SARLAFT

ACTIVIDAD 3
EVIDENCIA 2
MAPA CONCEPTUAL

CONSTANZA PINILLA SIERRA

SENA
NOVIEMBRE 2022

SUPERINTENDENCIA
Ente oficial encargado de propender por la
solvencia, disciplina y supervisión del Sistema
Financiero de Colombia.
FINANCIERA
ORIGEN
Surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria
de Colombia y la Superintendencia de Valores,
según lo establecido en el Artículo 1 del Decreto
4327 de 2005.
CONTROLES FRENTE AL LA/FT
Fortalece los requerimientos y requisitos normativos para
las entidades vigiladas
Crea el SALAFT
Supervisa las entidades vigiladas
Crea Normas y Decretos que las entidades vigiladas deben
cumplir para evitar el riesgo de LA/FT
Inspecciona y vigila todas las entidades y personas que
lleven a cabo actividades financieras
Sanciona aquellas entidades y personas que incurren en
este delito

ESTRUCTURA ORGANICA
Superintendente Financiero
Órganos auxiliares de carácter conductivo
Superintendente Delegado Adjunto
Suplente Superintendente Delegado Adjunto
Secretaria General
Órganos de Coordinación
FISCALIA GENERAL DE LA
Es una entidad de la rama judicial del poder público con
plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya
NACIÓN
función está orientada a brindar a los ciudadanos una
cumplida y eficaz administración de justicia.
ORIGEN
Nació en 1991 con la promulgación de la nueva
Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de
1992.
CONTROLES FRENTE AL LA/FT
Investigar los crímenes y juzgar a los presuntos
delincuentes ante las entidades competentes como lo son
los juzgados y tribunales.
Está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito que lleguen a su conocimiento
por medio de denuncia, petición especial, querella o de
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia
del mismo.
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017 y la Ley 2197 de 2022.
Adicionado por la Ley 2010 de 2019, Ley 2111 de 2021 y Ley 2197 de 2022.

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Fiscalía Delegada ante la
Dirección Ejecutiva
Corte Suprema de Justicia
Entidad Adscrita Dirección de Subdirección de Talento Humano
Instituto Nacional Dirección de
Control
de Medicina Legal y Control Interno Subdirección de Tecnologías de la Información y
Ciencias Forenses Disciplinario
las Comunicaciones
Dirección de Políticas y Estrategia Dirección de Asuntos Jurídicos Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional
Subdirección Financiera
Subdirección de Política Criminal y Articulación
Dirección de Asuntos Internacionales
Subdirección de Bienes
Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Documental

Dirección de Protección y Asistencia Dirección de Altos Estudios Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera
Especial de la FGN
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI Unidad Especial de Investigación
Subdirecciones Regionales de Apoyo (8)
Sección de Policía Judicial
(Resolución 0-0694 de 2021. art 11) Vicefiscal General de la Nación

Delegada Contra la Criminalidad Organizada Delegada para las Finanzas Criminales Delegada para la Seguridad Territorial
(Ley 2197 de 2022. art 64)

Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la

Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones
Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales
Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad
Dirección Especializada Contra la Corrupción Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Ciudadana
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico Dominio
Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Dirección de Apoyo Territorial
Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (Ley 2111 de 2021. art 7)
Humanos
Dirección de Justicia Transicional
Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales Direcciones Seccionales (35)
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos (Ley 2010 de 2019. art 132)
Naturales y el Medio Ambiente
(Ley 2111 de 2021. art 9) Sección de Fiscalías y de
Sección de Atención a Usuarios
Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos Seguridad Ciudadana
(Ley 2197 de 2022. art 68)
 CONTROLES FRENTE AL LA/FT
Recibir y analizar los ROS suministrados por sujetos obligados, entre
ellos bancos y empresas.
Analiza información de fuentes abiertas para prevenir y detectar
posibles operaciones de lavado de activos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un
organismo de inteligencia financiera de Colombia. Debe tener acceso oportuno a información financiera y de orden
público para desempeñar sus funciones.
Esta unidad está encargada de analizar los reportes de operaciones
sospechosas (ROS) de lavado de activos. La UIAF lidera el sistema que combate el lavado de activos y
financiación del terrorismo de Colombia.
promueve la integración de los actores públicos y privados para
mejorar el análisis de amenazas.
Esta entidad pública también debe representar a Colombia ante el
UIAF

ORIGEN
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT.
La UIAF es una entidad del gobierno creada por la ley 526 de 1999 con el
fin de luchar en contra del delito del lavado de activos y es una unidad
administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público del gobierno nacional de Colombia.

ESTRUCTURA ORGANICA
Dirección General.
Oficina de Control Interno.
Subdirección de Análisis Estratégico, subdirección de Análisis de
Operaciones y subdirección Administrativa.
Es importante resaltar que el Director General de la unidad es nombrado
por el Presidente de la República.