JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

En Lima, siendo las 2:30 p.m. del da 15 de diciembre del ao 2012 se reunieron en
Junta General Universal de Accionistas, de conformidad a lo previsto en el artculo
120 de la Ley General de Sociedades, en su local social sito en Jr. Augusto Arce N
519Distrito de La Victoria, los seores socios accionistas de MARKETING &
SOLUTION SOCIEDAD ANNIMA CERRADA:
1)
Doa FRIDA RODRGUEZ ROMN, titular de 120,000.00 (DOCE
MIL) ACCIONES.
2)

Don JOS MEJA SOUL, titular de 40,000.00 (CUATRO MIL) ACCIONES.

Actuando como Presidente de la Junta la seora FRIDA RODRGUEZ
ROMN, en su calidad de accionista mayoritaria ocupando el cargo
Gerente General y como Secretario el seor JOS MEJA SOUL en su
calidad de accionista de la sociedad, procedindose a iniciar la Junta
General.
En este acto la seora Presidenta manifiesta que estando reunidos los
seores socios que representan el 100% de las acciones en Junta
General Universal de Accionistas, proceden a discutir y aprobar los
siguientes puntos o asuntos de conformidad al artculo 120 de la Ley
General de Sociedades, DECLARANDO EXPRESAMENTE, TODOS Y CADA
UNO DE LOS SOCIOS, SU VOLUNTAD DE LLEVAR A CABO ESTA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL Y DE TOMAR ACUERDOS VLIDOS DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA ACOTADA, siendo las siguientes a
continuacin:
ASUNTOS DE LA AGENDA:
1) AUMENTO DE CAPITAL DE S/. 160,000.00 (Ciento Sesenta Mil y
00/100 Nuevos Soles) POR LA CAPITALIZACIN DE LAS
UTILIDADES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 105,600.00 (Ciento
Cinco Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) APROBADAS AL 31
DE DICIEMBRE DEL AO 2,006, AUMENTANDO EL CAPITAL A
S/.265,600.00 (Doscientos Sesenticinco Mil Quinientos Noventa y
00/100 Nuevos Soles) Y MODIFICANDO DEL CUADRO DE
PARTICIPACIONES Y DEL ARTICULO 4 DEL ESTATUTO.
En este acto hace uso de la palabra la Presidente de la Junta seora
FRIDA RODRGUEZ ROMN, poniendo en conocimiento de los socios
accionistas asistentes que las utilidades aprobadas al da 31 de
diciembre del ao 2,006 ascienden a la suma de S/. 105,600.00
(Ciento Cinco Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), y que deber

aumentarse el capital por la capitalizacin de dichas utilidades, mocin

que pone a consideracin de todos los socios accionistas. Despus de
una ardua deliberacin la Junta General de Socios acuerda por
unanimidad aumentar el Capital Social actual de S/. 160,000.00
(Ciento Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), sumndose a ste
el importe de S/. 105,600.00 (Ciento Cinco Mil Seiscientos y
00/100 Nuevos Soles) generado por la Capitalizacin de
Utilidades, por consiguiente ascendiendo el nuevo monto del
capital social a la suma de S/. 265,600 (Doscientos
Sesenticinco Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles),
emitindose las nuevas acciones correspondientes que
resultan de dicho aumento, modificando el cuadro de
participaciones establecido en el artculo 4 del Estatuto
Social, quedando bajo el tenor siguiente:
"ARTICULO
CUARTO.CAPITAL
SOCIAL
Y
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE S/. 265,600.00 (DOSCIENTOS SESENTICINCO
MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR 26,560 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA) DE UNA SOLA CLASE Y DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES), CADA UNA
NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
Doa FRIDA RODRGUEZ ROMN, ha aportado la cantidad de S/.
199,200.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS con
00/100 Nuevos Soles), y detenta 19,920 (DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTE) acciones, representando el 75.00% el
Capital Social.
Don JOS MEJA SOUL, ha aportado la cantidad de S/. 66,400.00
(SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS con 00/100 Nuevos
Soles), y detenta 6,640 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA)
acciones, representando el 25.00% el Capital Social.
Puesto el punto en debate, todos los presentes estuvieron de
acuerdo, por lo que se aprueba el Aumento de Capital por la
Capitalizacin de las Utilidades al da 31 de Diciembre del ao
2,006, por unanimidad.

Acto seguido y como consecuencia de los acuerdos adoptados

en la presente junta general se procedi a discutir la
aprobacin de otorgamiento de facultades de representacin
de la sociedad MARKETING & SOLUTION Sociedad Annima
Cerrada, de conformidad al Articulo 26 de los Estatutos, as
como a los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil a favor
de su Gerente General doa FRIDA RODRGUEZ ROMN, a
efectos de que en nombre y representacin de la sociedad
firme la minuta y la Escritura Pblica que originar la presente
Junta General de Accionistas.
Puesto el punto en debate, todos los presentes estuvieron de
acuerdo, por lo que se aprob el presente otorgamiento de
facultades de representacin por unanimidad.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las seis y veinte de la
noche del mismo da se levant la Junta General de Socios previa
redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta que
por los socios asistentes en seal de conformidad.