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Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa

denominada MUEBLES MODERNOS S.A. DE C.V.

En la Ciudad de Sahuayo, Michoacán, México, siendo las 10:30 horas del día 27 de enero del
2024, se reúnen en el domicilio social de la empresa MUEBLES MODERNOS, S.A. de C.V.
ubicado en calle Bolívar #123, col. Las Brisas, Sahuayo, Michoacán, México, los accionistas que
aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo,
ocurre el C. Francisco Javier Garibay Ochoa, en su carácter de Presidente de la asamblea de la
compañía, y actúa como Secretaria de la Asamblea la C. Yisel Guadalupe Martínez Velasco, y
como Escrutador la C. Brenda Morales Govea, el cual después de aceptar su cargo certifica que
se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la
sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la
sociedad, de acuerdo con la siguiente:

REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MUEBLES MODERNOS S.A. DE C.V.

LISTA DE ASISTENCIA AL 27 DE ENERO DEL 2024

ACCIONISTAS RFC FIRMA ASISTENCIA

Francisco Javier Garibay Ochoa GAOF020813MF5
X
Yisel Guadalupe Martínez Velasco MAVY0205147E3
X
Brenda Morales Govea MOGB021113448
X
Cristian Guerrero Cabezas GUCC021011124
X
Jesús Soria Sánchez SOSJ000619789
X

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin
haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos
efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

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Orden del Día

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea considere convenientes sobre:

I. Discusión y, en su caso, aprobación del aumento o reducción del capital social.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de Asamblea.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da
lectura al mismo referente a la aprobación del aumento del capital social.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad,
por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de aumento del capital social, para
quedar de la siguiente forma: $1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 en
Moneda Nacional) divido en 25 acciones de la serie A con un valor de $50,000.00 cada una.

ACCIONISTAS RFC N. ACCIONES IMPORTE

Francisco Javier Garibay Ochoa GAOF020813MF5 5
$250,000.00
Yisel Guadalupe Martínez Velasco MAVY0205147E3 5
$250,000.00
Brenda Morales Govea MOGB021113448 5
$250,000.00
Cristian Guerrero Cabezas GUCC021011124 5
$250,000.00
Jesús Soria Sánchez SOSJ000619789 5
$250,000.00
TOTAL 25
$1,250,000.00

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea
da lectura al mismo referente a el aumento en el capital social de la empresa MUEBLES
MODERNOS, S.A. de C.V.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por la secretaria, los accionistas de la sociedad,
por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo
Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el aumento del capital social, para quedar de la
siguiente forma $1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 en Moneda
Nacional). Por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea

Resolución
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Se designan delegados de esta asamblea a los C. Francisco Javier Garibay Ochoa, Yisel
Guadalupe Martínez Velasco, Brenda Morales Govea , para que conjunta o separadamente,
ocurran ante el notario público de su elección a protocolizar el acta que se levanta de la presente
Asamblea, y exhiban para inscripción el testimonio notarial correspondiente en el Registro
Público de Comercio de Monterrey, y expidan bajo la firma de uno u otro las certificaciones de
esta acta que consideren necesarias, y en general ejecuten las resoluciones adoptadas por la
presente asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la
presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia
el Presidente, Secretario y Comisario.

C. FRANCISCO JAVIER GARIBAY OCHOA C.YISEL GUADALUPE MARTINEZ VELASCO

PRESIDENTE SECRETARIA

C. BRENDA MORALES GOVEA

ESCRUTADOR
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JUSTIFICACIÓN
Los accionistas de la sociedad decidimos aumentar el capital social con 25 nuevas acciones a
un valor de $50,000.00 cada una, aumentando $1,250,000.00, dando un total del capital social
de $6,250,000.00. La decisión de aumentar el capital social es para poder financiar de manera
adecuada nuevos proyectos que la empresa tiene, como, por ejemplo: la apertura de un nuevo
establecimiento.

FUNDAMENTOS
La Ley General de Sociedades Mercantiles en el capítulo VIII, artículo 213, nos dice que las
Sociedades de Capital Variable, el capital social puede ser modificado, ya sea por aumentos
debido a aportaciones posteriores de los socios, así como disminución debido a al retiro total o
parcial de las aportaciones de uno más accionistas.
El artículo 76 fracción XVI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos menciona que cuando se
hagan aportaciones al capital social por un monto igual o mayor a $600,000.00 se deberá
informar al SAT dentro de los 15 días siguientes al que se reciba el importe ($1,250,000.00).