Actividad 3 –Evidencia 2: Taller “Mapa conceptual”

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura orgánica de
la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación
Financiera,
Órganos de
Control

Unidad de
Superintendencia Fiscalía
Información y
Financiera de General de
Análisis Financiero
Colombia la Nación
UIAF

Objetivos Tiene como Quien a su vez

Estratégicos Funciones objetivo Comunicara a las

Exigir la presencia de
La prevención y
Fortalecer la los hipotéticos
de3tencion de Autoridades
gestión transgresores del
código penal
operaciones que competentes
funcional de sirvan para el
colombiano,
ocultamiento de
y a las
la SFC tomando medidas
dineros entidades
cautelares de acurdo
provenientes de legitimas
tomando al mismo
actividades
código
delictivas para ejercitar
Desarrollar la acción de
sus funciones Precluir las
Quien a también extinción de
de vigilancia y investigaciones
tiene función de dominio
realizadas que así
control llevar a cabo con
lo ameriten. el único fin de
actuar.

Liderar y regular las

Fortalece la funciones de la Su objetivo está
policía Judicial que enfocado en
supervisión
son los mismos preservar la
controlada parámetros por los protección y
que se rige la policía confianza
nacional y los Nacional en el
demás entes que ámbito de
señale la ley. capital.
Velar por la
protección al
Custodiar a las
consumidor Centralizara,
víctimas, testigos
sistematizara y
financiero e intervinientes
analizara
en el proceso.
mediante
actividades de
inteligencia
Apoyar el Acatar las demás
financiera la
funciones que
desarrollo del información
establece la ley.
recaudada
mercado de
capitales