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ÓRGANOS DE

CONTROL

Unidad de Información
Superintendencia
Fiscalía General de y Análisis Financiero
Financiera de
la Nación UIAF
Colombia.

Objetivos Estratégicos Funciones Tiene un objetivo Quien a su vez comunicara

Fortalecer la gestión Exigir la presencia de los La prevención y A las autoridades


funcional de la SFC. hipotéticos detención de operadores competentes y a las
transgresores del código que sirvan para el entidades legitimadas
penal colombiano ocultamiento de dineros para ejercitar la acción
tomando medidas providentes de de extinción de
Desarrollo sus funciones cauteles de acuerdo al actividades.delictivas. dominio.
de vigilancia y control. mismo código.

Quien a también tiene la función de


Fortalece la supervisión Prelucir las
consolidada. investigaciones realizadas
que así lo ameriten. Centralizara, sistematizara y
analizara las informaciones
Velar por la protección al recolectadas mediante
consumidor financiero. Liderar y regularizar las actividades de inteligencia de
funciones de policía juridicial. acuerdo a los artículos 102
a107 del estatuto orgánico
Apoyar el desarrollo del del sistema financiero y sus
mercado de capitales. normas tributarias y
Custodia a las víctimas, aduaneras.
testigo de intervinientes en
el proceso.

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