“HOLLYDAYS VILLAS VACATIONS CLUB, SRL.

”
Salvaleón de Higüey, Provincia la Altagracia, República Dominicana.
Registro Mercantil No. 8916LA
(CAPITAL SOCIAL=RD$100,000.00)

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

COMERCIAL “HOLLYDAYS VILLAS VACATIONS CLUB, SRL.”, CELEBRADA EL
QUINCE (15) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

En el municipio de Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, República Dominicana,

siendo las once horas de la mañana (l1:00 a.m.), del día quince (15) del mes de enero del año
dos mil dieciocho (2018), se reunieron previa convocatoria, en la Calle Leonel Taveras No. 01
Carretera Higuey La Otra Banda, Km. 5, Sector La Otra Banda, de este municipio de Salvaleón
de Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana, los señores socios que figuran en la
nómina formulada al efecto, la cual se anexa a la presente acta y forma parte de ella, con el
propósito de conocer sobre el aumento del Capital Social Autorizado, así como del capital
suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con la Ley No. 479-08 Sobre Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.

Constituida así la mesa directiva de esta Asamblea General Extraordinaria, y de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el Gerente, se le dio lectura a la nómina de los socios presentes o
debidamente representados, la cual fue encontrada conforme y aprobada por todos los socios,
quienes procedieron a firmarlas conjuntamente con el presidente y miembros. Se abre la sesión,
el Gerente expone la siguiente Agenda, a saber:

AGENDA:

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General

Extraordinaria;

Punto 2: Autorizar Conocer sobre el aumento del capital social autorizar mediante la creación
de nuevas acciones y aprobar la modificación de los Artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales de
la compañía.

Punto 3: Conocer el aumento del capital social suscrito y pagado como consecuencia de las
nuevas aportaciones y librar acta de la nueva composición accionaria de la sociedad.

Punto 4: Autorizar el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el

Registro Mercantil correspondiente.

A seguidas, fueron sometidos a discusión los puntos indicados en la Agenda y, luego de un

breve debate, fueron adoptadas la Resoluciones siguientes:

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 PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los accionistas a las formalidades y

plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas
generales, por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en
todas sus partes la nómina de los accionistas presentes y/o representados, declarándose a esta
asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea
General Extraordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada por unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

SE RECONOCE la necesidad de aumentar el capital social autorizado de la sociedad mediante

la creación de nuevas acciones para que el mismo sea elevado de la cantidad de CIEN MIL
PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) a la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$500,000.00). En consecuencia, SE APRUEBA la modificación del
Artículo 7 de los Estatutos Sociales de la compañía, para que en lo adelante se lea de la manera
que sigue:

ARTICULO 7. CAPITAL SOCIAL. Corno consecuencia de los aportes hechos por los socios,
el capital social se fija en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON
00/100 (RD$500,000.00), moneda de curso legal, íntegramente aportado y pagado, según consta
en el artículo precedente, dividido en QUINIENTAS (500) CUOTAS SOCIALES, iguales,
acumulables e indivisibles, enteramente suscritas y pagadas, con un valor nominal de
MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,000.00) cada una.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada por unanimidad de votos.

Continuando con el desarrollo de la Agenda, la Presidencia de la asamblea expuso que a raíz de

la modificación estatutaria del capital autorizado, se hacía necesario elevar el capital suscrito y
pagado para completar el 10% mínimo que establece la ley. Luego de un intercambio de
opiniones entre los asambleístas, fueron adoptadas las resoluciones que siguen:

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 TERCERA RESOLUCIÓN

SE RECONOCE la suscripción y pago de CUATRO CIENTAS (400) nuevas acciones

comunes y ordinarias con un valor de MIL PESOS DOMINICACANOS (RD$1,000.00) cada
una y, en consecuencia, SE APRUEBA el incremento del capital suscrito y pagado de la
cantidad de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) a la cantidad de
QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$500,000.00), de acuerdo a los aportes en
numerario realizados en la forma y proporción que determinan los Comprobantes de
Suscripción de Acciones firmados en esta misma fecha. De igual manera, la presente Asamblea
General Extraordinaria LIBRA ACTA que, de conformidad con la emisión y pago de las
acciones indicadas, el cuadro accionaria de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente
manera:

A. El Señor Julio Antonio Abreu Castillo, ha aportado la suma de Cientos

Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$150,000.00).

B. El Señor Francis Noel Palacio Villavicencio, ha aportado la suma de Cientos

Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$150,000.00).

C. El Señor Erick Anthony Magra Rivera, ha aportado la suma de Cien Mil

Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100,000.00)

D. El Señor Juan Carlos Romero Orellana, ha aportado la suma de Cien Mil

Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100,000.00

TOTAL DE APORTES: QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$500,000.00).

CUOTAS
SOCIOS SOCIALES
Julio Antonio Abreu Castillo 150

150
Francis Noel Palacio Villavicencio
100

Erick Anthony Magra Rivera

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 Juan Carlos Romero Orellana 100

Sometida a votación esta resolución, es aprobada por unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN

SE AUTORIZA al Señor LUIS ALBERTO MOYA PIÑEYRO, documento de identidad

No. 028-0061102-8 para que, actuando en nombre y representación de la sociedad, proceda a
realizar todas la gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por
la Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada por unanimidad de votos.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y cinco de
la mañana (11:45 am.), en fe de lo que se redacta la presente acta, que ha sido leída a todos los
presentes y aprobada a unanimidad por ellos y firmada al pie por los miembros de la directiva
de la asamblea, en señal de aprobación.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES:

_________________________________ ________________________________
Accionista Accionista

_________________________________ ________________________________
Accionista Accionista

CERTIFICACION:

El Suscrito Secretario de la Asamblea Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En

la ciudad de Salvaleon De Higuey, provincia La Altagracia, a los quince (15) días del mes de
enero del año dos mil dieciocho (2018).

___________________________________________
FRANCIS NOEL PALACIO VILLAVICENCIO
(Secretario)

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 ___________________________________
VISTO BUENO: JULIO ANTONIO ABREU CASTILLO
(Primer Gerente-Presidente)

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