JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, a los 08 días del mes de Diciembre de 2018, siendo las
12.00 horas, se reunieron en el local de INVERSIONES MAGUSA S.A.C, Calle
Casuarinas N° 348, Lote 17, Residencial La Angostura, provincia y departamento
de Ica, los siguientes accionistas de la empresa:

- MILTON RICARDO SALAS ORTEGA, titular de 43,500 acciones

suscritas y totalmente pagadas, equivalente al 14.28% del
accionariado.

- LUIS FERNANDO MARTINEZ BERRIOS, titular de 130,500 acciones

suscritas y totalmente pagadas, equivalente al 42.86% del
accionariado.

TOTAL: 174,000 de 304,500 acciones.

QUÓRUM Y APERTURA

Se comprobó el quórum exigido por el artículo 125° de la Ley General de

Sociedades, contándose con la presencia de accionistas que representan el
50% (Cincuenta por ciento) del total del capital social, por lo que en aplicación
al primer párrafo del artículo 124° de la mencionada Ley, se declaró
válidamente instalada la Junta y abierta la sesión.

QUÓRUM Y APERTURA: Estando presentes o debidamente representados los

accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de
la sociedad y habiendo expresado los presentes su decisión unánime de celebrar la
presente Junta y su unánime conformidad con la agenda a tratar, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, se declaró
validamente convocada y válidamente constituida la Junta para tratar la siguiente
Agenda:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el señor LUIS FERNANDO MARTINEZ

BERRIOS y como Secretario el señor MILTON RICARDO SALAS ORTEGA,
 según designación unánime de la Junta.

ASUNTO DE LA AGENDA

A continuación se dio lectura al tema de agenda, materia de la convocatoria, la

misma que estuvo constituida por el siguiente asunto:

· Aclarar el acta de junta general de accionistas de fecha 02 de febrero de 2018.

A continuación se procedió a descargar el único punto de la agenda:

ACLARAR EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 02

DE FEBRERO DE 2018.

Tomando el uso de la palabra, el presidente expuso en torno a la necesidad de

aclarar el acta de junta general de accionistas de fecha 02 de febrero de 2018,
debido a una observación en la misma, puesto que como consecuencia del
acuerdo de aumento de capital, se acordó en el punto N° 02, acuerdo “a”
modificar el artículo quinto del estatuto, ello por un error de digitación, siendo
lo correcto haber consignado la modificación del artículo tercero del estatuto.

ACUERDO

A continuación y luego de un breve debate, se acordó por unanimidad aclarar

el acta de junta general de accionistas de fecha 02 de febrero de 2018, en el
sentido que el punto N° 02, sobre Modificación de Estatuto, Acuerdo a), debe
indicar lo siguiente:

“2. Modificación Parcial del Estatuto.

Seguidamente, el señor Presidente señaló que, de conformidad con el

aumento de capital aprobado, resultaba necesario proceder a modificar el
artículo correspondiente en el estatuto social, el mismo que debería tener el
tenor adecuado al nuevo monto del capital social.

a) Modificar el artículo tercero del Estatuto Social, el cual a partir de la

 fecha tendrá el siguiente tenor literal:

"Artículo Tercero.- El capital de la sociedad es de S/.

S/. 450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil y 00/100 Soles) el
mismo que se encuentra representado por 450,000 acciones de
un valor nominal de S/.1.00 (Un Sol) cada una, las cuales se
encuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas"

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 13.00 horas,
previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los
señores accionistas en señal de conformidad.

LUIS FERNANDO MARTINEZ BERRIOS

D.N.I N° 21565146

MILTON RICARDO SALAS ORTEGA

D.N.I N° 41054357

CERTIFICACIÓN

En virtud de la presente certificación, quién suscribe la presente que aparece como Gerente
General inscrito en la Partida Registral de la Sociedad, conforme a lo establecido por el D. S.
006-2013-JUS, expreso con carácter de declaración jurada, que todos los accionistas
asistentes a la Junta General de Accionistas de INVERSIONES MAGUSA S.A.C. realizada el
08 de Diciembre de 2018, a las 12:00 horas suscribieron el acta generada por la misma y que
la firma consignada en ella les corresponde.

Se expide la presente certificación en cumplimiento del dispositivo legal indicado

precedentemente.
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María Valeria Andrade Maurial
Gerente General
DNI N° 45782997
Ica, 08 de Diciembre de 2018.