ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día Lunes, 08 de Noviembre del 2.021 en la Ciudad de Maracay, siendo el lugar,

fecha y hora fijada para la celebración de la Asamblea  General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, se reunieron los accionistas MIGUEL ALEJANDRO
VIVAS HERNÁNDEZ, quien es venezolano, mayor  de edad, soltero, domiciliado en
la Ciudad de Maracay, titular de la Cédula de Identidad Nº V-24.930.186 , propietario
de dos millones quinientas mil (2.500.000) acciones nominativas de valor nominal dos
mil Bolívares cada una; y la ciudadana MARIANGEL ANABEL SANCHEZ HEVIA
quien es venezolana, mayor  de edad, soltera, domiciliada en la Ciudad de Maracay,
titular de la Cédula de Identidad Nº V-20.894.381, propietaria de las restantes dos
millones quinientas mil (2.500.000) acciones nominativas de valor nominal dos mil
Bolívares cada una que integrantes del Capital Social de esta Sociedad, en
representación de la Sociedad Mercantil “EDESTINOS TOURS C.A”, constituida por
documento inscrito ante Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Aragua, el veintiocho (28) de Septiembre de 2.021, bajo el Nº 217, Tomo 19-A;
por lo que se encuentra representada la totalidad del Capital Social, siendo innecesaria
la publicación por la prensa de la convocatoria. Declarada legalmente constituida la
asamblea se dio lectura al orden del día:………………………………………………….
PRIMER PUNTO:1) Aprobar los Estados Financieros Anterior y posterior al aumento
de Capital Social. 2). Aprobación de Aumento del Capital Social de la Compañía.
SEGUNDO PUNTO:  Una vez oídos como fueron los planteamientos se presentaron
los Estados financieros y el Balance de las cuentas correspondientes a los últimos dos
meses, haciendo hincapié que de acuerdo al informe contable, las cifras contenidas en el
mismo presenta en forma clara y razonable la posición financiera de la Compañía
durante el período bajo examen, por lo que solicito la aprobación de las cuentas
presentadas y en general de la gestión de la Junta Directiva, hecho éste que fue
aprobado por unanimidad. Revisado este punto tomó la palabra la presidenta de la
Compañía “EDESTINOS TOURS C.A”, quien manifestó que dada la expansión
económica que la Compañía está alcanzando, propone a los accionistas aumentar el
capital social, a fin de llevarlo de la cantidad de DIEZ MIL MILLONES DE
BOLÍVARES  (10.000.000.000,00), ahora DIEZ MIL BOLIVARES (10.000,00) en
razón de la reconversión monetaria efectuada el primero (01) de Octubre del presente
año en Gaceta Oficial 4185, a la cantidad de CUARENTA MIL BOLÍVARES
(10.000,00) para lo cual se emitirían DOS MIL SETECIENTAS (2.700) nuevas
acciones nominativas con un valor nominal de UN MIL  BOLIVARES  (Bs.1.000,oo)
cada una de ellas, participación que sería aportada por la accionista y presidenta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con el aporte de bienes muebles
descritos en el informe de compilación financiera adjunto a la presente acta constitutiva,
las cifras contenidas en el mismo presentan en forma clara y razonable las fuentes y
origen del aumento de capital planteado por la presidenta de la compañía, por lo que se
solicitó la aprobación de las cuentas presentadas y el mencionado aumento de capital,
hecho éste que fue aprobado por unanimidad. 

CUARTO PUNTO:  Seguidamente se procedió a la Modificación de la Cláusula

Quinta del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la Compañía, quedando redactada
así: CLAUSULA QUINTA:  El Capital Social de la Compañía es la  cantidad de TRES
MILLONES DE BOLÍVARES (3.000.000,oo), dividido y representado en TRES MIL
(3.000) acciones nominativas, iguales entre sí, no convertibles al portador, con un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.F.1000,oo) cada una de ellas, las cuales han sido
íntegramente suscritas por los accionistas y pagadas en su totalidad, en la forma
siguiente: La accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscribió
DOS MIL SETECIENTAS SESENTA (2760) acciones, por un valor de DOS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.F.2.760.000,oo); y la
accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsuscribió DOSCIENTOS
CUARENTA ACCIONES (240) acciones, por un valor de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.F.240.000,oo). Estos aportes se hicieron en la
forma detallada y discriminada que se indicó anteriormente. Este Capital podrá ser
aumentado o disminuido, por resolución de las Asambleas Generales de  Accionistas y
de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. En caso de
aumento de capital, los accionistas tendrán preferencia para la adquisición de acciones
en proporción al número de acciones que posean para ese momento. Esta proposición de
Aumento de Capital con reforma  de la Cláusula  Cuarta de su Acta Constitutiva-
Estatutos Sociales, tuvo apoyo y sometida a votación fue aprobada por unanimidad.
Finalmente se autorizó suficientemente al ciudadano xxxxxxx, quien es venezolano,
mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº
xxxxxxxxxxxxxxx, de este mismo domicilio, para realizar  todas  las gestiones
necesarias a los efectos de inscribir la presente acta por ante el Registro Mercantil
correspondiente, e igualmente se autorizó a la ciudadana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificada, en su
carácter de presidenta de la sociedad mercantil, para certificar copias de la presente
Acta. No habiendo más nada que tratar. Terminó, se leyó y conformes firman.

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX