Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 8 de marzo de 2022, se reunieron en el
domicilio social de la empresa HPS CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V., los socios AXESS
NET. SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES AXESAT MÉXICO, S.A. DE C.V.),
representada por el señor Guillermo Santos Maza Moncada y AXESS NETWORKS SOLUTIONS
COLOMBIA S.A.S, representada por el Sr. Mauricio Segovia Ospina, quienes comparecen, para
celebrar una Asamblea General Ordinaria (la Asamblea).
En ausencia del Presidente del consejo de gerentes y por decisión de los socios, ocupó el cargo
el presidente de la Asamblea el señor Mauricio Segovia Ospina y se designó como secretario de
la Asamblea al señor Guillermo Maza Moncada.
1
QUINTO.- Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y
formalización de sus acuerdos.
Una vez leído y aprobado por unanimidad de votos el anterior Orden del Día, los socios
procedieron a su desahogo de la siguiente manera:
Después de diversas preguntas y una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad decidió
tomar la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se tiene por presentado el informe de las labores del Consejo de Gerentes del ejercicio
social 2021 y se tiene por aprobado el mismo.
PUNTO SEGUNDO. El Presidente de la Asamblea distribuyó entre los Socios copias los
Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2021, señalando que dicha información se encontró disponible para
los socios en el domicilio de la Sociedad desde el día 31 de enero del 2022, de conformidad con
lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la Sociedad.
Después de diversas preguntas y una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad decidió
tomar la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA. Se tienen por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados
Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2021, los cuales se acompañan a la presente acta de asamblea como
Anexo 1.
Después de diversas preguntas y una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad decidió
tomar la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA.- Se tiene por presentado y aprobado el informe de las labores del Consejo de Vigilancia
de la Sociedad del ejercicio social 2021.
Después de una breve discusión, la Asamblea por unanimidad decidió tomar la siguiente:
RESOLUCIÓN
ÚNICA. Se ratifica el nombramiento tanto de los miembros del Consejo de Gerentes como del
Consejo de Vigilancia de la Sociedad para este nuevo ejercicio social o hasta en tanto exista una
resolución en sentido contrario.
PUNTO QUINTO. Respecto a este punto del Orden del Día, el Presidente informó a los socios
sobre la conveniencia de nombrar delegados especiales para que de manera indistinta, acudan
ante el Notario Público de su elección a efecto de protocolizar los acuerdos tomados en la
presente Asamblea, en caso de ser necesario.
2
Tras una breve consideración, los socios acordaron la siguiente:
RESOLUCIÓN
Los socios manifestaron no tener más asuntos que tratar, por lo que se suspendió la Asamblea
por el tiempo que fue necesario para la redacción de la presente Acta la cual, leída y aprobada
por unanimidad, fue firmada por cada uno de los que asistieron.
3
LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
HPS CORPORATIVO, S DE R.L. DE C.V.
__________________
POR: MAURICIO
SEGOVIA OSPINA
Total 2 $3,000.00
ESCRUTADOR
________________________
GUILLERMO SANTOS MAZA MONCADA
Ciudad de México, a 8 de marzo del 2022