula de ciudadanía N° 1.045.167.489 mayores de edad, domiciliados en la
ciudad de Barranquilla y quienes conforman el 100% de las acciones
discriminadas así:

ACCIONISTAS No CAPITAL SUSCRITO Y %

ACCIONES PAGADO
1 JUAN CARLOS MOLINA SALTARIN 400 $ 400.000,00 40
2 HERNAN DARIO SALTARIN JIMENEZ 300 $ 300.000,00 30
3 FANNY ISABEL OROZCO OROZCO 300 $ 300.000,00 30
TOTAL $ 1.000.000,00 100

Estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las acciones en que se

divide el capital suscrito y pagado de la compañía, previa convocatoria realizada
por el representante legal JUAN CARLOS MOLINA SALTARIN mediante un
comunicado escrito a cada uno de los socios con una antelación de quince (15)
días a la fecha de esta reunión, y que si hiciera de acuerdo con los estatutos y la
ley, se reunió la asamblea general de accionistas de la Sociedad a fin de decretar
cambio de razón social, objeto social y dirección del domicilio.
Acto seguido se procedió a nombrar el presidente y secretario de la reunión así:
Presidente: HERNAN DARIO SALTARIN JIMENEZ. Secretario: JUAN CARLOS
MOLINA SALTARIN, Tomando posesión de sus cargos se procedió a desarrollar
el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
2.1. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
2.2. CAMBIO DE OBJETO SOCIAL
2.3. CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL
3. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

DESARROLLO.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se

encontraban representados en esa reunión, todas las Acciones, que conforman el
capital suscrito y pagado de la compañía, que es la suma de un millón de pesos
de pesos ($ 1.000.000) moneda corriente, por lo cual se tiene el quórum para
deliberar y decidir en dicha reunión.

2. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

2.1. CAMBIO DE RAZON SOCIAL: El representante legal, expresó la
conveniencia de cambiar la razón social de la compañía, proponiendo que
se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el siguiente CENTRO DE
LUBRICACION Y SERVICIOS MANUEL S.A.S. Por consiguiente se
presenta a consideración de la Asamblea de Accionistas la siguiente
proposición: Reformarse el Artículo 1 de los estatutos de la sociedad, la
sociedad será por acciones simplificada y girará bajo la razón social
“CENTRO DE LUBRICACION Y SERVICIOS MANUEL S.A.S.” Sometida
a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.
2.2. CAMBIO DE OBJETO SOCIAL: El representare legal expresó la
conveniencia de cambiar el objeto social de la compañía indicando que en
tal forma podría desarrollarse más la estructura empresarial así como la
misión y visión de la sociedad. Se presentó a consideración de la asamblea
de accionistas la siguiente proposición: Reformarse el ARTÍCULO 4 de los
estatutos de la sociedad SERVICIOOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE
SECAR S.A.S., el cual quedará así: “OBJETO SOCIAL El objeto social
principal de la sociedad es comercio al por menor de lubricantes (aceites,
grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores,
comercio de partes, piezas (autoparte) vehículos automotores, actividad de
lavado y lustrado de vehículos automotores, mantenimientos y reparación
de vehículos automotores”. Sometida a discusión la anterior proposición
fue aprobada por unanimidad de votos.
2.3. CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL: El representare legal expresó la
conveniencia de cambiar el domicilio de la compañía indicando que en tal
forma podría explotarse más fácilmente las actividades que se constituyen
el objeto social de la empresa. Se presentó a consideración de la asamblea
de accionistas la siguiente proposición: Reformarse el ARTICULO 2 de los
 estatutos de la sociedad SERVICIOOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE
SECAR S.A.S., el cual quedará así: “DOMICILIO La sociedad tiene su
domicilio en el municipio de Juan De Acosta – Atlántico, en la vía al vaivén
manzana 1A. teléfono 3183270305, E-mail
lubricacionyserviciosmanuelsas@gmail.com; pero podrá constituir o
establecer sucursales o agencias en cualquier otra ciudad del territorio
nacional o en el exterior, según determinación adoptada conforme a los
estatutos de la ley.” Sometida a discusión la anterior proposición fue
aprobada por unanimidad de votos.

Después de un receso para su elaboración, la presidencia puso en consideración

de la asamblea autorización de los accionistas para modificar los estatutos del
acto constitutivo de la sociedad.

El acta fue leída, la cual se aprobó por unanimidad de votos y sin modificaciones
la asamblea faculta y da instrucciones al representante legal de la compañía, el
señor JUAN CARLOS MOLINA SALTARIN para que gestione ante la Cámara de
Comercio de esta ciudad el registro de todos los cambios aprobados en esta
Asamblea

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 10:40 A.M. del día 27 de agosto
del año 2018, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos
presidente y secretario.

Presidente Secretario
CC. 1.044.391.338 CC. 3.730.717

La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de

asamblea de la sociedad.

Representante Legal.