1.

Módulo de Supervisión

Se requiere una pantalla nombrada: Generar Muestra

para que de la base de datos del SICJ, se pueda generar las muestras del 7% para la supervisión
del servicio (Se requiere algún mecanismo que haga esto)

Se usarán estos filtros propuestos:

i. Zona
ii. Delegación
iii. Despacho
iv. Materia
v. Tipo de Juicio
vi. Estatus
vii. Etapa procesal
viii. Prestación Reclamada
ix. Tipos Asociados
x. Fecha de alta
xi. Provisión

Regla de negocio a implementar (Construir algoritmo en un mecanismo para esto):

En caso de que el filtrado y el total de juicio seleccionados no sea el 7% establecido, deberá indicar
un mensaje de alerta, “La selección de juicio no cubre el 7% de supervisión” presentar 2 botones,
“continuar” o “volver a generar”. Si presiona “continuar” genera la base y manda un correo al
Gerente Sr. Jurídico Contencioso indicando que se ha generado una muestra que no cubre el 7%.

Restricción a la regla:

En caso de presionar “volver a generar” no quita los filtros previamente seleccionados, permitiendo
volver a activas o desactivar las casillas para generar nuevamente su muestra.

Validación:

Validar que las cargas posteriores a supervisar trimestralmente, no se repitan las muestras de los
juicios en el periodo de 1 año. (Construir mecanismo para esta validación)

Consecutivo para juicios:

(Se requiere hacer un mecanismo que genere los consecutivos para juicios)

Se deben tener identificados los juicios del periodo a supervisar con una clave de la
muestra conformada por: Delegación-materia-número de trimestre-despacho-año.

a. Ej: AGS-LAB-1ER-DES-2020 (Clave).

Se deberá tener una pantalla “Selección Muestra” para que, con base en una lista desplegable, el
supervisor seleccione el periodo a supervisar, (pantallas sin lógica?)

al seleccionar la opción, se desplegaran en una

pantalla “Seguimiento” los juicios en forma de lista asociados a la muestra para que en un
apartado de Observaciones por cada juicio el supervisor indique los resultados. (pantallas sin
lógica?)

a. Los datos que se mostraran de los juicios son: Delegación, Despacho, Materia,
Supervisor, Clave, estos deberán presentarse en un apartado en la parte
superior independiente al detalle de los juicios.
b. Los campos que se van a mostrar en el listado de los juicios son:
c. Exp. Interno, Exp. Juicio, Tipo de Juicio, Estatus, Etapa procesal,
Observaciones del Supervisor, atendido por el Despacho, revisado por el
Supervisor, Validado por el Gerente Jurídico.
d. Estas observaciones se capturan con base en una lista desplegable que se
define a continuación.

Propuesta de opciones del campo observaciones (Combo Box?)

1. Inconsistencia en la Evidencia del SICJ vs. la Junta

2. Inconsistencias en la etapa registrada en el SICJ vs. la Junta
3. Evidencias no cargadas en el SICJ
4. Documento no se pueden abrir en el SICJ
5. Sin avance procesal
6. Inconsistencia en el estatus de Terminado vs. la Junta
7. Inconsistencia en el Motivo de termino en el SICJ vs. la Junta…etc.

(Diseñar Lógica para el semáforo de alertas)

En esta pantalla, se deberá llevar el control en forma de semáforo de alertas; ¿Cuáles

juicios cuentan con Observación, las atendidas por el Despacho, revisadas por el
supervisor y validado por el Gerente Jurídico? En verde, si ya se atendieron y en rojo las
que no se han atendido, deberá permitir guardados parciales cada que un usuario indique
un cambio de estatus. El Orden para el semáforo es el siguiente.

i. Observaciones: Supervisor
ii. Atendido: Despacho
iii. Revisado: Supervisor
iv. Validado: Gerente Jurídico
(Bloqueos de campos condicionales se requiere desarrollar lógica)
Cada que el Supervisor indica una observación y le da guardar, se debe de bloquear el
campo, quedando registro del nombre del supervisor, fecha y hora, si permitirá dar de
alta más observaciones sin que se borre el historial, siempre se debe de mostrar la
última observación al inicio del campo.

Cada que el Despacho atiende una observación y le da guardar, se debe de bloquear

el campo, cambiando el botón a color verde y dejando registro del usuario del
despacho, fecha y hora, deberá tener un campo para notas y al guardar, se debe de
bloquear el campo, quedando registro del usuario del despacho, fecha y hora, se
permitirá dar de alta más notas sin que se borre el historial, siempre se debe de
mostrar la última nota al inicio del campo. Deberá permitir adjuntar archivos y al dar
guardar, se bloquea el campo para no permitir eliminarlos. Los archivos que suban
como evidencia deben de mostrarse independientemente de este apartado también en
el apartado “Archivos del Juicio” sin que se puedan eliminar.

Cada que el Supervisor revisa lo atendido por el despacho, y le da la opción de

Solventado y le da guardar, se debe de bloquear el campo y dejarlo en color verde,
quedando registro del nombre del supervisor, fecha y hora, En caso de que no esté
solventado, deberá capturar en el apartado de notas y anexando evidencia (sin opción
a eliminar), se permitirá dar de alta notas sin que se borre el historial, siempre se debe
de mostrar la última nota al inicio del campo.

Cada que el Gerente Jurídico revisa lo validado por el Supervisor, y le da la opción de

Aprobado y le da guardar, se debe de bloquear el campo y dejarlo en color verde,
quedando registro del nombre del Gerente Jurídico, fecha y hora, En caso de que no
esté Aprobado, deberá capturar en el apartado de notas, se permitirá dar de alta notas
sin que se borre el historial, siempre se debe de mostrar la última nota al inicio del
campo.

(Opciones de Termino o Fin de Operación Sistema definir a partir de estos

conceptos)

Se tendrán 2 opciones al final de la pantalla:

b. Generar Informe Supervisión: Se podrá tener en cualquier momento en

línea, el avance de estatus de cada juicio, permitiendo volver a consultar el
avance con el cambio de estatus en cualquier momento.
c. Cerrar Muestra y Generar Informe:
d. Al presionar el botón el sistema verificará que el 100% de los juicios asociados
a la muestra tengan una observación. Esta opción sólo está permitida para
ejecutarse por el Gerente Jurídico o el Gerente Sr. Jurídico Contencioso.
e. Muestra con el 100% de observaciones, se genera una alerta ¿Desea cerrar la
muestra y ejecutar el informe? Si el Gerente Jurídico cierra la muestra, se
inhabilitan todos los campos para que ni el Supervisor, ni el Despacho, ni el
Gerente Jurídico realice o borre cualquier nota o archivo y se despliega el
 informe ejecutivo. En caso de que la respuesta es No, permite regresar a
terminar las observaciones.
f. Muestra con el porcentaje menor al 100%, se genera una alerta, “No puede
cerrar la muestra, ya que faltan juicios por supervisar” No se habilita la opción
de CERRAR MUESTRA Y GENERAR INFORME.
(Informe de Resultados Definir Consideraciones a partir de esto)

El sistema permitirá generar el informe resultados de la supervisión, se requiere que se

genere el documento machote, que sea parametrizable, y que se llenen los campos
generales del despacho de la base de datos del SICJ, así como, los resultados de la
supervisión, este Informe será utilizado para dar el aviso previo a una consecuencia, y
se entrega al despacho firmado por el Gerente Jurídico.
g. Delegación, Despacho, Materia, Supervisor, Fecha, Clave.
h. Total, de asuntos asignados
i. Total, de asuntos observados
j. Total, de asuntos revisados “Aceptados” “Rechazados” por el Gerente Jurídico
k. Total, de asuntos atendidos por el Despacho Jurídico
l. Reporte de los asuntos pendiente de solventarse. (Desplegarse en forma de
lista, Delegación, Despacho, Materia, Exp. Interno, Exp. Juicio, Tipo de Juicio,
Etapa procesal, fecha de la observación).
m. Se deberá indicar el % resultados, con la siguiente formula: Total de juicios de
la muestra / cada rubro resultante.

El Informe de los Gerentes Jurídicos deberá guardarse en el apartado “Gestión

Documental”. Sin opción a eliminarse o remplazarse. / será guardado en carpetas
individuales por delegación / despacho / trimestre / año.

Deberá permitir la creación de formularios electrónicos de captura, estos formatos

deben foliarse para que en caso de nuevos formatos quede registro de las versiones.

2. Módulo Gestión del Sistema de Consecuencias

a) Avance Procesal

1. Al generar un reporte de la base de datos del SICJ, se debe de guardar dicho reporte
para que lleve el control de los cambios de: (Se requiere un reporte en tiempo real
se puede proponer Jasper Reports).
a. Estatus, etapa procesal, avance procesal especifico, Terminados; para
determinar, ¿con cuántos iniciaron?, ¿cuántos avanzaron?, ¿cuánto avanzaron
en%? y si el avance llego al 100% para ser facturable o no, de acuerdo con las
necesidades del periodo a consultar: mensuales, trimestrales. Semestrales,
anuales. (Se requiere un mecanismo para calcular el avance con reglas de
negocio)
b. Propuesta de campos:(Se puede poner en una pantalla o apartado para estos
camapos)
i. Delegación
ii. Despacho
iii. Materia
 iv. Expediente Interno
v. Expediente de Juicio
vi. Tipo de Juicio
vii. Tipo de Parte
viii. Prestación Reclamada
ix. Tipos Asociados
x. Provisión
xi. Fecha de alta
xii. Estatus
xiii. Etapa procesal
xiv. Avance procesal Especifico
xv. Fecha de Ultima Modificación en WF

2. Se deben tener identificados los reportes generados con una clave conformada por:
WF-materia-número de trimestre-mes-año, para ser consultada y de ahí se despliegue
el detalle del reporte. (Se puede reutilizar el generador de consecutivos del otro modulo
o subsistema)
a. Ej: WF-CIVIL-1ER-Feb-2020 (Clave-WF).

3. Se deberá tener una pantalla “Selecciona Avance Procesal” Ej: (Definir si e spantalla
o ventana emergente se requiere dar un flujo al sistema)
a. WF-CIVIL-1er-Ene-2020
b. WF-LABORAL-1er-Ene-2020
c. WF-PENAL-2do-Abr-2020
d. WF-CIVIL-3er-Sep-2020
Para que, con base en una lista desplegable, se pueda seleccionar el periodo de
consulta, al seleccionar la opción, se desplegara en una pantalla “Seguimiento
Avance Procesal” los juicios en forma de lista.

(¿Combo box o pantalla emergente? Se requiere lógica de sistema)

4. Los datos que se mostraran de los juicios son:

i. Delegación
ii. Despacho
iii. Materia
iv. Expediente Interno
v. Expediente de Juicio
vi. Tipo de Juicio
vii. Tipo de Parte
viii. Prestación Reclamada
ix. Provisión
x. Fecha de alta
xi. Estatus
xii. Etapa procesal
xiii. Avance procesal Especifico
xiv. Avance Estatus
xv. Avance Etapa procesal
xvi. Avance del Avance Procesal Especifico
xvii. semáforo
xviii. % de avance
(¿Combo box o pantalla emergente? Se requiere lógica de sistema)
 5. Para llevar el control de los cambios de; Estatus, Etapa Procesal, Avance Procesal
Especifico, Terminados, % de avance comparable mes a mes de cada campo, se
requiere una tabla que lleve el control de estos posibles cambios, los cuales serán
semaforizados basados en la tabla anexa tabulador de cada materia. Esta tabla deberá
ser consumida para generar el reporte de avance.
(Se rquiere una tabla con dicha información se propone Jasper reports para reportes)

6.
a. La validación es comparar el avance mes con mes, por delegación, despacho,
materia.
b. Validar cambio de Estatus, de En proceso ha Terminado: el semáforo del %
de avance se habilita en verde y se contabiliza, deberá indicar el porcentaje de
avance.
c. Validar cambio de Etapa procesal, en caso de que la etapa haya cambiado, el
semáforo del % de avance se habilita en verde y se contabiliza, deberá indicar
el porcentaje de avance.
d. En caso de que el Estatus y la Etapa Procesal no hayan tenido actualización,
se valida el avance procesal especifico, en caso de que haya cambiado, el
semáforo del % de avance se habilita en verde y se contabiliza, deberá indicar
el porcentaje de avance. Es campo obligatorio para que se cargue una
evidencia al momento de indicar el avance procesal especifico.
e. Al final del trimestre a validar, si el Estatus y la etapa procesal no tuvieron el
semáforo en verde, y el avance procesal especifico no cambio en el trimestre,
respecto el inicio del trimestre, se debe de generar una alerta en cada juicio
para que se considere dentro de la muestra del 7% a supervisar. Ver. Módulo
de Supervisión.
f. Se deberá poner dentro del seguimiento del juicio un campo obligatorio que al
seleccionar el campo Avance Procesal Especifico se cargue un archivo de
evidencia, al guardar el archivo, no podrá editarse, ni borrarse. (puede subir
formatos en .PDF. JPG. Doc. Excel, validar con Héctor Valero… etc). Todos
los archivos serán visibles para consulta en el apartado del seguimiento del
juicio en Archivos.
(Se requieren reglas de negocio y mecanismos automaticos diparardos por mes para la
solución de este apartado.)

b) Informe de avance procesal

1. Deberá tener un botón para exportar el reporte en Excel y en formato PDF para
“Generar Informe de avance” al momento de solicitarlo ya sea por: Clave,
Delegación, despacho, materia, mensual, trimestral, semestral o anual, se deberá
validar con la base de datos actual al momento de realizar la consulta del SICJ e
indicar si existió un cambio en: Estatus, Etapa Procesal, Avance procesal especifico.
 El informe deberá indicar el total y el % correspondiente del total.
 Delegación, despacho.
 Deberá mostrar los despachos que llegaron al 100% en color verde, mayor o
igual al 60% y menor o igual al 99.99% en color amarillo, menor que el 60% en
rojo.
 Total, de Asuntos iniciados en el trimestre.
  Clasificados por Materia, Provisión, tipo de juicio y prestación reclamada,
posible daño patrimonial.
 ¿Cuántos reportan Avance procesal?
 ¿Cuántos reportan Avance procesal especifico?
 ¿Cuántos se terminaron?
 ¿Cuántos se terminaron a favor?
 ¿Cuántos se terminaron en contra?
 ¿Cuántos se terminaron Mixto?, y De los Mixtos, ¿Cuántos se encuentran
Condenatorios y que nos observaron? Falta definir en qué parte del sistema se
incluye el campo para la observación.
 ¿Cuántos no tuvieron actualización? Falta clasificar en el SICJ
 El informe deberá tener los datos generales del despacho, el trimestre
trabajado, total de avisos, total de apercibimientos, avance procesal.
 Esta información deberá permitirla ordenar a solicitud del usuario en forma
ascendente o descendente por los campos totales y/o delegación y/o materia
y/o despacho.

(Para el proceso de lreporte se sugiere Jasper reports y definir varios puntos..)

c) Validaciones Mensuales

 A los despachos que el final del periodo de evaluación reporte menos del 60%
serán guardados en tablas de control para fácil identificación de los despachos
con incumplimiento, lo cual se les aplicará un primer aviso. Así como la
generación de su expediente, es insumo para el módulo de Gestión
Documental.
 Este aviso será subido por el Gerente Jurídico en el módulo de Gestión
documental para los efectos necesarios.
 El sistema deberá contabilizar los avisos registrados en cada mes que forme
parte del trimestre a evaluar, dos avisos consecutivos en el trimestre, genera
una alerta, “posible apercibimiento”
 Si el despacho ya cuenta con un apercibimiento y dos avisos mensuales, se
genera una alerta “susceptible a recisión de contrato”.

(Se requiere uno o varios mecanismos que se ejecuten por trigers por fin o cierre de mes para
poder hacer estas tareas efrctivas y eficientes ,sobre todo automatizadas)

d) Validaciones Trimestrales

 A los despachos que el final del periodo de evaluación llegue al 100% serán
guardados en tablas de control para fácil identificación de los despachos
susceptibles a pago. Así como la generación de su expediente para el pago
trimestral, es insumo para el módulo de Gestión Documental.
 A los despachos que el final del periodo de evaluación llegue mayor o igual al
60% y menor o igual al 99.99% serán guardados en tablas de control para fácil
identificación de los despachos con posible avance para el segundo trimestre.
Así como la generación de su expediente, es insumo para el módulo de
Gestión Documental.
  A los despachos que el final del periodo de evaluación reporte menor que 60%
serán guardados en tablas de control para fácil identificación de los despachos
con incumplimiento, lo cual se les aplicará un primer apercibimiento. Así como
la generación de su expediente, es insumo para el módulo de Gestión
Documental.
 Control de alertas, es la funcionalidad del sistema en la cual se deben de
validar y alertar los despachos que cuenten con 2 trimestres de
apercibimientos consecutivos, generar una alerta, “Despacho en
incumplimiento rescindir contrato” que presente en pantalla y que esta
información se pueda exportar a Excel y .PDF.
 Deberá permitir la creación de un formato (documento) electrónicos de captura,
estos formatos deben foliarse para que en caso de nuevos formatos quede un
registro de control de las versiones. Este documento será alimentado por la
base de datos de control arriba señalada.

(Se requiere uno o varios mecanismos que se ejecuten por trigers por fin o
cierre de mes para poder hacer estas tareas efrctivas y eficientes ,sobre todo
automatizadas)

3. Módulo verificación para aprobación de pago

1. Se debe generar un reporte general de los despachos que en el trimestre llegaron

al 100% de avance, los datos esperados son:
a. Delegación
b. Trimestre evaluado
c. Despacho
d. Total de juicios
e. Total del monto a pagar por materia (es la suma de los juicios que integran
la aprobación).
2. Al seleccionar el despacho de desplegará en un documento electrónico la
información del despacho.
a. Datos generales del despacho
b. Total de Juicios por materia
c. Total del monto a pagar por materia
d. Detalle de los juicios (Delegación, Despacho, materia, tipo de Juicio, Exp.
Interno, Expediente del Juicio, etapa inicial al trimestre, etapa registrada al
cierre del trimestre, fecha nota al inicio del trimestre, fecha nota al cierre
del trimestre, Fecha última modificación WF registrada al inicio del
trimestre, fecha última modificación en el Wf registrada el cierre del
trimestre, monto del juicio).

(Se requiere El reporte ,este se podría solucionar con Jasper Reports.)

3. Este módulo tendrá los siguientes campos para que el Gerente Jurídico de cada
delegación, una vez que cuente con la validación del informe junto con su
despacho capture en el SIC el Numero de Factura. (el SICJ, deberá presentar el
número de despacho y el número de contrato SAP, previamente cargado).
a. Número de Factura
4. El SICJ tendrá una integración con el sistema SAP-FICO, para proporcionar en el
“módulo de verificación para aprobación de pago” los siguientes datos, que serán
guardados en Base de datos dentro del SICJ, para su posterior consulta o
exportación.
a. Despacho
b. Número de Factura
c. Folio de SAP de Pago
d. Monto del pago-SAP
e. Fecha del pago-SAP

(Se requiere un webservice que conecte con el sistema SAP FICO y tal vez una tabla
intermedia con estos datos. )

5. El módulo tendrá un catálogo por materia para que se carguen los montos que
corresponden pagar en cada tipo de juicio. Dicho catálogo podrá ser editable de
acuerdo con el perfil y rol definido, deberá guardar históricos.

(Para el catálogo es necesaria una tabla en base de datos y dichos montos y alguna
funcionalidad para desde el módulo hacer las modificaciones las ediciones que se
solicitan)

6. Se requiere un proceso de control en el SICJ que identifique los que ya indicaron

su número de factura para pago y no se les ha pagado.

(Se podría solucionar con una bandera y un campo que guarde solo 1 o 0.)

7. El monto del contrato será la base para determinar la suficiencia, por cada pago
que se realice el SICJ realizará la resta sobre el monto del contrato, esto
representa la capacidad de pago que se tiene para cumplir con las obligaciones de
pago con el despacho jurídico.

(Se requiere un mecanismo que reste y haga operaciones aritmeticas y definir un

regla de negocio.)
 8. Se requiere una alerta, cuando derivado de los pagos se llegue al 90% (validar con
Oscar) del valor del contrato, el SICJ emitirá mensaje y correo electrónico para
informar que el contrato está próximo a quedarse sin suficiencia. (falta definir
correos y mensajes).

(Se propone un mecanismo que avise por correo a un grupo de usuarios de orden
administrativo del sistema)

4. Módulo de Gestión Documental

a) Funcionalidad Información del despacho

1. El sistema deberá permitir llevar un control de la información del despacho, Datos

generales: Nombre del despacho, dirección, correo electrónico, teléfono, responsable
del despacho, responsable de supervisión y ejecución (este campo podrá ser editable,
pero deberá dejar marca de la fecha de cambio y los datos anteriores). Entre otros
documentos deberá de contener de forma obligatoria, el contrato, poder y acta
constitutiva, reportes trimestrales, facturas y validaciones de los responsables de
supervisión y ejecución.

(Se requiere un formulario de para capturar lo mencionado en este apartado. Pero

crear un registro de ultima cambio en base de datos cuando se edite la información y
aceptar el guardado de documentos digitales.)

2. Deberá existir un apartado para cargar los datos del contrato, es decir, número de
contrato, monto del contrato, fecha de vigencia, de igual forma el poder con número de
identificación, apoderados y vigencia. El sistema deberá mandar una alerta 3 meses
antes de la fecha de vencimiento del Contrato y el Poder.
 (Se requiere un formulario de captura para la parte de contratos contar con un
mecanismo de alerta ya se a por email o mensajes de texto de 3 meses antes de la
fecha del vencimiento para el contrato y el poder.)

b) Funcionalidad Gestión Documental

1. Todos los documentos se deben de cargar en formato .PDF sin opción a eliminarse, ni
reemplazarse.
(Se pensara en la opción file del grails y posiblemente
en guardado en servidor directamente o base de datos.)

2. Este módulo tiene relación con el módulo de Avance Procesal: 100%, de 99 a 60%, y
menor al 60%, en los cuales en cada caso se subirán documentos por parte del
Gerente Jurídico.
a. Se llevará un control de la carga de documentos, identificando quien ya cumplió y
quien no, para que al generar los informes se muestre este control.
i. Para el caso de los 100% de avance procesal, es requisito indispensable
la carga de la documentación completa para la autorización del pago. Falta
definir los documentos obligatorios. Reportes trimestrales y oficio de
validación de los servicios del responsable de supervisión y ejecución
ii. Para el caso de 99 a 60% de avance procesal, Al segundo trimestre que
no se llega al 100% se inicia el procedimiento para terminar el contrato.
iii. Para el caso de menos del 60% de avance procesal, se adjunta los avisos
preventivos y se deberán contabilizar para que se muestren en el control.
(Se requiere una bandera para definir que documentos ya justar algunos
detalles )
3. Deberá existir un apartado para cargar el Contrato.

(Se reuqiere una parte del formulario para guardar el documento contrato)

4. El control debe ser por Delegación, Despacho, trimestre, año

(Debera hacerse un filtro con estos parametros.)
5. El sistema deberá resguardar la información diariamente en los servidores del Infonavit
y contar con un respaldo de la información.
(Se recomienda un mecanismo de back up en un horario fuera de horas de oficina
que se ejecute diario y considerar tablas espejo para este fin sobre este modulo.)

6. Todos los reportes generados deben de contar con un resguardo en los Servidores del
Infonavit y deben permitir ser consultados en línea.

(Se puede hacer el guardado de base de datos de los documentos y que se permite
acceder a la base de datos y bsucar la manera de asegurar los documentos.)