MAPA CONCEPTUAL

ORGANOS DE CONTROL

Superintendencia Financiera Unidad de Información y

Fiscalía general de la republica
de Colombia análisis financiero

Objetivos estratégicos. Funciones. Objeticos. Comunica..

Fortalecer la gestión funcional de Exigir la presentación de los La prevención y

la Superintendencia Financiera de Autoridades
hipotéticos transgresores del detención de
Colombia. competentes y a
código penal Colombiano operaciones que
las entidades
tomando medidas cautelares de sirvan para el
legitimas para
acuerdo al mismo código. ocultamiento de
ejercitar las
dineros
acciones de
provenientes de
extinción de
actividades
Desarrollar funciones de vigilancia dominio.
Precluir las investigaciones ilícitas.
y control. realizadas que así lo ameriten.

Otra
Fortalecer la supervisión Liderar y regularizar las funciones función.
consolidada. de policía judicial.

Centralización
Velar por la protección al Custodia a las víctimas, testigos e sistematizara y
consumidor financiero. intervinientes en el proceso. analizara la
información
recolectada
mediante
Apoyar el desarrollo del mercado actividades de
de capitales inteligencia de
acuerdo con el
ART 102 A 107del
estatuto orgánico
del sistema
financiero y sus
normas
tributarias y
aduaneras.
MARCOS QUIJADA