ORGANOS DE CONTROL DE

SARL AFT

Entes estatales independientes de las Ramas del Poder Público

UNI DAD DE
FI SCAL Í A
I NFORM ACI ÓN Y
SUPERI NTENDENCI A GENERAL DE
ANÁL I SI S
FI NANCI ERA (SFC) L A NACI ÓN
NORM ATI VI DAD NORM ATI VI DAD FI NANCI ERO
(FGN)
(UI AF) NORM ATI VI DAD
Ley 45 de 1923 FUNCI ONES FUNCI ONES
FUNCI ONES
Superintendencia Bancaria Creada en la Ley 526 de
Decreto 4327 de 2005: constitución de 1999
Inspección, vigilancia y Está obligada a adelantar el 1991 Tiene como objetivo Estatuto
Fusión de las ejercicio de la acción penal
control sobre las la detección, Orgánico del
superintendencias bancaria personas que realicen y realizar la investigación Sistema
de los hechos que revistan ADSCRI TA prevención y en
y de Valores actividades financieras, general la lucha Financiero
bursátiles, aseguradoras las características de un
y cualquier otra delito que lleguen a su contra el lavado de
ADSCRI TA ADSCRI TA
relacionadas con el conocimiento, siempre y activos, la
cuando medien suficientes Rama Judicial financiación del
manejo,
aprovechamiento o motivos y circunstancias terrorismo
Ministerio de fácticas que indiquen la
inversión de recursos Ministerio de
Hacienda y posible existencia del
captados del público.
Crédito Público mismo. Hacienda y
Crédito Público
Centralizará,
sistematizará y analizará
mediante actividades de
La Unidad Nacional de inteligencia financiera la
Ente Autonomo
Fiscalías para la Extinción información recaudada,
administrativa y del Derecho de Dominio y en desarrollo de lo
financiera Contra el Lavado de Activos, previsto en los artículos
se encarga de adelantar las 102 a 107 del Estatuto
investigaciones por los Orgánico del Sistema
delitos relacionados con el Financiero y sus normas
Lavado de Activos y la remisorias o
Acción de Extinción del complementarias.
EVELYN ADRI ANA GALI NDEZ TOBO Derecho de Dominio.