Segunda Fiscalía Provincial Corporativa

Especializada en Delitos de Corrupción

de Funcionarios de Lima
-Sexto Despacho-

CARPETA FISCAL Nº 506015506-2018-387-0

DISPOSICIÓN Nº 02
DECLARA COMPLEJA INVESTIGACIÓN

Lima, 26 de marzo del 2019.-

DADO CUENTA:

El estado de la investigación seguida contra Gustavo Dávila Vidal y otros, por la

presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de
Negociación Incompatible, en agravio del Estado; y,

CONSIDERANDO:

I. HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

1.1. Los hechos denunciados encuentran sustento en el Informe Técnico N°

001-2017-ELOH/INEN e Informe de Auditoría N° 005-2017-2-757 1
denominado “Auditoría de Cumplimiento al Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas – INEN”, efectuado al proceso de contratación
L.P.N° 032-2013-INEN2, para la adquisición de equipos de lavandería,
calandria, dobladora, lavadora, planchadora y secadora para el INEN y el
uso de los mismos en el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 2016, donde se habrían detectado presuntas irregularidades cometidas
por los servidores y funcionarios del INEN de la unidad funcional de
Servicios Generales, Almacén General y el Servicio de Lavandería, quienes
en ejercicio de sus funciones visaron el acta de recepción y conformidad,
beneficiando al contratista (consorcio conformado por la empresa Hospitalia Equipos y
Servicios EIRL, y la empresa Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A. ), con el posterior
pago del 70%  del monto contratado, a pesar que incumplió los plazos
contractuales, las especificaciones técnicas de algunos equipos, la
presentación de documentación obligatoria, las condiciones de instalación y
la ejecución de capacitación, originando que los citados equipos no cuenten
con la potencia y componentes ofertados, generando riesgos en la vida útil
de los mismos, riesgos de seguridad y salud de trabajadores.

1.2. Asimismo, servidores y funcionarios de la Oficina de Logística, Oficina

General de Administración, Oficina de Contabilidad, la Jefatura de Control
Previo y la Unidad de Tesorería, solicitaron, autorizaron y ejecutaron el pago
a favor del contratista, pese a los incumplimientos contractuales antes
señalados, ocasionando un perjuicio económico al Estado, al no haber
aplicado la penalidad por retraso injustificado por el importe de
S/.163,277.48 soles, correspondiente al máximo del 10% del monto
contratado.
 

1
Informes que fueran remitidos por el Jefe del Órgano de Control Institucional al Procurador Público del
Ministerio  de Salud mediante Oficio N°  094-2017-OCI/INEN de fecha 31 de agosto de 2017.
2
Aprobado por resolución jefatural N° 422-2013-J/INEN del 10 de octubre de 2013.
1
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1.3. Así, RICARDO JOHN PALOMARES ORIHUIELA 3, NOE NEMECIO MUÑOZ

QUITO4, CARLOS ENRIQUE MEDINA DELGADO5, LUIS ENRIQUE MACO
CHIGNE6, MANUEL GERARDO ALVARADO BRICEÑO 7, SANTOS
FELICIANO MENDOZA ZAVALETA8, CARLOS VIRGILIO VELÁSQUEZ
MANRIQUE9 y STEFIE PIERINA AMICO BECERRA10, intervinieron en razón
de sus cargos en el ejercicio de sus competencias funcionales establecidas:
visando el Acta de Recepción y Conformidad favoreciendo al Contratista,
atentando contra el normal, correcto y transparente desarrollo de la
administración pública, incumpliendo el deber de lealtad y probidad en el
ejercicio de la función pública, contraviniendo los intereses institucionales de
la entidad, mostrando interés indebido en el ejercicio de sus funciones.

A su vez, GUSTAVO DÁVILA VIDAL11, ALBERTO TABOADA AGUILAR12,

DORIS SÓCIMA ALEGRE MORENO13, EUFROCINA ESPINOZA TERÁN14
GLADYS DORIS REQUEJO PACHERRE15, LEONOR FLORES BEJARANO16,
y EDY OMAR SÁNCHEZ DAMIÁN17, solicitaron, autorizaron y ejecutaron el
pago a favor del contratista, pese a los incumplimientos contractuales antes
señalados, ocasionando un perjuicio económico al Estado, al no haber
aplicado la penalidad por el importe de S/.163,277.48 soles, favoreciendo al

3
Designado mediante Resolución Jefatural N° 223-2014-J/NEN del 20 de junio de 2014, como Director
Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios de la Oficina General de Administración del
INEN.
4
Designado mediante Resolución Jefatural N° 166-2015-J/NEN del 06 de abril de 2015, como Director
Ejecutivo    de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios de la Oficina General de Administración
del INEN.
5
Designado mediante Resolución Jefatural N° 41-2016-J/NEN del 16 de febrero de 2016, como Director
Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento t Servicios de la Oficina General de Administración del
INEN.
6
Designado como Jefe Provisional de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento con Memorando N° 1083-
2014-OGA/INEN del 03 de setiembre de 2014.
7
Designado como coordinador de Servicios Generales del INEN, con vínculo laboral de contrato CAS 03152
del 24 de marzo de 2014 y adendas de renovación N° 1, 2, 3 y 4.
8
Encargado de las funciones de la Jefatura del Servicio de Lavandería mediante Resolución Directoral N°
365-94-INEN/OP del 15 de julio de 1994.
9
Representante de la Unidad de Almacén del INEN, designado como empleado de carrera mediante
Resolución Directoral N° 603-86-DP-INEN del 27 de noviembre de 1986.
10
Designado como Coordinadora de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INEN con Memorando N°
182-2015-UF-MANT-OIMS/INEN del 10 de marzo de 2015.
11
Designado mediante Resolución Jefatural N° 502-2011-J/NEN del 26 de diciembre de 2011, como Director
General de la Oficina General de Administración del INEN.
12
Designado mediante Resolución Jefatural N° 069-2013-J/NEN del 25 de febrero de 2013, como Director
General de la Oficina General de Administración del INEN.
13
Designada mediante Resolución Jefatural N° 202-2013-J/NEN del 24 de mayo de 2013, como encargada
de la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Logística de la Oficina General de Aadministración del INEN.
14
Designada en la Jefatura de la Unidad Funcional de Adquisiciones con Memorando N° 1031-2013-OL-
OGA/INEN del 24 de junio de 2013.
15
Responsable de las funciones de la Unidad de Tesorería de la Oficina de economía del INEN con
Resolución   Directoral N° 079-2005 del 01 de julio de 2005.
16
Encargada de las funciones de Jefe de Control Previo de la oficina de contabilidad del INEN con
Resolución Directoral N° 074-99-INEN/08 del 26 de octubre de 1999.
17
Designado como Coordinador el Área de Licitaciones de la Unidad Funcional de Adquisiciones con
Memorando N° 017-2014-UADQ-OL-OGA/INEN del 02 de mayo de 2014.

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Contratista, atentando contra el normal, correcto y transparente desarrollo de

la administración pública, incumpliendo el deber de lealtad y probidad en el
ejercicio de la función pública, contraviniendo los intereses institucionales de
la entidad, mostrando interés indebido en el ejercicio de sus funciones.

1.4.  Así también permitieron la liberación de la carta fianza N° 10428611-002 por

el importe de S/.3 992,40 soles, presentada por el consorcio, la cual no fue
renovada hasta el cumplimiento de las obligaciones como correspondía, lo
que impidió que el INEN ejecute a su favor dicho monto ocasionando un
perjuicio económico al Estado.

II. ACTOS DE INVESTIGACIÒN

2.1 Este Despacho, mediante Disposición Fiscal Nº 0118, inicio diligencias

preliminares contra Gustavo Dávila Vidal y otros, por la presunta comisión del
delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Negociación
Incompatible, en agravio del Estado, y dentro de su actividad persecutoria
del delito, dispuso la realización de diversas diligencias tendientes al
esclarecimiento de los hechos.

2.2 Así, se recibió del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN:

 Copia fedateada del expediente de contratación de la Licitación Pública N°

032-2013-INEN relacionado a la Adquisición de Equipos de Lavandería,
Calandria, Dobladora, Planchadora y Secadora para el INEN.

 Copia fedateada de los procesos administrativos que registran los

investigados.

 Copia fedateada del Manual de Organización y Funciones – MOF, y del

Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la entidad.

2.3 Asimismo, procedente de la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos- SUNARP, se recibió información sobre el registro de propiedad
inmueble y muebles de los investigados; así como el registro de propiedad
inmueble, muebles y personas jurídicas del Consorcio Hospitalia Equipos y
Servicios EIRL., y Corporación EFAMEINSA e INGENIERÍA S.A.

2.4 De igual manera, se recibió del Organismo Supervisor de Contrataciones del

Estado - OSCE, información sobre adjudicaciones, órdenes de compra o
servicios, registro de proveedores de bienes y servicios, y sanciones
administrativas de las empresas Consorcio Hospitalia Equipos y Servicios
EIRL., y Corporación EFAMEINSA e INGENIERÍA S.A.

2.5 Se recibió las declaraciones de:

 Alberto Taboada Aguilar, Director Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad

y Finanzas del INEN.
18
Véase folios 21/26.
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 Gladys Doris Requejo Pacherre, Jefa de la Unidad de Tesorería de la

INEN.
 Manuel Gerardo Alvarado Briceño, Coordinador de Servicios Generales
del INEN.
 Santos Feliciano Mendoza Zavaleta, Jefe de Lavandería del INEN
 Carlos Enrique Medina Delgado, Director Ejecutivo de la Oficina de
Ingeniería.
 Luis Enrique Maco Chigne, Jefe del Área de contabilidad del INEN
 Carlos Virgilio Velásquez Manrique, representante de la Unidad de
Almacén del INEI
 Gustavo Dávila Vidal, Director General de Administración del INEN
 Leonor Flores Bejarano, Jefa del Área de Control Previo del INEN
 Eddy Leonel Ontiveros Huaroto, persona que elaboró el Informe Técnico
N° 001-2017-ELOH/INEN sobre auditoría de cumplimiento del OCI – INEN
de abril de 2017.
 Teodoro Vergara Bautista, Director Administrativo del INEN
 Danny Antonio Sánchez Montero – Jefe de la Comisión OCI
 Carlos Román Cabrejos Guzmán, en su calidad de representante del
Consorcio Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A. – Hospitalia Equipos y
Servicios E.I.R.L.

2.6 Sin embargo, aún está pendiente de atenderse el requerimiento formulado al

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, sobre la remisión de
copias fedateadas de la Carta Funcional de los investigados, Resoluciones de
nombramiento en los cargos desempeñados y Contratos de trabajo suscritos
con la entidad.

2.6 Asimismo, no se ha podido recibir las declaraciones indagatorias de los

investigados Noé Nemecio Muñoz Quito, Director Ejecutivo de la Oficina de
Ingeniería del INEN; Ricardo John Palomares Orihuela, Director Ejecutivo
de la Oficina de Ingeniería del INEN, Stefie Pierina Amico Becerra,
Coordinadora de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INEN, y
Eufrocina Espinoza Terán, Jefa de la Unidad Funcional de Adquisiciones del
INEN; como tampoco las declaraciones testimoniales de Roberto Queque
Arandia y Wilfredo Matos Vinces.

2.8 Adicionalmente, es menester realizar otros actos de investigación cuya

necesidad ha ido surgiendo de las indagaciones realizadas. Entre estas
diligencias se encuentran:

 Requerir al Juez de la Investigación Preparatoria, el Levantamiento del

Secreto de las Comunicaciones entre los investigados y los representantes
de las empresas cuestionadas, durante el periodo 01 de enero del 2013
hasta diciembre del 2016, a efectos de determinar o descartar las posibles
llamadas entre los investigados a efectos de autorizar y ejecutar el pago a
favor del contratista, pese a los incumplimientos contractuales antes
señalados, ocasionando un perjuicio económico al Estado, al no haber

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aplicado la penalidad por el importe de S/.163,277.48 soles, favoreciendo al

Contratista.

 Requerir al Juez de la Investigación Preparatoria, el levantamiento de la

reserva tributaria de las empresas Hospitalia Equipos y Servicios EIRL., y
Corporación EFAMEINSA e INGENIERÍA S.A a efectos de conocer las
actividades económicas realizadas e identificar a los clientes con los que se
ha vinculado comercialmente durante el periodo comprendido 01 de enero
del 2013 hasta diciembre del 2016, lo que permitirá conocer su experiencia
y rentas en el rubro objeto de la contratación cuestionada.

III. FUNDAMENTOS PARA DECLARAR LA COMPLEJIDAD DEL CASO

3.1 El artículo 342º numeral 1 de Código Procesal Penal establece que el plazo
de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales,
prorrogables por 60 días naturales, pero, a la vez, en su numeral 2, señala
que tratándose de investigaciones complejas el plazo es de ocho meses.

3.2 La investigación resulta compleja, según el numeral 3 del referido artículo,

cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos
de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c)
involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la
realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida
documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar
gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo
diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas
jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos
perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas
vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

3.3 En el presente caso, las circunstancias descritas en los apartados

precedentes permiten sostener que nos encontramos frente a una
investigación compleja, habida cuenta de los diversos actos de investigación
por realizar, que incluyen recabar información de varias instituciones, así
como recibir diversas declaraciones y requerir las medidas limitativas de
derechos señaladas. Por lo que debe declararse la complejidad de la
investigación fijándose para la misma un plazo de ocho meses.

En consecuencia, al amparo de las facultades conferidas por el artículo 159º de la

Constitución Política del Estado y los artículos 1º y 5º de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, y de conformidad con el artículo 342º del Código Procesal Penal;
el Sexto Despacho Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, DISPONE:

PRIMERO: DECLARAR COMPLEJA Y AMPLIAR POR EL PLAZO DE OCHO

MESES LA PRESENTE INVESTIGACIÓN19 seguida contra Gustavo Dávila Vidal y

19
Constándose desde la emisión de la Disposición 01.
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otros, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la

modalidad de Negociación Incompatible, en agravio del Estado.

SEGUNDO: REALIZAR LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS:

1. SOLICÍTESE al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, la

remisión de copias fedateadas de la Carta Funcional de Gustavo Dávila
Vidal, Alberto Taboada Aguilar, Doris Sócima Alegre Moreno, Ricardo John
Palomares Orihuela, Noé Nemecio Muñoz Quito, Carlos Enrique Medina
Delgado, Luis Enrique Maco Chigne, Eufrocina Espínoza Teran, Gladys
Doris Requejo Pacherre, Leonor Flores Bejarano, Manuel Gerardo Alvarado
Briceño, Santos Feliciano Mendoza Zavaleta, Carlos Virgilio Velásquez
Manrique, Stefie Pierina Amico Becerra y Edy Omar Sánchez Damián,
Resoluciones de nombramiento en los cargos desempeñados y Contratos
de trabajo suscritos con la entidad.

2. REQUERIR al Juez de la investigación preparatoria, el Levantamiento del

Secreto de las Comunicaciones entre los investigados y los representantes
de las empresas cuestionadas, durante el periodo 01 de enero del 2013
hasta diciembre del 2016, a efectos de determinar o descartar las posibles
llamadas entre los investigados a efectos de autorizar y ejecutar el pago a
favor del contratista, pese a los incumplimientos contractuales antes
señalados, ocasionando un perjuicio económico al Estado, al no haber
aplicado la penalidad por el importe de S/.163,277.48 soles, favoreciendo al
Contratista.

3. REQUERIR al Juez de la Investigación Preparatoria, el levantamiento de la

reserva tributaria de las empresas Hospitalia Equipos y Servicios EIRL., y
Corporación EFAMEINSA e INGENIERÍA S.A a efectos de conocer las
actividades económicas realizadas e identificar a los clientes con los que se
ha vinculado comercialmente durante el periodo comprendido 01 de enero
del 2013 hasta diciembre del 2016, lo que permitirá conocer su experiencia y
rentas en el rubro objeto de la contratación cuestionada.

4. RECÍBASE conforme a la agenda de este Despacho declaraciones

indagatorias de los investigados Noé Nemecio Muñoz Quito, Director
Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería del INEN; Ricardo John Palomares
Orihuela, Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería del INEN, Stefie
Pierina Amico Becerra, Coordinadora de la Unidad de Ingeniería y
Mantenimiento del INEN y Eufrocina Espinoza Terán, Jefa de la Unidad
Funcional de Adquisiciones del INEN; así como las declaraciones
testimoniales de Roberto Queque Arandia y Wilfredo Matos Vinces.
NOTIFÍQUESE y OFICIESE conforme a ley.-