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Superintendencia Financiera de Colombia
Objetivos Estratégicos
Fortalecer
Desarrolla suslafunciones
gestión funcional de lay SFC.
de vigilancia control
Fortalece la supervisión consolidada.
Velar por la protección al consumidor financiero.
Apoyar el desarrollo del mercado de capitales.
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ORGANOS DE CONTROL
Fiscalía General de la Nación
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
Funciones Tiene como objetivo Quien a su vez comunicara a las
Autoridades competentes y a las
Exigir la presencia de los hipotéticos transgresores del código penal colombiano,La
tomando medidas
prevención cautelares
y detención de acuerdo al
de operaciones quemismo
sirvancódigo.
para el ocultamiento de dineros provenientes
entidades legitimadas para de actividades delictivas.
Quien también tiene la función de ejercitar la acción de extinción de
Precluir las investigaciones realizadas que así lo ameriten
Liderar y regularizar las funciones de policía judicial Centralizará, sistematizará y analizará
las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia
Custodia a las víctimas , testigo e intervinientes en el
de acuerdo a los artículos 102 a 107
proceso.
del estatuto orgánico del sistema
financiero y sus normas tributarias y