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  • Mapa Conceptual Estructura Funciones Entes Regulan Lavado de Activos y Financiacion Terrorismo

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    MAPA CONCEPTUAL PARA COLOMBIA DE LA ESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES CON SUS FUNCIONES DE LOS ENTES REGULAN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO

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    MAPA CONCEPTUAL ESTRUCTURA FUNCIONES ENTES REGULAN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO

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    ORGANOS DE CONTROL

    SFC FISCALIA UIAF

    Inteligencia al avance
    Solvencia, Disciplina,
    operaciones econòmicas
    supervision sistema Ejercicio acciòn penal
    del pais. Tecnologìa e
    financiero
    innovaciòn.

    Realizar investigaciòn al
    Advertir y revelar
    Supervicion Entidades de delito por medio de
    actividades incorporadas
    capital denuncia, peticiòn, querella
    lavado de activos.
    u oficio.

    Inspecciòn, vigilancia Centraliza, sistematiza y


    Custodiar a victimas
    personas realicen analiza informaciòn que
    testigos e intervinientes en
    actividades financiera, conozcan entidades del
    el proceso.
    bursatil y aseguradora. estado o privadas.

    Informar autorudades que


    toman acciòn contra lavado
    de activos y financiaciòn del
    terrorismo.

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