ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A.S

SIGLA: “SERVISOL 3 E SA.S.”
Matricula mercantil N°00046285

Asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A.S celebrada el

día 29 de mayo de 2020, en el Municipio de El Bagre, Antioquia a las 8 AM, en la sede de la
sociedad Ubicada en la Carrera 41 N 48ª 12. Las personas que se relacionan a continuación.

CO ACCIONISTA CC ACCIONES VALOR VALOR %

ACCION TOTAL
01 JOSE MARIA BERROCAL 8.203.762 1.000 5.000 5.000.000 100%
ROMERO

El único accionista y único controlante de SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A. S. Quien representa la

totalidad de las acciones en que se divide el capital suscrito. O sea 1.000 acciones que equivalen al
100%.

Y dado el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios y previa aprobación del orden del
día se toman las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Venta y Compra de acciones
3. Reforma total de estatutos
4. Nombramiento del gerente y/o representante legal
5. Aprobación y cierre del Acta.

1) Verificación de quórum: siendo el Señor JOSE MARIA BERROCAL ROMERO con CC

8.203.762 el único controlante de la sociedad por acciones simplificada SERVICIOS Y
SOLUCIONES 3 E S.A.S y es quien representa las 1.000 acciones para el 100% del capital de
la sociedad y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2) Venta y Compra de Acciones: El único socio y controlante el Señor JOSE MARIA BERROCAL
ROMERO con CC 8.203.762; ponen en consideración la venta de las 1.000 acciones de su
propiedad; (en la proporción estipulada en el cuadro anterior )1 por un valor total de
CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000 ML. CTE.

El señor FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA con CC 1.040.493.310; decide comprar y

compra las 1.000 acciones al único accionista de la sociedad por valor de cinco millones de
pesos ml. Cte. ($ 5.000.000.). Los cuales fueron cancelados de inmediato y recibidos a
entera satisfacción por el accionista vendedor. No quedando asi relación alguna entre los
accionistas vendedores y la sociedad SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A.S.

3) Reforma parcial de estatutos: por unanimidad se reforma los estatutos parcialmente de la

sociedad SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A.S. Ver anexo
4) Nombramiento del Gerente y/o Representante Legal: El único socio y quien será el único
controlante de la empresa será el señor FARDY ANTONIO ZAPATA con CC 1.040.493.310
Quien en adelante será Gerente y/o Representante Legal.

5) Aprobación y cierre del Acta: Una vez evacuado el orden del día se concluyó la asamblea
ordinaria de accionistas a las 10 a.m. se dio lectura al acta la cual fue aprobada y cerrada
por unanimidad sin objeción alguna por el único socio accionista de la empresa SERVICIOS
Y SOLUCIONES 3 E S.A.S.

Para constancia la firman y autentican ante notario el día 29 de mayo de 2020, por los que
en ella participaron.

6) Esta acta es fiel copia tomada del libro de actas de la sociedad. Y es autorizada por
Gerente y/o Representante Legal de SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A.S con la sigla
SERVISOL 3 E S.A.S el señor FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA con CC 1.040.493.310.

FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA

C.C. 1.040.493.310.
Gerente y/o Representante Legal

FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA

C.C. 1.040.493.310.
Accionista

JOSE MARIA BERROCAL ROMERO

C.C. 8.203.762
Exaccionista
 ESTATUTOS REFORMADOS TOTALMENTE DE LA SOCIEDAD
SERVICIOS Y SOLUCIONES 3 E S.A.S
SIGLA: “SERVISOL 3 E SA.S.”
Matricula mercantil N°00046285
NIT: 900485172-4
FECHA 29/05/2020

En el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, República de Colombia, a los 29 días del

mes de mayo del año 2020, FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA, mayor de edad, con domicilio en
El Bagre - Antioquia, identificado con la cedula de ciudadanía 1.040.493.310 de El Bagre, actuando
en mi propio nombre, por medio del presente documento privado, constituyo una sociedad por
acciones simplificada, que se regirá por la Ley 1258 del cinco (5) de diciembre del 2008,
especialmente por los estatutos que a continuación se transcriben:

ESTATUTOS

ARTÍCULO 1°: NATURALEZA Y DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina SERVICIOS Y SOLUCIONES

3 E S.A.S con la sigla “SERVISOL 3 E SA.S.”, es una sociedad de capitales cuya naturaleza será
siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para
efectos tributarios, la sociedad se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.
PARÁGRAFO I: El Accionista Único será responsable hasta el monto de su respectivo aporte.
PARÁGRAFO II: Salvo que se esté incurso en lo previsto en el Artículo 42 de la Ley 1258 del cinco
(5) de diciembre del 2008, el accionista constituyente no serán responsable por las obligaciones
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.

ARTÍCULO 2°: DOMICILIO. La sociedad tendrá como domicilio principal el municipio de El Bagre
Calle 54 # 48-33 Barrio Bijao, departamento de Antioquia, República de Colombia. Por disposición
del Accionista Único podrá establecer sucursales, agencias, establecimientos de comercio,
dependencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior.

ARTÍCULO 3°: DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin embargo, por
disposición del Accionista Único podrá disolverse y liquidarse en cualquier tiempo.

ARTICULO 4°: - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes
actividades:

Actividad principal - 8299: Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad secundaria - 4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad adicional 1 - 3900: Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de

desechos

Actividad adicional 2 - 8129: Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales

Es de anotar que no obstante esta relación, la sociedad podrá realizar cualquier actividad
comercial o civil, lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
ARTICULO 5°: CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de CINCO MILLONES
DE PESOS ML. CTE. ($5.000.000), dividido en MIL (1.000) acciones, de valor nominal de CINCO MIL
PESOS ML. CTE ($5.000) cada una. Dicho capital podrá aumentarse en cualquier tiempo mediante
la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y solemnizada conforme a la ley y a estos
estatutos.

ARTICULO 6°: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. De las acciones en que se divide el capital autorizado,
se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 1.000 acciones, que equivalen a CINCO MILLONES
DE PESOS ML. CTE. ($5.000.000), es decir el valor de la acción es de CINCO MIL PESOS ML. CTE
($5.000) cada una.

ARTICULO 7°: - CLASE DE ACCIONES. Las acciones de la sociedad serán ordinarias, nominativas y de
capital y confiere iguales derechos a todos los titulares. Sin embargo, la Asamblea General del
Accionista podrá disponer, de conformidad con la ley, la emisión de acciones con: (i) acciones
privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; acciones con dividendo
fijo anual y (iv) acciones de pago. Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos
inherentes a ellas.

ARTÍCULO 8°: ÓRGANOS SOCIALES - FUNCIONES. Se entenderá que todas las funciones previstas
en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por el Accionista Único y que las de
administración estarán a cargo del representante legal. PARÁGRAFO. Durante el tiempo en que la
sociedad cuente con un sólo accionista, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a
los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal.

ARTICULO 9°: - GERENTE GENERAL. La sociedad tendrá un Gerente General elegido por el
Accionista Único para períodos de dos (02) años, contado a partir de la inscripción en la Cámara de
Comercio, quien podrá ser reelegido o removido en cualquier tiempo. El Gerente General será
reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales o en casos de incompatibilidad o
inhabilidad, por un suplente, elegido también por el Accionista Único.

ARTICULO 10°: - REPRESENTACION LEGAL. El General será el Representante Legal de la sociedad y

tendrá a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales con sujeción a
las disposiciones legales y estatutarias y a las decisiones del Accionista Único. Todos los
funcionarios y empleados de la sociedad, con excepción de los nombrados por el Accionista Único,
estarán subordinados a él y bajo su dirección e inspección inmediata.

ARTICULO 11°:- FUNCIONES. Son funciones del Gerente General: 1.-Representar a la sociedad
judicial y extrajudicialmente. 2.-Designar a los funcionarios o empleados de la compañía, cuyo
nombramiento no corresponda al Accionista Único. 3.-Presentar anualmente al Accionista Único,
los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a
consideración de la asamblea, junto con sus notas, el informe de gestión y un proyecto de
distribución de utilidades repartibles. 4.-Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones
ordinarias, en la oportunidad previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo
juzgue conveniente o cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos
estatutos. 5.-Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y
constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o
celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la
sociedad. 6.-Mantener a la Asamblea de Accionistas permanente y detalladamente enterada de la
marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite. 7.-Otorgar
los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad, debiendo
obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales. 8.-
Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para que cumplan oportunamente con los
deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la empresa social. 9.-Cumplir y hacer
cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas. 10.-Ejercer todas las funciones,
facultades o atribuciones señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de
Accionistas y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo. PARAGRAFO.- El
Gerente General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le
corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las
funciones que hubiere delegado.

ARTICULO 12°: - CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre la sociedad y los
accionistas o entre éstos, con ocasión de las actividades sociales o del ejercicio de los derechos de
los accionistas, la participación en las utilidades, la liquidación de la sociedad y demás cuestiones
provenientes de la existencia y desarrollo del contrato social, serán sometidas a la decisión de un
(1) árbitro, designado por la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño,
que procederá conforme a las disposiciones legales vigentes. El fallo será en derecho. El tribunal
funcionará en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Se entiende por parte, la persona o
grupo de personas que tengan una misma pretensión.

ARTICULO 13°: - REMISIÓN. En lo no previsto, la sociedad se regirá por las disposiciones

contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en
su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las
sociedades previstas en el Código de Comercio.

NOMBRAMIENTOS

Para efectos de la constitución se efectúan los siguientes nombramientos:

Gerente General: FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA, C.C. 1.040.493.310 de El Bagre

Leído el presente instrumento por parte del Accionista Único, lo firma en prueba de su
asentimiento.

FARDY ANTONIO ZAPATA PERALTA

C.C. 1.040.493.310 de El Bagre