ESTRUCTURA ORGÁNICA ENTES DE CONTROL
SARLAFT
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA
Ente oficial encargada de propender por la solvencia,
disciplina y supervisión del Sistema Financiero de
Colombia determinada por la Ley 45 de 1923.
OBJETIVOS
Fortalecer la gestión funcional de la SFC.
Desarrolla la supervisión basada en
riesgos.
Fortalece la supervisión consolidada.
Robustecer los requerimientos
prudenciales para las Entidades
vigiladas.
Velar por la protección al consumidor
financiero.
Apoyar el desarrollo del mercado de
capitales.
Fortalecer la gestión administrativa,
financiera y defensa judicial de la
Entidad.
FISCALIA GENERAL
DE LA NACIÓN
La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a
su conocimiento por medio de denuncia, petición especial,
querella o de oficio.
FUNCIONES
investigar las infracciones e imputar a los hipotéticos
transgresores ante los tribunales y magistraturas
correspondientes.
Exigir la presencia de los hipotéticos transgresores
del código penal colombiano, tomando medidas
cautelares de acuerdo con el mismo código.
Precluir las investigaciones realizadas que así lo
ameriten.
Liderar y regularizar las funciones de policía judicial.
Custodiar a las víctimas, testigos e intervinientes en
el proceso.
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
ANALISIS FINANCIERO UIAF
Esta importante organización es la unidad de
inteligencia financiera y económica de la nación.
OBJETIVO
La prevención y detención de
operaciones que sirvan para el
ocultamiento de dineros provenientes
de actividades delictiva.
Centralizará, sistematizará y analizará las
informaciones recolectadas mediante
actividades de inteligencia de acuerdo con los
artículos 102 a 107 orgánico del sistema
financiero y sus del estatuto y sus normas
tributarias y aduaneras.
La Unidad en cumplimiento de su objetivo,
comunicará a las autoridades competentes y a las
entidades legitimadas para ejercitar la acción de
extinción de dominio.
Adriana Marcela Mellizo Muñoz