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MILENIO SAC.
En la ciudad de Moyobamba, siendo las 09:00 am horas, del día 25 de agosto del año 2019, se reunieron
en su local social sito en Av. Próceres De Independencia N° 1850, Distrito de Moyobamba, Provincia de
Moyobamba y Departamento de San Martin los señores accionistas de la sociedad de la Empresa
Distribuidora Milenio SAC.
QUORUM Y APERTURA
Siendo las 9:00 am de la mañana, se verificó la asistencia de los siguientes accionistas a efectos de
cumplir con lo establecido en el artículo 120 de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades; por lo que
acto seguido se procedió a efectuar el computo del quórum, encontrándose que estaban presente en la
Junta la totalidad de acciones suscritas y pagadas de la sociedad de la siguiente forma:
Socio NORITH VASQUEZ JULON, identificado con DNI N° 47042258, accionista fundador, propietario
de 50 acciones, que representan el del Capital Social; y de estado civil soltera.
Socio JEZRIELITA ABAD PINTADO, identificado con DNI N° 736867295, accionista fundador,
propietario de 50 acciones, que representan el 25% del Capital Social, y de estado civil Soltera.
Socio ANA JASMIN VELA PEREZ, identificado con DNI N° 73323163, accionista, propietario de 50
acciones, que representan el 25% del Capital Social, y de estado civil Soltera.
Socio LLULI YAQUELINE SEGURA VASQUEZ, identificado con DNI N° 71098875, accionista,
propietario de 50 acciones, que representan el 25% del Capital Social, y de estado civil Soltera.
El Gerente General Srta. NORITH VASQUEZ JULON manifestó que estando reunidos los señores socios
que representan la totalidad de acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad
unánime de constituirse en Junta Universal de la Empresa DISTRIBUIDORA MILENIO SAC. De
conformidad con el Artículo Tercero del Título Tercero del Estatuto y el Artículo 120 de la Ley General
de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válido los acuerdos que se adopten, sin necesidad
de efectuarse las convocatorias previas.
AGENDA
En el siguiente acto, de común acuerdo y por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda:
1.- Aumento del Capital Social.
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ORDEN DEL DIA
Acto seguido el Presidente pasó a tratar los puntos de Agenda, a saber:
3.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Sobre este punto, el Presidente de la Junta tomó el uso de la palabra para proponer la conveniencia de
aumentar el capital social en la suma de S/ 200 000.00 (doscientos mil y 00/100 soles), consistente en
aportaciones en dinero por un monto de S/.200 000.00 (doscientos mil y 00/100 soles); que sumados al
capital actual de S/. 200 0000.00 (doscientos mil y 00/100 soles), arrojaría un nuevo capital social de S/.
400 000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 soles), dividido en un total de 400 000 acciones (cuatrocientos
mil ) acciones nominativas; por lo que los socios por unanimidad acordaron aceptar el aumento de
capital social en la totalidad expuesta anteriormente por el Presidente de la Junta, quedando las
aportaciones totales como a continuación se indica
Acto seguido el Presidente de la Junta informa que las aportaciones han consistido en dinero en efectivo
SUMA TOTAL DE APORTES (EN DINERO) S/. 200 000.00
El Presidente de la Junta precisó que el aportante , ha emitido una Declaración Jurada, según lo
establecido en la Ley General de Sociedades, por medio del cual Declara bajo juramento que la Empresa
ha recibido en propiedad un aporte de dinero por S/ 200 000 (doscientos mil y 00/100 nuevos ),
correspondientes al aporte del socio NORITH VASQUEZ JULON, ha sido depositado en la Cuenta
Corriente (en Moneda Nacional) No. 0011-0314-020050119 del Grupo BBVA BANCO
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CONTINENTAL; monto sobre el cual se anexa a la presente acta la copia de los vouchers de depósitos
bancarios correspondientes.
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MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL POR APORTES DINERARIOS (ACTA DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MILENIO SAC.
MINUTA
Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, que
otorga en forma unilateral la Empresa, cuyos Estatutos se encuentran inscritos en la Partida No. 11033383
del Registro de Sociedades Anónimas de los Registros Públicos de Moyobamba; con domicilio social en
Av. Próceres De Independencia N° 1850, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba y
Departamento de con R.U.C. N°2053113609, representada por su Gerente General Norith Vásquez Julón,
con D.N.I. N° 47042258; quien procede debidamente facultado según el Artículo Quinto de sus Estatutos,
y nombramiento inscrito en la Partida No. 11033383 del Registro de Sociedades Anónimas de los
Registros Públicos de Moyobamba; antes indicada y en ejecución al acuerdo adoptado por la Junta
General Universal de Accionistas de la referida empresa de fecha 250 de Agosto del 2019; a quien en
adelante se le denominará LA OTORGANTE, con arreglo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Que, mediante Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa
DISTRIBUIDORA MILENIO S.A.C. de fecha 25 de Agosto del 2019 se acordó EL AUMENTO DEL
CAPITAL SOCIAL, LA CORRESPONDIENTE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS;
conforme al Acta que Usted Señor Notario se servirá insertar por ser parte integrante de la Escritura que
genera esta minuta. =======================
SEGUNDA.- En la Junta General Universal de Accionistas de la referida fecha indicada en la cláusula
PRIMERA se acordó aumentar el capital social a S/. 400,000.0000 (cuatrocientos mil y 00/100 nuevos
soles), dividido en un total de 400,000 (cuatrocientos mil) acciones nominativas; quedando las
aportaciones totales como a continuación se indica:
Total % Capital
Nº del
Valor capital social
Accionista Nº de acciones certificado de
nominal suscrito y
acciones
pagado
Norith Vásquez 250,000.00 1.00 250,000.00 100% 001
Julón
Jezrielita Abad 50,000.00 1.00 50,000.00 100% 002
Pintado
Ana Jazmín 50,000.00 1.00 50,000.00 100% 003
Vela Pérez
Lluli Yaqueline 50,000.00 1.00 50,000.00 100% 004
Segura
Vásquez
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Señor Notario sírvase insertar anexa a la presente la Declaración Jurada que sobre las aportaciones en
bienes para el aumento del capital social se haya inserta en el Acta de la Junta General Universal de
Accionistas antes referida.
TERCERA.- Asimismo, en la referida Junta General Universal de Accionistas se acordó modificar el
ARTÍCULO 03 del ESTATUTO, cuyo nuevo texto quedará como sigue:
“El Capital de la Sociedad es en efectivo por un monto de S/. 400,000.0000 (cuatrocientos mil y
00/100 nuevos soles); dividido en 400,000 (cuatrocientos mil) acciones nominativas del valor de S/.
1.00 (un y 00/100 nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- Socio: Norith Vásquez Julón, la suma de S/. 200 000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles)
consistentes en s/. 200 000.000 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles) en dinero en efectivo; que
representan a la cantidad de 200 000 (doscientos mil) Acciones.
CUARTA.- En cumplimiento de los acuerdos tomado en la empresa la Junta General Universal de
Accionistas de fecha 25 de Agosto del 2019 acordó ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL a
la Srta. Norith Vásquez Julón; y finalmente, se facultó al referido gerente general para que suscriba la
Minuta y Escritura Pública correspondiente.
QUINTA.- LA OTORGANTE, debidamente enterada de todas y cada una de las cláusulas del
presente instrumento, lo suscribe en señal de conformidad y aceptación.
Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de Ley. Insertando el Acta de Junta General
Universal de accionistas de fecha siete de febrero del año dos mil cinco, firmado por los todos los
socios accionistas de la empresa; así como la declaración jurada del Gerente General de la Empresa
DISTRIBUIDORA MILENIO SAC S.A.C. mediante la cual declara que la empresa ha recibido en
propiedad un conjunto de bienes en calidad de aporte al capital de la sociedad, y finalmente también
sírvase insertar los vouchers de depósito de dinero en efectivo en calidad de aporte al capital de la
sociedad.
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LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES