ORGANOS DE CONTROL
Superintendencia financiera de Colombia
Ente oficial encargada de propender por la
solvencia, disciplina y supervisión del sistema
financiero de Colombia determinada por la ley 45
de 1923
Objetivos
 Fortalecer la gestión funcional de la SFC
 Desarrollar funciones de vigilancia y control
 Velar por la protección al consumidor
 Apoyar el desarrollo del mercado de capitales
Normatividad
 Decreto de 1848 de 2016 Modifica la estructura
SFC
 Ley 964 de 2005- Mercado de valores
 Decreto 4327 de 2005
 Decreto 663 de 1993
 Decreto 2739
 De 1991
 Circular administrativa 19 de 2000
Fiscalía General de la nación Unidad de información y análisis financiera
A partir de la constitución nacional de 1991, nace Unida de de inteligencia financiera y
la Fiscalía general de la Nación- integrada por el económica de la nación, su objetivo social
fiscal general y fiscales delegados entre otros- el preservar la protección y confianza nacional
periodo del fiscal será por 04 Años del ambiente de capital
Funciones Objetivo Comunicar
 Exigir la presencia de lo  La Prevención y detección de  Autoridades competentes
hipotéticos transgresores del operaciones que sirvan para y a las entidades legitimas
codina penal Colombiano el ocultamiento de dineros encargadas de las
 Prelucir investigaciones provenientes de actividades extinción de dominio.
realizadas que así lo ameritan ilícitas
 Liderar y regularizar funciones
de policía judicial  Centraliza, sistematizara y
 Protección a las victimas analizara las informaciones
 Tiene competencia en todo el recolectadas mediante
territorio nacional actividades de inteligencia.
 Es un deber constitucional
investigar tanto lo favorable
como lo desfavorable al No son funciones de la UIAF
imputado respetando las
garantías procesales
 No es policía nacional
 No interviene en la investigación ni en el
juicio penal
 No cuenta con facultades de supervisión
 No cuenta con facultades para sancionar a
las entidades