SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 10:00 horas, del día 14 de diciebre, del año 2019,
se reunieron en el local de la empresa CxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC. (), todos los
señores accionistas:

1. xxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 1xxxxxxx8, quien concurre con 254,004

acciones totalmente suscritas y pagadas.
2. xxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 1xxxxxxx8, quien concurre con 254,004
acciones totalmente suscritas y pagadas.
3. xxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 1xxxxxxx8, quien concurre con 254,004
acciones totalmente suscritas y pagadas.
4. xxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 1xxxxxxx8, quien concurre con 254,004
acciones totalmente suscritas y pagadas.
5. xxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 1xxxxxxx8, quien concurre con 254,004
acciones totalmente suscritas y pagadas.

Que, estando presente la totalidad de los accionistas, se instala la presente Sesión de

Junta Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria, actuando como
presidente xxxxxxxxxxxxxAS y como secretario el Sr. LxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS,
dándose de esta manera por aperturada la sesión de Junta Universal de Accionistas,
cuya agenda a tratar por unanimidad es la siguiente:

AGENDA.

1. Aprobar el aumento de capital por aportes de los socios.

2. Aprobar la modificación parcial del estatuto.
3. Otorgar poderes.

ORDEN DEL DIA.

Enterados la totalidad de los accionistas del motivo de la sesión, opinaron

unánimemente la necesidad de aumentar el capital de la sociedad para lograr los
objetivos de la empresa.

ACUERDOS: la totalidad de accionistas, acuerdan:

1. Aprobar el aumento de capital por aportes de los socios.

El presidente propuso la necesidad aprobar el aumento de capital por aportes de los
socios, el mismo que quedaría conforme se indica en el siguiente cuadro:
El presidente, precisó que el pago del aumento de capital se ha realizado utilizando el
medio de pago que exige la ley, según cuadro a continuación:

Fecha N°
Dólares TC Soles Banco
Deposito Operación
Deposito en
04-dic-15 20,000.00 3.369 67,380.00 0000257
BBVA
Deposito en
10-jun-19 0.00 0 1,000,000.00 0024296
BBVA
Deposito en
12-nov-19 0.00 0 40.00 025994 
BBVA
1,067,420.00

Acto seguido, el presidente precisó que el depósito de S/ 40.00 nuevos soles que obra
en el cuadro precedente, se realizó con la finalidad de cuadrar los decimales.

Tras una breve deliberación, los señores socios acordaron por unanimidad aprobar el
aumento de capital realizada por aportes de los socios y la nueva composición del
accionariado de la sociedad refiere el presente ítem.

2. Aprobar la modificación parcial del estatuto.

El presidente propuso la necesidad de modificar parcialmente el estatuto de la

sociedad, que modificado éste deberá decir:

“ARTÍCULO TERCERO”: CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía es la suma de S/. 8’687,520.00 (ocho millones,
seiscientos ochenta y siete mil quinientos veinte y 00/100 nuevos soles), representada
por 868,752 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez y 00/100 nuevo sol) cada
una íntegramente suscrita y pagadas en un 100%, gozando todas de iguales derechos y
prerrogativas”.

Tras una breve deliberación, los señores socios acordaron por unanimidad aprobar la
modificación parcial del estatuto a que se refiere el párrafo precedente.

3. Otorgar poderes.

Facultar al señor Paco Vilxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 1xxxxxxxxxx8,

domiciliado en avenida Manuel Seoane Nº xxx, distrito de La Victoria, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, para que en nombre y representación de la
empresa suscriba la minuta y escritura pública que esta acta genere y formalice su
inscripción en Registros Públicos.

Tras una breve deliberación, los señores socios acordaron por unanimidad otorgar los
poderes a que se refiere el párrafo precedente.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la Junta Universal y firman
todos los accionistas en señal de conformidad, el mismo día 14 de noviembre de 2019
a las 11:00 hs.